厦门钨业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-025
厦门钨业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司及控股子公司自 2021年11月2日至2022年3月23日，共计收到政府补助16,489.81万元。其中，收到与资产相关政府补助1,422.16万元，与收益相关政府补助15,067.65万元。上述补助明细如下：
单位：万元
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说明：其他与收益相关政府补助主要包含专利补贴、增产增效奖励、高新技术企业奖励、其他项目补贴等。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年3月24日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-026
厦门钨业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月23日
(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、董事侯孝亮先生、独立董事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生和独立董事程文文先生通过通讯方式参会，董事周闽先生因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事9人，出席9人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生、监事陈光鸿先生、职工监事孙元新先生和职工监事张伟先生通过通讯方式参会。
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。本次会议审议的全部议案为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2022年3月24日
