生益电子股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：688183 公司简称：生益电子

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文

2重大风险提示

本公司已在年度报告全文中详细的描述了存在风险事项，敬请查阅年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

4公司全体董事出席董事会会议

5华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利1.60元（含税），截至2022年3月24日，公司总股本831,821,175股，以此计算合计拟派发现金红利133,091,388元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.36%。所余未分配利润全部结转至下一次分配。

该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

(二)主要经营模式

公司的主要客户是通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户合同需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于PCB规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：

1、盈利模式

公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，使用最优的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式，即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。

公司采购原材料时通过SRM（供应商关系管理）系统在线广泛寻源，向供应商询价并对样品进行检验并封样，在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后，选择优质供应商资源，安排采购订单，并通过SRM系统实现采购业务全过程的闭环管理，建立了科学、有竞争力的采购供应体系。

公司对合格供应商执行严格的管理要求，并制定了《供应商管理工作程序》，通过SRM系统，实现供应商全生命周期的线上闭环管理。供应链管理部负责制定并维护认可供应商清单，对供应商制定年度审核和全面提升计划，根据供应商的技术、质量、交付、服务、成本等进行多维度的考核并提出提升要求。公司认真培养合格供应商，利用公司技术优势，与合格供应商加强技术合作，提升产品能力，实现供应链的双赢，并与战略供应商达成战略伙伴关系，让供应链具备竞争优势。

3、生产模式

由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，为客户提供性能优异的PCB产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备，并为客户提供最优的可制造方案，与客户建立长期稳定的合作关系。

4、销售模式

根据公司的技术能力和产品定位，对标各行业的重点客户进行合作。通过对客户类型和PCB市场应用情况的分析，公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指通过PCB贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司职能部门按照客户需求进行分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。

PCB诞生于20世纪30年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展，PCB的应用将越来越广泛。

PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：

（1）按线路图层数进行分类

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（2）按产品结构进行分类

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（3）按产品用途进行分类

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2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

印制电路板的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。从企业总收入规模比较，根据CPCA发布的《第二十届（2020）中国电子电路行业排行榜》，公司在综合PCB100强中公司排名第18位，内资PCB100强中公司排名第7位。

通讯行业

5G投资转向漫长需求驱动期，2021年是5G三年规模建网期的第二年，产业发展核心从投资驱动转向需求驱动。总体上看，5G产业发展当前略低于预期，主要原因有二：一是与2G/3G/4G相比，5G主要的应用场景在B端（企业级用户），而B端的应用成熟天然要比C端（普通消费者）慢；二是从“端-管-云”的产业架构看，C端的杀手级应用（专业精准级应用）仍在培育和孵化之中。目前第一波运营商投资驱动的主流行情已经结束，第二波消费者消费的应用和服务行情仍在孕育。对于大多数设备商供应链公司来说，在出现新的应用和服务之前，更多是结构性行情，当前主要围绕全球化市场扩张和国产化替代两个重点方向。

2021年中国5G全年建站总数超过60万站，预计占到全球70%以上份额。根据十四五规划，每年5G建设的总量会保持在60万站左右。总体来看，对于未来运营商的资本开支规划，会保持平稳温和增长。作为新基建的核心基础设施，2022年5G投资也存在着“适度超前”超预期的可能。

由于通讯用PCB对技术及稳定性的高要求，公司在主要客户端的份额变化不大，公司依旧在业内保持较高的市场占有率，仍然是全球主要设备制造商的主力供应商。

服务器行业

2021年，中国服务器市场增速超过全球，服务器市场回暖，公共算力基础设施投入及政策推动中国市场高速增长。2021第三季度，全球服务器市场整体快速回升，其中中国服务器市场销售额同比增长15.1%，超过全球平均增速（8.8%），主要得益于宏观政策推动和新技术带来的算力需求增长。数字经济被列入十四五规划纲要，明确提出将布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，统筹推进算力枢纽基础设施建设。云、边缘计算、软件定义基础架构以及面向人工智能的异构计算等新兴技术继续拉动市场增长。2021年上半年，加速服务器市场规模达到23.8亿美元，同比增长85.1%。其中AI服务器依然占主导地位，占据91.9%的市场份额，IDC预测，到2025年中国加速服务器市场规模将达到108.6亿美元。

公司一直将服务器市场作为核心战略之一，目前已经成功开发了众多服务器客户，公司服务器的销量及占比也实现了大幅提升。由于服务器对运算及传输速率的要求不断提升，服务器平台也不断升级，对PCB也提出了更严苛的电性能要求。2021年X86服务器开始向Whitley平台批量升级，而下一代的EGS（Eagle Stream）平台也在快速开发中。IBM的Power服务器也在进行新一代的升级，这些都大幅提升了业界对PCB技术的需求。公司一直紧密配合客户进行高端服务器产品的开发，并成功通过了多家客户高端服务器产品的PCB产品认证，有能力支持这些高端产品的加工。在服务器产品的升级过程中将赢得更多的机会。

汽车电子

我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确了新能源汽车在2025和2035年的发展目标。再加之刚性需求和渠道安全补充的需求的回归，汽车行业在疫情冲击下不改2020年景气复苏趋势。中国作为全球最大的电动车单一市场，电动车产销再创历史新高。根据中国汽车工业协会的数据显示，截止2021年11月，2021年中国已销售299万辆新能源汽车，同比增长了170%，新能源汽车市场渗透率继续高于往年，达到12.7%。2021年前三季度受芯片短缺和原材料价格上涨，市场行情影响较大，但随着东南亚疫情的缓解，2021第四季度市场明显回升。

公司已经提前布局了汽车电子行业，在吉安工厂筹建规划中就明确了进一步强化开拓汽车市场的重要战略。随着吉安工厂产能的稳步提升，汽车电子在公司整体销售额的占比从1%快速提升至8%左右。随着汽车电子的快速升级，业界对PCB的技术要求也不断升级，越来越多高端工艺技术被用于PCB制造中，汽车电子用PCB在传统的高可靠性要求基础上增加了更多高难度工艺选择。公司对高可靠性要求下的高难度工艺有深入研究，并且有多年的加工经验，汽车电子用PCB的升级与公司的优势领域重合度加大，这将有利于公司快速的提升在汽车电子方面的业绩。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2020年全球经济受疫情影响较大，随着疫情得以缓解，当2021年尘埃落定时，电子行业将经历几十年来最意想不到快速增长。但由于中美贸易摩擦加剧，国内通讯行业受到很大冲击，特别是国内前几大通讯设备商的业务影响比较大，因此和通讯相关的PCB产业也受到一定的影响，我司近些年通过产业结构调整，加大了在汽车电子和服务器等领域的开拓力度，并且取得了较快的增长。未来5年除了5G通讯会持续投资外，像自动驾驶、AI人工智能等热点兴起，消费类电子、汽车电子、工业控制等方面也会持续扩大对PCB的需求。根据Prismark预测，未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2020年至2025年复合增长率为8.1%，2025年全球PCB行业产值将达到956.45亿美元。Prismark预计未来五年各个国家和地区的PCB产值增长情况如下：

单位：亿美元

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数据来源：Prismark

中国是2020年唯一实现增长的主要经济体，因为中国能够通过科学严谨的防控措施迅速控制疫情，然后受益于强劲的出口订单。Prismark预计，在2020-2025年的五年期间，中国PCB发展表现将优于亚洲(7.6%)和世界平均水平(8.1%)。因此，未来五年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，中国的核心地位将更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持8.50%的复合增长率，至2025年行业总产值将达到527.18亿美元。在PCB公司“大型化、集中化”趋势下，已较早确立地位优势的大型PCB公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。

通讯行业

受益于5G技术的发展，将进一步推动PCB行业的发展。相较于4G，5G将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，同时还支持移动虚拟现实等极致业务体验、连接数密度可达100万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入，流量密度可达10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长，实现网络性能新的跃升，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。

根据GSMA Intelligence预测，2018-2020年，全球移动运营商将投入4,800亿美元移动通信资本支出，其中约一半将投入5G建设，预计到2025年，全球将有一半的国家和地区投入使用5G，5G连接数将占全球移动网络连接约15%。5G建设也将为全球带来巨大经济效益，根据GSMAIntelligence预测，5G技术将在未来15年为全球经济贡献2.20万亿美元。

服务器行业

数据是数字时代的重要生产要素，数据中心是承载数据存储、分析、计算的主要载体，是城市数字化转型的重要新型基础设施。城市经济生活的方方面面都离不开数据中心算力以及云网络的支持。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出加快构建数据中心等新型基础设施建设。2022年2月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

从国家的政策导向到经济的发展，未来服务器的需求增加。一方面云计算市场快速发展，根据中国信通院数据，2019年我国云计算整体市场规模达1334亿元，增速38.6%。预计2020-2023年仍将处于快速增长阶段，到2023年市场规模将达到3754亿元，年均增速29.52%。另一方面边缘与AI为行业注入新活力，边缘计算方面，2020年上半年，中国边缘计算服务器的整体市场规模为11.13亿美元，预计全年将达到27.82亿美元，与2019年同比增长20.6%；2019-2024年，中国边缘计算服务器市场年复合增长率将达到18.8%，远高于核心数据中心的平均增速。人工智能方面，2020年上半年，中国AI服务器市场规模达12.9亿美元，同比增长53.7%。到2023年，IDC预计人工智能硬件规模将达83亿美元，保守估计AI服务器2018-2023年复合增速约在40%左右。

汽车电子

在2020年11月2日，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划(2021一2035年)》。《规划》指出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，在三大电领域取得关键技术重大突破。

纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新售新能源汽车达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争到2035年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进。

展望未来15年内，新能源汽车产业仍是未来发展的趋势。其中，技术创新是新能源汽车产业必须攻克的难关，如纯电领域中动力电池、操作系统、充电桩等。因此，根据中国汽车工业协会前瞻产业研究院整理预测，2026年中国新能源汽车销售量将达到280万辆左右。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，生益电子股份有限公司生产印制电路板122.21万平方米，比上年同期增长48.67%；销售印制电路板117.36万平方米，比上年同期增长44.67%。实现营业收入为3,647,394,627.95元，比上年同期增长0.38%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-013

生益电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年3月24日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2022年3月14日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度经营工作报告》

公司总经理根据公司2021年度的实际经营工作情况，出具了《2021年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

公司《2021年度财务决算报告》真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2021年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度工作计划》

公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，出具了《2022年度工作计划》并予以汇报。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所审计，本公司2021年度按税后净利润26,427.3119万元，母公司按当年税后净利润28,638.7499万元的10%计提法定公积金2,863.8750万元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为73,119.2504万元。本公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发含税现金红利13,309.1388万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。

公司独立董事发表了同意的独立意见：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度董事会工作报告》

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2021年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

2021年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

公司独立董事在2021年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2021年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致。公司2021年度募集资金的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在IPO过程中以及2021年为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。2022年度审计费用金额为75万元人民币（不含增值税）。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》

鉴于华兴会计师事务所在IPO过程中以及2021年为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度内部控制的审计机构。2022年度内部控制审计费用金额为20万元人民币（不含增值税）。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司预计2022年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2022年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2022年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币叁拾壹亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《2022年度薪资调整方案》

结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2022年度薪资调整方案。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

张恭敬董事回避表决。

（十六）审议通过《关于公司东城工厂宿舍升级改造的议案》

为进一步提升员工的居住环境，提高员工生活的幸福指数，制定关于公司东城工厂宿舍升级改造的方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》

为了进一步完善公司战略布局，进一步强化公司海外业务的开展，公司拟以自有资金200万港币在香港投资设立全资子公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子有限公司关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2022-020）。

（十八）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

董事会提议于2022年4月21日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2021年年度股东大会的通知具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、上网公告附件

（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》

（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-015

生益电子股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.60元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经华兴会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币73,119.2504万元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2022年3月24日，公司总股本831,821,175股，以此计算合计拟派发现金红利133,091,388元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅公司《2021年度利润分配预案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年 03 月 25 日

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-019

生益股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审计通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计74,670.00万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2022年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2022年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2022年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次关联交易事项涉及金额74,670.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额。

2、2022年度预计金额未经审计，2021年度实际发生金额已经审计。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2022年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：与永兴鹏琨环保有限公司交易内容为委托其处理公司所排放的危险废物以及销售废料,其中，处理固废实际发生金额为11.89万元，销售废料实际发生金额为17.38万元。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）

企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号

成立日期：1985年6月27日

注册资本：231,159.5684万元人民币(截至2021年12月31日)

法定代表人：刘述峰

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：截至2021年9月30日，广东生益科技股份有限公司的主要股东为广东省广新控股集团有限公司持股比例23.78%，伟华电子有限公司持股比例14.13%，东莞市国弘投资有限公司持股比例13.90%。

财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。

（二）江苏联瑞新材料股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（上市）

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年4月28日

注册资本：8,597.34万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：截至2021年9月30日，江苏联瑞新材料股份有限公司主要股东为：广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓冬持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。

财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司已披露的定期报告。

2、关联关系

江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

（三）永兴鹏琨环保有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

成立日期：2017年5月24日

注册资本：10,000.00万元人民币

法定代表人：曹永忠

经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：广东绿晟环保股份有限公司持股比例100%。

2021年度财务数据（未经审计）：总资产47,853.56万元，净资产1,495.81万元。

2、关联关系

永兴鹏琨环保有限公司为广东绿晟环保股份有限公司持股100%的子公司，广东绿晟环保股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股43.65%的孙公司。

（四）上海蛮酷科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

成立日期：2019年4月16号

注册资本：145.8824万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：席厚金持股比例24.09%，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例13.71%，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持股比例12.90%，广东生益科技股份有限公司通过子公司东莞生益资本投资有限公司持有上海蛮酷科技有限公司6.45%的股权。

2021年度财务数据（未经审计）：总资产5,036.27万元，净资产4,837.33万元。

2、关联关系

上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

（五）江苏蛮酷科技有限公司

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

成立日期：2020年11月19日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例100%。

2021年度财务数据（未经审计）：总资产2,323.66万元，净资产1,828.96万元。

2、关联关系

江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。

（六）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就2022年度预计发生的日常性关联交易严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方2022年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品、提供加工服务、接受加工服务等，本次预计2022年度日常关联交易的交易内容为采购覆铜板、半固化片等原材料、销售印制电路板、提供印制电路板部分工序加工服务、提供接受产品测试服务、委托其处理公司所排放的危险废物和销售废料，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》

（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年03月25日

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-020

生益电子股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：生益電子 (香港) 有限公司

【Shengyi Electronics (Hong Kong) Company Limited】

● 投资金额：200万港币

● 特别风险提示: 本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得香港地区投资主管机关及公司所在地商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）于2022年3月24日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，进一步强化公司海外业务的开展，董事会同意公司以自有资金200万港币在香港地区投资设立全资子公司。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。本次投资已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的全资子公司情况

1、公司名称：生益電子 (香港) 有限公司

（英文名称：Shengyi Electronics (Hong Kong) Company Limited）

2、注册地点：中国香港

3、注册资本：200万港币

4、公司类型：有限公司

5、经营范围：进出口贸易

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：生益电子股份有限公司100%控股

以上信息以当地相关部门最终核准内容为准。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资在香港地区设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步拓展业务。本次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情况。

四、本次投资存在的风险

本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-017

生益电子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司于2021年2月25日首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047号）。

(下转76版)