甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,041,503.37元，其中归属于上市公司股东的净利润为9,051,140.60元。年初未分配利润-899,229,747.96元,报告期末可供股东分配的利润为-892,100,116.10元。

母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利润-929,273,598.20元,报告期末母公司累计未分配利-973,336,748.07元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内种子行业现状： 2021年国内玉米种植面积与上年有所增长，根据数据统计显示2021年玉米种植面积达6.44亿亩、总产达2.74亿吨、单产达425.5公斤/亩，较上年分别增长4.2%，5.1%和1.04%；玉米制种基地涨价，生产成本增加，今年制种亩产值从2500元增至3200元，涨幅28.0%，最高增加到3500元；2021年，全国杂交玉米制种收获 272 万亩，新产种子约 10 亿公斤，较2020年增加 0.75 亿公斤，增幅 8.2%；2021年国家有关种业的政策出台较为密集、释放红利之大前所未有，种业发展未来前景较好；2021年疫情灾情频发对种子的科研、生产、销售都有较大的影响。随着2017年新的品种审定办法的实施，新品种培育及审定速度明显加快，新品种大量涌入市场，全国玉米种子市场推广的合法品种5000多个，品种数量大幅增加，品种更新换代快，但突破性品种较少，品种同质化低价位抢占市场恶性竞争，企业库存积压严重，老品种迅速萎缩，竞争格局分散，市场竞争激烈。

报告期内食品与贸易行业现状：我国宏观经济持续保持稳定发展态势，居民收入水平和消费能力持续提高，食品行业市场需求的增长空间巨大。目前由于食品、农产品同质化，企业竞争不断加剧，受疫情影响、劳动力成本、运输成本和生产资料升高影响，经营成本不断抬升，国内食品行业粗加工多、深加工少，规模化生产、技术含量和高附加值高的企业数量少，且知名品牌企业数量偏少，主要靠食品初加工出口企业利润微薄，以往低原料价格、低劳动力成本的竞争优势已不复存在，加之国际上愈加严苛的食品安全准入条款，以及受人民币兑美元汇率、出口受限等影响，对食品加工出口企业的影响巨大。目前，食品产业链各环节的发展水平不尽相同，为摆脱依靠同质化、价格战为主的终端竞争，食品行业各细分领域的集中度也在不断提高。公司食品与贸易企业积极创新推动产业转型升级，依靠精细化、智能化、信息化、网络化重构企业商业模式，不断提升单品质量，调整产品内外销结构，不断提高产品附加值。

（1）主要业务：公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、高原夏菜的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。

报告期内，公司种子产业营业收入占公司总收入66%；食品与贸易营业收入占总收入21.65%，其他营业收入占总收入12.35%。

（2）经营模式

种子产业，报告期主要以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，进一步加大自有品种生产经营工作力度，公司种子产业已由代繁为主向自有品种经营为主转变。

食品与贸易产业，报告期内脱水菜、番茄粉产品主要以出口为主，高原夏菜主要销往粤港澳大湾区和长三角地区，贸易类农副产品主要面向国内企业进行交易。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

种子产业：报告期内，公司共落实各类农作物制种面积9.3万亩，生产各类种子4,638万公斤，销售各类种子6,243万公斤。

食品与贸易产业：报告期内，公司全年采购各类农产品4.24万吨，销售各类产品2.12万吨，其中：销售脱水菜产品4,504万吨，番茄酱3,923吨，番茄粉2,623吨，高原夏菜10,212吨。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临2022-011

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月22日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2021年度监事会工作报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2021年度财务决算报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2021年年度报告及摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10,000万元。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十四日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-012

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12 月31 日，公司合并财务报表未分配利润为-892,100,116.10元，实收股本为527,802,080元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

一、导致亏损的主要原因

造成上述情形主要系2018年和2019年公司归属于母公司所有者的净利润分别为-217,577,170.29 元、-169,953,913.09 元，未分配利润分别为-758,818,768.84元和-928,772,681.93元。

公司2018年、2019年亏损的主要原因是国内玉米种子市场低迷，竞争激烈，库存量大；食品贸易产业盈利性弱，公司主营业务亏损；加之公司2018年、2019年计提资产减值损失及信用减值损失准备原因所致。

二、应对措施

公司自2020年以来，进一步突出和强化种子产业，巩固和提升食品与贸易产业，积极盘活闲置资产，公司2020年、2021年连续两年实现盈利，但由于前期累计亏损数额大，因此2021 年未分配利润仍为负，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

未来公司将根据中央提出的打好种业翻身仗和省、市制定的种业振兴行动方案，聚焦种业，集中一切资源优势强力发展种子产业；在巩固经营规模的同时，切实抓好食品贸易产业的提质增效；切实加快公司闲置资产的盘活利用和亏损企业的治理整顿；进一步加大成本、费用控制和精细化管理工作力度，通过提升以财务管理和内控管理为核心的经营管理，不断提高公司经营质量和盈利能力。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-016

关于修订《甘肃省敦煌种业集团股份

有限公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

■■

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订章程尚需提交公司2021年年度股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权经营层办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

特此公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-017

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月18日 14 点30分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月18日

至2022年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取公司独立董事2021年度述职报告（非表决事项）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022年3月22日召开的八届董事会第四次会议、八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告于 2022年3月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间：2022年4月15日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人： 杨洁 电话：0937一2663908

传 真：0937一2663908 邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2022年3月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-010

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月22日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2021年度董事会工作报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2021年度总经理工作报告及2022年度工作计划。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2021年度财务决算报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2021年年度报告及摘要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润42,041,503.37元，其中归属于上市公司股东的净利润为9,051,140.60元。年初未分配利润-899,229,747.96元,报告期末可供股东分配的利润为-892,100,116.10元。

母公司2021年度盈利-44,063,149.87元 ，加年初未分配利润-929,273,598.20元,报告期末母公司累计未分配利-973,336,748.07元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据公司2022年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁、网络供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

根据公司2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于17,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2021年年度股东大会通过本议案起至2022年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10,000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-015）。

根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度审计机构，经双方协商，拟定2022年度审计费用为120万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了关于设立公司组织部的议案。

根据酒泉市委组织部、酒泉市国资委党委印发的《酒泉市属国有企业党委会议事规则指引》等相关规定精神，以习近平新时代中国特色社会主义国有企业选人用人的思想为指导，按照党管干部的原则，选用德才兼备的企业干部人才，公司拟设立组织部。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司法律纠纷案件管理办法》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了关于修订《公司独立董事制度》的议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事制度》。

十九、审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份集团有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六、十七、十八尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年拟为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

（2）瓜州敦种棉业有限公司

（3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

●本次担保额度总计为17,000万元

●截止本公告披露日，公司实际担保余额为11,000万元

●本次是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司2022年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于17,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2021年年度股东大会通过本议案起至2022年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

其中:

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资金贷款担保6,000万元，

为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保10,000万元，

为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

（二）决策程序

2022年3月22日召开的公司八届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2022年度为相关下属子公司贷款提供担保或反担保，并同意提交2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）

法定代表人：毛志军

注册资本：4,386万元人民币

经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日, 截止2021年12月31日，酒泉敦煌种业百佳食品有限公司经审计资产总额12,801.67万元，负债总额14,082.92万元，净资产-1,281.25万元，资产负债率110%，营业收入10,813.84万元，净利润-331.19万元。

2、公司名称：瓜州敦种棉业有限公司

住 所：甘肃省酒泉市瓜州县野生植物园西侧

法定代表人：陈建生

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：棉花的收购、加工、储藏、销售；小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准）；化肥、地膜的销售；其它农产品收购、加工、销售（原粮除外) :棉油、棉饼、棉壳的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

瓜州敦种棉业有限公司是本公司的全资子公司,成立于2019年6月,截止2021年12月31日，瓜州敦种棉业有限公司资产总额6,060.82万元、净资产753.79万元、负债总额5,307.03万元，资产负债率87.56%，营业收入11,181.15万元,净利润179.44万元。

3、公司名称：甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号

法定代表人：李福兴

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：农产品的种植、加工、销售及技术服务（不含种子及国家法律法规限制禁止品种），农业新技术的开发及咨询，农业土地开发投资，货物进出口贸易（凭有效《进出口商品备案证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司系公司控股子公司，截止2021年12月31日,经审计金从玉公司资产总额8,705.21万元，负债总额7,854.05万元，净资产851.16万元，资产负债率90.22%，营业收入4,173.28万元,净利润-841.18万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保公司基本情况

名称：甘肃金控金昌融资担保有限公司

住所：甘肃省金昌市金川区长春路27号

法定代表人：刘祥

注册资本：4000万元人民币

成立时间：2019-5-23

经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务及其他融资担保业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

五、反担保主要内容

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司从金昌农商银行股份有限公司申请贷款1,000万元，贷款期限一年，由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保，公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。

截止本公告披露日，《反担保协议》尚未签署。

六、董事会意见

(下转59版)