新天绿色能源股份有限公司
（上接73版）
张东生先生，61岁，现为河北工业大学经济管理学院工商管理学科主任，获河北工业大学管理科学与工程专业管理学博士学位，教授、博士生导师。张教授现正担任河北港口集团有限公司外部董事。张教授自1983年至1984年在唐山冶金矿山机械厂工作，1984年7月在河北工业大学攻读硕士学位，1987年毕业后留校任教至今，期间在河北工业大学攻读博士学位，曾于2006年至2007年在英国曼彻斯特大学做高级访问学者。
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2022-026
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月23日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2022年3月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于本公司2021年度审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于本公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于本公司2021年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于本公司2021年度经营活动分析报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于本公司2021年度内部审计与风险管理工作报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于本公司2021年度财务报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于本公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于本公司2022年度经营及筹融资情况说明的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于本公司2021年度计提减值准备及确认资产损失的议案》。
基于谨慎性原则，公司对部分应收款项、部分在建工程计提减值损失，对部分在建工程直接确认资产损失，合计减少合并报表利润总额4,247.29万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于本公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于本公司2021年度报告摘要及报告、业绩公告、企业社会责任报告及ESG报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2021年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2021年度）的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于本公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十八、审议通过了《关于审议第五届董事会董事薪酬方案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十九、审议通过了《关于审议公司“十四五”战略规划的议案》。
到“十四五”末，公司新能源装机容量力争达到1000万千瓦，天然气输气量力争达到 83亿立方米。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过了《关于审议〈内部控制管理规定〉〈内部控制自评价管理规定〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2022年3月23日
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号： 2022-027
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年3月23日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于审议第五届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于本公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于本公司2021年度总裁工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于本公司2021年度财务报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于本公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于本公司2022年度经营及筹融资情况说明的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于本公司2021年度计提减值准备及确认资产损失的议案》
基于谨慎性原则，公司对部分应收款项、部分在建工程计提减值损失，对部分在建工程直接确认资产损失，合计减少合并报表利润总额4,247.29万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于本公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于本公司2021年度报告摘要及报告、业绩公告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2021年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司监事会
2022年3月23日
