贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司第四届董事会第二十三会议决议公告
(上接127版)
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-013
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司关于首次公开发行募投项目结项以及
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次结项的募集资金投资项目：扩大生产规模项目、综合能力提升项目、基础设施保障项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
● 结项后节余募集资金安排：拟将上述五个募投项目结项后节余的募集资金总额4,344.87万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。
● 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的10%，本事项已经贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
● 上述五个募投项目结项后，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金4,344.87万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。现就具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年3月18日，募集资金结余金额为43,448,710.58元。具体如下：
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二、募集资金管理情况和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至目前，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2022年3月18日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
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注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。
注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。
注3：募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元，募集资金净额842,425,666.12元，二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用16,447,981.93元组成。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目投资建设情况
截至2022年3月18日，公司募集资金投资项目实际使用及剩余募集资金情况如下：
单位：元
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（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
根据公司2017年8月27日召开第三届董事会2017年第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金325,814,125.35元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的要求。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换进行查验并于2017年8月27日出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA15900号）。置换情况如下表：
单位：万元
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（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司分别于2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议、2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议、2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过10,000.00万元、不超过5,000万元、不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
截止2022年3月18日公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期,使用闲置募集资金产生实际收益累计为8,365,944.72元。
四、本次首发募集资金投资项目资金节余的原因
（一）本次扩大生产规模募投项目节余金额，因该募集资金投资项目实施时间均超过一年，设备的技术更新降低了采购的数量和成本，一定程度上节约了资金的使用。
（二）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低了项目建设成本和各项费用。
（三）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述首发募集资金投资项目全部进行结项，并将结项后的节余募集资金余额4,344.87万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，另鉴于2022年3月19日起至实际转出补流之日止，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》，以及公司与保荐机构、募投项目子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
六、履行的审议决策程序
（一）董事会
公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。截至2022年3月18日，公司募集资金余额约4,344.87万元，鉴于2022年3月19日起至实际转出补流之日止，上述募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自专户转出为准。
（二）监事会
公司于2022年3月24日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司监事会认为：公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约4,344.87万元全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：截至2022年3月18日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、公司本次募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2、公司本次募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金的经济效益，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，保荐机构对于公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-014
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.33元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为343,006,240.47元，母公司实现的净利润为13,986,201.49元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本313,804,147股，以此计算合计拟派发现金红利103,555,368.51元（含税），本年度公司现金分红比例为30.19%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司《2021年度利润分配方案》的议案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司《2021年度利润分配方案》的议案。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配的方案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，兼顾公司和股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-010
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司关于2022年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含全资及控股子公司）。
● 担保金额：预计2022年度公司为下属控股子公司担保额度不超过14.53亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过0.15亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过14.38亿元；公司对外担保余额为60,270.05万元，全部为公司为控股子公司提供的担保。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保预计》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计2022年合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供的担保总额度不超过14.53亿元人民币，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.15亿元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过14.38亿元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司,包括但不限于贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司及其下属子公司。
二、授权情况概述
1、在公司2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
2、公司合并报表范围内资产负债率低于70%的下属子公司（含新设立或新收购子公司），可在14.38亿元担保额度范围内调剂使用。
3、公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。
三、被担保人基本情况
（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
注册资本：贰亿贰千万元整
注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦
法定代表人：冯伟
经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装修装饰工程专业承包，园林绿化，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。
截至2021年12月31日，该公司资产总额191,040.61万元，净资产58,874.75万元，负债总额132,165.86万元；2021年度实现营业收入123,715.59万元，净利润24,762.68万元。
2、被担保人与公司关系
贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
注册资本：陆仟万元整
注册地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
法定代表人：黄猛
经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。
截至2021年12月31日，该公司资产总额32,641.32万元，净资产24,064.83万元，负债总额8,576.49万元；2021年实现营业收入18,399.83万元，净利润2,938.56万元。
2、被担保人与公司关系
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司
注册资本：壹仟壹佰万圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼
法定代表人：陈洲鹏
经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询；电子与智能化工程；公路工程；公路交通工程；进出口软件贸易。
截至2021年12月31日，该公司资产总额20,630.15万元，净资产2,298.05万元，负债总额18,332.10万元；2021年实现营业收入7,472.31万元，净利润187.31万元。
2、被担保人与公司关系
贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
注册资本：陆仟万圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号
法定代表人：乔东华
经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。
截至2021年12月31日，该公司资产总额33,333.33万元，净资产16,632.68万元，负债总额16,700.65万元；2021年实现营业收入23,661.95万元，净利润2,807.29万元。
2、被担保人与公司关系
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（五）上海大境建筑规划设计有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司
注册资本：叁佰柒拾贰万圆整
注册地点：上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室
法定代表人：陈向东
经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。
截至2021年12月31日，该公司资产总额8,281.25万元，净资产5,549.24万元，负债总额2,732.01万元；2021年实现营业收入5,103.36万元，净利润1,152.74万元。
2、被担保人与公司关系
上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，陈向东持有其12.50%的股权，周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。
3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。
（六）贵州勘设生态环境科技有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司
注册资本：陆佰肆拾伍万圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号
法定代表人：谢彬斌
经营范围：环境监测，水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。
截至2021年12月31日，该公司资产总额8,606.58万元，净资产6,292.13万元，负债总额2,314.46万元；2021年实现营业收入5,102.05万元，净利润1,819.86万元。
2、被担保人与公司关系
贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其75%的股权，其他8位自然人股东有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。
3、贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。
（七）贵州省勘设供应链管理有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司
注册资本：壹亿圆整
注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号
法定代表人：吕晓舜
经营范围：供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务)；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易经营进出口业务(专营专控商品除外)；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询服务；销售:建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品(不含危险化学品)、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件；食用农产品批发；仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运输；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；大数据服务等。
截至2021年12月31日，该公司资产总额17,313.42万元，净资产8,323.39万元，负债总额8,990.03万元；2021年实现营业收入11,684.47万元，净利润883.42万元。
2、被担保人与公司关系
贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（八）贵州玖能行能源科技有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司
注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰圆整
注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路160号高科一号C栋6层
法定代表人：刘国权
经营范围：新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务；电动汽车充换电技术和产品的研发；新能源电动汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网信息技术服务:互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工；系统集成；电力工程设计、施工；设计、制作、代理、发布各类广告；售电业务；停车场管理；停车场服务；洗车服务；代驾服务。
截至2021年12月31日，该公司资产总额8,054.90万元，净资产6,646.91万元，负债总额1,407.99万元；2021年实现营业收入3,137.18万元，净利润151.12万元。
2、被担保人与公司关系
公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司52.79%股权（具体情况如下表），其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2021年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
四、董事会及独立董事意见
根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。
公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意《关于公司2022年度担保预计》的议案，提请公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供的担保余额为60,270.05万元,占公司2021年度经审计净资产的17.92%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022年3月25日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-008
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年3月24日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2022年3月14日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
经全体监事讨论认为：
《公司2021年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2021年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2021年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司2022年度担保预计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
2021年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用资金情况，公司严格执行法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
经全体监事讨论认为：2021年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议《关于公司计提资产减值准备》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2022年3月25日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2022-007
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限
公司第四届董事会第二十三会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三会议于2022年3月24日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年3月14日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
6、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
7、审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《2021年度利润分配方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
13、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
14、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司2022年度担保预计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
独立董事发表了事前认可意见，全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
上述议案1、5、6、7、8、9、10、12、13、14、16、17、20、21共14项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2022年3月25日
