南方电网电力科技股份有限公司
关于聘任公司经理层成员的公告

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-005

南方电网电力科技股份有限公司

关于聘任公司经理层成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开第一届董事会第17次会议，审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意继续聘任姜海龙先生为公司总经理，继续聘任廖宏楷先生为公司副总经理，继续聘任张超树先生为公司副总经理，继续聘任林国营先生为公司副总经理，继续聘任李爱民先生为公司副总经理，继续聘任高星女士为公司总会计师。上述经理层成员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。相关个人简历详见本公告附件。

公司独立董事对聘任上述经理层成员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第17次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年3月24日

附件：

姜海龙，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。2007年至2009年任广东省电力物资总公司办公室秘书；2009年至2010年任广东电网物流中心综合部副部长；2010年至2014年任南方电网行政部（办公厅）秘书；2014年至2018年任广东电网珠海供电局党委委员、副局长。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司董事、总经理；现任公司党委副书记、董事、总经理。

廖宏楷，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。1992年至2017年历任广东电网电力科学研究院锅炉室专业工程师、副主任、主任，计划经营部主任、院长助理、副院长。2017年3月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任公司党委委员、副总经理、工会主席，中电建协调试专委会副会长。

张超树，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。1999年至2007年历任广东电网汕尾供电局调度所专责、副所长，通信信息中心副经理，计量部副主任；2007年至2018年历任广东电网电力科学研究院系统室专责，办公室副主任，科技情报所所长，监察审计部主任，纪委副书记。2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任公司党委委员、副总经理，广东慧氢能源科技有限公司董事。

林国营，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。2008年至2018年历任广东电网电力科学研究院电测所专责，器材检验管理部专责、主管，用电与计量所副所长、所长、副总工程师；2018年至2019年任广东电网计量中心主任助理、计量装置管理部部长；2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司总经理助理、智能终端事业部部长。2020年4月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任公司党委委员、副总经理，广东省电机工程学会理事。

李爱民，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2010年至2012年任广东电网电力调度中心方式部专责；2012年至2020年历任广东电网企业管理部专责、副科长，产业投资部科长、产业发展部科长。2020年6月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理；现任公司党委委员、副总经理。

高星，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1992年至1993年任广州市越秀区饮食公司审计员；1993年至1997年任中国人民解放军军事科学院广州办事处及下属广州侨海（嘉隆）房地产开发公司财务部主管会计；1997年至2000年任广东宏建审计师事务所项目经理；2000年至2014年任广东宏建会计师事务所副所长、资产评估部负责人；2014年至2015年任中国电信股份有限公司广东分公司财务共享服务中心内控支撑主管；2015年至2017年历任广东电网电力科学研究院监察审计部专责、副主任；2017年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司财务部副主任、主任，投资发展部主任，发展策划部主任。2020年4月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司总会计师、董事会秘书，2020年11月至2021年11月任公司总会计师、董事会秘书；现任公司总会计师。

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2022-006

南方电网电力科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月23日收到公司董事张祖荣先生递交的书面辞职报告。张祖荣先生因工作调整原因，申请辞去公司第一届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员职务。张祖荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张祖荣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，张祖荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将根据股东单位提名、按照法定程序尽快补选新董事。

张祖荣先生在担任公司董事期间勤勉敬业，恪尽职守，公司及公司董事会对张祖荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022年3月24日