广州好莱客创意家居股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-009

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和材料已于2022年3月21日以书面方式发出，会议于2022年3月23日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年3月22日至2022年9月21日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见2022年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于不向下修正“好客转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-010）。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》。

董事会同意公司按出资比例向广东好好置业投资有限公司以自有资金增资30,900万元。

具体内容详见2022年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年4月11日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2022年第二次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2022年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年3月23日

报备文件：

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-010

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于不向下修正“好客转债”转股价格的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年3月1日至3月21日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年3月22日至2022年9月21日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准，公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181号同意，公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码“113542”。“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格为16.14元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2022年3月1日至3月21日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。

由于“好客转债”距离6年的存续期届满尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2022年3月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“好客转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年3月22日至2022年9月21日），如再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“好客转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“好客转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-011

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于拟与关联方共同增资好好置业

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）拟与广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“好太太”）按出资比例向广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）现金增资103,000万元，其中公司以自有资金增资30,900万元，好太太以自有资金增资72,100万元。

● 过去12个月内，公司与好太太的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次共同增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，尚需关联方好太太履行审议程序后方可实施；好好置业在未来经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、共同增资暨关联交易的概述

公司与好太太于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好太太未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-055）。

目前，好好置业拟竞拍广州市天河区金融城东区AT091430地块的土地使用权，挂牌起始价为129,528万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。根据《投资合作协议》，公司及好太太拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中公司以自有资金增资30,900万元，好太太以自有资金增资72,100万元，以解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，为公司关联法人，本次交易构成上市公司与关联人共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内，公司与好太太的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

本次共同增资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

二、关联方基本信息

（一）关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1、名称：广东好太太科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440101770197284B

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：40,100万元人民币

7、成立日期：2005年1月5日

8、营业期限：2005年1月5日-2055年1月5日

9、经营范围：工程和技术研究和实验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械工程设计服务、网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；智能化安装工程服务；金属建筑装饰材料制造；金属日用杂品制造；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；金属装饰材料零售。

10、实际控制人

■

11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

■

好太太系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603848）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

三、共同增资暨关联交易的基本情况

（一）关联交易类别

与关联人共同投资

（二）增资标的基本情况

1、公司名称：广东好好置业投资有限公司

2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

3、成立日期：2021年11月16日

4、企业类型：其他有限责任公司

5、注册资本：30,000万人民币

6、法定代表人：王妙玉

7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、增资标的主要财务数据

好好置业是2021年11月份新成立的公司，目前未实际经营，处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。

10、增资标的股权结构情况

公司及好太太拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中公司拟以自有资金向好好置业增资30,900万元，好太太以自有资金拟向好好置业增资72,100万元。好好置业本次增资，20,000万元计入注册资本，83,000万元计入资本公积。增资后双方持股比例不变，具体情况如下：

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（三）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与好太太按照出资比例以货币资金向好好置业进行增资，按出资比例同步实缴出资款，交易公平合理。

（四）增资协议签署安排

本次交易事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司授权董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过后签署增资协议。

四、共同增资的目的及对上市公司的影响

本次共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求，以推进“创新发展中心”项目。“创新发展中心”建设完成后，将为公司提供稳定且良好的办公环境，能够有效解决公司、子公司、下属分支机构办公场所分散、紧缺的现状，通过集中办公提升整体管理效率；同时满足公司未来产业研发、销售、电子商务、智能展厅的场地需求，符合公司长期发展战略。本次共同增资暨关联交易的事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次参与增资的资金来源于公司自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、本次共同增资暨关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生已回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司拟与好太太共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。同意将《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

公司拟与好太太共同增资是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，一致同意《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》。

（三）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会认为本次共同增资暨关联交易是根据公司与好太太签署的《投资合作协议》所约定的条款执行，是为了解决好好置业购买土地使用权及后续经营的资金需求，以推进“创新发展中心”项目，满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求，符合公司长期发展战略。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于拟与关联方共同增资好好置业暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、风险提示

本次共同增资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，尚需关联方好太太履行审议程序后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

好好置业在未来经营过程中可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年3月23日

报备文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事就第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事就第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

4、公司第四届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-012

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月11日 14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月11日

至2022年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见2022年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2022年4月8日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2022年4月8日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年3月23日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。