新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-012

新疆天顺供应链股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为解决公司控股子公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。其中：

公司为全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司（以下简称“天世杰通”）、新疆天顺星辰供应链有限公司（以下简称“天顺星辰”）、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称“新疆华辰”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过1,000万元人民币、1,000万元人民币、2,600万元人民币，上述担保金额合计不超过4,600万元人民币，实际担保金额以相关银行向天世杰通、天顺星辰、新疆华辰实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。

2022年3月23日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为天世杰通、天顺星辰、新疆华辰提供担保。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见：全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项。

本次对外担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。本次担保无须提交股东大会审批。

二、上市公司及子公司担保额度预计情况

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公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年7月19日召开第五届董事会第二次临时会议、于2021年5月7日召开2020年度股东大会，上述会议已审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为孙公司提供担保的议案》，公司对子、孙公司提供担保额度共计人民币19,000万元，其中，为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司担保金额不超过5,000万元人民币，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额不超过3,000万元人民币，为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保金额不超过2,000万元人民币，为控股子公司新疆汉通跨境物流有限责任公司担保金额不超过3,000万元人民币，为控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司担保金额不超过3,000万元人民币，为控股孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司担保金额不超过3,000万元人民币。本次担保前，公司为新疆天汇物流有限责任公司实际担保1,630万元，为新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司实际担保1,950万元，为新疆天汇汇众供应链有限责任公司实际担保675万元，上述担保共计4,255万元人民币，可用担保额度共计14,745万元。

三、被担保人基本情况

（一）新疆天世杰通供应链有限责任公司

1.名称：新疆天世杰通供应链有限责任公司

2.成立时间：2017年9月11日

3.注册地址：新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县314国道东侧振坤物流有限公司（1号综合楼201）

4.法定代表人：刘杰

5.注册资本：2,000万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路普通货物运输；铁路货物运输；货运代理服务；铁路货运代理服务；装卸服务；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；供应链管理及相关配套服务；化工原料（危化品除外）、铁精粉、生铁、建材、金属制品、饲料、地膜、化肥、不再分装的包装种子、煤炭、矿产品的销售。

8.与本公司的关系：公司直接持有天世杰通100%股权，其属于公司全资子公司。

9.股权结构：

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10.主要财务情况（未经审计）：

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11.天世杰通公司未做信用等级评价。

12.天世杰通公司不属于失信被执行人。

（二）新疆天顺星辰供应链有限公司

1.名称：新疆天顺星辰供应链有限公司

2.成立时间：2019年10月15日

3.注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区芨芨湖产业园将军路329-4号（芨芨湖）

4.法定代表人：刘杰

5.注册资本：1,000万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；铁路货物运输；其他道路运输辅助活动；货物运输代理；多式联运；装卸搬运；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；供应链管理服务；种子批发；棉、麻批发；果品、蔬菜批发；肉、禽、蛋、奶及水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；煤炭及制品批发；石油及制品批发；非金属矿及金属矿批发；建材批发；化肥批发；农业机械批发。

8.与本公司的关系：公司直接持有天顺星辰100%股权，其属于公司全资子公司。

9.股权结构：

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10.主要财务情况（未经审计）：

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11.天顺星辰公司未做信用等级评价。

12.天顺星辰不属于失信被执行人。

（三）新疆华辰供应链有限责任公司

1.名称：新疆华辰供应链有限责任公司

2.成立时间：2020年11月05日

3.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）赛里木湖路133号天顺物流园联合办公楼306

4.法定代表人：王多智

5.注册资本：500万元人民币

6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；机械设备租赁；汽车租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司55%的股权，新疆天汇物流有限责任公司持有新疆华辰100%股权，其属于公司控股孙公司。

9.股权结构：

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10.主要财务情况（未经审计）：

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11.新疆华辰公司未做信用等级评价。

12.新疆华辰不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司、孙公司与银行根据实际融资情况协商确定。

五、董事会意见

1.担保原因

为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。

2.董事会意见

被担保方天世杰通、天顺星辰、新疆华辰，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。公司董事会同意为天世杰通、天顺星辰、新疆华辰提供担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

3.其他股东担保说明：

公司持有天世杰通100%股权；公司持有天顺星辰100%股权；公司持有新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）55%股权，天汇子公司持有新疆华辰100%股权。天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向天汇子公司、新疆华辰、委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

4.反担保情况

本次担保不存在反担保的情形。天世杰通、天顺星辰为公司的全资子公司，新疆华辰为公司的控股孙公司，人、财、物由公司统一委派人员进行管理，风险可控，上述担保不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为23,600万元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为4,255万元，占公司最近一期经审计净资产8.76%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

七、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-011

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第六次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2022年3月23日北京时间13:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2022年3月18日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过1,000万元人民币、1,000万元人民币、2,600万元人民币，上述担保金额合计不超过4,600万元人民币。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届监事会第六次临时会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2022年3月25日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-010

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2022年3月23日北京时间11:00以通讯方式召开，会议通知及材料于2022年3月18日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届董事会第七次临时会议决议》

《独立董事关于对第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2022年3月25日