深圳市力合科创股份有限公司
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-008号
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事出席了本次审议年报的董事会
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司充分发挥科技创新和产业发展服务体系优势，形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的发展理念，稳步推进业务发展。通过不断加强科技成果转化力度，公司与高校、科研院所展开深度合作，实现体系化的科技项目转移转化；通过运营全品类空间载体，公司为科技企业提供从孵化加速到研发办公到中试量产的全线空间载体和增值服务；通过覆盖全生命周期的科技企业孵化能力，公司在资金端和服务端双向发力，更好助力科技企业成长；公司通过对优选企业持续加大全方位服务与投入力度，不限于并购等方式聚焦部分国家“十四五”规划重点支持的战略新兴产业，逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。
2021年，公司制定了“十四五”发展规划并按规划基本完成了结构梳理，子公司力合科创集团承载科技创新服务业务，负责公司产业新增长点的孵化培育；子公司丽星科技承载原包装材料业务。同时公司在新能源新材料、数字经济领域均孵化培育了控股子公司作为战略新兴产业的落地探索。未来将充分发挥科创服务和产业培育的双重优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标积极开展各项业务。
（1）科技创新服务业
科技创新服务业务包括创新基地平台服务、科技创新运营服务、投资孵化服务。
创新基地平台服务，以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全品类空间载体为依托，为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务，主要包含三类：一是基础孵化服务，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、投资融资、政策申报咨询、创业辅导等一站式服务；二是园区载体销售，为成长期或成熟期企业定制载体空间，支持加速该类企业的稳定、快速成长；三是园区运营服务，依托智慧园区系统，围绕入园企业生产经营需求提供线上、线下各类服务。报告期内广州力合科创中心落户白云湖数字科技城，力合智能制造产业园（丹阳）项目建设正式动工，力合佛山科技园二期项目正式交付企业进驻使用，深圳清华信息港被评为国家级科技企业孵化器，珠海清华科技园、力合佛山科技园等2个国家级科技企业孵化器被评为优秀（A类）。
科技创新运营服务，根据不同客户的科技创新需求，提供科技成果转移转化、人才培训、产业咨询、举办赛事等一系列科技创新运营服务，包括服务高校和科研机构促进其实现科技成果转化，培训科技企业团队使其快速成长，与大型企业合作满足其转型升级发展需要，与区域政府合作打造地方科技创新的生态环境，举办大型科技赛事，挖掘优质科技成果和创新企业资源等。报告期内，公司与清华大学深圳国际研究生院签署了战略合作协议，携手深圳大学成功举行了创新验证项目评审会，进一步探索科技成果转化应用的校企合作新模式；先后与广州白云区政府、惠州惠东县政府、深圳市坪山区政府、华润置地、中石油勘探院、中节能大数据公司等签订战略合作协议；承办了2021数字中国创新大赛智慧医疗赛事、首届“智行杯”智能网联汽车技术创新大赛，并继续承办 “清华大学国强研究院杯”“南山创业之星（分赛区）”“清华校友三创大赛（分赛区）”等赛事，不仅可以获取赛事举办服务收益，还可以获取大批优秀的前沿科技创新项目，形成投资孵化业务、创新基地运营的优质标的和客户资源。
投资孵化服务是公司科创服务的重要手段之一，也是深度孵化、扶持优秀科技项目价值实现的重要方式。公司除了以资金投向标的企业，还通过结合创新基地平台服务、科技创新运营中的全流程专业服务助力企业成长；不仅获取较好的股权投资收益，还能在综合性科创服务的过程中获得部分服务收益。公司持续在新材料、数字经济、新一代信息技术、智能制造、生命健康等硬科技领域进行投资孵化。报告期内，公司投资的企业包括刷新智能、芯邦科技、力合厚浦、峰合精密等；已投资孵化企业中，深水海纳在创业板挂牌上市，莱尔科技在科创板挂牌上市，清研环境通过创业板上市委员会审议；力合微电子、芯海科技、清研环境、芯邦股份等多个企业入选了工信部专精特新“小巨人”名单。
（2）战略新兴产业
战略新兴产业包括对存量新材料产业进行升级转型，也计划聚焦新能源新材料和数字经济领域，逐步培育一批富有影响力和高成长性的科技领军企业。
1）公司子公司丽星科技负责新材料业务，包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等，聚焦化妆品、日用品、保健品以及食品等行业，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用一美容仪器一检测认证的全产业链。
包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。包装材料业务主要有三种模式：一是客户提出产品概念规划，公司进行包装设计、工艺开发等全流程，与客户确定后展开生产；二是公司自行研发并形成专利的新产品，通过展会等渠道供客户挑选；三是客户提供既定设计方案，公司进行生产。目前以第一种与第二种合作方式为主，第三种合作方式占比较低。公司主要上游原材料为PE、PP等合成树脂。产品主要工序包括成型（拉管、注塑、吹塑等）、表面装饰（印刷、烫金等）、后加工（组装）和全检装箱等。基于公司的消费回收塑料（PCR）技术，也为部分客户提供消费后塑料回收再生服务。化妆品生产灌注OEM主要有两种业务模式，一是客户提供化妆品内容物，由公司生产包装材料并完成灌注，二是公司根据客户提供的化妆品配方生产内容物、由公司生产包装材料并完成灌注。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，得以为客户提供更便捷的一站式解决方案。
2）子公司数云科际致力于为新型智慧城市提供先进的建筑/设施数字化解决方案和建筑行业数字化治理解决方案，包括数字化转型规划和咨询、工程项目建设数字化管理平台、行业数字化治理平台服务及运营，形成了标准/规范数字化、建筑/设施数据可信性保障、城市建筑/设施数据中台等多项国内领先的核心技术和成熟的数字化实施服务体系。2021年，数云科际为深圳福田、罗湖、龙岗等区工务署、深圳市水务集团、光明区环水公司、广州重点办项目及佛山里水镇项目等多个重点客户等提供全生命周期的数据管家服务；新申报发明专利3项，共取得软件著作权43项；获首届“新基建杯”中国智能建造及 BIM 应用大赛一等奖，第二届“智建杯”智慧建造创新应用大奖赛金奖等多项荣誉。
3）2021年四季度，公司将力合云记纳入合并范围，成为公司控股子公司。力合云记主要产品包括水性自消杀成膜剂和自消杀抗病毒薄膜，具备效能持久性、安全性和广谱有效性等优势，已实现产业化。产品已应用于深圳地区隔离酒店、冬奥会部分场馆等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、2021年1月26日，公司发布了《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008号），完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2021年1月26日起，公司中文证券简称变更为“力合科创”，公司证券代码不变，仍为“002243”。
2、2021年3月24日，公司发布了《关于变更公司网址及投资者联系电子邮箱的公告》（公告编号：2021-014号），公司网址变更为：www.leaguer.com.cn，投资者联系电子邮箱变更为：leaguer@leaguer.com.cn。
3、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及子公司2020年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，同意公司2021年公司全年日常关联交易情况。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017号）。
4、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意根据国家财政部相关文件要求变更会计政策。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-018号）。
5、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023号）。
6、2021年3月31日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-028号），根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司公告将其减持计划实施进展情况。截至2021年3月30日减持计划时间过半，北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）未通过任何方式减持其持有本公司股份，嘉兴红豆股权投资有限公司减持5,929,650股，占总股本0.4898%。
7、2021年4月27日，公司发布了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-037号），本次解除限售的股东为北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）持有公司35,312,635股，深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）持有公司15,985,155股，于2021年4月28日办理完成解除限售股份上市流通，上述股份占公司总股本的4.24%。
8、2021年6月10日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司在北京设立全资子公司的议案》，同意公司出资1000万元设立全资子公司力合科创（北京）创新中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“北京力合”）。北京力合将发挥公司科技创新服务、科技成果转化功能，深入了解北京地区科技前沿发展趋势，挖掘、整合当地创新资源、产业资源，开展科技成果转化、投资孵化服务、产业合作、载体运营等一系列工作。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司在北京设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-042号）。
9、2021年6月22日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份变动超过1%暨减持至5%以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-045号），公司持股5%以上股东嘉兴红豆股权投资有限公司于2021年1月25日至2021年6月18日累计通过集中竞价交易方式减持公司股份9,536,950股，占公司总股本的0.7878%；累计通过大宗交易的方式减持公司股份5,560,000股，占公司总股本的0.4593%；合计减持15,096,950股，占公司总股本的1.2471%。本次权益变动后，嘉兴红豆持有公司的股份数由75,627,149股减少至60,530,199股，持股比例由6.2471%下降至4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。
10、2021年7月24日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-047号），公司股东嘉实元泰和嘉兴红豆累计减持公司股份15,246,950股，占公司总股本的1.2594%。嘉实元泰拟通过集中竞价、大宗交易方式实施下一期减持计划，计划减持公司股份合计不超过64,054,790股，占公司总股本比例的5.2911%。
11、2021年11月17日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-067号），持有公司5%以上股权的股东嘉实元泰减持计划实施时间已过半，公司将其减持计划实施进展情况进行公告，截至公告日，嘉实元泰累计减持公司9,032,190股份，占公司总股本比例的0.7461%。
12、2021年12月01日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份变动超过1%的公告》（公告编号：2021-069号），2021年4月21日至2021年11月29日，嘉实元泰通过集中竞价交易方式减持公司股份12,229,190股，占公司总股本的1.0102%。
13、2021年12月01日，公司发布了《关于募投项目实施进展的公告》（公告编号：2021-070号），公司募投项目实施主体惠州力合创新中心有限公司收到惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局签发的《竣工联合验收意见书》，标志着募投项目“力合仲恺创新基地”通过了特殊建设工程消防验收、房屋市政工程质量监督报告、建设工程规划验收合格证及人防工程竣工验收备案事项的联合验收。
14、2021年12月28日，公司发布了《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-078号），公司非公开发行股份部分限售股实现上市流通，本次解除限售股份数量为54,055,680股，占公司总股本的4.47%，限售股份上市流通日为2021年12月30日。
公司子公司重要事项：
1、2021年1月8日，公司发布了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-002号），公司控股子公司佛山力合创新中心有限公司作为有限合伙人出资4000万元与广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙）、佛山火炬创新创业园有限公司、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司共同发起设立广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙），重点投资于科技型中小企业、创新创业人才团队项目、科技成果转化项目等。
2、2021年1月19日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议并通过了《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下，使用自筹资金为公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司和数云科际（深圳）技术有限公司提供财务资助，并授权力合科创集团有限公司管理层审批具体财务资助有关事项、签署相关协议。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-004号）。
3、2021年1月22日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2021-007号），南宁力合联创投资基金合伙企业（有限合伙）已募集完毕，基金规模为2000万元。
4、2021年2月24日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2021-011号），南宁力合联创投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并于2021年2月23日取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SNX543）。
5、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司全资子公司深圳力合创新发展有限公司和控股子公司力合中城创新发展（深圳）有限公司为公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司申请银行授信事项提供总额不超过28,000万元的担保，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-021号）。
6、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2021-022号）。
7、2021年3月24日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意公司控股子公司优科数码科技（惠州）有限公司出资人民币不超过7.9亿元投资建设力合优科项目，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司投资建设力合优科项目的公告》（公告编号：2021-024号）。
8、2021年4月21日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》，同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目，并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会审批该项目具体实施方案、签署相关协议等事项。由公司全资子公司广州力合科创中心有限公司负责该项目的投资建设、运营等工作。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》（公告编号：2021-034号）。2021年5月10日广州力合科创中心有限公司成立，2021年7月21日，广州力合科创中心有限公司以人民币75890万元竞得广州市白云区亭岗站周边AB2404106、AB2404107地块。
9、2021年5月14日，公司发布了《关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2021-039号），公司全资子公司力合科创集团有限公司2021年度第一期中期票据已于2021年5月12日完成发行，发行总额60,000.00万元，发行利率4.10%。
10、2021年6月10日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司深圳市京信通科技有限公司向银行申请1500万元综合授信额度提供担保，签署相关担保协议。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043号）。
11、2021年8月27日，公司发布了《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053号），公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意丽琦科技为补充日常经营所需的流动资金，向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币500万元贷款，并由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保事项；同意丽琦科技向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请500万元授信额度，丽琦科技以名下有权处分的两项实用新型专利质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保。
12、2021年8月27日，公司发布了《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054号），公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意力合云谷投资建设的“力合良景新制造基地”因市场需求及定位变化需进行设计优化，根据项目实际情况与关联方深建总院签署《建筑设计补充协议》。
13、2021年8月27日，公司发布了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051号），公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议同意力合大数据为补充日常经营的流动资金，降低融资成本，拓宽融资渠道，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请5,700万元授信额度，同时力合科创集团将以名下有权处分的发明专利和软件著作权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，力合科创集团提供反担保。
14、2021年10月28日，公司发布了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-061号），公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意湖南力合拟向银行申请不超过23,000万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司为其提供连带责任保证担保，同时湖南力合以本项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。
15、2021年10月28日，公司发布了《关于全资子公司与关联方共同投资的公告》（公告编号：2021-062号），公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司拟出资人民币不超过13,305万元与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司，本次交易完成后云记科技纳入公司合并范围，成为公司控股子公司。
16、2021年10月28日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号），公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人出资200万元，公司全资子公司力合科创集团有限公司作为有限合伙人出资9,700万元，与深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），基金规模20,000万元，主要从事股权投资业务。并于2022年1月4日发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001号），力合光明基金已募集完毕。
17、2021年12月02日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2021-072号），公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资100万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）；出资10万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城种子验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。两支基金的规模分别为7,000万元和3,000万元人民币，主要从事股权投资业务。
18、2021年12月02日，公司发布了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-073号）《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074号），公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议同意控股子公司数云科际为补充日常经营所需的流动资金，拟向民生银行申请人民币一年期300万元授信额度，并委托公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保；同意数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》为其提供BIM工程顾问服务工作，预计合同总金额不超过300万元。
19、2021年12月02日，公司发布了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2021-077号），公司控股子公司佛山力合创新中心有限公司参与发起设立广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）已完成募资，基金规模1亿元，该基金重点投资于科技型中小企业、创新创业人才团队项目、科技成果转化项目等。
深圳市力合科创股份有限公司
法定代表人：贺 臻
2022年3月22日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-007号
深圳市力合科创股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年3月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》；
2021年公司实现营业收入300,854.86万元，同比增长37.77%；实现营业利润93,478.34万元，同比增长36.73%；实现利润总额93,031.35万元，同比增长32.10%；实现净利润78,323.40万元，同比增长24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润63,079.09万元，同比增长7.24%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表的审计结果，报告期内，实现利润总额93,031.35万元，实现归属于上市公司股东的净利润63,079.09万元，提取法定公积金753.39万元，公司2021年度可分配利润为296,050.30万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程的相关规定，公司拟定2021年度利润分配预案为：以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币9,684.83万元。本次利润分配后，尚未分配的利润286,365.47万元结转以后年度分配。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
《2021年年度报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2021年年度报告摘要》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2021年度内部控制自我评价报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《力合科创集团有限公司审计报告》（大华审字[2022]005473号）和《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022] 003234号），力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润35,657.61万元，不低于2021年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润33,740.00万元；力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润52,975.73万元，不低于2021年度承诺的归属于母公司股东的净利润42,000.00万元，力合科创集团有限公司2021年度的业绩承诺已经实现。
力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为82,627.17万元，不低于截至2021年末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72,960.00万元；力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现归属于母公司股东的净利润为135,121.99万元，不低于截至2021年末累积承诺归属于母公司股东的净利润102,000.00万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》；
《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》；
根据深圳中联资产评估有限公司出具的深中联评报字[2022]第35号《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期满对标的资产股东全部权益价值进行减值测试项目资产评估报告》，标的资产股东全部权益在评估基准日2021年12月31日评估净值808,273.11万元，比原交易价格550,166.84万元增值 258,106.27 万元，盈利预测补偿期限届满后期末力合科创集团有限公司的资产未发生减值。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期满对标的资产股东全部权益价值进行减值测试项目资产评估报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试审核报告〉的议案》；
《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试审核报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；
同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过6亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自审批通过之日起12个月内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请总额不超过35亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配各公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
同意公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。
同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会在上述额度内根据各公司实际情况，合理分配各公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权各公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
为顺利推进公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司的建设项目，同意公司全资子公司深圳力合创新发展有限公司和控股子公司力合中城创新发展（深圳）有限公司按认缴出资比例为江苏力合智能制造产业园发展有限公司向银行申请的40,000万元授信额度提供连带责任保证担保，同时江苏力合智能制造产业园发展有限公司以本项目土地使用权向银行提供抵押担保。同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会根据公司生产经营的实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
为保障公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司业务发展，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司用电提供不高于830万元的银行保函，有效期2年。本次担保财务风险处于公司可控制范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；
为促进公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司经营发展，同意全资子公司力合科创集团有限公司向深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期3年。深圳力合报业大数据中心有限公司为公司控股子公司，公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；
为促进公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司的长远发展，同意深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过5,700万元授信额度，同时力合科创集团有限公司以名下有权处分的知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供保证担保，力合科创集团有限公司提供反担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》；
《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的公告》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度社会责任报告》；
《公司2021年度社会责任报告》刊登在2022年3月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
同意公司2022年4月13日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开2021年度股东大会。
《关于召开2021年度股东大会的通知》刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年3月24日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-019号
深圳市力合科创股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年3月22日审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年4月13日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2022年4月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年4月13日9:15，结束时间为2022年4月13日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年4月7日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2022年4月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点
深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：
■
公司独立董事将在2021年度股东大会上述职。
2、本次股东大会提案内容刊登在2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
4、上述议案第10项和第15项为涉及关联股东回避表决的议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间
2022年4月12日（星期二）8:30-11:30时，14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
4、出席会议
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117
联 系 人：于喆、任红娟、张驰
联系电话：0755-28483234
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年3月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月13日的交易时间，2022年4月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年4月13日9:15，结束时间为2022年4月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2022年4月13日召开的深圳市力合科创股份有限公司2021年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
■
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-020号
深圳市力合科创股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年3月12日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；
该预案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》；
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试审核报告〉的议案》；
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
公司2022年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司2022年为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；
经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期3年，有利于促进深圳力合报业大数据中心有限公司的经营发展，且公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展，同时委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，公司全资子公司力合科创集团有限公司提供反担保，并且力合科创集团有限公司以名下有权处分的知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司监事会
2022年3月24日
深圳市力合科创股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们对截至2021年12月31日止的募集资金存放与使用情况进行了审核，报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号）核准，公司向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71元，募集资金净额为人民币494,881,277.49元。
截止2020年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。
（二）截止2021年12月31日公司募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币395,342,270.35元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币35,691,300.07元，本年度使用募集资金合计人民币147,333,839.42元。截至2021年12月31日，募集资金账户利息收入扣除手续费净收入为人民币3,443,809.57元,募集资金账户短期理财收益人民币3,094,191.78元，募集资金余额为人民币111,195,730.20元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届董事会第七次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年6月17日与兴业银行股份有限公司深圳分行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司于2020年7月16日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币34,600.00万元对力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）进行增资，增资完成后，力合科创将使用募集资金人民币34,600.00万元向惠州力合创新中心有限公司（以下简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子公司力合科创作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币495,114,154.21元，与募集资金净额人民币494,881,277.49元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份有限公司深圳分行的专户银行账户已于2021年5月25日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表如下：
单位：人民币万元
■
注1：根据本公司2019年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中规定，募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于补充上市公司流动资金和标的公司募投项目建设。中介机构费用及其他相关费用以实际支出为准，若实际支出超过人民币2,400.00万元，超出部分从补充公司的流动资金扣除；反之，剩余部分用于补充公司的流动资金。中介机构费用及其他相关费用项目实际支出金额为人民币1,877.28万元， 2020年9月15日公司将中介机构费用及其他相关费用项目结余资金的人民币522.72万元用于补充公司的流动资金，调整后本公司补充公司流动资金项目的承诺募集资金承诺投资总额为人民币13,522.72万元，中介机构费用及其他相关费用项目的承诺募集资金承诺投资总额为1,877.28万元。
注2：报告期内本公司注销兴业银行股份有限公司深圳分行的募集资金账户，账户利息收入29.54万元补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-009号
深圳市力合科创股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产所涉业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467号），并于2019年12月2日完成标的资产力合科创集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权过户手续，2019年12月18日该新增股份正式在深交所上市。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2019-076）和《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。现将力合科创集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、业绩承诺情况
根据公司与深圳清研投资控股有限公司等九家企业（以下简称“业绩承诺方”）签订的《发行股份购买资产协议》约定：业绩承诺方同意，标的公司2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,620万元、23,600万元、33,740万元（含本数），且标的公司在2019年度、2020年度、2021年度合并报表中经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于27,000万元、33,000万元、42,000万元（含本数）。如标的公司实际实现的净利润低于上述净利润，则业绩承诺方应当就未达到承诺净利润的部分对上市公司进行补偿，具体补偿事项将另行签署《盈利预测补偿协议》。
二、业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《力合科创集团有限公司审计报告》（大华审字[2022]005473号）和《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022] 003234号），力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润35,657.61万元，不低于2021年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润33,740.00万元；力合科创集团有限公司2021年度合并报表中实现的归属于母公司股东的净利润52,975.73万元，不低于2021年度承诺的归属于母公司股东的净利润42,000.00万元，力合科创集团有限公司2021年度的业绩承诺已经实现。
力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为82,627.17万元，不低于截至2021年末累积承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72,960.00万元；力合科创集团有限公司截至2021年末累积实现归属于母公司股东的净利润为135,121.99万元，不低于截至2021年末累积承诺归属于母公司股东的净利润102,000.00万元。
截至2021年12月31日，标的资产累计实现的业绩情况指标如下：
金额：万元
■
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2022] 003234号）。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022 年3月24日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2022-010号
深圳市力合科创股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产减值测试报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与力合科创集团有限公司之原股东深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、嘉兴红豆股权投资有限公司（原上海红豆骏达资产管理有限公司）、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）、上海祥煦科技服务有限公司（原深圳百富祥投资有限公司）、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司等9家公司签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》相关要求，本公司编制了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告》。
(下转114版)
