中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-021号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月23日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，董事周艳梅女士主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事周艳梅女士、余健华先生出席了现场会议，独立董事秦志华先生、李刚先生通过网络视频方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郑毅钊先生、职工监事莫红丽女士出席现场会议；
3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2021年度财务和内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第十届董事会非独立董事
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2、关于选举第十届董事会独立董事
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3、关于选举第十届监事会监事
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文律师、覃薪凌律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、中炬高新2022年第一次临时股东大会法律意见书。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年3月23日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 编号：2022-022号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年3月18日发出会议通知，3月23日下午广东美味鲜调味食品有限公司综合楼806以现场与网络相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人；会议由董事周艳梅女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审议，以书面表决方式，通过了以下决议：
一、选举何华女士为第十届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：
1、战略委员会：何华、黄炜、余健华、秦志华、甘耀仁、李刚；经委员会选举，何华当选战略委员会召集人；
2、审计委员会：甘耀仁、秦志华、李刚、黄炜、余健华；经委员会选举，甘耀仁当选审计委员会召集人；
3、提名委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会：秦志华、甘耀仁、李刚、何华、余健华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人；
5、治理委员会：李刚、甘耀仁、秦志华、何华、余健华；经委员会选举，李刚当选治理委员会召集人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、聘任新一届公司高管的议案；
聘任李翠旭先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任张卫华先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、邹卫东先生（连任）、张弼弘先生（连任）、李建先生（连任）为公司副总经理；
聘任邹卫东先生为董事会秘书（连任），张弼弘先生为财务负责人（连任）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022年3月23日
附件：高管简历
(1) 李翠旭先生，1975年1月出生，硕士研究生学历，中共党员。1997年7月至2002年7月，任职石家庄新兴铸管公司安全生产部，历任调度、副部长、部长；2005年7月-2007年9月，任职中国北方工业公司投资二部及深圳新基业期货经纪有限公司项目经理； 2007年9月至2018年2月，任职中国北方工业公司投资部，历任项目经理、总经理助理、副总经理；2018年4月至2019年5月，任职中国南玻集团股份有限公司副总裁。2019年6月至今，任本公司总经理。2002年7月至2005年7月，于北京工商大学产业经济学专业，全日制研究生学习。
(2)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理、副总经理，现任公司副总经理。
(3) 吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，1991年至1997年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997年8月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理、副总经理，现任公司副总经理。
(4) 朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历，1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至2010年4月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010年4月至2012年11月，任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012年11月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。
(5) 邹卫东先生，1981年2月出生，研究生学历，工商管理硕士。历任研究员、深圳证券交易所信息公司推广中心副总监、深圳市钜盛华股份有限公司投资并购部副总经理；2018年12月至今，在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2019年3月至今，任职公司董事会秘书，2021年8月至今，任职公司副总经理兼董事会秘书。兼任广东厨邦食品有限公司董事、中山东凤珠江村镇银行董事。
(6) 张弼弘先生，1975年10月出生，汉族，注册会计师。2005年10月至2008年7月任利安达会计师事务所高级经理、2008年8月至2009年10月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010年5月至2011年9月任TIANLI AGRITECH ,INC 董事、2012年8月至2016年6月任HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）非执行董事，2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021年6月至今，任公司副总经理。兼任浦江国际集团有限公司董事。
(7)李建先生，1981年3月出生，汉族，本科学历。2004年7月至2006年2月任深圳中智经济技术合作有限公司法务主管、2006年7月至2007年1月任深圳市智联易才管理顾问有限公司服务顾问、2007年1月至2010年10月任中国太平保险集团公司人力资源高级主任、2010年10月至2011年12月任深圳市银雁金融配套服务有限公司人力资源经理、2011年12月至2014年3月任前海人寿保险股份有限公司人力资源主任、2015年5月至2018年7月任深圳睿涛资产管理有限公司副总经理、2018年7月至2019年3月任新疆前海联合财产保险股份有限公司人力资源经理、2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，2021年6月至今，任公司副总经理。
股票代码：600872 证券名称：中炬高新 编号：2022-023号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年3月23日下午在广东美味鲜调味食品有限公司综合楼806以现场与网络相结合的方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：
一、选举宋伟阳先生为公司第十届监事会监事长。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2022年3月23日
证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2022-024号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届监事会于2022年3月23日收到公司工会的决议文件，公司于2022年3月21日召开了职工代表大会，选举莫红丽女士为第十届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第十届监事会任期一致。
莫红丽女士任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2022年3月23日
附件：莫红丽女士简历
莫红丽，女，汉族，1975年4月出生；研究生学历。2000年7月至2001年6月，中山理科虫草制品有限公司技术中心任开发主管；2001年7月至今，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司技术中心、投资管理部，现任投资管理部主管。莫红丽未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。
