新城控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2022-020
新城控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晓松先生因公务原因未能出席会议，会议由半数以上董事推举的董事曲德君先生主持；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长王晓松先生、董事吕小平先生、独立董事陈松蹊先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆忠明先生因疫情防控原因未能出席会议；
3、董事会秘书陈鹏先生出席会议；财务负责人管有冬先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-2为特别决议事项，同时涉及关联交易，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案3-5为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案7涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司已回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：易文玉、林婕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新城控股集团股份有限公司
2022年3月24日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2022-021
新城控股集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年3月31日15:30-16:30
● 会议召开地点：网络直播平台一一路演中
（https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/YTR6WGhFV3FZY2dLL2Ftay9KNFVIUT09）或扫描下方二维码：
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● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于2022年3月24日至3月30日期间将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xckg@xincheng.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将于2022年3月31日披露《新城控股2021年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度的经营成果及财务状况，公司决定于2022年3月31日以网络形式召开“新城控股2021年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次年度业绩说明会以网络形式召开，公司将按照上市公司信息披露相关法规和规定就2021年度经营成果、财务状况等方面与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2022年3月31日15:30-16:30
2、召开地点：网络直播平台一一路演中
（https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/YTR6WGhFV3FZY2dLL2Ftay9KNFVIUT09）或扫描下方二维码：
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3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王晓松先生、董事兼总裁梁志诚先生、董事兼联席总裁曲德君先生、高级副总裁兼财务负责人管有冬先生、董事会秘书陈鹏先生（如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2022年3月31日15:30-16:30，以网络形式登录路演中平台，在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年3月24日至3月30日期间将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（xckg@xincheng.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：汪子慧
电话：021-32522907
传真：021-32522909
邮箱：xckg@xincheng.com
六、其他事项
1、公司建议投资者提前通过本公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会，以免集中登记造成直播平台的拥挤卡顿。
2、公司将在本次业绩说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十四日
