内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于制定、修订、完善内控制度体系的公告
(下转114版)
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 2022-20
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于制定、修订、完善内控制度体系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于制定、修订、完善内控制度体系的议案》。根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，以及为落实中国证监会专项治理工作和新修订的相关制度规范、业务规则的要求，公司结合实际管理需要，补充制定了《内幕信息知情人登记制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《对外信息报送管理制度》；全面修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《分红管理制度》《信息披露事务管理制度》；修订、完善了《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》《社会责任管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《风险管理委员会工作细则》《重大信息内部报告和保密工作制度》《反舞弊制度》《敏感信息管理制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股子公司管理办法》《接待和推广工作制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》进行完善；删除《子公司重大信息报告工作制度》，其内容合并至《重大信息内部报告和保密工作制度》中，各项制度修订对照表如下：
一、制定、修订、完善内控制度体系内容
（一）补充制定内控制度
1、《内幕信息知情人登记制度》
2、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
3、《对外信息报送管理制度》
上述内控制度全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
（二）各项内控制度统一修订内容
■
（三）全面修订的规则、制度
1、《股东大会议事规则》（草案）
2、《董事会议事规则》（草案）
3、《监事会议事规则》（草案）
4、《关联交易管理制度》
5、《对外担保管理制度》
6、《独立董事制度》
7、《分红管理制度》
8、《信息披露事务管理制度》
上述全面修订的规则草案、制度与本公告同时刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，其中1-7项尚需经股东大会审议通过后方可生效实施。
（四）相关修订制度具体内容
1、《总经理工作细则》修订对照表
■
2、《董事会秘书工作细则》修订对照表
■
3、《信息披露管理制度》修订对照表
■
4、《对外投资管理制度》修订对照表
■
5、《募集资金使用管理制度》修订对照表
■
6、《内部控制管理制度》修订对照表
■
7、《内部控制评价制度》修订对照表
■
8、《社会责任管理制度》修订对照表
■
9、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订对照表
■
10、《审计委员会工作细则》修订对照表
■
11、《薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表
■
12、《提名委员会工作细则》修订对照表
■
13、《战略委员会工作细则》修订对照表
■
14、《风险管理委员会工作细则》修订对照表
■
15、《重大信息内部报告和保密工作制度》修订对照表
■
16、《反舞弊制度》修订对照表
