南通江海电容器股份有限公司

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-005

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以830,420,936为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

铝电解电容器及材料、薄膜电容器、超级电容器仍为公司的主要业务，2021年公司发展情况如下：

1、铝电解电容器

2021年，工业类电容器比重超过75%，巩固和增强了大型铝电解在全球同行业的竞争力。从下游应用看，新能源、工业控制等领域需求增长最为强劲，全球光伏逆变器前10大厂商中已有7家成为了公司用户，该细分市场用量达到营业收入的15%。存量市场占有率稳定提高，新兴市场和用户纷纷涌现，按销售收入排名的前10大用户占总营收的35.2%，市场、用户结构更加优化。

固态叠层高分子电容器（MLPC）经过产线的反复调整、材料工艺的不断优化及市场、用户的持续拓展，产品技术性能、工业化等指标达到预期目标，2021年月均出货660万只；固液混合电容器的技术工艺不断完善、应用前景更为广阔，为公司战略发展该等产品奠定了良好基础。公司首个海外研发生产基地AICtech的自身能力和在新能源、医疗、机器人、伺服等领域应用优势进一步发挥。

2、铝电解电容器用化成箔和腐蚀箔

2021年，公司化成箔和腐蚀箔的生产量分别为1,453万平方米和954万平方米，同比分别增长23%和3%。双控带来的拉闸限电不仅减少产能发挥而且给产品性能也造成影响，三季度开始的电价大幅度提高直接造成化成箔成本抬高50%以上，也使外购化成箔变得困难。公司通过调整化成箔产品结构及与一些电极箔厂商合作、合资以缓解这些影响，努力保障电容器的材料供应和性价比。

3、薄膜电容器

新能源、电动汽车等行业的大发展持续推高薄膜电容器的旺盛需求。优普电子从基础管理入手，以大客户、项目化为抓手，稳步推进成本控制、品质管控；新江海动力电子自产金属化膜的规格、良品率均有增加，产出提高了50%。新建的分布式光伏用盒式薄膜电容器产线也已量产，大规模应用的前期工作顺利推进。海美电子电动汽车驱动用薄膜电容器的技术性能和市场开拓取得可喜进步，中标多个汽车品牌和电驱动器厂商项目。

4、超级电容器

超级电容器巩固和提升了其在智能表、轨道交通、电网等成熟市场的应用，2021年因风电及一些新应用（项目）投入影响使江海储能年度收益未达预期。但在港口机械、采掘装备、电网调频、油改电、电动大巴等领域已先行先试。

5、综合管理

公司梳理、完善、增添了贯穿整个运营管理方面的流程，推行卓越绩效管理，获得2021年度“江苏省省长质量奖”。持续深化产学研合作，全面推进与西安交大在人才培养、技术产品课题等方面合作。2021年度公司获得授权专利70件，其中发明专利授权22件。公司“5G通信电源用耐125℃高温超长寿命高可靠铝电解电容器研发及产业化”项目获得2021年度江苏省科技成果转化专项资金立项。获评 “江苏省服务型制造示范企业”、“江苏省四星级上云企业”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-003

南通江海电容器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月7日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2022年3月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2021年年度股东大会表决。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2021年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97元，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币434,923,029.42元，其中母公司实现净利润人民币281,120,377.06元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：

拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2021年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

9、审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

10、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。

在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司向江苏银行南通港闸支行15,000万元综合授信,期限一年；中国银行股份有限公司南通分行8,000万元综合授信，期限一年；3.中国农业银行股份有限公司南通港闸支行10,000万元综合授信，期限一年；4.平安银行股份有限公司上海分行30,000万元综合授信，期限一年。广发银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行10,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

12、审议通过了《全资子公司内蒙古海立电子材料有限公司申请银行贷款的议案》

公司已在内蒙古海立电子材料有限公司建设高端新型电容器项目，该项目将为新能源、充电桩、电动汽车、5G通讯电源、服务器、工业变频器、机器人、智能家电等应用领域提供高性价比牛角型铝电解电容器。项目计划总投资5亿元，其中：建设投资4亿元、流动资金1亿元，建设15条智能化全自动生产线，年产8000万只牛角型铝电解电容器。

根据项目资金规划，内蒙古海立电子材料有限公司拟向交通银行申请信用贷款3亿元，并按项目实施阶段决定该资金借用。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的提案》， 同意于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见3月25日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-010

南通江海电容器股份有限公司

关于召开 2021年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决定于2022年4月15日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年4月15日下午14:30

（2）网络投票时间为：2022年4月15日。其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年4月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15日9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

7、股权登记日：2022年4月11日（星期一）

8、出席对象

（1）截止2022年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、 会议审议事项：

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

3、《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

4、《公司2021年度利润分配预案》

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》

6、《2021年度公司内部控制自我评价报告》

7、《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》

8、《公司2021年度监事会工作报告》

9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项内容详见公司于2022年3月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

注2、根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上述九项议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、 会议登记事项：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

5. 登记时间：2022年4月12日（星期二） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00

6. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

邮政编号：226361

联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年4月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午 9：15，结束时间为2022年4月15日下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2022年4月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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注：

1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2022年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-004

南通江海电容器股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议于2022年3月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年3月7日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2021年度公司财务决算报告》

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》

监事会认为：公司 2022年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司2021年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2021年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97元，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币434,923,029.42元，其中母公司实现净利润人民币281,120,377.06元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：

拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

7、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

2021 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2021 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》议案

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会

2022年3月25日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-006

南通江海电容器股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3 月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2021年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

1、2021年度利润分配的具体内容

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97元，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币434,923,029.42元，其中母公司实现净利润人民币281,120,377.06元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：

拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数并在权益分派实施公告中披露。

2、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2021年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2021年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交 2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配尚须提交公司 2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-007

南通江海电容器股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所人员信息

■

（三）天衡会计师事务所业务规模

■

（四）投资者保护能力

■

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施4次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所为公司 2022年度审计机构。

（二）、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构进行了事先认可，并发表了如下意见:

经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，在担任公司2021年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意将《关于续聘 2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构发表如下

独立意见:

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

2、公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度审计机构。

（三）、董事会、监事会表决及审议程序

公司第五届董事会第十三次会议、第五届第十一次监事会于 2022年3月24日召开，均审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交 2021年度股东大会审议。

（四）生效日期

本议案尚须公司2021年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、第五届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见

4、公司独立董事对相关事项的事前认可意见

4、审计委员会履职情况证明文件

5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-008

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司募集资金及使用情况

（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，募集资金总额82,000万元，扣除发行费用4,179.15万元，实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

（二）2016年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于2012年9月11日归还。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，于2019年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

经第四届董事会第二十二次会议审议通过，于2020年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2021年4月21日-2021年4月21日。已于2021年3月17日归还。

经第五届董事会第五次会议审议通过，于2021年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2021年4月21日-2022年4月21日。已于2022年3月21日归还。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月、贷款利率按一年期贷款基准利率4.35%计算，本次预计可节约财务费用约为870万元。

公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。也不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

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