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2022年

3月25日

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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

2022-03-25 来源:上海证券报

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2022-011

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年3月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2022年3月23日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

经审议,监事会认为:

公司2020年年度权益分派方案已实施完毕,董事会调整公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,调整行权价格的计算方法及确定过程合法、有效,本次调整事项履行了必要的审批程序且在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,监事会同意对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行相应调整,即预留授予股票期权的行权价格由17.81元/股调整为17.41元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审议,监事会认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2)获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,主体资格合法、有效。

(3)本激励计划的授予条件已经成就,确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定。

综上,监事会同意确定公司2021年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2022年3月23日,向15名激励对象共计授予109.00万份股票期权,行权价格为17.41元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

经审议,监事会认为:

公司决定将本激励计划剩余未授予的预留股票期权作废失效,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,且属于公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司将本激励计划剩余未授予的预留股票期权共计17.00万份作废失效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2022年3月23日

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2022-010

债券代码:128125 债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2022年3月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2022年3月23日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》,以权益分派股权登记日当日收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),股权登记日为2021年5月24日,除权除息日为2021年5月25日。鉴于上述权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,董事会拟对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行调整,由17.81元/股调整为17.41元/股。本次调整事项在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司2021年股票期权激励计划预留部分的授予条件已经成就,同意确定预留股票期权的授予日为2022年3月23日,向15名激励对象共计授予109.00万份股票期权,行权价格为17.41元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,本激励计划确定的预留股票期权数量为126.00万份,本次向激励对象授予预留股票期权共计109.00万份,剩余未授予的预留股票期权数量为17.00万份,公司决定作废失效。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年3月23日