深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-010

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以217,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利2.50元（含税）不变，每10股转增5股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景构建实用生活美学，努力为全球消费者提供兼具卓越美感、功能与品质的产品和负责任、有温度的服务，致力于成为具有国际竞争力的生活方式品牌。

目前，公司主要业务包括“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务。其中，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

2、主要产品及其用途

公司主要产品围绕“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务和OEM/ODM业务各自展开。

（1） “北鼎BUYDEEM”自主品牌

“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务，聚焦改善型饮食需求，围绕不同饮食场景提供高品质电器、用品、食材等产品及服务，如养生壶、烤箱、蒸炖锅、珐琅铸铁锅、汤包茶饮等产品，以及北鼎生活家美食社群、名师指导、体验课程等服务。借助电商全球化发展趋势，公司将持续拓展自主品牌全球业务。

①养生场景

为满足家庭、单人、智能操控等养生场景需求，公司陆续推出多款养生壶及周边用品和食材。

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②饮水场景

公司针对居家、外出、办公等不同空间的饮水场景，推出多款桌面即热式饮水机，各类杯壶用品及袋泡茶饮等。

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③烹饪场景

围绕烤、蒸、炖、煮等烹饪需求，公司为用户提供烤箱、蒸炖锅、电磁炉等电器产品，珐琅锅、炖盅、餐盒等相关用品及酱料。

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④咖啡场景

公司涉足咖啡场景，目前已推出手冲咖啡壶、手冲咖啡滤杯、咖啡饮品杯等产品。

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⑤用户服务

除产品外，公司为消费者提供丰富的用户服务与体验，包含但不限于产品使用指南、定制食谱、美食课程、名师指导、美食社群等服务，以及以旧换新、玻璃保障、延保等售后政策。

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⑥北鼎海外

针对海外市场需求，公司推出一系列符合当地生活习惯的产品，获得消费者积极反馈。

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（2）OEM/ODM业务

OEM/ODM业务，依托多年高端生活电器生产体系及经验，为世界知名品牌提供高品质生活电器的研发、设计、生产一体化服务。

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，全球原材料价格持续上涨、汇率波动显著、芯片供给不足、全球海运市场运力紧张、海运成本大幅提高等因素，对国内外经济环境造成巨大影响；同时，海外疫情持续演变，给公司全球业务扩张带来更大机遇和挑战。

面对国内外复杂局面，公司快速调整应对策略：1）提前储备战略性物资及原材料，增加备货库存，确保品牌出海货源充足，业务稳定开展；2）加大前瞻性投入，积极购置未来需要的生产设备及信息系统，提高生产效率，扩大产能，对冲成本上涨带来的影响；3）持续推进人才吸引与培育、品牌推广、自营门店拓展、数字化建设等工作，夯实未来自主品牌业务发展基础。

报告期内，公司发展稳步进行。产品方面，公司在品质优先前提下，积极进行品类扩张和场景拓展，产品矩阵不断丰富，品类发展更趋均衡。渠道方面，公司持续加大全渠道布局力度，通过市场探索，深入消费者洞察，渠道建设更加多元化；线下自营门店运营模式逐步完善，线上线下融合发展。此外，公司紧抓后疫情时代全球化机遇，积极拓展海外业务，海外市场实现较快增长。

面对困难的外部环境及去年同期基数高企的压力，报告期内，公司实现营业收入和利润双增长：营业总收入84,691.32万元，同比增长20.84%；归属于上市公司股东的净利润10,848.92万元，同比增长8.11%。扣除非经常性损益的影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长11.60%。

公司整体营业收入

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“北鼎BUYDEEM”自主品牌及OEM/ODM业务均呈增长趋势。

报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌业务实现营业收入63,216.24万元，较上年同期增长26.15%；OEM/ODM业务实现营业收入21,475.08万元，较上年同期增长7.50%。

（1）“北鼎BUYDEEM”自主品牌经营表现

①产品及服务

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按产品及服务）

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注1：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

2：餐具、饮具及相关中包括杯类、壶类、餐盒类、碗盘类、储物罐系列等。

3：烹饪具、食材及其他中包括珐琅锅及配件、食材类产品及其他。

用品及食材占比提升 品类发展更趋均衡

公司深耕用户在不同场景内多维度需求，保持电器类产品优势同时，积极探索用品及食材类产品拓展方案。

报告期内，电器类产品实现营业收入44,443.21万元，同比增长10.11%；用品及食材类产品实现营业收入18,773.03万元，同比增长92.56%，占自主品牌业务收入比例由去年同期的19.46%上升至29.70%，其中餐具、饮具及相关同比增长97.33%，烹饪具、食材及其他同比增长88.01%，同步助力公司实现多品类均衡发展。

更多品类 更多场景 构建多元化产品矩阵

公司立足改善型饮食需求，围绕用户饮食场景，探索全场景解决方案，品类扩张进展顺利。

报告期内，公司围绕原有养生、饮水、烘焙、烹饪场景推出“智能养生壶SmartK”、 “9系-桌面即热饮水机”、 “1系-家用多功能迷你烤箱”、 “多功能电磁炉”、“陶瓷袋盖食盒”、 “泡茶随手杯”、 “马蹄莲陶瓷餐具”等系列电器、用品和多种配套食材。此外，公司积极拓展咖啡场景，在国内及海外市场陆续推出“手冲壶”、“手冲咖啡滤杯”、“咖啡饮品杯”等产品，进一步完善多元化产品矩阵。

报告期内，公司新品如下表所示：

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②全球化发展

“北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入

（按地区）

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得益于早期累积的海外产品优势与消费者洞察，结合国内自主品牌运营经验，公司品牌出海战略实施以来有序推进。报告期内，借助电商全球化发展趋势，公司迅速调整产品矩阵优先级，根据用户反馈持续优化产品，同时深化品牌本土化运营，推动海外营销渠道多元发展，客户群体由海外华人向全体消费者渗透。未来，面对更加复杂的国际市场环境和宏观经济、全球流动性、新冠疫情态势等诸多不确定性因素，公司将继续保持风险意识，完善战略布局，不断总结，不断创新，积极探索，推动品牌出海稳步发展。

报告期内，北鼎海外实现营业收入5,874.51万元，较上年同期增长95.63%，为公司海外发展战略进一步奠定坚实基础。

③市场与渠道

公司采用“自营为主，线上线下并举”的模式，坚持在持续提升用户体验的前提下，拓展更多与消费者接触的渠道，探索多元化互动方式与用户触点，以正确的方式让更多消费者了解北鼎。

报告期内，“北鼎BUYDEEM”中国线上渠道实现营业收入51,059.55万元，同比增长18.18%；“北鼎BUYDEEM”中国线下渠道实现营业收入6,282.19 万元，同比增长60.99%。

“北鼎BUYDEEM”中国线上销售情况

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报告期内，北鼎中国线上各主要渠道收入较上年均有所增加。 “线上直销-其他”主要为抖音平台官方店铺营业收入，基数虽小但增长迅速，且人均消费金额较高，公司多元化营销策略得到市场积极反馈。“线上分销-其他”主要为天猫、唯品会、拼多多等平台分销渠道数据。

“北鼎BUYDEEM”中国线下销售情况

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公司线上渠道稳步发展的同时，小步快走，积极扩张自有品牌线下体验店。

2021年，国内线下消费趋势有所修复，公司继续加大自有品牌线下门店投入，报告期内新增北鼎线下体验店16家。截至报告期末，公司已在深圳、广州、汕头、北京、青岛、成都等地开设北鼎线下体验店21家，初步验证了门店可复制模型，为进一步在全国范围内推广打下基础。

未来公司将持续开拓，精细化运营，对线下渠道持续进行综合评估和动态调整，发挥线下渠道触达优势，不断提升“北鼎BUYDEEM”自主品牌综合竞争力。

报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌线下体验店实现营业收入2,360.76万元，同比增长233.80%，占北鼎中国收入比例由去年同期的1.50%提升至4.12%。

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（2）其他

①2021年主要产品采购情况

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本报告期内，未发生关联方采购。

②仓储与物流情况

截至报告期末，公司设有自营工厂总仓1个，自营自主品牌总仓1个，均位于华南地区。此外，公司在全球与第三方仓配服务商合作仓共计30个。报告期内公司整体存货周转率2.48次/年。

公司物流、快递发货均与第三方服务商合作进行。报告期内，公司仓储与物流费用支出合计4,308.22万元。

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-008

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年3月13日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年3月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1.审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会独立董事管黎华、刘昱熙、尹公辉向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2021年度独立董事述职报告》及《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会听取了总经理GEORGE MOHAN ZHANG先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

3.审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

6.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会、保荐机构及会计师事务所发表发表了相应意见，具体内容详见巨潮资讯网。

7.审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以截至2021年12月31日总股本217,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利2.50元（含税）不变，每10股转增5股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。2021年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金及不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司本次向银行申请4亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过4亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件.本次授权决议的有效期自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

10.审议通过《关于证券投资情况的专项说明》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司的证券投资严格遵循《公司章程》和法律规定，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，董事会同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置自有资金进行证券投资。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日止。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，安排专人负责相关事项的实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

12.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

13.审议通过《关于公司〈2022年度董事薪酬方案〉的议案》，表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于公司〈2022年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

15.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2021年4月20日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，向全体股东以未分配利润每股派发现金红利2.50元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对第二类限制性股票的首次授予部分授予价格进行相应的调整，即首次授予部分的第二类限制性股票的授予价格由12.00元/股调整为11.75元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

16.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为13.05万股（调整后）。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的23名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

17.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司3名激励对象因离职等个人原因不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将3名离职激励对象已获授尚未归属的7.20万股第二类限制性股票予以作废处理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

18.审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

19.审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

20.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署授予协议等。授权董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整；

5）授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承等相关事宜；

9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票激励计划有效期一致。

（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

21.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

23.审议通过《关于修改〈日常生产经营决策制度〉等3项制度文件的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《日常生产经营决策制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关规章制度。

24.审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉等7项制度文件的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《控股子公司管理制度》和《投资者关系工作管理制度》共计7项制度进行了修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关规章制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25.审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年4月15日下午14：30召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月24日

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-009

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第三届监事会第十八次会议通知于2022年3月13日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2022年3月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1.审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2021年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司〈 2021年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，《2021年度报告》全文详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

全体监事对公司2021年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事认为公司《2021年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2021年度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

5.审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：2021年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(下转90版)