安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股子公司参与中复神鹰碳纤维股份有限公司
首次公开发行股票战略配售的公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2022－017

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于控股子公司参与中复神鹰碳纤维股份有限公司

首次公开发行股票战略配售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

1、根据安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）发展需要，为构建上下游产业链资源，拟对产业链上的优质企业进行投资。天鸟高新以自有资金认购中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”）首次公开发行股票的战略配售股份。根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，天鸟高新获配售股数为1,017,754股，获配金额（含新股配售经纪佣金）为人民币29,999,978.44元（最终以发行人和联席主承销商拟于2022年3月28日公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。

2、本次投资在公司总经理办公会权限范围内，本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

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中复神鹰是一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司。根据中复神鹰披露的招股说明书，截至2021年12月31日，中复神鹰经审计的总资产为372,418.50万元，归属于母公司的所有者权益为123,532.03万元，2021年实现的营业收入为117,343.74万元，归属于母公司股东的净利润为27,872.61万元。

三、本次投资对公司的影响及风险分析

1、对公司的影响

鉴于中复神鹰在碳纤维领域的领先地位和竞争优势，天鸟高新作为战略投资者，有利于双方展开深入合作，共同构建碳纤维的产业生态链，对公司及天鸟高新拓展相关业务具有积极意义。

天鸟高新本次参与中复神鹰战略配售的资金来源为其自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、风险分析

本次天鸟高新参与中复神鹰战略配售获配股票的股份锁定期为24个月。由于二级市场股票价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，具有不确定性，因此存在二级市场价格波动风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日