能科科技股份有限公司
(上接102版)
六、其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：证券事务部 电话：010-58741905 传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年3月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
能科科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-004
能科科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年3月20日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年3月23日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加的董事人数9人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《能科科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2022年员工持股计划并制定了《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
董事于胜涛先生拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司董事会审议通过《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。
董事于胜涛先生拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
（2）授权董事会决定并实施本期员工持股计划的启动、变更和终止事项，包括但不限于本持股计划约定的资金来源、股票来源、管理模式变更，以及取消持有人资格、增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量及变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划等；
（3）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（5）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
（6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关的协议文件；
（9）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事于胜涛先生拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开能科科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2022年4月8日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2022年3月24日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2022-005
能科科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年3月20日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年3月23日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下决议：
（一）审议了《关于〈能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，公司全体监事一致认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工增持计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意将《关于〈能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干员工，参加对象在公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过75人，其中公司董事、监事、高级管理人员5人，核心业务骨干员工不超过70人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
经审核，公司全体监事一致认为：
公司本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2022年3月24日
