北新集团建材股份有限公司

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住所：浙江省长兴县小浦镇合溪村

财务状况：截至2021年9月30日，小浦南方水泥的总资产为22,253.04万元，净资产为10,319.24万元；2021年1-9月的主营业务收入为32,619.80万元，净利润为10,033.64万元

2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的控股子公司南方水泥的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（二十八）中国建材检验认证集团枣庄有限公司（以下简称中国建材检验认证枣庄公司）

1.基本情况

法定代表人：尹旭

注册资本：4,233.6843万元人民币

经营范围：一般项目：环境保护监测；生态资源监测；认证咨询；计量服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；室内环境检测；农产品质量安全检测；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测；安全评价业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区科技孵化园(人民西路与科创路交叉口)

财务状况：截至2021年9月30日，中国建材检验认证枣庄公司的总资产为8,762.49万元，净资产为5,340.65万元；2021年1-9月的主营业务收入为2,200.14万元，净利润为454.35万元

2.与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（二十九）中国建材检验认证集团苏州有限公司（以下简称中国建材检验认证苏州公司）

1.基本情况

法定代表人：彭超

注册资本：3,300万元人民币

经营范围：一般工业产品认证，特有工种职业技能鉴定。检验仪器设备的开发、制造与销售；建材检验、检验方法和检验标准的研发、人员培训、节能技术服务、节能项目、建材和工程技术服务及技术咨询、安全生产技术咨询，仪器计量检定和校准，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：苏州广济路282号

财务状况：截至2021年9月30日，中国建材检验认证苏州公司的总资产为11,453.17万元，净资产为9,205.92万元；2021年1-9月的主营业务收入为4,987.80万元，净利润为1,110.17万元

2.与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十）建材桂林地质工程勘察院有限公司（以下简称建材桂林勘探院）

1.基本情况

法定代表人：贺行良

注册资本：2,001万元人民币

经营范围： 工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级；劳务类（工程钻探）；测绘服务；室内试验（许可审批项目除外）；地基基础工程检测；凿井；地基基础工程专业承包一级；建筑工程设计、施工；地质灾害危险性评估、地质灾害治理服务；矿产资源勘查及技术服务；基础地质勘查；土地整治、国土空间规划编制；水土保持方案编制、水土保持监测；环境影响评价、环境保护工程技术研发；工程咨询；矿山地质环境恢复与土地复垦方案编制；使用林地可行性研究报告编制；社会风险稳定性评价；安全评价；节能评估；绿色矿山建设方案编制；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所：桂林市翠竹路南一巷6号

财务状况：截至2021年9月30日，建材桂林勘探院的总资产为11,707万元，净资产为3,719万元；2021年1-9月的主营业务收入为16,309万元，净利润为427万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团所属二级事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心所属子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十一）中建材资源有限公司（以下简称中建材资源）

1.基本情况

法定代表人：殷儒生

注册资本：14,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业；经营进出口业务；自有房屋租赁、物业管理；受托资产管理、项目投资及投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金融信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；从事货物和技术的进出口业务；矿产品（除专控）、机械设备、五金产品、家用电器、塑料制品、橡胶及制品、化工产品（不含化学危险品）、润滑油购销、金属材料、建筑材料的销售及其它国内贸易、经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；国际货运代理、国内货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：互联网金融服务；普通运输；煤炭、焦炭、兰炭的销售。

住所：深圳市龙华新区大道897号陆海大厦C6

财务状况：截至2021年9月30日，中建材资源的总资产为143,455万元，净资产为-54,752万元；2021年1-9月的主营业务收入为140,427万元，净利润为-2,572万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团二级全资子公司中建材进出口的控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十二）天津灯塔涂料工业发展有限公司（以下简称天津灯塔发展）

1.基本情况

法定代表人：黄继伟

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：油漆、树脂、稀释剂、助剂、颜料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰用三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无存储、租赁仓储行为）；涂料设备、仪器仪表、包装材料销售；进出口业务；涂料、颜料产品及相关配套的原料产品的质量检验检测；涂装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼B313室

财务状况：截至2021年9月30日，天津灯塔发展的总资产为26,764.04万元，净资产为11,065.65万元；2021年1-9月的主营业务收入为17,237.90万元，净利润为524.88万元

2.与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团持有天津灯塔发展51%股权。

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十三）中建材国际贸易有限公司（以下简称中建材国贸）

1.基本情况

法定代表人：王立鹤

注册资本： 30,095.69万元人民币

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、食用农产品、汽车；货运代理；工程管理服务；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示活动；信息咨询（不含中介服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告公务）（电信企业许可证有效期至2022年04月06日）；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层

财务状况：截至2021年9月30日，中建材国贸的总资产为265,123万元，净资产为56,352万元；2021年1-9月的主营业务收入为524,942万元，净利润为6,233万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团二级全资子公司中建材进出口的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十四）蚌埠中联水泥有限公司（以下简称蚌埠中联）

1.基本情况

法定代表人：刘尊科

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：水泥、水泥熟料、水泥制品的生产、研发及销售；商品混凝土、砂石骨料生产销售；建筑材料销售。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省蚌埠市高新区天河科技园国电大道南侧

财务状况：截至2021年9月30日，中建材国贸的总资产为265,123万元，净资产为56,352万元；2021年1-9月的主营业务收入为524,942

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份二级控股子公司新疆天山水泥股份有限公司的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十五）中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称中国国检）

1.基本情况

法定代表人：马振珠

注册资本：60,368万元人民币

经营范围： 企业总部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；医学检验医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医学检验医疗服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

财务状况：截至2021年9月30日，中国国检的总资产为309,605.34万元，净资产为185,075.73万元；2021年1-9月的主营业务收入为127,601.18万元，净利润为11,565.03万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的控股上市公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十六）中国建材检验认证集团安徽有限公司（以下简称国检安徽）

1.基本情况

法定代表人：张永贵

注册资本：500万元人民币

经营范围：产品检验；环境检测；工业窑炉能平衡测试；放射卫生检测与评价；辐射检测；水平衡测试；建筑工程及安防工程检测；碳核查；低碳咨询服务；充电桩检测；防雷装置检测；风能资源评估；太阳能资源评估；气象信息服务；气象技术服务；产品认证；仪器校准；检验仪器设备的研发、生产及销售；检验方法和检验标准的研发、人员培训；生产安全技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市包河区望江东路60号

财务状况：截至2021年9月30日，国检安徽的总资产为2,192.29万元，净资产为1,530.31万元；2021年1-9月的主营业务收入为2,017.00万元，净利润为352.68万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十七）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）

1.基本情况

法定代表人：廖鹤翔

注册资本：9,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；自有物业租赁 、装卸设备租赁（不含融资租赁）；矿产品（不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品）、建材及化工产品（不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）批发；机械设备、五金产品及电子产品（不含电子出版物）的批发。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）。

住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦34楼01-02、15-22、23AB、26-28房

财务状况：截至2021年9月30日，北新科技的总资产为25,429.53万元，净资产为7,949.66万元；2021年1-9月的主营业务收入为57,268.04万元，净利润为199.18万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国巨石的全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十八）安徽拓维检测服务有限公司（以下简称安徽拓维）

1.基本情况

法定代表人：李建华

注册资本：1,100万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；室内环境检测；特种设备检验检测；建设工程质量检测；司法鉴定服务；认证服务；职业卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护监测；计量技术服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；初级农产品收购；畜禽收购；中草药收购；环保咨询服务；环境应急治理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：安徽省宣城经济技术开发区日新路18号

财务状况：截至2021年9月30日，安徽拓维的总资产为4,628.22万元，净资产为2,643.46万元；2021年1-9月的主营业务收入为3,110.47万元，净利润为-302.47万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十九）中材高新材料股份有限公司（以下简称中材高新）

1.基本情况

法定代表人：刘颖

注册资本：16,714.95万元人民币

经营范围：非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设备与仪器、光电设备与仪器、光学设备及仪器、工业自控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所：山东省淄博市高新技术开发区裕民路128号

财务状况：截至2021年9月30日，中材高新的总资产为241,878.43万元，净资产为85,486.20万元；2021年1-9月的主营业务收入为102,906.33万元，净利润为6,524.79万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十）扬州中科半导体照明有限公司（以下简称扬州中科）

1.基本情况

法定代表人：谢义成

注册资本：33,822万元人民币

经营范围：半导体材料、光电材料及器材的研发、制造与销售；照明产品的研究、制造与销售；城市道路、楼宇、园林照明工程设计、施工；LED显示技术开发及应用；LED显示屏安装、租赁及广告服务；植物补光技术开发设计及工程施工；机电设备安装；上述行业相关技术转让、咨询服务；贵金属材料、机械设备、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；合同能源管理；节能规划设计；节能工程投资；节能工程改造；节能项目运营管理（不含需前置审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：扬州市临江路186号1

财务状况：截至2021年9月30日，扬州中科的总资产为37,477万元，净资产为-38,428万元；2021年1-9月的主营业务收入为11,585万元，净利润为-2,962万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级控股子公司中建材资产管理有限公司的控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十一）北京天誉科技有限公司（以下简称北京天誉）

1.基本情况

法定代表人：王精精

注册资本：500万元人民币

经营范围：销售机械设备、电气设备、机电设备、仪器仪表；技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；建设工程项目管理；水污染治理；大气污染治理；机械设备组装；租赁机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里(建材研究院)303幢121房间

财务状况：截至2021年9月30日，北京天誉的总资产为2,133.21万元，净资产为320.06万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,584.54万元，净利润为40.11万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十二）苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称苏州非矿院）

1.基本情况

法定代表人：张韬

注册资本：31,000万元人民币

经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；化学元素和物理性能检验检测；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。（以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：苏州高新区浒墅关安杨路169号

财务状况：截至2021年9月30日，苏州非矿院的总资产为42,303.75万元，净资产为30,408.22万元；2021年1-9月的主营业务收入为13,402.68万元，净利润为972.92万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十三）天龙新材料股份有限公司（以下简称天龙新材料）

1.基本情况

法定代表人：殷儒生

注册资本：89,000万元人民币

经营范围：不带储存设施经营：对二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯、丙醇、正丁醇、甲醇、丙烯酸、异丁烯、混合芳烃；化纤及化工产品的生产销售；化纤及化工原料、金属材料、橡胶制品、塑料制品销售、转口贸易及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所：辽宁省锦州滨海新区石化轻纺工业园

财务状况：截至2021年9月30日，天龙新材料的总资产为254,248万元，净资产为68,371万元；2021年1-9月的主营业务收入为98,884万元，净利润为-5,337万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十四）中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称建材总院）

1.基本情况

法定代表人：马振珠

注册资本：214,274.56万元人民币

经营范围： 水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里1号

财务状况：截至2021年9月30日，建材总院的总资产为2,003,891.50万元，净资产为1,029,135.50万元；2021年1-9月的主营业务收入为960,766.37万元，净利润为92,617.98万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十五）梦牌新材料（平邑）有限公司（以下简称梦牌新材料平邑公司）

1.基本情况

法定代表人：管国磊

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材加工；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；机械设备租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

住所：山东省临沂市平邑县保太镇万庄村东南侧

财务状况：截至2021年9月30日，梦牌新材料平邑公司的总资产为18933.13万元，净资产为10852.58万元；2021年1-9月的营业收入为15104.85万元，净利润为-369.53万元

2.与公司的关联关系

是公司控股子公司梦牌新材料有限公司的合营企业

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十六）龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司（以下简称龙牌圣戈班河南公司）

1.基本情况

法定代表人：Ludovic Jimmy WEBER

注册资本：1,000万美元

经营范围：研发、制造及销售石膏角线，并提供技术咨询、技术服务、信息服务和与公司自产产品相关的售后服务。

住所：新乡市延津县产业集聚区瑞鑫路8号

财务状况：截至2021年9月30日，龙牌圣戈班河南公司的总资产为6,213.99万元，净资产为5,847.96万元；2021年1-9月的主营业务收入为43.31万元，净利润为-381.38万元

2.与公司关联关系

是公司的合营企业

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（四十七）赣州章贡南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方水泥）

1.基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：3,500万元人民币

经营范围：水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装。（从事以上经营项目，国家法律法规有专项规定的从其规定）

住所：江西省赣州市章贡区沙河镇华林村

财务状况：截至2021年9月30日，赣州南方水泥的总资产为17,098.03万元，净资产为10,234.69万元；2021年1-9月的主营业务收入为39,421.27万元，净利润为3,295.15万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（四十八）江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称兴国万年青水泥）

1.基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：2,044万元人民币

经营范围：建材、石灰石、石灰、重钙粉、轻钙粉生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：江西省赣州市兴国县红门工业区

财务状况：截至2021年9月30日，兴国万年青水泥的总资产为8,528.60万元，净资产为5,668.87万元；2021年1-9月的主营业务收入为19,188.82万元，净利润为498.86万元

2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（四十九）江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称于都万年青水泥）

1.基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：熟料、水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：江西省赣州市于都县禾丰镇

财务状况：截至2021年9月30日，于都万年青水泥的总资产为89,912.21万元，净资产为42,284.95万元；2021年1-9月的主营业务收入为51,948.28万元，净利润为10,112.00万元

2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（五十）江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称赣州南方万青水泥）

1.基本情况

法定代表人：周帆

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：熟料、水泥制造与销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石微粉、复合掺合料矿物掺合料生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：江西省赣州市于都县罗坳镇步前

财务状况：截至2021年9月30日，赣州南方万青水泥的总资产为26,018.36万元，净资产为19,076.78万元；2021年1-9月的主营业务收入为29,330.14万元，净利润为5,552.02万元

2.与公司关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级子公司南方水泥的附属参股公司的附属控股公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

（五十一）中建材中研益科技有限公司（以下简称中研益科技）

1.基本情况

法定代表人：文寨军

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机械设备；生产混凝土外加剂、水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里1号

财务状况：截至2021年9月30日，中研益科技的总资产为9,899.42万元，净资产为6,653.18万元；2021年1-9月的主营业务收入为8,090.35万元，净利润为893.12万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十二）云南西南水泥有限公司（以下简称云南西南水泥）

1.基本情况

法定代表人：姚钦

注册资本：200,000万元人民币

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产(限子公司及分公司经营）、研发、销售;煤炭（不在经开区范围内建实物堆场）、石膏、非金属废料（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、水泥包装袋、五金、电器设备、仪器仪表、普通机械设备、劳保用品、服装鞋帽、日用品的销售；项目投资及对所投资的项目进行管理；经纪代理服务；计算机信息技术服务（严禁涉及危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A23-32室

财务状况：截至2021年9月30日，云南西南水泥的总资产为1,340,363.4万元，净资产为158,549.48万元；2021年1-9月的主营业务收入为274,542.83万元，净利润为-25,613.51万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十三）凯盛科技集团有限公司（以下简称凯盛集团）

1.基本情况

法定代表人：彭寿

注册资本：572,512.9793万元人民币

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区紫竹院南路2号

财务状况：截至2021年9月30日，凯盛集团的总资产为5,798,447.67万元，净资产为2,090,367.64万元；2021年1-9月的主营业务收入为1,704,611.01万元，净利润为170,053.59万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十四）乌兰察布中联水泥有限公司（以下简称乌兰察布中联水泥）

1.基本情况

法定代表人：贾书伟

注册资本：56,525.65万元人民币

经营范围：制造销售水泥、熟料、建筑材料、水泥设备、货物运输、技术咨询、信息服务、进出口业务；石灰石及骨料生产与销售；水泥外加剂生产与销售；混凝土外加剂生产与销售；矿粉的生产加工与销售；矿产品的生产加工与销售；脱硫石膏、粉煤灰、炉渣销售及综合利用（国家涉前置许可的除外）；余热发电机组的建设和电力生产、销售、余热利用、电力设备检修、保温材料、供热、电力物资采购和经营。

住所：内蒙古察右后旗红格尔图乡

财务状况：截至2021年9月30日，乌兰察布中联水泥的总资产为154,932万元，净资产为-124,841万元；2021年1-9月的主营业务收入为50,483万元，净利润为652万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十五）武汉理工光科股份有限公司（以下简称武汉理工光科）

1.基本情况

法定代表人：何书平

注册资本：5,566.854万元人民币

经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

财务状况：截至2021年9月30日，武汉理工光科的总资产为107,750.64万元，净资产为53,059.53万元；2021年1-9月的主营业务收入为26,928.55万元，净利润为703.25万元

2.与公司的关联关系

是公司参股公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十六）中材建设有限公司（以下简称中材建设）

1.基本情况

法定代表人：童来苟

注册资本：7,258万元人民币

经营范围：冶炼工程、房屋建筑工程总承包；冶炼机电设备安装、起重设备安装、防腐保温工程、炉窑工程专业承包；设备成套、冶炼设备制造；压力容器、钢结构、网架结构制造安装；工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；普通货运，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：唐山丰润区幸福道７号

财务状况：截至2021年9月30日，中材建设的总资产为491,623.47万元，净资产为233,331.00万元；2021年1-9月的主营业务收入为275,931.90万元，净利润为23,803.55万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级全资子公司中国中材国际工程股份有限公司的全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十七）中建材智能自动化研究院有限公司（以下简称中建材智能）

1.基本情况

法定代表人：汪舒生

注册资本： 5,000万元人民币

经营范围：机械设备、电子产品、自动化系统及装备、仪器仪表、自动检测装置、轻工设备及配件、纺机专用装置、智能设备、计算机软硬件及其配件的开发、生产、安装、销售及售后服务，自动化生产线的开发、安装、销售及售后服务，数据处理技术服务，计量校准技术服务，技术咨询服务，纺织原料及产品、化工原料及产品（不含危险品）的开发、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：杭州市舟山东路66号

财务状况：截至2021年9月30日，总资产为22,040万元，净资产为10,472万元；2021年1-9月的主营业务收入为12,361万元，净利润为1,435万元

2.与公司关联关系

为公司实际控制人中国建材集团三级控股子公司中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的全资子公司，公司控股股东中建材股份亦为中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的参股股东

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十八）中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）

1.基本情况

法定代表人：詹艳景

注册资本：120,000万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层

财务状况：截至2021年12月31日，财务公司的总资产为1,871,129.03万元，净资产为147，803.47万元；2021年1-12月的主营业务收入为40,200.47万元，净利润为5,885.44万元

2.与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2022年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2022年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2022年度预计日常关联交易的议案。

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可函；

4.独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年3月21日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-028

北新集团建材股份有限公司

2022年对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

（一）泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全资拥有泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称铜陵泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏重庆綦江有限公司（以下简称綦江泰山）、威尔达（辽宁）环保材料有限公司（以下简称威尔达辽宁）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称云南泰山）、贵州泰福石膏有限公司（以下简称泰福石膏）、湖北泰山建材有限公司（以下简称湖北泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏承德有限公司（以下简称承德泰山）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称聊城泰山）、山东鲁南泰山石膏有限公司（以下简称鲁南泰山）等17家子公司，上述泰山石膏全资子公司经营状况和资信情况良好。为满足上述泰山石膏全资子公司的正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为上述17家子公司提供总计不超过人民币61,500万元的流动资金借款担保，具体如下：

1.泰山石膏为泰山石膏（铜陵）有限公司在中国银行股份有限公司铜陵分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2.泰山石膏为泰山石膏（四川）有限公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

3.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中国工商银行股份有限公司綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

4.泰山石膏为泰山石膏重庆綦江有限公司在中国建设银行股份有限公司重庆綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

5.泰山石膏为威尔达（辽宁）环保材料有限公司在交通银行股份有限公司抚顺大官支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

6.泰山石膏为泰山石膏（辽宁）有限公司在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

7.泰山石膏为泰山石膏（广东）有限公司在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

8.泰山石膏为泰山石膏（云南）有限公司在云南易门农村商业银行股份有限公司六街支行的人民币4,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

9.泰山石膏为贵州泰福石膏有限公司在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

10.泰山石膏为湖北泰山建材有限公司在中国银行股份有限公司荆门分行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

11.泰山石膏为泰山石膏（南通）有限公司在交通银行股份有限公司南通分行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

12.泰山石膏为泰山石膏（福建）有限公司在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币1,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

13.泰山石膏为泰山石膏（福建）有限公司在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

14.泰山石膏为泰山石膏（包头）有限公司在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

15.泰山石膏为泰山石膏（甘肃）有限公司在中国建设银行股份有限公司白银公园路支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

16.泰山石膏为泰山石膏（甘肃）有限公司在中国银行股份有限公司白银分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

17.泰山石膏为泰山（银川）石膏有限公司在交通银行股份有限公司银川正源街支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

18.泰山石膏为泰山石膏承德有限公司在中国建设银行股份有限公司隆化支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

19.泰山石膏为泰山石膏（聊城）有限公司在中国银行股份有限公司冠县支行的人民币3,500万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

20.泰山石膏为山东鲁南泰山石膏有限公司在中国银行股份有限公司枣庄薛城支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

（二）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例为70%，梦牌新材料（宣城）有限公司（以下简称梦牌宣城）和梦牌新材料（宁国）有限公司（以下简称梦牌宁国）为梦牌新材料的全资子公司，目前梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按持股比例为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币14,700万元的流动资金借款担保和综合授信担保，具体如下：

1.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币5,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币5,000万元综合授信按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

3.为梦牌新材料在中国银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

4.为梦牌宣城在中国银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币1,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

5.为梦牌宣城在上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币1,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

6.为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币1,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

7.为梦牌宁国在安徽宁国农村商业银行股份有限公司的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

8.为梦牌宁国在中国银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

9.为梦牌宁国在中国工商银行股份有限公司宁国支行的不超过人民币2,000万元流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

（三）北新防水有限公司（以下简称北新防水）是公司的全资子公司，北新防水持有北新禹王防水科技集团有限公司（以下简称北新禹王）100%股权、持有四川蜀羊防水材料有限公司（以下简称蜀羊防水）100%股权、持有河南金拇指防水科技有限公司（以下简称金拇指防水）70%股权，目前北新防水及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足北新防水及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟按北新防水持股比例为北新防水的子公司提供总计不超过人民币75,000万元的流动资金借款担保和综合授信担保，具体如下：

1.为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币30,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

2.为北新禹王在中国农业银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币10,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

3.为蜀羊防水在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币6,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

4.为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币12,000万元综合授信提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

5.为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

6.为金拇指防水在中信银行股份有限公司郑州分行的人民币10,000万元的综合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

7.为金拇指防水在广发银行股份有限公司郑州航海东路支行的不超过人民币10,000万元综合授信按北新防水的持股比例（即70%）提供保证担保，授信借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间为授信借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。

（四）北新建材（新疆）有限公司（以下简称新疆北新）是公司的控股子公司，公司持股比例为70%，目前新疆北新经营状况和资信情况良好。为满足新疆北新正常项目建设需要，公司拟按持股比例为新疆北新提供总计不超过人民币4,900万元的项目借款担保，具体如下：

为新疆北新在中国农业银行股份有限公司阜康支行的不超过人民币7,000万元项目借款按公司的持股比例（即70%）提供保证担保，借款期限不超过陆年，可提前还款；保证期间为借款期限届满之日起不超过贰年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1.铜陵泰山

成立时间：2008年04月07日

注册地点：安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区

法定代表人：宋庆海

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，铜陵泰山资产总额为29,254.78万元，负债总额为7,376.14万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为21,878.64万元；2021年，铜陵泰山营业收入为30,637.11万元，利润总额为2,422.89万元，归属于母公司的净利润为2,406.86万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。

2.四川泰山

成立时间：2010年04月20日

注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）

法定代表人：李涛

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产(需通过环评后方可开展经营活动）、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，四川泰山资产总额为44,411.20万元，负债总额为3,022.13万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为41,389.07万元；2021年，四川泰山营业收入为46,822.13万元，利润总额为6,063.27万元，归属于母公司的净利润为5,916.81万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，四川泰山未被列入失信被执行人名单。

3.綦江泰山

成立时间：2015年08月04日

注册地点：重庆市綦江区扶欢镇东升村8社

法定代表人：薛法珍

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产、销售：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）。[以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，綦江泰山资产总额为16,198.03万元，负债总额为8,657.87万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为7,540.16万元；2021年，綦江泰山营业收入为13,030.23万元，利润总额为2,063.94万元，归属于母公司的净利润为2,006.32万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，綦江泰山未被列入失信被执行人名单。

4.威尔达辽宁

成立时间：2009年09月02日

注册地点：抚顺市东洲区平山街27号楼东1号门市

法定代表人：张明全

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售；热水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，威尔达辽宁资产总额为18,172.57万元，负债总额为7,522.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,649.72万元；2021年，威尔达辽宁营业收入为17,482.98万元，利润总额为1,856.03万元，归属于母公司的净利润为1,872.23万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，威尔达辽宁未被列入失信被执行人名单。

5.辽宁泰山

成立时间：2010年11月17日

注册地点：辽宁省葫芦岛市绥中县前所镇大赵村330号

法定代表人：吕振涛

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，辽宁泰山资产总额为29,401.56万元，负债总额为4,316.56万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为25,085.00万元；2021年，辽宁泰山营业收入为21,533.94万元，利润总额为2,819.89万元，归属于母公司的净利润为2,820.01万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。

6.广东泰山

成立时间：2009年5月15日

注册地点：广东省惠州市博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

法定代表人：崔传青

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，广东泰山资产总额为29,285.69万元，负债总额为3,024.22万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为26,261.47万元；2021年，广东泰山营业收入为40,139.95万元，利润总额为6,988.85万元，归属于母公司的净利润为5,916.87万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广东泰山未被列入失信被执行人名单。

7.云南泰山

成立时间：2006年01月10日

注册地点：云南省玉溪市易门县六街镇铁厂三家村

法定代表人：王炳

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：轻质建筑材料、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2021年12月31日，云南泰山资产总额为16,846.66万元，负债总额为1,116.66万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为15,730.00万元；2021年，云南泰山营业收入为17,609.70万元，利润总额为2,267.53万元，归属于母公司的净利润为2,262.03万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，云南泰山未被列入失信被执行人名单。

8.泰福石膏

成立时间：2009年11月24日

注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处

法定代表人：刘龙虎

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。

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