杭州解百集团股份有限公司

公司代码：600814 公司简称：杭州解百

杭州解百集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润350,564,472.22元，将母公司2021年度实现净利润在弥补2020年度亏损后，提取法定盈余公积金19,515,008.74元，加期初未分配利润1,858,256,413.06元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2020年度普通股股利80,798,020.87元，减其他调整项307,391.82元，期末未分配利润2,108,200,463.85元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、2021年零售行业总体情况

根据国家统计局发布的信息：2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。按消费类型分，2021年商品零售393,928亿元，比上年增长11.8%；餐饮收入46,895亿元，增长18.6%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。

根据中华全国商业信息中心发布的信息：2021年，实物商品网上零售额108,042亿元，同比增长12.0%，增速较1-11月份放缓1.2个百分点，较2020年放缓2.8个百分点，增速低于2021年社会消费品零售总额增速0.5个百分点。2021年实体店消费品零售额实现332,781亿元，同比增长12.7%，高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点，高于2020年实体店消费品零售额增速21.5个百分点。

2、重点大型实体百货销售同比情况

根据中华全国商业信息中心统计，2021年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%，增速高于上年同期22.0个百分点。其中，12月份，全国百家重点大型零售企业零售额同比下降5.7%，增速低于上年同期8.3个百分点，降幅较11月份收窄4.1个百分点。

3、杭州市大型实体店总体情况

据联商网零售研究中心统计，2021年杭州新增17家购物中心，新增存量超百万方，比2020年新增5家。同时，预计2022年还将有22家商业项目入市，竞争日益激烈。加上，未来五年恒隆广场、新鸿基江河汇综合体、SKP、新世界K11、城北万象城等多个重磅项目的亮相，杭州商业形态多元化的竞争趋势愈发明显。

公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。

公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。

报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：

单位：元 币种：人民币

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1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。

2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。

3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入21.29亿元，同比增长18.98%，主要系销售增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长31.36%，主要系营业利润增加所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-008

杭州解百集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英回避表决，出席会议的5名非关联董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会以及独立董事对上述日常关联交易发表了书面意见，认为上述日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。公司《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）2021年度关联交易预计和执行情况

1、经第十届董事会第十二次会议和2020年年度股东大会审议批准，2021年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元 币种：人民币

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2、2021年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：

单位：元 币种：人民币

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以上第1、第2所述合计，2021年度公司日常关联交易总金额为32,650,861.14元。

（三）2022年度日常关联交易预计

单位：元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

1、杭州联华华商集团有限公司

住所：杭州市下城区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售等；批发、零售：日用百货、农副产品、针、纺织品、五金交电等。

杭州联华华商集团有限公司是本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）之参股企业，持有其25.39%的股权，并且，杭州商旅的董事张亮在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易指引”）的相关规定，为公司的关联方。

2、杭州商务策划中心有限公司

住所：下城区武林广场1号；法定代表人：孙文政；注册资本：400万元；主要经营范围：提供展览服务，公关策划，礼仪服务，设计、制作、代理国内广告，发布国内户外广告（限自有场地）；批发、零售：工艺美术品，百货、针、纺织品等。

杭州商务策划中心有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州天元大厦有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

3、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司

住所：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：朱雷；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，投资管理，医疗科技的技术开发、技术转让等。

杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是公司参股45%的联营企业，本公司总会计师朱雷担任该公司董事长，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

4、杭州全程健康医疗门诊部有限公司

住所：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1501-1504、16F-18F、20F；法定代表人：朱雷；注册资本：8,000万元人民币；主要经营范围：服务：诊疗服务（凭有效许可证经营）。

杭州全程健康医疗门诊部有限公司是杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的全资子公司，本公司总会计师朱雷担任该公司执行董事，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

5、杭州市安保服务集团有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢2901、2902室-1；法定代表人：郑雪林；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查）等。

杭州市安保服务集团有限公司是杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

6、杭州商旅数字经济发展有限公司

住所：浙江省杭州市下城区武林新村104号1幢4楼401室；法定代表人：沈啸；注册资本：8,000万人民币；主要经营范围：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目等。

杭州商旅数字经济发展有限公司为杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

7、杭州饮食服务集团有限公司

住所：杭州市上城区国货路1号；法定代表人：韩利平；注册资本：19,800万元人民币；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目等。

杭州饮食服务集团有限公司是杭州商旅之控股子公司，且本公司董事长陈燕霆担任该公司董事长，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

8、杭州天元大厦有限公司

住所：浙江省杭州市上城区钱江新城钱潮路2、4、6号；法定代表人：朱洪；注册资本：11,830万人民币；主要经营范围：一般项目：外卖递送服务；打字复印；停车场服务；家具安装和维修服务；仪器仪表修理；酒店管理；物业管理；体育用品及器材零售等。

杭州天元大厦有限公司为杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

9、浙江世纪联华超市有限公司

住所：杭州市西湖区文二西路2号；法定代表人：朱敏；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：百货、针纺织品、珠宝饰品、五金交电等。

浙江世纪联华超市有限公司是杭州联华华商集团有限公司控股90%的企业，并且是杭州商旅之参股企业，持有其9.20%的股权，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

10、杭州世界休闲博览会有限公司

住所：浙江省杭州市上城区艮山西路102号B幢305室；法定代表人：唐佳；注册资本：100万元人民币；主要经营范围：许可项目：演出经纪；住宅室内装饰装修；食品互联网销售等。

杭州世界休闲博览会有限公司是杭州商旅之控股孙公司杭州西湖国际博览有限公司下属的控股子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

11、杭州全程商业零售有限公司

住所：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际中心地下一层东南区、地上101-501室；法定代表人：郑津；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售等。

本公司总会计师朱雷在过去一年内曾担任该公司董事，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。

12、履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

2、付款安排和结算方式

公司向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每6个月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见；

3、公司董事会审计委员会的审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-009

杭州解百集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资质的金融机构。

●现金管理金额：额度不超过人民币40亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

●现金管理产品类型及期限：安全性高、流动性好的投资期限不超过十二个月的低风险型理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证等；以及银行存款类产品，包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等。

●现金管理授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

●履行的审议程序：公司于2022年3月23日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概述

根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司（含合并报表范围子公司，下同）拟使用不超过人民币40亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过40亿元。

（一）现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，公司合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，且能获得一定的资金收益。

2、资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金

3、现金管理额度及投资期限

公司（含合并报表范围子公司）在任何时点未到期的产品余额不超过40亿元，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

4、产品的基本情况及资金投向

主要选择银行、证券公司等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的投资期限不超过十二个月的低风险型理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证等；以及银行存款类产品，包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

5、实施方式

授权公司总经理在批准的额度范围及有效期内负责组织实施，具体：集团本部及分公司由总经理审批；合并报表内子公司由其董事长或总经理审批。

6、公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品进行投资。

（2）在上述额度内，公司相关部门将对拟购买的理财产品的收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品和资金存放方案，报总经理批准后实施。

（3）公司相关部门将对已购买的理财产品进行日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内现金管理情况以及相应的额度、期限、收益等。

7、公司本次授权闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

本项议案在独立董事发表意见、以及经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、对公司的影响

（一）公司最近一年的财务指标

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（二）对公司经营的影响

截至2021年12月31日，公司货币资金为417,991.12万元，本次授权总经理利用闲置资金进行现金管理的金额占最近一期期末货币资金的比例为95.70%。公司在确保满足日常运营和资金安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金适度、适时得进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、风险提示

公司本着审慎投资的原则进行现金管理，拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

四、决策程序的履行

2022年3月23日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案，授权公司总经理具体组织实施并签署相关协议文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过40亿元，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况

至本公告披露日前的连续十二个月内（2022年2月末），公司投资按余额管理的银行理财产品最高日余额为70,703.5万元，期末未到期余额为20,070万元，取得收益1,817.22万元；购买信托理财产品取得的收益为1,905.64万元。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-010

杭州解百集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度。该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次授信的基本情况

根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，有效期限自公司本次董事会审议通过后至2023年4月30日,上述期限为实际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人帐户透支、信用证业务等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、向银行申请综合授信额度的具体情况

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上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。

三、其他

公司董事会授权总经理在上述授信额度内根据实际资金需求确定融资金额，具体组织实施，并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为：自公司本次董事会审议通过后至2023年4月30日。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-011

杭州解百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度公司的审计服务费为130万元（含税）。公司2022年度审计服务费为120万元（含税），主要包括财务审计费105万元、内控审计费15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内控审计服务机构。

（二）独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2021年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了2021年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内控审计服务机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2022年3月23日，公司第十届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内控审计服务机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-005

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年3月9日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2021年度董事会报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-007。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《2021年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。

根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告（天健审〔2022〕1058号），2021年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：

单位：万元

■

注：1、其他形式报酬指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

2、根据《杭州解百2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以下简称“考核办法”）第六点、（六）条，三年度考核期末将给予董事、监事和高级管理人员期间奖励。在职高管的期间奖励按相应比例分期兑付。以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬需提交公司年度股东大会审议。

公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议7名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、审议通过公司《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、审议通过公司《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-008。）

该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过公司《关于2021年度装修改造项目实施情况报告》。

1、以前年度延续到2021年项目共25个，预算总金额为3.18亿元，年末累计发生金额2.28亿元。截至2021年末，已完成项目16个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目9个。

2、2021年度新增项目3个，预算总金额为746.00万元，年末累计发生金额190.93万元。截至2021年末，已完成项目0个，尚未完成的项目3个。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-009。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-010。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-011。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过公司《关于变更营业期限的议案》。

根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“1992年10月30日至2022年10月29日”变更为“长期”。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。

公司董事会同意在财通证券股份有限公司开立证券账户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》和《全面预算管理制度》两项制度进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2022-006

杭州解百集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月23日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届监事会第十一次会议。本次会议通知于2022年3月9日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2021年度监事会报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》。

根据《证券法》第82条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2021年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司监事会

二○二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-007

杭州解百集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.191元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润350,564,472.22元，将母公司2021年度实现净利润在弥补2020年度亏损后，提取法定盈余公积金19,515,008.74元，加期初未分配利润1,858,256,413.06元、以及由于企业会计准则及相关新规定进行追溯调整增加的期初未分配利润0.00元，减支付2020年度普通股股利80,798,020.87元，减其他调整项307,391.82元，期末未分配利润2,108,200,463.85元。

经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本736,476,758股，以此计算合计拟派发现金红利140,667,060.78元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月23日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，表决结果为：出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。

（二）独立董事意见

公司董事会在制订2021年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

3、公司监事会关于2021年度利润分配方案的审核意见。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-012

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月14日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月14日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年04月14日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：毕铃

董事会秘书：金明

财务总监：朱雷

独立董事：王曙光

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月14日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月07日(星期四)至04月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨芷兮

电话：0571-87085127

邮箱：zqb@hzjbgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司

2022年3月25日