佛山市海天调味食品股份有限公司

(上接152版)

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2022年4月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码： 528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈敏为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

2.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2021年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘要》。

3.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

4.审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

5.审议通过《公司2021年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。

6.审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2022年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

8.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11.审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司 2022年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2021年度日常关联交易计划的公告》。

上述第1、2、3、4、6、7、8、11项的议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例。

每股派发现金红利0.76元（含税）；

每股派送红股0.1股(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,118,705,787.78元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，以此计算拟派发现金红利3,201,557,889.20元（含税）；本年度公司现金分红比例为48%。

2.公司拟向全体股东每10股送红股1股(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本4,212,576,170股，本次送转股后，公司的总股本为4,633,833,787股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）2022年3月24日，公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意利润分配预案，并同意提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月11日以专人送达方式发出，会议于2022年3月24日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2021年度的工作情况，全体董事一致同意《2021年度总裁工作报告》。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

2.审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度独立董事述职报告》。

3.审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度报告》及《海天味业2021年年度报告摘要》。

4.审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

5.审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

6.审议通过《公司2021年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度审计报告》。

7.审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

8.审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度利润分配预案的公告》。

9.审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

10.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年年度股东大会会议材料》。

11.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度内部控制评价报告》及《海天味业2021年度内部控制审计报告》。

12.审议通过《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

13.审议通过《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2022年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

14.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

15.审议通过《关于2022年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事5人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业2022年度日常关联交易计划的公告》。

16.审议通过《公司2021年度环境、社会及治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2021年度环境、社会及治理报告》。

17.审议通过《关于修订公司章程和章程附件的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程和章程附件的公告》；《海天味业公司章程（2022年3月修订）》、《海天味业股东大会议事规则（2022年3月修订）》、《海天味业董事会议事规则（2022年3月修订) 》、 《海天味业监事会议事规则（2022年3月修订）》见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案所审的公司制度见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外担保制度》（2022年3月修订）、《海天味业对外投资管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业关联交易管理办法》（2022年3月修订）、《海天味业内幕信息知情人管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业信息披露事务管理制度》（2022年3月修订）、《海天味业总裁工作细则》（2022年3月修订）、《海天味业委托理财管理制度》（2022年3月修订）。

19.审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2021年年度股东大会的通知》。

上述第1、3、4、5、8、9、10、13、15、17、18项的议案尚需提交公司股东大会审议；第2项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第8、9、10、11、12、13、15项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-011

佛山市海天调味食品股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下：

一、2021 年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2021年度经销商变动情况

单位：家

■

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

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佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2022年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司2022年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融产品。

（二）产品说明

本委托理财购买的短期理财产品预估收益率预计高于银行同期存款利率，为低风险且净值较稳定的理财产品，且不得直接或间接用于投资股票及其衍生产品。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

四、累计委托理财金额

截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为56.19亿元。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日