国电南京自动化股份有限公司
公司代码：600268 公司简称：国电南自
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,152,783,776.68元。建议公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本695,265,184股，以此计算合计拟派发现金红利83,431,822.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况
电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。世界经济形势仍然复杂严峻，处于中低速增长轨道，世界大变局加速演变，不确定因素较多。报告期内，疫情防控下国内经济持续稳定恢复，彰显强大韧性。碳中和目标推动能源结构向绿色低碳转型，构建以新能源为主体的新型电力系统建设步伐加快，电力投资力度持续加大。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。
2.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，能源电力基础建设有望进一步加快。与此同时，围绕“双碳”目标，国家积极推进政策落地，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》进一步明确“碳达峰十大行动”，新兴产业不断涌现，有望为行业带来新变革。
1.主要业务、主要产品及其用途
公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。
主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。
2.经营模式
（1）采购模式：2021年度公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式，供应链管理部（采购中心）是公司的采购工作归口管理部门。公司采购管理工作坚持以“质量第一、效益优先”为原则，着力构建“确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁”的长效管理目标，健全采购制度管理体系、推进采购标准化建设、强化采购计划管理，依托ECP、SRM招标采购平台，全面推行电子化采购，实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统ERP系统、制造过程管理MES系统和综合管理Here系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各基层企业承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通400服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。
3.公司市场地位、竞争优势与劣势
（1）电网自动化
竞争态势及公司市场地位：高电压等级市场竞争基本在第一梯队的六大厂家展开，中低压产品技术门槛相对较低，中小企业发展势头强劲，竞争激烈。
优势：电网自动化作为公司的传统优势产业，具备较强的品牌认可度，技术实力较强，生产制造能力突出，工艺技术先进，主要面向国家电网公司、南方电网公司、地方电网及工业客户，并建立了长期良好的合作伙伴关系。
劣势：市场覆盖面侧重于输变电环节，配用电业务仍需进一步拓展，以提高市场竞争力。
（2）电厂自动化
竞争态势及公司市场地位：受设备技术、供应商资质等要求的制约，电厂自动化行业进入壁垒较高，但竞争日趋激烈，行业利润率呈下降趋势。水电自动化业务方面，公司的产品综合技术实力和市场占有率处于第一梯队行列。水电机组中，单机100MW以下属于红海竞争状态，厂家众多，竞争优势取决于市场营销、售后服务和制造成本等方面；大容量机组市场仍属于寡头垄断。
优势：火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩，已实现自主可控技术突破，项目能力较强。水电自动化产品具有完全自主知识产权，以及丰富的国际项目经验。
劣势：受国内煤电发展环境影响，火电项目增速趋缓，火电厂自动化业务面临市场容量减少风险；水电产品市场竞争激烈，利润空间呈下降态势，大机组项目经验有待进一步积累。
（3）轨道交通自动化
竞争态势及公司市场地位：铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大；城市轨道交通自动化领域竞争对手日渐增多，商业模式创新提速，竞争愈加激烈。
优势：公司进入铁路供电自动化领域较早，用户对品牌认可度较高，在业内口碑良好。此外在城市轨道交通领域，公司引进国外先进技术，具有自主知识产权的系统软件平台，产品稳定性较高。
劣势：外部竞争者众多，部分市场集中度高，增加进入成本，压力较大。
（4）信息与安全技术
竞争态势及公司市场地位：信息安全测评行业受限于资质要求，进入壁垒较高，公司拥有电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室、国家密码管理局批准的“商用密码应用安全性测评机构”等相关资质能力，在系统测评领域具有较强竞争优势。但公司在智能安防、智慧城市等业务领域仍需积累经验、培育核心竞争力。
优势：产品适用性较强。公司具备国家能源局电力行业信息安全等级保护测评第四实验室、国家密码局首批商用密码测评机构等相关资质，产业的研发力量持续提高，技术水平较高，相关产品功能可实现快速扩展。
劣势：安防市场新进入者较多，价格空间受到挤压；技术升级换代压力较大，专业人才缺乏；知名IT企业涉足能源领域，竞争压力加剧。
（5）电力电子
竞争态势及公司市场地位：电力电子作为技术密集型行业，大多处于完全竞争状态，公司在行业内优势不突出，仍需加大发展力度。
优势：公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一，产品开发、工程应用积淀，技术稳定性和可靠性渐渐步入成熟轨道。
劣势：市场覆盖面仍侧重于新能源、火电等领域，应用领域有待进一步拓展。
4.业绩驱动因素
报告期内，公司管理层紧紧围绕“十四五”战略规划和2021年经营目标，电网自动化、电厂及工业自动化、信息及安全技术等业务板块较好完成了目标任务，各业务板块全面落实新发展理念，降本增效积极应对内外严峻形势，完成了公司经营目标。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司全面落实新发展理念，聚焦自动化、信息化主业，加快向智能化、数字化、自主化产业转型升级。市场结构持续优化，传统市场稳固提升，新兴市场势头强劲，新能源业务步入快速增长通道。具体情况如下：
1.报告期内，公司电网自动化产业累计订货346,429万元，营业收入251,913万元。
报告期内，公司变电站自动化业务继续保持电力系统市场地位，在国网及南网中标的重大项目有：新疆乌苏750kV变电站工程、湖北编钟500kV变电站工程、山东鲁中500kV变电站工程、蒙东500kV科尔沁变电站工程、广东澄海500kV变电站工程、广东苏区（梅蓄）500kV开关站工程、陕西永康330kV变电站工程、安徽黄垄220kV变电站工程、河北桥西220kV变电站工程、浙江长征220kV变电站工程、湖南蒙泉220kV变电站工程等一批工程。
此外，公司在光伏、风电、石化、冶金、储能等行业得到应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩：河北沽源县180MW光伏示范项目、四川金川25MW光伏项目、广东石仔岭50MW渔光互补光伏发电项目、吉林大安大岗子镇一期100MW风电项目、黑龙江富裕友谊风电项目、甘肃白银融辉平川100MW风电项目、内蒙古年产20万吨1,4-丁二醇项目、江苏高端不锈钢热轧项目、华能铁岭宝力风电储能项目、马钢储能项目等多个项目。
在海外市场中，公司中标孟加拉达卡地区电网系统扩容和升级项目、乌干达输变电项目、埃塞铁路供电改造项目、肯尼亚变电站项目、博茨瓦纳铜矿项目、菲律宾电网项目等。
公司在线监测专业，聚焦智能电网、数字电厂、智慧工厂业务，围绕智能监测、智能预警诊断、智能运维等功能，开展智能传感、感传一体化、无线通讯、大数据分析、人工智能应用等新技术研究和新产品研制。报告期内，公司中标及实施国网河北检修公司1000kV特高压邢台站在线监测招标、2021年度广东电网有限责任公司第一批在线监测框架招标、福建华电可门发电有限公司火电厂电气设备态势感知与智能预警诊断关键技术及应用项目、中广核研究院有限公司核电厂电源系统全景感知与智能运维平台等项目。
2.报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货131,268万元，营业收入103,230万元。
热控专业：主要产品为火电厂DCS、DEH控制系统。公司在maxDNA基础上，研制出新一代分散控制系统“华电睿蓝”，提升了重大装备的国产化率和工控安全水平。同时，公司适应市场发展需求向数字化电厂转型，并积极延伸产业链，加大在煤炭、船舶、化工领域的拓展以寻求新的利润增长点。报告期内，公司中标及实施浙江龙游TCS改造，中标及实施华电句容#1机组国产化DCS、DEH改造等项目。
电气专业：为发电企业提供涵盖电厂网控、电厂厂用电、电厂电气综合自动化系统的发、配、输、用电监控和测控，提供各个容量等级的电厂电气自动化的完整解决方案。近年来，在保持传统火电厂业务外，公司在光伏发电、海上风电等新能源领域取得较好的应用业绩。报告期内，公司中标及实施广东、浙江、甘肃等地项目。
水电自动化专业：主要开展数字化水电厂、水电远程诊断平台及故障诊断专家系统研发工作；开展水电一体化系统平台、自主可控计算机监控系统及相关水电硬件系统研制工作。公司水电自动化专业产品综合技术及市场占有率均位居前列。报告期内，公司“华电睿信”系列产品在大型水电站实现了自主可控的成熟应用，中标乌溪江公司水电站计算机监控系统自主可控与智能化研究及应用项目、贵州北盘江电力股份有限公司光伏电站远程集控建设项目等。
水资源及水利信息化专业：开展智慧水利水务和水资源管理信息化系统、流域水电站群发电优化调度系统、流域水电站群防洪调度系统、水情测报系统等研发。报告期内，智慧水利信息化平台在南水北调、福建枋洋、引江济淮等多个国家重点水利枢纽工程项目成功运用。
岩土工程安全监测自动化专业：作为公司的传统专业，综合实力位居前列，产品除应用于传统的水电站大坝外，已成功应用于隧洞、公路桥梁、滑坡体、矿井等多个领域。报告期内，本专业竞争日趋激烈，公司中标四九滩大坝安全监测系统等。
风机主控系统：公司自主可控“华电睿风”风电主控系统处于试点运行阶段，初步实现了多机型、多场景、多容量工程应用。报告期内，完成宁夏宁东风场及南华山风场风电主控国产化改造、福建福清海坛海峡海上风电主控项目等。
3.报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货28,708万元，营业收入27,455万元。
公司主要从事铁路和地铁两个领域的综合自动化系统、综合监控系统、能量管理系统、电力监控系统、交流保护装置、RTU等的设备生产和集成总包服务业务。在铁路项目领域，国家大力发展干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通规划建设，报告期内公司签订了铁路牵引变电所无人化改造项目；新建黄黄高铁、郑万高铁、中兰铁路、福厦铁路等牵引供电综自系统；新建江苏南沿江城际铁路电力RTU等项目。在地铁项目领域，城市轨道交通向轻轨、单轨、现代有轨电车、磁悬浮等制式多样化发展，公司中标杭州、沈阳、南京、北京、台州等地项目。
4.报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货66,342万元，营业收入41,523万元。
在信息化领域，公司推进项目化向产品化转型，构建“数据+安全”体系。报告期内，公司一是稳定发展系统内支撑业务、燃料全过程管理系统等信息化项目；二是发展数字化业务，中标及实施粤电花都数字电厂、华电河南公司新能源集控平台、华电陕西公司新能源集控平台等项目；三是大力发展信息安全专业，联合共建电力自动化系统国产密码融合创新实验室，开展商用密码技术应用研究，积极开拓电力行业、电子政务等密码评估和等保测评业务，中标两大电网、五大发电集团以及地方党政机关等重要信息系统的安全测评项目，形成较为完善的网络安全技术和服务体系。
在信息安防领域，公司在发电厂可视化智能安防管理、智能道路交通、楼宇5A智能化等领域进行探索，报告期内中标及实施福建周宁工业电视和门禁系统项目、研创园信号灯改造项目、江北国际文化创意街区装饰装修及智能化工程等。
5.报告期内，公司电力电子产业累计订货18,007万元，营业收入12,452万元。
节能类产品领域：公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈、吸收装置等。报告期内，公司积极进行热网项目及火电风机、水泵变频改造，中标及实施华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目高压、低压变频器采购项目、乌鲁木齐供热改造高压变频调速项目等。
电能质量治理类产品领域：公司主要产品为高压静止无功发生器等，主要应用于新能源场站接入，实现新能源场站的无功调节与电压支撑。报告期内，公司中标广东、浙江、越南等地项目。
能源转换类产品领域：公司主要产品有储能双向变流器等，定位于火电厂一次调频、新能源的调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利，行业处于发展期。报告期内，公司中标及实施河南新乡等地项目。
6.报告期内，公司生产制造中心累计订货38,126万元，营业收入29,223万元。
在开关柜业务领域，公司主要产品包括高压、低压开关柜和配电箱等。报告期内，公司中标柬埔寨燃煤电站低压开关柜项目、江北图书馆工程项目等。
在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为直流电源屏、交流电源屏等。报告期内，中标及实施菲律宾、柬埔寨、埃塞等地项目。
7.报告期内，公司系统集成中心累计订货249,267万元，营业收入119,784万元。
公司主要从事风力发电EPC总承包、光伏发电EPC总承包、升压站EPC总承包以及综合能源总承包业务，类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程（废水、废气处理）、海外电力工程等。报告期内，公司中标及实施重庆、河南、广东等地多个新能源项目。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2022-006
国电南京自动化股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2022年3月10日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2022年3月23日上午以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收回表决票 3 份。
二、监事会会议审议情况
经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2021年度监事会工作报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）同意《公司2021年度财务决算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）同意《公司2022年度财务预算报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（四）同意《关于核销应收款项的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。
详见《关于核销应收款项的公告》。
（五）同意《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
详见《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。
（六）同意《关于会计政策变更的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详见《关于会计政策变更的公告》。
（七）同意《公司2021年年度报告》及《公司2021年年报摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2021年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2021年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（八）同意《公司2021年度内部控制评价报告》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
2021年度，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，以及公司管控模式的不断完善，公司内控制度还将进一步完善和深化，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制进行的自我评价。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2021年度内部控制评价报告》。
（九）同意《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
详见《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
（十）同意《关于审议〈对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》。
（十一）同意《关于审议〈在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：
该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
（十二）同意《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
1、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
同意票为 3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
2、关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
（十三）同意《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》，并提交公司2021年年度股东大会审议；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。
（十四）同意《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。
（十五）同意《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于协议受让北京华电信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（十六）《关于提交公司2021年年度股东大会审议事项的议案》
同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2022年3月25日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2022-009
国电南京自动化股份有限公司
关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。本次计提资产减值准备和信用减值损失尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实反映公司2021年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。
1.经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净值的存货，对应减值金额为36,746,234.93元。其中原材料6,738,594.68元，在产品4,710,167.28元，自制半成品2,336,848.38元，库存商品22,960,624.59元。与合同成本有关的部分资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，对应的合同资产减值金额为275,872.96元。因此，拟计提存货跌价准备36,746,234.93元，合同资产减值准备275,872.96元，合计计提资产减值准备37,022,107.89元。
2.出于谨慎性原则，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值会计处理并确认减值损失46,891,681.24元。其中：单项金额重大并单独计提3家，衡阳白沙洲光伏电源投资管理有限责任公司20,315,000.00元，上海春申汽配市场有限公司10,986,740.00元，大荔县中盛光伏发电有限公司6,021,050.00元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备后，公司2021年合并会计报表归属于母公司的净利润减少58,131,634.77元，归属于母公司所有者权益减少58,131,634.77元。
三、董事会意见
公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值损失，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失，并同意授权公司经营层对该批已计提减值的存货进行后续处理。
四、独立董事意见
本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备和信用减值损失后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
五、审计委员会意见
本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备和信用减值损失后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、公司第八届监事会第二次会议决议
3、《董事会审计委员会意见书》
4、《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2022-010
国电南京自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）规定，对原会计政策相关内容进行调整。
● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、损益等无影响。
本次会计政策变更事项已经公司2022年3月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会批准。
一、会计政策变更情况概述
财政部于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下称新租赁准则），要求：（1）在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；（2）母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号一一收入》的日期。
根据财政部相关规定要求，新租赁准则修订的主要内容如下：
1、完善了租赁的定义，增加了租赁、识别、分拆、合并等内容；
2、取消了承租人融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债；
3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
4、调整售后租回交易的会计处理，并与收入准则进行衔接；
5、完善与租赁交易有关的列报要求，丰富出租人披露的内容，为报表使用者提供更多有用的信息。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更内容
1、变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的新会计准则为《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号），除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则， 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对本公司使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额未产生影响。
本次调整对公司当期及前期的损益、总资产和净资产无影响。
三、董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会审计委员会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
3、董事会意见
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
4、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、公司第八届监事会第二次会议决议
3、《审计委员会意见书》
4、《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2022-012
国电南京自动化股份有限公司
关于公司与中国华电集团财务有限公司
签署金融服务协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》之规定，中国华电集团财务有限公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
●协议金额：协议期间，根据《金融服务协议》相关条款，在符合相关规定的基础上，公司及子公司在中国华电集团财务有限公司的每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的25%（含）；综合授信业务不超过15亿元人民币；其他金融服务每年不超过200万元。
●本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经银保监会批准的金融服务业务。
公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》之规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3条之规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：中国华电集团财务有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层
法定代表人：李文峰
注册资本：50亿元人民币
统一社会信用代码：91110000117783037M
金融许可证机构编码：L0024H211000001
主要股东和实际控制人：中国华电集团有限公司为华电财务公司的主要股东及实际控制人。
经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（三）财务指标
2020年12月31日，华电财务公司已经审计的资产总额为503.86亿元，负债总额为420.34亿元，所有者权益为83.52亿元，资本充足率为13.31%；2020年营业收入为132,506.78万元，利润总额为112,991.11万元。2021年12月31日，华电财务公司未经审计的资产总额为655.19亿元，负债总额为555.31亿元，所有者权益为99.88亿元，资本充足率为12.76%；2021年营业收入为152,962.11万元，利润总额为115,167.60万元。
（三）其他
华电财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。除双方签署的《金融服务协议》，华电财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
华电财务公司不是失信被执行人，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1.合同方：甲方：国电南京自动化股份有限公司
乙方：中国华电集团财务有限公司
2.华电财务公司拟向公司及子公司提供存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经银保监会批准的金融服务业务，协议主要内容如下：
（1）存款服务业务：
①甲方或甲方的子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
②在中国人民银行公布的浮息存款利率区间内，且经参考工农中建四大银行公布的存款基准利率，乙方向甲方提供的存款利率不得低于工农中建四大银行所提供的同等存款利率均值且不低于乙方吸收中国华电集团内其他成员单位活期存款所确定的利率；
③双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，甲方及子公司在乙方的每日最高存款余额合计原则上不高于甲方最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的25%（含）。
（2）结算服务业务：
①乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
②乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及子公司支付需求；
③乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理；
④除由中国人民银行收取的结算手续费外,乙方均免费为甲方提供各类结算业务。
（3）综合授信业务：
①通过甲乙双方的通力合作，乙方可给甲方定期提供综合授信业务，不超过15亿元人民币。授信的期限、范围、项目、金额以及抵质押担保情况，由乙方做一揽子审批。
②甲方在综合授信范围之内信用需求，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理部规定的前提下，乙方保证履行承诺，并提供高效、优质的服务。
③甲方或甲方的子公司在乙方的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当期适用的贷款市场报价利率（LPR）进行协商，对贷款执行利率可做适当调整，同时不高于同期国内主要商业银行同档次的贷款利率；
④除存款和贷款外的其他各项金融服务,应遵循公平合理的原则，收费标准按照不高于市场公允价格，同时应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
⑤在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方及子公司提供综合授信服务，甲方及子公司可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方及成员企业需求。
（4）其他金融服务
①乙方将按甲方及子公司的指示及要求，向其提供经营范围内经银保监会批准可以开展的其他金融服务，乙方向甲方及子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
②乙方就提供其他金融服务所收取的费用，不高于国内主要金融机构就同类服务所收取的费用 。
③其他金融服务预计每年关联交易额度不超过200万元。
4、本次金融服务协议的有效期自生效之日起三年。
5、协议须经订约双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，且满足下述条件后生效：(1)按照上市规则等相关法律法规，经甲方董事会及股东大会审议通过。(2)乙方满足有关合规性要求。
5、违约责任：任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一下属成员企业的违约。
四、风险控制措施
公司定期取得并审阅华电财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅华电财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估华电财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报公司董事会审议。华电财务公司处于正常经营状态下，应定期向公司董事会报告华电财务公司的资产负债、头寸状况以及本公司在华电财务公司的存款时点数。若发现华电财务公司资金状况发生异常，应随时向公司董事会报告并启动风险处置预案。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
华电财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率等于或优于国内主要商业银行提供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021年3月24日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过与华电财务公司的关联交易事项，并提交公司2020年度股东大会批准。截至2021年12月31日，公司在华电财务公司的存款余额为176,688.51万元，贷款余额为9,500万元，综合授信使用37,700万元。
七、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》提交于2022年3月23日召开的公司第八届董事会第二次会议审议。会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。在审议上述关联交易事项时，4位关联方董事：王凤蛟先生、经海林先生、杨明先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。
（二）审计委员会意见
中国华电集团财务有限公司是经中国人民银行批准设立的接受中国银行保险监督管理委员会监管的规范性非银行金融机构，中国华电集团财务有限公司根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。
（三）独立董事意见
中国华电集团财务有限公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次公司与中国华电集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，协议条款合理，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）监事会意见
公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议
2.第八届监事会第二次会议决议
3.《董事会审计委员会意见书》；
4.《事前认可之独立董事意见书》；
5.《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2022-017
国电南京自动化股份有限公司
关于协议受让北京华电信息科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟协议受让南京国电南自电力自动化有限公司所持北京华电信息科技有限公司60%股权、华电招标有限公司所持北京华电信息科技有限公司40%股权，以审计、评估后的净资产价值为依据，协议确定的华电招标有限公司、南京国电南自电力自动化有限公司所持北京华电信息科技有限公司的股权价格均为1元。协议受让完成后，公司将持有北京华电信息科技有限公司100%股权。
● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第八届董事会第二次会议审议批准，与该项关联交易有利害关系的4位关联方董事对该项议案回避表决；5位非关联方董事：职工董事罗振新先生及4位独立董事杨淑娥女士、狄小华先生、李同春先生、黄学良先生一致同意本议案，独立董事就此项关联交易事项发表了同意的独立意见。
● 上述关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
● 需提请投资者注意的其他事项：鉴于本次股权交易对方之一一一华电招标有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议受让事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此项关联交易的金额未达到提交股东大会审议的条件，也未超出《公司章程》规定的董事会决策权限。
一、关联交易概述
为整合公司有利资源，拓展信息化业务市场，公司拟协议受让南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）所持北京华电信息科技有限公司（以下简称“华电信息”）60%股权、华电招标有限公司（以下简称“华电招标”）所持华电信息40%股权，其中：南自电力为公司控股子公司，公司持有其98.4%股权；华电招标为公司关联方，其与公司实际控制人均为中国华电集团有限公司。
本次协议受让以审计、评估后的净资产价值为依据，即以2021年3月31日为基准日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[天职业字〔2021〕33125号]，华电信息净资产账面价值为-301.36万元；根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京华电信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[东洲评报字〔2021〕第1308号]，华电信息的股东全部权益价值评估结果为-300.81万元，协议确定的南自电力所持华电信息60%股权、华电招标所持华电信息40%股权的价格均为1元。协议受让完成后，公司将持有华电信息100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上述事项未达到重大资产重组标准，12个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准。
鉴于本次股权交易对方一一华电招标为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述协议受让事项构成关联交易，关联交易的金额未达到提交股东大会审议的条件，也未超出《公司章程》规定的董事会决策权限。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
公司董事会同意授权公司经营层签署相关协议并办理协议受让事宜。
二、 转让方介绍
（一）南自电力基本情况介绍
公司名称：南京国电南自电力自动化有限公司
注册地址：南京市鼓楼区定淮门12号世界之窗软件园16幢
注册资本：14700万人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱能飞
股权结构：南京玄武城建投资发展有限公司持有1.6%；公司持有 98.4%
主营业务：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨询、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年12月31日，南自电力总资产为7,688.76万元，净资产为6,620.73万元，2021年营业收入为7.47万元，净利润为2,732.97万元
南自电力能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
（二）华电招标基本情况介绍
公司与华电招标的实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，华电招标是公司关联法人。
公司名称：华电招标有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号B座6层
注册资本：8200万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：毛科
股权结构：中国华电集团物资有限公司持有100%股权
主营业务：工程招标代理；电力生产设备、配件的招标代理及上述业务相关采购、供应、服务；技术交流；技术咨询。
2021年12月31日，华电招标未经审计的总资产为7.87亿元，净资产为2.11亿元，2021年营业收入为1.91亿元，净利润为0.52亿元。
华电招标能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：北京华电信息科技有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号B座238室
注册资本：100万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨乘胜
成立日期：2009年12月22日
股权结构：
■
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务。
标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。标的公司股东南自电力、华电招标放弃优先受让权。
(二)财务状况及经营状况
单位：万元
■
注：“华电信息”2021年3月31日、2021年10月31日、2021年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字〔2021〕33125号、天职业字[2021]45888号、天职业字[2022]9559号。
（三）交易标的评估情况
1.评估情况概述
公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对华电信息股东全部权益价值进行评估，出具了《北京华电信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[东洲评报字〔2021〕第1308号]。评估基准日为2021年3月31日，评估范围为华电信息的全部资产及负债。本次评估采用资产基础法，并以该评估方法结果作为评估报告结论。股东权益账面价值为-301.36万元，评估值为-300.81万元，评估增值0.55万元，增值率0.18%。具体如下：
(下转118版)
