生益电子股份有限公司
（上接75版）
公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2021年12月31日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
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截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金694,630,705.49元，累计利息收入扣除手续费净额26,516,740.88元，公司募集资金专户账户余额合计为856,824,956.49元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2020年5月8日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。
2021年2月23日，公司与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行”） 、交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“工商银行”） 、广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金694,630,705.49元，其中2021年年度使用募集资金694,630,705.49元，募集资金使用情况对照表详见附表 (附表1“募集资金使用情况对照表”)。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目。截至2021年2月19日，公司已实际投入资金76,222,443.77元。
2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币76,222,443.77元置换预先投入募投项目的自有资金。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“华兴专字[2021]21000250081号”《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构东莞证券出具了《关于生益电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之核查意见》。
截至2021年12月31日，公司从募集资金专户中实际转出76,222,443.77元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。2021年3月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
单位：万元
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截至本核查意见出具日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年3月12日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表同意意见，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币11.99亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
根据前述审议情况，公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品。截至2021年12月31日，以协定存款方式存放的存款利息是26,517,285.63元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目于第四季度正式启动
公司结合市场需求及现有产能的提升情况，于第四季度正式启动吉安二期筹建工作。目前厂房布局和园区规划初步完成，相关报建工作有序进行中。公司预测未来新能源汽车PCB需求增长较快，吉安生益二期项目已在加速推进，预计2023年释放产能，公司将努力把握新能源汽车发展的机遇期。
吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目于第四季度正式启动是公司结合市场需求的变化以及公司吉安一期第二阶段、东城四期产能的逐步释放情况而有序推进，不影响募投项目的正常实施。
2、调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额
公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资结构和投资总额的议案》。
为进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目以及研发中心建设项目在消防、人防、工业用地限高等方面的设计，修订新的建筑设计方案。
公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目由左右贴邻设计调整为分离设计。公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目建筑面积由191,432㎡调整为167,162.9㎡，费用减少5,984.29万元；取消原设计方案中地下1层地下室建设项目，减少项目预算1,451.80万元。研发中心建设项目建筑面积由25,594㎡调整至36,446.76㎡，费用增加1,538.04万元；地下室由地下1层调整为2层，面积由4,270㎡调整为15,876.15㎡，费用增加5,900.13万元。
募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：
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东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目投资总额由207,215.04万元调整为199,778.95万元，减少7,436.09万元。研发中心建设项目投资总额由20,948.54万元调整为28,386.71万元，增加7,438.17万元。本次所有募投项目投资总额由396,090.70万元调整为396,092.78万元，增加2.08万元。
本次募投项目调整系公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目与研发中心建设项目优化调整，本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：生益电子董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格式第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了生益电子2021年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构东莞证券认为，公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）保荐机构东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于生益电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022年 3月 25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-018
生益电子股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
2. 人员信息
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。
3. 业务规模
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的收入总额为 41,455.99万元，其中审计业务收入39,070.29万元，证券业务收入 21,593.37万元。2021年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8,495.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户55家。
4. 投资者保护能力
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5.独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1．人员信息
项目合伙人：宁宇妮，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：朱鑫炜，注册会计师，2016年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过6年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。
2．独立性和诚信记录
（1）独立性
项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师朱鑫炜、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）诚信记录
项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师朱鑫炜、项目质量控制复核人陈佳佳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计费用75万元，内控审计费用20万元，合计人民币95万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。2022年度财务报告审计费用和内控审计费用较2021年度相比无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司年度审计工作、内部控制审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
独立董事的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构相关事项和续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022年3月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并一致通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
（一）《生益电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议独立董事意见》
（二）《生益电子股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的书面审核意见》
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022年 3 月 25 日
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2022-021
生益电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月21日 14 点 00分
召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月21日
至2022年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，详见2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
公司第二届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2022-013）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2022年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室
邮政编码：523000
公司电话：0769-89281988，公司邮箱：bo@sye.com.cn
联系人：朱小姐
六、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022年3月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
生益电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-014
生益电子股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年3月24日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年3月14日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会2021年度的工作情况。2021年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度财务决算报告》
公司《2021年度财务决算报告》真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所审计，本公司2021年度按税后净利润26,427.3119万元，母公司按当年税后净利润28,638.7499万元的10%计提法定公积金2,863.8750万元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为73,119.2504万元。本公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共派发含税现金红利13,309.1388万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-015）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为2021年度，公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，有利于公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为2021年度，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》
监事会认为公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案》
监事会认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的内部控制审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
监事会认为公司预计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
关联监事唐芙云回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年度薪资调整方案》
结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2022年度薪资调整方案。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
张亚利监事回避表决。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2022年3月25日
