江苏日久光电股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-006

江苏日久光电股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）监事会于2022年3月23日收到公司监事吴慧芳女士的书面辞职报告。吴慧芳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后，吴慧芳女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，吴慧芳女士未持有公司股票。

吴慧芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，在公司股东大会选举产生新任监事之前，吴慧芳女士将继续履行公司监事职责，该辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的选举工作。

公司对吴慧芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

监事会

2022年3月24日

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-007

江苏日久光电股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于2022年3月24日收到公司董事杨家恺先生的书面辞职报告。杨家恺先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，杨家恺先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，杨家恺先生未持有公司股票。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨家恺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。杨家恺先生将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

杨家恺先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和稳定健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨家恺先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-008

江苏日久光电股份有限公司

关于公司控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏日久光电股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈超先生发来的股权质押通知，具体事项如下：

一、股东股权质押的基本情况

1、本次股东股权质押基本情况

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本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2022年3月24日