安徽江淮汽车集团股份有限公司
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委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2022-014
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过，董事长项兴初进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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2021年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2021年度公司部分产品结构调整所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“康明斯动力公司”）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：宋华
注册资本：90,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号
经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；厂房和设备的租赁；销售发动机润滑油（不含危险化学品）、冷却液、车用尿素、密封胶。
主要财务数据：2021年末总资产173,933.51万元，净资产48,705.95万元；2021年度实现营业收入179,971.45万元，实现净利润459.58万元。
主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。
关联关系：本公司副总经理宋华兼任康明斯动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，康明斯动力公司与本公司为关联方。
2、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏顺礼
注册资本：6,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房
经营范围：汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务数据：2021年末总资产32,830.38万元，净资产733.22万元,2021年实现营业收入87,514.93万元，实现净利润41.46万元。
主要股东：本公司持股50%；华霆（合肥）动力技术有限公司持股50%。
关联关系：本公司董事长项兴初2021年1-9月兼任华霆电池公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，华霆电池公司与本公司为关联方。
3、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘开升
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼
经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。
主要财务数据：2021年末总资产34,810.30万元，净资产23,580.71万元,2021年实现营业收入104,028.61万元，实现净利润2,332.91万元。
主要股东：本公司持股30%；马鞍山钢铁股份有限公司持股70%。
关联关系：本公司母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司董事唐自玉兼任合肥马钢材料公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。
4、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（以下简称“合肥道一动力公司”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北
经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让。
主要股东：本公司持股50%；安徽巨一科技股份有限公司持股50%。
主要财务数据： 2021年末总资产17,707.17万元，净资产1,854.45万元；2021年度实现营业收入18,881.01万元，实现净利润 -279.23万元。
关联关系：本公司总经理李明兼任合肥道一动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第三款的规定，合肥道一动力公司为本公司的关联方。
5、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：8,708万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号
经营范围：汽车座舱内部零件的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。
主要财务数据：2021年末总资产83,321.23万元，净资产10,997.60万元；2021年度实现营业收入111,702.42万元，实现净利润834.62万元。
主要股东：本公司持股35%；延锋国际汽车技术有限公司持股65%。
关联关系：本公司总经理李明兼任合肥延锋公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第三款的规定，合肥延锋公司为本公司的关联方。
6、关联方名称：合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤公司”）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李明
注册资本：5450.8708万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路北、莲花路西
经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务；房屋租赁。
主要财务数据：2021年末总资产55,183.50万元，净资产7,364.96万元；2021年度实现营业收入54,004.34万元，实现净利润820.97万元。
主要股东：本公司持股35%；延锋国际座椅系统有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；延锋汽车饰件系统有限公司持股10%。
关联关系：本公司总经理李明兼任合肥云鹤公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥云鹤公司与本公司为关联方。
7、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（以下简称“合肥美桥公司”）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：Donald Leonard Joseph
注册资本：35003.9万元人民币
注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路9号
经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。
主要财务数据：2021年末总资产76,058.01万元，净资产31,703.09万元；2021年度实现营业收入88,598.70万元，实现净利润 -3,377.64万元。
主要股东：本公司全资子公司合肥车桥有限责任公司持股50%；美国车桥制造国际控股公司持股50%。
关联关系：本公司副总经理王德龙兼任合肥美桥公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥美桥公司与本公司为关联方。
8、关联方名称：江来先进制造技术（安徽）有限公司（以下简称“江来技术公司”）
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：李明
注册资本：51000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路9766号
经营范围：道路机动车辆生产；职业中介活动；认证服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；生产线管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：2021年末总资产2,843.54万元，净资产1,740.45万元；2021年度实现营业收入为0，实现净利润 -259.55万元。
主要股东：本公司持股50%；蔚来控股有限公司持股50%。
关联关系：本公司总经理李明兼任江来技术公司董事长，本公司财务负责人张立春兼任江来技术公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，江来技术公司与本公司为关联方。
9、关联方名称：哈萨克斯坦Allur集团公司（以下简称“哈萨克公司”）
企业类型：股份有限公司
法定代表人：安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫
注册资本：9260万元坚戈
注册地址：哈萨克斯坦科斯塔奈州科斯塔奈市工业街41号
经营范围：汽车和乘用车生产和销售。
主要财务数据：2021年末总资产316,063.70万元，净资产 -7,947.26万元；2021年度实现营业收入567,088.99万元，实现净利润5,064.07万元。
主要股东：中机江淮荷兰汽车有限公司持股51%，安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股27.48%，蔡先生16.52%、DBK银行5%。
关联关系：本公司副总经理张鹏兼任哈萨克公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，哈萨克公司与本公司为关联方。
三、关联交易框架协议的主要内容
生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；
交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；
结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；
协议生效时间：自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易的目的及对公司业务影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号： 2022-015
安徽江淮汽车集团股份有限公司及控股子公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人系本公司3家控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、合肥和行科技有限公司（以下简称“和行科技”）；
2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；
3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）
4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：公司对3家控股子公司取得银行授信提供担保，担保最高额度3.19亿元，截止2021年底，已实际为其提供的担保余额为12,674万元；
2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：公司控股子公司江淮担保预计担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。截止2021年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为433,402万元；
3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：公司控股子公司安凯客车为其控股子公司江淮客车、全资子公司安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过11,500万元人民币。截止2021年底，安凯客车对其子公司实际发生担保额为4,345万元；
4、公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保：公司控股子公司安凯客车在2022年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币16亿元的汽车回购担保。截止2021年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,949万元。因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为19,511万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司控股子公司江淮担保对外担保逾期金额为5,844万元。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、公司对子公司的担保：为满足控股子公司的生产经营及未来发展需要，补充其流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，江淮汽车拟向控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度3.19亿元，被担保子公司及具体金额如下：
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2、公司控股子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司控股子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款提供担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。2022年预计担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。
3、公司控股子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证公司子公司安凯客车控股子公司江淮客车和全资子公司安凯金达贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过11,500万元。
4、公司控股子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在2022年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币16亿元的汽车回购担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本事项尚需经公司股东大会批准，其中《关于控股子公司安凯客车2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东大会批准。公司于2022年3月24日召开七届三十七次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2022年度对外担保额度的议案》、《关于控股子公司安凯客车2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》、《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）安徽安凯汽车股份有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号
2、注册资本：73,332.9168万元
3、与本公司关系：本公司之控股子公司，本公司持股25.20%。
4、经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。
5、主要财务数据：2021年期末资产总额378,451万元，负债总额345,498万元，流动负债315,633万元，银行贷款127,200万元, 净资产32,953万元。2021年期末累计实现营业总收入178,072万元,利润总额亏损28,140万元,净利润亏损28,311万元。
（二）安徽江汽进出口贸易有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176号
2、注册资本：3,000万元
3、与本公司关系：本公司之全资子公司
4、经营范围：预包装食品、酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，医疗器械，消毒用品，劳保用品销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，项目投资（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、主要财务数据：2021年期末资产总额为7,627万元，负债总额为2,238万元，全部为流动负债，净资产5,389万元。2021年期末累计实现营业总收入为：6,951万元，实现利润总额612万元，实现净利润450万元。
（三）合肥和行科技有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号
2、注册资本：10,000万元
3、与本公司关系：本公司全资子公司
4、经营范围：软件开发及咨询；基础软件及应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网信息服务；巡游、网络预约出租汽车经营；汽车租赁；代驾服务；电动汽车充电设施的投资、运营、服务；电力销售；汽车及配件销售；市场调查；广告的设计、制作、代理、发布；二手车交易及信息咨询服务；停车服务等。
5、主要财务数据：2021年期末资产总额为45,119万元，负债总额为35,769万元，流动负债为30,150万元，银行贷款600万元,净资产9,350万元。2021年期末累计实现营业总收入为：21,864万元，实现利润总额595万元，净利润亏损301万元。
（四）安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：10,368万元
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与本公司的关系：公司控股子公司安凯客车的控股子公司，安凯客车持有其60.81%的股权。
财务状况：截止2021年12月31日，江淮客车总资产630,48.01万元，负债总额488,89.52万元，净资产141,58.49万元,2021年度实现营业总收入615,53.66万元，实现净利润-48,19.83万元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（五）安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路97 号
注册资本：3400万元
法定代表人：陈光亮
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与本公司的关系：公司控股子公司安凯客车的全资子公司。
财务状况：截止2021年12月31日，安凯金达总资产166,07.70万元，负债总额142,35.21万元，净资产23,72.49万元,2021年度实现营业总收入264,65.83万元，实现净利润-2,96.60万元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保协议的主要内容
1、公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。
2、本次担保的有效期：本公司对3家控股子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保、公司控股子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。公司控股子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车、安凯金达授信提供的担保，有效期由安凯客车2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
四、董事会意见
公司召开七届三十七次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：
（1）本次公司为控股子公司以及公司控股子公司安凯客车为其控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司及公司子公司安凯客车控股子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。
（2）公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对江淮主流供应商开展业务合作，采用应收账款质押、股东反担保、固定资产抵押等形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。
（3）公司控股子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司控股子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司控股子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，其中为控股子公司提供授信担保事项，能够满足该等公司的经营发展需求，对终端客户按揭贷款买车及上下游企业贷款提供担保，能够促进公司产品销售，提升公司整体竞争力；审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年底，公司及控股子公司对外担保总额450,421万元(包括对子公司的担保)，占公司最近一期经审计净资产的29.55%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额17,019万元，占公司最近一期经审计净资产的1.12%。公司控股子公司江淮担保对外担保逾期金额为5,844万元。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2022-016
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于
在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，本公司董事长项兴初先生，本公司董事王兵先生因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司
企业性质：中外合资企业
主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%
注册资本：20亿元人民币
注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层
经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。
主要财务状况：2021年末资产总额228.84亿元，净资产31.98亿元，2021年度实现营业收入12.87亿元，实现净利润4.37亿元。
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事长项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事，本公司财务负责人张立春先生兼任瑞福德董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。
三、关联交易协议主要内容和定价政策
交易内容：2022年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；
交易价格：利率依据国家政策，双方根据市场资金水平确定，最低不低于银行同期存款利率的2倍；
结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号： 2022-018
安徽江淮汽车集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽江淮汽车集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李生敏，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过安凯客车、中旗股份、新疆火炬、皖仪科技等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陆西，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过江淮汽车、科威尔、富春染织3家上市公司审计报告。
项目签字会计师：张亚琼，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过芯瑞达1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过江淮汽车（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人及签字注册会计师李生敏、签字注册会计师陆西、签字注册会计师张亚琼、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
预计2022年度年报审计和内控审计费用240万元左右。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会于2022年3月24日召开2021年第二次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
（二）经公司独立董事书面认可后，本次聘任会计师事务所事项已提交公司七届三十七次董事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。
（三）公司于2022年3月24日召开了七届三十七次董事会，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2022-019
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于
2021年度重大长期资产计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对出现减值迹象的长期资产进行资产评估和减值测试，对部分长期资产计提减值准备，2021年计提专用模检具减值准备3,372.11万元、计提专有技术减值准备19,233.48万元，计提开发支出减值准备11,703.23万元，合计34,308.82万元。
二、减值测试的方法及会计处理
1、固定资产的减值测试方法及会计处理方法
公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2、无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
3、开发支出减值测试方法及会计处理方法
公司对于尚未达到可使用状态的无形资产，每年进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的开发支出减值准备。开发支出减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、重大资产计提减值准备明细
公司X8车型专用模检具及相关技术，I3、A5车型和1.2TGDI发动机相关技术出现减值迹象，公司对上述专用模检具及相关技术进行减值测试，按照账面价值与可收回金额差异部分对上述资产计提减值准备。具体明细见下表：
单位：万元 币种：人民币
■
四、相关决策程序
公司此次资产减值事项已经2022年3月24日召开的公司七届三十七次董事会和七届十九次监事会审议通过。
五、独立董事对计提资产减值准备的意见
独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会对计提资产减值准备的意见
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
六、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备34,308.82万元计入2021年度损益，减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润34,308.82万元，相应减少公司归属于母公司所有者权益34,308.82万元。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号: 2022-021
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于控股子公司
安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股子公司安凯客车拟以部分设备与中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过3亿元人民币，融资期限不超过3年；
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项不需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常经营需要，公司控股子公司安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）开展融资租赁及其项下的保理业务，融资额度不超过3亿元人民币，融资期限不超过3年。
中安汽车租赁公司系公司参股公司，公司持有其39%股权，公司董事长项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，因此构成关联关系，公司控股子公司安凯客车与中安汽车租赁之间的交易为关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司董事长项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系。
（二）交易双方基本情况
1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：潘琦
注册资本：1,000,000,000元
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2021年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,958,147,252.00元，负债总额为903,302,782.31元，净资产为1,054,844,469.69元，2021年实现营业收入123,830,996.46元，净利润47,907,117.82元。
2、安徽安凯汽车股份有限公司
住所：安徽省合肥市包河区葛淝路1号
法定代表人：戴茂方
注册资本：733,329,168元
财务状况：截止2021年12月31日，资产总额3,784,511,609.78元，负债总额3,454,978,471.26元， 归属于母公司净资产265,277,057.77元。2021年实现营业总收入1,780,721,586.62元,实现利润总额-281,399,827.07元,实现归属于母公司净利润-264,187,712.71元。
三、关联交易的主要内容
1、租赁物：安凯客车部分设备
2、租赁类型：融资租赁及其项下的保理业务
3、融资额度：不超过3亿元人民币
4、租赁期限：3年
5、租金计算及支付方式：按照市场利率，分期还款
上述协议尚未签署，该事项决策程序履行完毕后，安凯客车董事会将授权安凯客车管理层根据实际经营需要，与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司安凯客车本次开展融资租赁及其项下的保理业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化安凯客车债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于安凯客车获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响安凯客车对相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不影响公司业务的独立性，且风险可控，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该交易已经公司七届三十七次董事会审议通过，董事长项兴初先生因关联关系回避表决。本次交易不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：安凯客车开展融资租赁及其项下的保理业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足安凯客车经营业务资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事已回避表决，同意本次关联交易事项。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2022-022
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于注销公司部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月24日，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）七届三十七次董事会审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》，根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司将注销557.3万份股票期权。
一、公司股票期权激励计划简述
根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（ 以下简称“ 本计划”或“公司激励计划”），公司股票期权激励计划主要内容如下：
1、授予激励对象的激励工具为股票期权。
2、股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
3、本计划向激励对象授予1883.10万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司总股本189331.21万股的0.99%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。
4、本计划授予激励对象共354人，均为公司管理骨干和技术（业务）骨干。
5、本计划有效期为5年。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
■
6、行权期绩效考核目标：自授予时起，每一个行权期扣除非经常性损益后的净利润年均增长率高于10%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率高于8.17%，扣除非经常性损益后的净利润占净利润比重高于72.60%，且上述指标不低于同行业23家整车上市公司的平均业绩水平。
二、公司股票期权激励计划实施情况
2016年8月26日，公司召开了六届十次董事会和六届七次监事会分别审议通过了《关于〈安徽江淮汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次股票期权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事出具了《关于向股票期权激励计划（草案）的独立意见》，监事会发表了《关于公司股权激励激励计划对象的核查意见》。
2017年12月12日，公司收到安徽省国资委《关于安徽江淮汽车集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（皖国资改革函[2017]788号），安徽省国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。2017年12月13日，公司披露了《江淮汽车关于股权激励计划获安徽省国资委批复的公告》（临 2017-054）。
2017年12月13日，公司召开了六届二十一次董事会和六届十六次监事会，分别审议通过了《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日，公司独立董事出具了《关于股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见》。
2017年12月23日，公司披露了《江淮汽车监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临 2017-062）。
2017年12月29日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。
2017年12月29日，公司召开了六届二十二次董事会和六届十七次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事出具了《关于股票期权激励计划授予事项的独立意见》，公司监事会发表了《关于股票期权激励计划授予事项的核查意见》。
2018年2月8日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作。2月9日公司披露了《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于股权激励权益授予登记完成的公告》（编号：2018-008）。
2020年3月18日，公司召开七届十五次董事会审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》，根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司注销717.5万份股票期权。
2021年3月26日，公司召开七届二十九次董事会审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》，根据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，公司注销608.3万份股票期权。
三、本次注销情况
公司股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核目标及实际达成情况如下：
■
鉴于公司2020年度业绩考核不达标，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》 、《江淮汽车股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，需对第三个行权期到期尚未行权的557.3万份股票期权全部予以注销。
至此，本次股票期权激励计划终止。
四、公司本次注销部分期权对公司的影响
由于公司尚未确认股票期权费用，因此本次注销部分股权不会对公司财务状况和经营成果产生影响， 也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司经营管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
五、薪酬与考核委员会意见
公司《关于注销公司部分股票期权的议案》在提交董事会前，已经过薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审批。
六、独立董事意见
公司此次对股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司注销该部分股票期权。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因和数量进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
八、律师意见
律师认为,安徽江淮汽车集团股份有限公司本次股权激励计划部分股票期权注销事项已获得现阶段必要的授权和批准, 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次部分股票期权注销事项尚需江淮汽车依据相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务并按照相关规定办理注销手续。
九、备查文件目录
1、七届三十七次董事会决议
2、七届十九次监事会决议
3、独立董事关于七届三十七次董事会会议相关事项的独立意见
4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2022年3 月25日
