上海大屯能源股份有限公司

(下转82版)

公司代码：600508 公司简称：上海能源

上海大屯能源股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润134,040,730.19元，加上年初未分配利润6,700,532,271.98元，扣除2021年已分配的2020年度普通股股利200,915,604.00元，2021年度母公司可供股东分配的利润为6,633,657,398.17元。

公司以2021年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利1.55元（含税），共派发现金红利112,021,290.00元，母公司剩余可供股东分配的利润6,521,636,108.17元用于以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为煤炭采掘业。中国“富煤、贫油、少气”的特征决定了煤炭在一次性能源生产和消费中仍将长期占据主导地位。近年受煤炭行业供给侧改革利好的影响，动力煤、炼焦煤及无烟煤价格均有大幅提高，行业景气度回升，后续煤炭长协定价、进出口政策有效抑制了煤价的大幅波动，煤炭价格基本处于稳定区间内。长期以来，公司以优质的炼焦煤、动力煤产品及服务，赢得了煤炭用户的广泛赞誉，以诚信经营和良好的业绩获得了权威机构认定的“AAA级”企业信誉等级，报告期内公司经营业绩、区域市场地位基本保持稳定。

当前在“3060”碳达峰、碳中和的战略目标下，我国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重，清洁低碳、安全高效的多能互补能源体系加快构建，能源结构低碳化明显加速，能耗“双控”管理更趋严格，能源产业现代化程度持续提升。煤炭行业顺应能源发展形势，加快转型发展步伐，构建新发展格局的必要性、重要性和紧迫性进一步提升。

公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)，火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售、太阳能发电及技术服务等业务。

1、煤炭采掘

2021年，公司原煤、洗煤共实现销售收入590,921.67万元，占公司主营业务收入的59.1%，公司所属行业为煤炭采掘业。

（1）公司江苏徐州生产基地，位于苏鲁交界的江苏省徐州市沛县境内的大屯矿区。大屯矿区交通方便，有徐（州）沛（屯）铁路专用线，在沙塘站与陇海铁路接轨，全长82.87Km，有矿区支线到达各煤矿。区内公路四通八达，徐济高速公路、省级公路纵贯矿区南北，京杭大运河从矿区东部通过，水路交通较为方便。大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠统山西组（P1sh），煤系厚度一般在208～323米,含煤层(或煤线)14～18层。可采煤层4层，可采煤层总厚度约6.25～12.7米，至2021年末保有资源量64017.91万吨。大屯矿区水文地质类型、地质类型均为中等，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤，其中，冶炼用六级、九级精煤分别获得国家优质产品银质奖和部优产品称号。

公司徐州生产基地有姚桥煤矿、孔庄煤矿和徐庄煤矿3对煤炭生产矿井，核定生产能力729万吨，煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤；公司选煤中心生产能力达820万吨。

姚桥煤矿核定生产能力为425万吨/年，现有-400和-650两个生产水平，主采煤层7号煤和8号煤，煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，7号煤层结构简单，局部含夹矸2～3层，厚度0.04～2.42m，其岩性以泥岩为主，局部为砂质泥岩或炭质泥岩，为全区可采的稳定型厚煤层，8号煤层结构简单，见煤点含夹矸多为一层，局部为两层，夹矸两极厚度为1.0～2.73m，岩性以泥岩为主，为局部可采的较稳定型中厚煤层，7、8号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有7个掘进队伍，其中综掘队伍3个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有3个采煤队伍，全部采用综采放顶煤回采工艺，两个新建采煤工作面全部实现了智能化开采。2021年姚桥煤矿通过了江苏省智能化示范矿井验收。

孔庄煤矿核定生产能力为144万吨/年，现有-785和-1015两个生产水平，主采煤层7号煤和8号煤，煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，7号煤层结构简单，夹矸一般1层，少数孔为2层，夹矸两极厚度0.05～1.97m，夹矸岩性多为泥岩或砂质泥岩，为稳定型厚煤层，8号煤层结构简单，有夹矸1～2层，夹矸厚度0.14～1.08m，夹矸岩性大多数为泥岩，少数为砂质泥岩或炭质泥岩，为较稳定型的中厚煤层，7、8号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有6个掘进队伍，其中综掘队伍3个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有2个采煤队伍，其中1个采用综采放顶煤回采工艺，1个采用综采一次采全高回采工艺，采煤工作面全部实现了智能化开采。

徐庄煤矿核定生产能力为160万吨/年，现有-750一个生产水平，主采煤层7号煤和8号煤，煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，7号煤层结构简单，夹矸一般1-2层，少数孔为3层，夹矸两极厚度0.05～2.5m，夹矸岩性多为泥岩或砂质泥岩，为稳定型厚煤层，8号煤层结构简单，有夹矸1～3层，夹矸厚度0.09～2.20m，夹矸岩性大多数为泥岩，少数为砂质泥岩或炭质泥岩，为不稳定型的中厚煤层，7、8号煤的水文地质类型为中等，低瓦斯矿井。共有6个掘进队伍，其中综掘队伍3个，岩巷掘进采用炮掘工艺，煤巷掘进采用综合机械化掘进工艺，煤巷掘进实现了智能化远程控制，共有2个采煤队伍，其中1个采用综采放顶煤回采工艺，1个采用综采一次采全高回采工艺，采煤工作面全部实现了智能化开采。

公司新疆煤炭生产基地，位于新疆准南煤田呼图壁白杨河矿区，有2对矿井（基建矿井苇子沟煤矿、生产矿井106煤矿）。新疆白杨河矿区煤系地层为侏罗系西山窑组，主要可采煤层有四层：5号煤属于大部～局部可采较稳定中厚煤层，平均厚度2.22米；6号煤属于大部～局部可采较稳定中厚煤层，平均煤厚2.73m；7号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚9.24米；8号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚5.03米，至2021年末2矿保有资源量65431.87万吨。

新疆106煤矿核定生产能力为120万吨/年，现有+1273一个生产水平，主要可采煤层为6号、7号、8号煤层，现采7号煤层，7号煤属于全区可采稳定型厚煤层，平均煤厚9.24米，矿井地质类型中等，水文地质条件中等，属低瓦斯矿井。配置有3个掘进队伍和1个采煤队伍，巷道掘进全部采用综合机械化掘进工艺，采煤工作面采用综采放顶煤回采工艺，实现了智能化开采。

新疆苇子沟煤矿为基建矿井，设计生产能力300万吨/年，一期工程规模240万吨/年。井田内控制的全区可采、大部可采、局部可采煤层5层，自上而下依次编号为5、6、6下、7、8号煤层，累计纯煤可采平均厚度20.84m，矿井水文地质条件复杂。

2、火力发电、铝加工、铁路运输等

公司现共有4台机组，均位于本部，总装机容量820兆瓦；公司已取得供电类电力业务许可证，进入电力交易市场。2021年度，除内部自用外，公司电力板块实现销售收入191,262.79万元，占公司主营业务收入的19.13%。公司铝加工年生产能力为10万吨，2021年度，公司铝产品加工实现销售收入201,198.29万元，占公司主营业务收入的20.12%。公司自营铁路181.9公里，年运输能力为1300万吨；公司所属拓特机械制造厂从事煤矿机械设备制造和修理，年设备制修能力18000吨。2021年度，公司自营铁路运输及设备制修等业务实现销售收入16,546.25万元，占公司主营业务收入的1.65%。公司拥有较完整的煤电铝运一体化产业链。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本期比上年同期减少44.15%，主要受本期公司所属孔庄煤矿计提资产减值准备的影响。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-006

上海大屯能源股份有限公司

2021年日常关联交易执行情况及2022年

日常关联交易安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的议案》（以下简称“本议案”）已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，需要提交公司股东大会审议。

●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的议案》，已经于2022年3月23日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。本议案的表决中，公司6名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议案经2名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

1、公司2021年度日常关联交易协议执行情况

单位:元 币种:人民币

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公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，由中煤财务有限责任公司为公司提供金融服务，协议约定，中煤财务有限责任公司吸收公司及公司控股子公司的存款，日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的5%；中煤财务有限责任公司向公司及公司控股子公司发放的贷款余额合计不超过人民币30亿元。2021年底，中煤财务有限责任公司吸收公司存款余额为4.74亿元，年度存款利息收入658.24万元；向公司发放的贷款余额为3亿元；年度贷款利息支出2045.71万元。

公司与中煤财务有限责任公司2021年度存款、贷款及授信情况，具体见下表1、表2、表3：

表1：

单位：元 币种：人民币

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表2：

单位：万元 币种：人民币

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表3：

单位：万元 币种：人民币

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2、2021年度关联交易预算完成情况分析

单位：万元

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上述关联交易事项中，综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务低于预算金额，主要为徐州大屯工贸实业有限公司劳务费用实际发生额较预算减少较多。材料、配件、设备买卖事项实际发生额较预算减少较多，主要原因是：一是公司2×350MW超临界热电联产项目外购动力煤，受采购量及采购价格影响，实际发生额较预算减少；二是公司压缩投资支出，同时部分设备仍处于采购过程，造成较预计减少较多。工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修低于预算金额，主要原因为部分预算项目未开工或进展较原预计滞后，导致实际交易金额下降。

（三）2022年度日常关联交易预算

单位：万元

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2022年关联交易预算较2021年关联交易发生数增加6.7亿元，主要原因为：为保障公司电厂动力煤供应，预计2022年需自大屯煤电公司龙东煤矿、中煤新集能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司采购生产所需煤炭约12.5亿元，较2021年度发生额增加4.3亿元；根据公司2022年度资本支出计划安排，工程建设较2021年增加2.9亿元。

2022年公司继续执行与中煤财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》，2022年具体存贷款使用额度根据公司经营状况及资金需求而定，未在上表2022年度日常关联交易预算额度内反映。

（四）2022年度日常关联交易情况安排

公司经与各关联方协商一致，在公司实际控制人和控股股东之间已经签署的《综合原料和服务互供框架协议》《工程设计、建设及总承包服务框架协议》等关联交易框架协议基础上，以如下方式处理公司日常关联交易协议：

1．公司继续执行如下尚未到期的日常关联交易协议：

（1）综合服务费、接受劳务、宾馆及后勤服务类：

公司与大屯煤电公司签订的《综合服务协议》；公司与大屯煤电公司下属江苏大屯水处理科技有限公司（于2021年8月23日更名为江苏中煤环保科技有限公司）签订的《矿井水及工业废水处理委托运营协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》；公司与中煤财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》。

（2）土地使用权租赁类：

公司与大屯煤电公司签订的《土地使用权租赁协议》。

（3）材料、配件、设备买卖类：

公司与大屯煤电公司签订的《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供应协议》；公司与中煤电气有限公司签订的《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订的《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订的《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中国煤矿机械装备有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中煤新集能源股份有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与中煤能源南京有限公司签订的《煤炭买卖协议》；公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工贸实业有限公司签订的《原料和服务供应协议》。

（4）工程设计监理勘察测绘服务及建筑物、构筑物、基建维修类：

公司与大屯煤电公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订的《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；公司与大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司签订的《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与中煤建设集团有限公司签订《工程设计、建设及总承包服务框架协议》。

（5）电力供应、材料及设备销售、提供劳务类：

公司与大屯煤电公司签订的《设备租赁服务协议》、《煤、电供应协议》。

2．公司与中国煤炭开发有限责任公司新签订《材料、配件、设备买卖协议》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各方的关联关系

中煤集团所属全资子公司大屯煤电公司，为公司关联方；大屯煤电公司下属中煤大屯铁路工程有限公司、江苏大屯水处理科技有限公司（于2021年8月23日更名为江苏中煤环保科技有限公司）、徐州大屯工程咨询有限公司、江苏金屯房地产开发有限公司、江苏苏铝铝业有限公司、甘肃灵南煤业有限公司、徐州大屯工贸实业有限公司，均为公司关联方。

中煤集团所属中煤平朔发展集团有限公司、山西中煤平朔爆破器材有限责任公司、山西中煤平朔宇辰有限公司、山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司、朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司、中煤资源发展集团有限公司、中煤大同能源有限责任公司、中煤建设集团有限公司、北京康迪建设监理咨询有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤西安设计工程有限责任公司、中煤天津设计工程有限责任公司、中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司、中国煤炭资产管理集团有限公司、上海中国煤炭大厦有限责任公司、中国地方煤矿有限公司、中煤实业有限责任公司、中煤新集能源股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司、中煤新集利辛矿业有限公司、中煤新集刘庄矿业有限公司、中煤集团山西华昱能源有限公司、山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋水泉煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司、山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司、中煤京闽（福建）工贸有限公司、中煤华利能源控股有限公司、山西保利合盛煤业有限公司、山西保利平山煤业股份有限公司、山西保利铁新煤业有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、山西省中阳荣欣焦化有限公司、中煤晋中能源化工有限责任公司、灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司、灵石中煤化工有限责任公司、中煤昔阳能源有限责任公司、山西中煤焦化运销有限责任公司、中煤焦化控股（天津）有限责任公司、中煤能源研究院有限责任公司、国投哈密能源开发有限责任公司、中煤集团新疆能源有限公司、中煤电力有限公司、国源时代煤炭资产管理有限公司为公司关联方。

中煤建筑安装工程集团有限公司所属中煤第六十八工程有限公司，中煤天津设计工程有限责任公司所属中煤邯郸设计工程有限责任公司为公司关联方。

中煤能源所属中煤平朔集团有限公司、山西小回沟煤业有限公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、中煤电气有限公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、天津中煤煤矿机电有限公司、中煤盘江重工有限公司、北京中煤中装机械物资有限公司、中煤设备工程咨询有限公司、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、中国煤炭开发有限责任公司、中煤信息技术（北京）有限公司、中煤招标有限责任公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司、中煤西北能源有限公司、陕西南梁矿业有限公司、中煤化（天津）化工销售有限公司、中国煤炭销售运输有限责任公司、中煤华中能源有限公司、广东中煤进出口有限公司、上海中煤华东有限公司、天津中煤能源华北有限公司、中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司、中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司、中煤晋北销售有限公司、中煤西部煤炭销售有限公司、中煤销售太原有限公司、中煤能源南京有限公司、中煤能源山东有限公司、中煤财务有限责任公司、中煤华晋集团有限公司、中煤华晋集团韩咀煤业有限公司、中煤华晋集团晋城能源有限公司、中煤华晋集团晋城热电有限公司、山西华宁焦煤有限责任公司、鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司、乌审旗蒙大矿业有限责任公司、内蒙古中煤远兴能源化工有限公司为公司关联方。中煤能源（本部）联营公司中天合创能源有限责任公司，为公司关联方。

公司独立董事魏臻先生担任董事长的合肥工大高科信息科技股份有限公司为公司关联方。

（二）主要关联方基本情况

1．大屯煤电公司：1970年成立，系经国务院批准由上海市开发建设，前身为大屯煤矿工程指挥部；1983年由上海市属企业划为原煤炭工业部直属企业，更名为煤炭工业部大屯煤电公司；1997年改制为大屯煤电公司；1998年，划归原中国煤炭工业进出口集团公司（现为“中国中煤能源集团有限公司”）管理。现注册资本为人民币237269.92万元，主要经营范围为：原煤开采、煤炭洗选、铁路运输，煤炭销售的投资与管理，火力发电，发电设备检修，机械修造、地质勘探、勘察设计、金属冶炼及延压加工、土木建筑工程，计算机开发、应用、技术服务，通信工程安装，经济信息咨询服务，动物养殖，植物种植，信息服务等，（以下限分支机构经营）住宿和餐饮，公路运输等。

2．徐州大屯工程咨询有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。原名徐州大屯煤电设计院有限公司，于2005年7月1日变更为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册资本为人民币5000万元，公司致力于能源综合服务商建设，长期专注于勘测、监理、设计等3大板块核心竞争力的培育。主要经营范围为：建筑工程、煤炭工程、市政工程设计、勘察、测量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标代理、设备监理。许可项目：各类工程建设活动，地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：工程管理服务。

3．江苏中煤环保科技有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972年成立，原名大屯煤电公司铁路工程处，2018年1月29日改制为江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司，2018年4月18日更名为江苏大屯水处理科技有限公司，2021年8月23日更名为江苏中煤环保科技有限公司。现注册资本为人民币1000万元，主要经营范围为：污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用与分配，运行维护服务，工程管理服务，环保咨询、环保技术推广服务，环保工程施工，节能工程施工，工程设计活动，水污染治理，环境保护专用设备制造与销售，电气安装，管道和设备安装，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，自来水生产和供应，其他机械设备及电子产品批发等。

4．中煤大屯铁路工程有限公司：系大屯煤电公司全资子公司。1972年3月成立，原名大屯煤矿工程指挥部建筑工程大队；1978年12月，更名为建筑工程处；1988年初在工商机关登记注册，定名为大屯煤电公司建筑工程处；1997年更名为中煤大屯建筑安装工程公司，2017年改制为中煤大屯建筑安装工程有限公司，2018年8月为转型发展，改名为中煤大屯铁路工程有限公司。现注册资本为人民币5000万元，主要经营范围为：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，铁路运输维护，铁路货物运输，铁路运输辅助，货运火车站（场）建设、运营，土木工程建筑，室内外装饰工程、道路桥梁工程，线路、管道、设备安装，水泥制品、锯削工具、钢材、建筑五金的销售，木制品加工，模具租赁，地质勘探，工程勘察，地质工程测绘，市政公用工程，矿山工程，电梯安装、维修、保养，国内贸易。资质等级为江苏省住房和城乡建设厅核准的建筑工程施工总承包二级、地基与基础工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑机电设备安装工程专业承包二级、铁路工程施工总承包三级、输变电工程承包三级。具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。

5．徐州大屯工贸实业有限公司：成立于1991年，原为集体所有制企业，2019年底改制后成为大屯煤电公司的全资子公司。注册资本为人民币22000万元，主要经营范围为：矿山设备、防爆电器、锚固剂、钢塑复合网、托辊、钢带、矿车、工矿灯具、皮带机、风筒、蓄电池、普通机械、电器机械及配件、环保设备的制造、销售、安装、维修与技术服务，起重机、气体压缩机专业修理、安装，工矿工程服务，矿山施工，采矿建筑设施，密封用填料生产、销售与技术服务，机电设备安装，洗选精煤，建筑材料、橡胶塑料制品、金属制品及非金属矿物制品的生产、销售、安装、维修及技术服务，劳保用品生产、加工等。

6．中煤财务有限责任公司，2014年由中煤集团（持股比例为9%）和中煤能源（持股比例为91%）共同出资设立。公司注册资本为人民币30亿元，主要经营范围包含：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑及贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。

7．中国煤矿机械装备有限责任公司，前身为原国家煤炭工业部机械制造局，1988年7月改制更名为中国煤矿工程机械装备集团公司，1999年5月并入中煤集团，2006年8月中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，成为中煤能源的全资子公司，实际控制人是中煤集团。公司注册资本为人民币863288.68万元，主要经营范围包含：煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务；备品配件的生产、经销；进出口业务；与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广；矿井工程及装备的技术改造和咨询服务；矿用设备维修及技术改造；设备租赁等。

8．中煤北京煤矿机械有限责任公司：1958年10月成立，原名北京煤矿机械厂；2006年6月，进行公司制改制并更名为中煤北京煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，中煤北京煤矿机械有限责任公司成为中煤能源间接拥有的全资子公司，实际控制人是中煤集团。现注册资本为人民币144115.81万元，主要经营范围为：制造、加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术开发；维修液压支架。

9．中煤张家口煤矿机械有限责任公司：原名张家口煤矿机械厂，2000年5月，进行公司制改制并更名为张家口煤矿机械有限公司，后划归中煤能源全资子公司中国煤矿机械装备有限责任公司；2006年6月更名为中煤张家口煤矿机械有限责任公司；2006年8月，中煤集团重组改制设立中煤能源，中煤集团将中煤装备的全部权益注入中煤能源，中煤张家口煤矿机械有限责任公司成为中煤能源间接拥有的子公司，实际控制人为中煤集团。现注册资本为人民币3346854469元，主要经营范围为：矿山机械设备、普通机械、电器机械制造，钢铁冶炼、铸造，进出口业务。国内贸易（未取得专项审批的商品除外），产品设计，咨询管理服务，计算机软件开发、培训，公路运输、装卸，废旧物资收购（不含有色金属），设备安装、修理，管道安装，工业炉窖的修理、安装，广告业务。

10．中煤电气有限公司：系中国煤矿机械装备有限责任公司全资子公司。2002年10月成立，2009年10月,经朝阳工商管理局核准原“北京中煤电气有限公司”更名为“中煤电气有限公司”。2010年11月迁至北京市顺义区林河工业开发区林河大街9号继续经营。现注册资本为人民币34952万元，主要经营范围为：许可经营项目包含加工、制造高低压控制柜、开关柜、开关控制设备、防爆电气设备、移动通信及终端设备（不含表面处理作业）；专业承包；科技产品的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软、硬件及辅助设备；通讯设备；销售机械设备、电器设备、五金交电；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；机械设备租赁。

11．中煤新集能源股份有限公司：系中煤集团所属子公司。由国投煤炭公司、国华能源有限公司和淮南市煤电总公司于1997年以发起方式设立。淮南市煤电总公司后更名为安徽新集煤电（集团）有限公司。2007年12月在上海证券交易所挂牌上市。公司注册资本为人民币259054.18万元，公司股份总数为259054.18万股，均为普通股。公司主要经营范围有：煤炭开采及洗选加工；火力发电；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工等。

12．中煤能源南京有限公司：系中煤能源所属中国煤炭销售运输有限责任公司的全资子公司。2018年6月22日成立，注册资本为30000万人民币。经营范围为：煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿产品、化肥、化工产品、机电设备、矿用产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。

13．中煤建设集团有限公司，系中煤集团全资子公司，是集工程投资、施工、监理、咨询、煤炭生产、矿山生产运营于一体的大型企业集团，拥有2个矿山工程施工总承包特级资质、19个施工总承包一级资质、12个施工总承包二级资质，36个专业承包施工资质；4个监理、造价咨询等甲级资质。公司注册资本为人民币555220.68万元。公司主要经营范围有：建设项目的可行性研究；工业与民用建筑工程、公路工程、市政工程、土石方工程、矿山工程、设备安装工程的施工与总承包；工程监理、安全评价；工程咨询与技术服务等。

三、公司日常关联交易协议的定价政策和定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均是交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议。定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的，按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或对公司股东利益产生损害。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年3月23日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022--002

上海大屯能源股份有限公司

2021年经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一煤炭》要求，现将公司2021年经营数据公告如下：

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特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2022年3月23日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-003

上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第六次会议于2022年3月23日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事6人，实到6人，董事长包正明先生、副董事长毛中华先生现场参加会议，董事张少平先生、董事朱家春先生、独立董事魏臻先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长包正明先生主持会议。

本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司2名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）提供的公司2021年度财务会计报告，此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司2021年度董事会报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见公司[临2022-004]公告《上海大屯能源股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案

《公司2021年年度报告》需提交公司股东大会审议；公司2021年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。

五、审议通过关于2021年度公司独立董事报告的议案

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2021年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

七、审议通过关于公司2021年度履行社会责任报告的议案