北新集团建材股份有限公司
（上接106版）
本事项尚需提交公司股东大会审议，现将拟变更会计师事务所的具体事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，同行业上市公司审计客户家数92家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郝国敏，2003年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：宁红，2002年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2007年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人郝国敏、签字注册会计师宁红最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师宁红、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据2022年度审计工作量及市场水平，确定2022年度的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
1.前任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.已提供审计服务年限：8年；
3.2021年度审计意见类型：标准无保留的审计意见；
4.公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司原聘任的天职国际已连续为公司提供8年审计服务，为保证公司审计工作的独立性，公司拟聘任中审众环担任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就更换会计师事务所的事项与天职国际及中审众环进行了事前沟通，双方均已知悉本事项并无异议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
我们已对中审众环的相关资质、经验、项目合伙人、拟签字的注册会计师及项目质量控制复核人员的资质、独立性等进行了审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务资格及为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议聘用中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2022年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。
（二）独立董事的事前认可意见
我们认真审议了公司提交的《关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案》，经核查，中审众环具备证券、期货相关业务资格及独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验及胜任公司2022年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力，可以保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并聘用中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展2022年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
中审众环具备证券、期货相关业务资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任中审众环为2022年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意聘任中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2022年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。
（四）审议程序
公司第六届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘用中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2022年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至2022年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2022年度审计工作的业务量及市场水平，确定2022年度的审计费用。该议案亦经第六届监事会第十四次会议审议通过。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1.第六届董事会第十四次会议决议
2.第六届监事会第十四次会议决议
3.第六届董事会审计委员会第三十八次会议决议
4.独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可函
5.独立董事关于聘任2022年度审计机构的独立意见
6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
7.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2022年3月21日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-027
北新集团建材股份有限公司
2022年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于开展日常生产经营的需要，预计2022年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计74,443.81万元。公司及下属公司2021年实际发生的日常关联交易总额为28,567.70万元。
1.审议程序
公司于2022年3月21日召开第六届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、尹自波、陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。
2.独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
3.该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）
1.基本情况
法定代表人：周育先
注册资本：1,713,614.628692万元人民币
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
财务状况：截至2021年9月30日，中国建材集团的总资产为64,934,412.54万元，净资产为20,843,946.43万元；2021年1-9月的主营业务收入为29,603,102.94万元，净利润为1,876,957.15万元
2.与公司关联关系
是公司的实际控制人
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二）中联装备集团北新机械有限公司（以下简称北新机械）
1.基本情况
法定代表人：张笑尘
注册资本：1,102万元人民币
经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：涿州市开发区冠云东路南侧（火炬南街39号）
财务状况：截至2021年9月30日，北新机械的总资产为27,370万元，净资产为14,352万元；2021年1-9月的主营业务收入为6,137万元，净利润为413万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（三）北新建材集团有限公司（以下简称北新集团）
1.基本情况
法定代表人：陶铮
注册资本：121,049万元人民币
经营范围：制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号
财务状况：截至2021年9月30日，北新集团的总资产为2,254,498.67万元，净资产为1,859,323.24万元；2021年1-9月的主营业务收入为647,509.87万元，净利润为213,857.82万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（四）中国建材检验认证集团浙江有限公司（以下简称中国建材检验认证浙江公司）
1.基本情况
法定代表人：翟跃忠
注册资本：1,018万元人民币
经营范围：认证服务（凭许可证经营），建筑材料、建设工程质量、能源、环保工程的检测服务，建材、电子产品、机械计量设备的校验技术服务，检测技术开发、技术咨询服务、培训服务，检测仪器设备的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市下城区华中路208号华丰大厦601室-1
财务状况：截至2021年9月30日，中国建材检验认证浙江公司的总资产为2,543.44万元，净资产为1,673.15万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,939.09万元，净利润为431.78万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（五）北新弹性地板有限公司（以下简称北新弹性地板）
1.基本情况
法定代表人：邵晓宁
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：运动塑胶弹性地板、商用塑胶地板、复合材料及其制品、新型建材及其制品、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号
财务状况：截至2021年9月30日，北新弹性地板的总资产为54,519.38万元，净资产为666.27万元；2021年1-9月的主营业务收入为19,632.61万元，净利润为-1,971.21万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材股份）的二级全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（六）安徽郎溪南方水泥有限公司（以下简称郎溪水泥）
1.基本情况
法定代表人：张俊炜
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：水泥熟料制造、销售；水泥制造、销售；水泥用石灰岩开采、销售；废石销售；黄砂、石子生产，销售。（涉及许可的凭有效许可证经营）
住所：安徽省宣城市郎溪县伍牙山林场
财务状况：截至2021年9月30日，郎溪水泥的总资产为39,856.27万元，净资产为11,413.30万元；2021年1-9月的主营业务收入为29,419.16万元，净利润为5,849.47万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（七）江苏溧阳南方水泥有限公司（以下简称溧阳南方）
1.基本情况
法定代表人：张俊炜
注册资本：67,500万元人民币
经营范围：普通水泥和特种水泥及制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：溧阳市社渚镇金庄村委大地村35号
财务状况：截至2021年9月30日，溧阳南方的总资产为25,413.54万元，净资产为-86,852.53万元；2021年1-9月的主营业务收入为14,657.51万元，净利润为29.30万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（八）宣城南方水泥有限公司（以下简称宣城南方）
1.基本情况
法定代表人：张贤善
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：水泥、水泥制品生产、销售；矿粉销售;矿渣粉磨生产、销售
住所：安徽省宣城市宣州经济开发区（北区）
财务状况：截至2021年9月30日，宣城南方的总资产为19,066.22万元，净资产为-3,703.97万元；2021年1-9月的主营业务收入为17,998.76万元，净利润为-856.76万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（九）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）
1.基本情况
法定代表人：胥坤泉
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：水泥、熟料生产、销售；石灰石（仅限水泥用石灰岩）露天开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省宣城市广德县新杭镇箭穿村
财务状况：截至2021年9月30日，新杭南方的总资产为33,105.89万元，净资产为14,482.67万元；2021年1-9月的主营业务收入为35,376.70万元，净利润为9,305.48万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（十）北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）
1.基本情况
法定代表人：陶铮
注册资本：85,000万元人民币
经营范围：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001-13室
财务状况：截至2021年9月30日，北新房屋的总资产为98,753.15万元，净资产为72,151.52万元；2021年1-9月的主营业务收入为11,756.34万元，净利润为1,559.10万元
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司，公司参股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（十一）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）
1.基本情况
法定代表人：段振洪
注册资本：43,475.2552万元人民币
经营范围：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；住宿服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；建筑材料生产专用机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省长兴县煤山镇
财务状况：截至2021年9月30日，长兴南方的总资产为123,995.40万元，净资产为68,461.31万元；2021年1-9月的主营业务收入为84,342.33万元，净利润为20,250.34万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（十二）中国巨石股份有限公司（以下简称中国巨石）
1.基本情况
法定代表人：常张利
注册资本：400,313.6728万元人民币
经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
财务状况：截至2021年9月30日，中国巨石的总资产为4,181,854.61万元，净资产为2,184,531.85万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,327,133.51万元，净利润为435,912.56万元
2.与公司的关联关系
公司的控股股东中国建材股份亦为中国巨石的控股股东
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十三）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）
1.基本情况
法定代表人：穆璐莹
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械、压力容器设计、制造、销售、安装、维修；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号
财务状况：截至2021年9月30日，中亚环保的总资产为13,509.05万元，净资产为4,370.88万元；2021年1-9月的主营业务收入为14,428.42万元，净利润为93.29万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十四）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）
1.基本情况
法定代表人：邓炜
注册资本：11,850万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：宝丰县产业集聚区兴宝一路东段北侧
财务状况：截至2021年9月30日，中材环保的总资产为59,188.38万元，净资产为24,172.57万元；2021年1-9月的主营业务收入为33,998.32万元，净利润为2,226.25万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国中材国际工程股份有限公司的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十五）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）
1.基本情况
法定代表人：张文进
注册资本：30,891万元人民币
经营范围：工业贵金属研究、开发、销售；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；职业技能鉴定；金属压力容器、机械设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料、涂料的制造（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
住所：南京市雨花台区安德里30号
财务状况：截至2021年9月30日，玻璃纤维研究设计院的总资产为253,068万元，净资产为121,590.35万元；2021年1-9月的主营业务收入为150,995.18万元，净利润为10,662.63万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十六）平邑中联水泥有限公司（以下简称平邑中联水泥）
1.基本情况
法定代表人：杨振军
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售；干（湿）混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、混凝土砌块、现代化建筑配件及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）的生产及销售；余热发电及销售；石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售；普通道路货物运输、道路货物罐式容器运输（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省平邑县平邑镇红泉村
财务状况：截至2021年9月30日，平邑中联水泥的总资产为115,163.3万元，净资产为58,087.22万元；2021年1-9月的主营业务收入为59,031.36万元，净利润为1,484.21万元
2.与公司的关联关系
中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十七）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）
1.基本情况
法定代表人：唐志尧
注册资本：391,172.4537万元人民币
经营范围： 氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）
财务状况：截至2021年9月30日，泰山玻纤的总资产为2,060,093.32万元，净资产为1,001,202.44万元；2021年1-9月的主营业务收入为645,123万元，净利润为212,705.84万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中材科技股份有限公司的附属全资公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十八）枣庄中联水泥有限公司（以下简称枣庄中联水泥）
1.基本情况
法定代表人：盛春德
注册资本：29,500万元人民币
经营范围：余热发电、销售(有效期限以许可证为准)；水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；其他建材系列产品的开发、制造、销售；水泥及水泥熟料出口；预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；普通货运、道路货物专用运输（罐式容器）（不含危险品）；车辆及机械设备租赁（不含特种设备）以下限分支机构经营：水泥石灰岩开采、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地
财务状况：截至2021年9月30日，枣庄中联水泥的总资产为222,358.99万元，净资产为106,164.04万元；2021年1-9月的主营业务收入为101,594.75万元，净利润为7,871.05万元.
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（十九）中国新型建材设计研究院有限公司（以下简称新材料研究院）
1.基本情况
法定代表人：程华
注册资本：17,441.26万元人民币
经营范围：建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级），压力容器设计，节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
住所：浙江省杭州市下城区华中路208号
财务状况：截至2021年9月30日，新材料研究院的总资产为90,332.32万元，净资产为29,567.57万元；2021年1-9月的主营业务收入为38,075.62万元，净利润为1,184.09万元
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十）北新集团坦桑尼亚有限公司（以下简称北新集团坦桑）
1.基本情况
法定代表人：于险峰
注册资本：850万美元
经营范围：物流贸易
住所：坦桑尼亚达累斯萨拉姆
财务状况：截至2021年9月30日，北新集团坦桑的总资产为27,068.07万元，净资产为9,804.53万元；2021年1-9月的主营业务收入为31,365.18万元，净利润为701.46万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的海外控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（二十一）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）
1.基本情况
法定代表人：刘燕
注册资本：221,908.2949万人民币
经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
财务状况：截至2021年9月30日，中材国际的总资产为407,085.97万元，净资产为137,598.39万元；2021年1-9月的主营业务收入为2,499,574.50万元，净利润为2,081,642.13万元
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材股份的二级控股上市公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十二）北新房屋（成都）有限公司（以下简称北新房屋成都公司）
1.基本情况
法定代表人：尹稷华
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、市政公用工程的施工；金属结构制造；房屋建筑工程设计及技术咨询服务；研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）
财务状况：截至2021年9月30日，北新房屋成都公司的总资产为12,907.54万元，净资产为1,874.45万元；2021年1-9月的主营业务收入为3,651.58万元，净利润为-581.91万元
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
（二十三）中建材集团进出口有限公司（以下简称中建材进出口）
1.基本情况
法定代表人：陈咏新
注册资本：598,684.614768万元人民币
经营范围：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
财务状况：截至2021年9月30日，中建材进出口的总资产为5,900,541万元，净资产为1,026,721万元；2021年1-9月的主营业务收入为3,768,284万元，净利润为59,313万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十四）中国建材检验认证集团西安有限公司（以下简称中国建材检验认证西安公司）
1.基本情况
法定代表人：李贵强
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般经营项目：建材及工程检验的技术服务；建材检验仪器设备及材料的开发与销售；检验技术的研发、认证和评价服务；节能技术咨询服务；建材安全生产的技术咨询服务；系统内职（员）工培训；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：西安市雁塔区长安南路6号（西安墙材院内）
财务状况：截至2021年9月30日，中国建材检验认证西安公司的总资产为2421.84万元，净资产为816.54万元；2021年1-9月的主营业务收入为954.00万元，净利润为75.21万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十五）中建材凯盛机器人（上海）有限公司（以下简称中建材凯盛上海公司）
1.基本情况
法定代表人：陈坤
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机器人、视觉检测与机电装备、大型自动化系统与生产线设计、开发、制造、安装；信息技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机电产品、仪器仪表、计算机硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：上海市松江区泗泾镇希旺工业园区1幢60号
财务状况：截至2021年9月30日，中建材凯盛上海公司的总资产为73,140.83万元，净资产为22,769.45万元；2021年1-9月的主营业务收入为21,053.34万元，净利润为2,344.27万元
2.与公司关联关系
是控股股东中国建材股份的二级子公司中国建材国际工程集团有限公司的控股子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十六）中建材国际贸易有限公司（以下简称中建材国际贸易）
1.基本情况
法定代表人：王立鹤
注册资本：30,095.69万元人民币
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、食用农产品、汽车；货运代理；工程管理服务；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示活动；信息咨询（不含中介服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告公务）（电信企业许可证有效期至2022年04月06日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层
财务状况：截至2021年9月30日，中建材国际贸易的总资产为265,123万元，净资产为56,352万元；2021年1-9月的主营业务收入为524,942万元，净利润为6,233万元
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司中建材进出口的三级全资子公司
3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险
（二十七）湖州小浦南方水泥有限公司（以下简称小浦南方水泥）
1.基本情况
法定代表人：周俊牛
注册资本：3,200万元人民币
经营范围：码头和其他港口设施经营。水泥制造(具体产品以许可证为准)。
(下转108版)
