安徽新力金融股份有限公司

公司代码：600318 公司简称：新力金融

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为-300,122,625.26元，截至2021年12月31日公司未分配利润余额为1,533,276.23元。鉴于公司2021年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《公司章程》等规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司所从事的主要业务有：融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、软件和信息技术服务等业务。

①融资担保

公司全资子公司德信担保主要经营融资担保业务，成立于2006年12月，注册资本2.7亿元人民币，为合肥市担保协会副会长单位、安徽省担保协会理事单位，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保机构。目前，公司业务稳步发展，业务品种不断丰富，主要有：贷款担保业务、保函担保业务、诉讼保全担保业务等，行业涉及工业、农业、商业服务业、交通运输、建筑、批发零售、信息传输等多个领域，有效缓解了中小企业融资难问题，带动了地方经济的发展。与此同时，德信担保坚持稳中求进，聚力提质增效，不断优化风险防控体系，实现公司有质量、有效益、可持续性的发展，为合肥乃至安徽地方经济发展作出了应有贡献。

②小额贷款

公司控股子公司德善小贷主要经营小额贷款业务，成立于2009年9月，注册资本3.3亿元人民币，是安徽省第一批小额贷款试点企业，是中国小额贷款公司协会理事单位、安徽省小额贷款公司协会副会长单位。德善小贷多年来坚持服务“三农”和中小微企业为己任，坚持“小额分散，本土特色”的定位，凭借稳定的经营业绩、良好的口碑信誉及支持地方经济发展所做的贡献，成为省内行业标杆企业之一。德善小贷2016年、2018年荣获“全国优秀小额贷款公司”、“全国优秀商业模式小贷公司”称号。2019年荣获安徽省小额贷款公司协会颁发“优秀小额贷款公司”称号和“最佳社会贡献奖”。2019年、2020年连续两年被评为安徽省小额贷款公司监管评级3A级。

德善小贷经营范围为发放小额贷款、项目投资、财务咨询、票据贴现等，充分依托供销社长期服务和联系“三农”的资源优势，科学设计产品，采取错位竞争、差异化服务的经营策略，着力占领和经营好细分市场。同时坚持小额、分散的原则,根据国家和地方经济结构、产业结构调整发展的方向，不断加大客户结构优化调整的力度，为符合国家产业发展扶持方向、产品有市场、具有较高成长性的企业提供贷款服务，为推动区域经济和社会发展做出小贷公司应有的贡献。

③典当

公司控股子公司德合典当，成立于2012年5月，注册资本2.2亿元人民币，是一家综合性典当企业，自成立以来，凭借良好的业绩和突出的社会贡献，德合典当连续8年荣获安徽省典当行业协会授予的“安徽省典当业诚信经营先进企业”、“安徽省上缴税金（贡献度）前十名企业”、“安徽省上缴税金前十名企业”的荣誉称号，在安徽省典当公司中名列前茅。此外，还连续多年荣获合肥市人民政府颁发的“支持地方经济发展先进典当企业”、“非银及县域农村金融机构优质服务奖”等荣誉称号，起到了良好的示范和带动作用。德合典当目前是安徽省典当协会副会长单位和合肥市典当协会副会长单位。

德合典当经营范围为房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务等。德合典当自成立以来，始终坚持依法合规经营，秉承“稳健发展、合规发展、创新发展”的基本理念，在业务上打造具有自身特色的业务品种和经营模式，严控风险，积极创新，努力提供优质服务，认真践行社会责任，取得了较好的成绩，在谋求自身稳健、健康发展的同时，搭建起高效、优质的融资服务平台，为安徽经济的发展贡献了力量。

④融资租赁

公司控股子公司德润租赁经营融资租赁业务，成立于2013年5月，注册资本8.17亿元人民币，是商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，是安徽省融资租赁企业协会副会长单位，安徽省融资租赁行业“诚信先进企业”等。自成立以来，德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等多元化、全方位的综合金融服务，经过多年来的快速发展，德润租赁已成为安徽省租赁行业规模较大、影响力较强的租赁企业之一。为了进一步扩大企业辐射范围和市场规模，德润租赁分别于2014年7月和2017年1月发起设立了深圳德润和天津德润。现3家租赁公司注册资本合计13.77亿元人民币。

德润租赁聚焦于医疗、教育、大消费、新能源、基础设施建设，以及国家倡导的智能制造、节能环保、环境治理等行业开展租赁和咨询服务。目前业务以售后回租为主，直接租赁为辅，租赁期限一般3-5年，主要服务于中小企业、公用事业及服务行业，致力于为实体经济提供金融支持。

⑤网贷信息中介服务

公司控股子公司德众金融，成立于2014年4月，注册资本2,000万元人民币，自2019年11月起停止网贷新业务上线。

⑥软件和信息技术服务业务

公司全资子公司手付通成立于2010年，注册资本为2,124.8256万元人民币，是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业，致力于为中小银行提供全方位的金融科技服务，助力中小银行完成科技转型，主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。在互联网银行产品及传统电子银行渠道领域中，手付通始终坚持技术创新，以最专业的态度为中小银行提供可以媲美中大型银行的产品与服务。经过10多年积淀，手付通先后取得国家高新技术企业、35项本领域内的核心技术与软件著作权等诸多资质荣誉

（2）报告期内所处行业情况

报告期内，公司开展的各项业务所处行业情况如下：

2021年12月31日，中国人民银行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，明确了地方金融监管部门对小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的监管职责，强化地方金融风险防范化解和处置，并在经营区域、变更事项、违法违规处罚等方面进行了规定。

①融资担保业务

2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第九章 发展壮大战略性新兴产业”中提出“加大融资担保和风险补偿力度”，融资担保体系将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局。

2020年安徽省住建厅发布《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》，要求加快推进实行工程担保制度，任何部门和单位不得排斥、限制或拒绝工程保函。2021年安徽省住建厅发布《关于印发〈安徽省房屋建筑和市政基础设施工程全面推行工程担保实施细则〉的通知》对相关内容作了进一步补充细化。此政策切实减轻建筑业企业负担，促进全省建筑业高质量发展。保函业务市场前景较好，德信担保致力保函业务的探索和发展，切实支持实体经济发展。

融资担保业务由于无法取得官方公开数据，本期尚难进行该行业的比较与分析。

②小额贷款业务

2020年9月7日，中国银保监会办公厅发布了《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》，2020年11月2日，中国人民银行和中国银保监会联合发布了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》，2020年12月29日，最高人民法院印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，明确小额贷款公司等7类地方金融组织，属于经金融监管部门批准设立的金融机构，不适用新民间借贷司法解释。2021年，在监管框架不断完善的同时，国家高度重视引导和支持小额贷款公司加大对小微企业、“三农”、科技创新企业等领域的信贷支持力度，地方政府要求金融服务实体经济，提出实施金融支持科技创新、金融服务乡村振兴、金融助力绿色低碳发展和中小微企业金融服务优化等金融改革发展任务，为小额贷款公司发展指明方向。随着监管政策的执行和优化金融服务政策的落实，实力雄厚、管理精细、经营规范的小贷公司将更具备市场竞争力，更能抓住机遇，完成自身转型发展。截至2021年12月末，全国共有小额贷款公司6,453家，贷款余额9,415亿元，全年增加550亿元。从数据上看，小额贷款公司数量正在精减，质量正在提高（数据来源：中国人民银行发布的《2021年年度小额贷款公司统计数据报告》）。

③典当业务

2020年5月，银保监会办公厅下发了《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》，明确审慎稳妥开展《典当经营许可证》的发放、变更等工作，把好市场准入关，支持社会信誉良好、经营管理规范、资本实力雄厚、财务状况稳健、具备持续盈利能力的市场主体设立典当行、开展典当业务，促进典当行业规范发展。2021年1月1日起正式实施的《民法典》在合同编、物权编的相关规定及司法解释，为典当行的发展提供了有力的法律支撑。截至2021年12月底，合肥市登记注册的典当企业共89家，共有6家典当企业分支机构。合肥市62家典当企业典当总额52.31亿元，典当余额28.68亿元，同比增加15.76%；业务笔数7,915笔，同比增加1.38%；息费收入2.01亿元，同比增加31.09%；上缴税金1,703.68万元，同比增加3.17%；实现税后利润5,984.73万元，同比增加25.32%；从业人员378人，同比增长3.56%。（数据来源：合肥市典当行业协会，依据全国典当监管系统实际填报报表的合肥市62家企业统计）。

④融资租赁业务

2021年是租赁行业发展的关键一年，面向融资租赁行业的监管政策持续升级。2021年6月，国务院国资委印发《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》，2021年底，中国人民银行发布《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，给融资租赁公司行业带来重要影响。防风险、促规范是近一段时间乃至更长时期内租赁业发展的主线。监管政策的密集发布，导致租赁行业不断洗牌，促使租赁业务回归本源，在小微企业、科技创新、绿色发展领域加大业务布局和转型。在此背景下，租赁行业进入了政策健全、整体转型、稳健提升的新发展阶段。

A．企业数量。截至2021年12月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，不含已正式退出市场的企业，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）总数为11,917家，较上年底的12,156家减少239家。其中：金融租赁，没有新获批的金融租赁企业，已经获批开业的金融租赁企业仍为72家；内资融资租赁企业总数为428家；外资企业总数约为11,417家。

B．业务总量。截至2021年12月底，全国融资租赁合同余额约为62,100亿元，比2020年底的65,040亿元减少约2,940亿元，下降4.5%。其中：金融租赁，约25,090亿元，比上年底增加60亿元，业务总量占全国的40.4%；内资租赁，约20,710亿元，比上年底持平，业务总量占全国的33.4%；外商租赁，约16,300亿元，比上年底减少约3,000亿元，业务总量占全国的26.2%（数据来源：中国租赁联盟、租赁联合研发中心、天津滨海融资租赁研究院）。

⑤软件和信息技术服务业务

全资子公司手付通所处行业为软件和信息技术服务业，该行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持。2021年11月15日，工业和信息化部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，其中提到“面向金融、电信、能源等行业，推动智能信息技术服务平台的建设应用，构建智能服务体系”。2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%（数据来源：中华人民共和国工业和信息化部官方网站）。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司总资产43.31亿元，总负债22.06亿元，资产负债率50.92%，所有者权益21.25亿元，其中归属于母公司所有者权益11.42亿元。报告期内，公司实现营业总收入3.95亿元，同比下降19.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.00亿元，同比下降-3,651.53%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：朱金和

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2022-013

安徽新力金融股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为-300,122,625.26元，截至2021年12月31日公司未分配利润余额为1,533,276.23元。

2022年3月24日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕3号）、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2022年3月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022年3月24日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经认真审阅《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司董事会提出的2021年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求，兼顾了公司发展和股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同时，该议案的审议程序符合有关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2022-016

安徽新力金融股份有限公司

关于公司2022年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2022年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保额度不超过人民币13亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元。2021年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保发生额共计人民币33,301.00万元；截至2021年12月31日，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为52,015.38万元，占公司2021年度经审计归母净资产的45.56%，不存在逾期担保情况。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

公司于2022年3月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。具体情况如下：

为保证公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，2022年度，公司拟对合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司提供的担保额度不超过人民币13亿元，公司控股子公司德润租赁拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，具体如下：

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1、上述担保范围包括：①公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司的担保；②控股子公司德润租赁对其下属公司的担保。

2、公司可根据实际需要，在年度担保总额范围内，对上述被担保公司、担保额度进行适度调配。

3、上述担保事项需经2021年年度股东大会表决通过后方可生效，原则上，担保期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，但为上述全资子公司、控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限、以长期应收款质押融资的担保期限，以具体资产证券化项目的到期期限、长期应收款的到期期限为准。

4、上述担保额度为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2022年半年度报告和年度报告中详细披露。

二、被担保人基本情况

（一）安徽德润融资租赁股份有限公司

1、单位名称：安徽德润融资租赁股份有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路800号创新产业园一期A2-615

3、法定代表人：杨斌

4、注册资本81,666.6667万元人民币

5、经营范围：许可经营项目：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。

6、持股比例：公司持有德润租赁58.48%股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，德润租赁总资产为227,279.01万元，负债合计为113,478.96万元，所有者权益为113,800.05万元，资产负债率为49.93%。2021年度净利润为9,516.23万元。上述数据已经审计。

（二）安徽德合典当有限公司

1、名称：安徽德合典当有限公司

2、注册地点：安徽省合肥市高新区技术产业园开发区望江西路800号创新产业园一期A2-610

3、法定代表人：胡峰

4、注册资本：22,000万元人民币

5、经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。

6、持股比例：公司持有德合典当77.05%股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，德合典当总资产为44,208.35万元，负债合计为5,428.76万元，所有者权益为38,779.60万元，资产负债率为12.28%。2021年度净利润为3,114.61万元。上述数据已经审计。

（三）合肥德善小额贷款股份有限公司

1、单位名称：合肥德善小额贷款股份有限公司

2、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A2-614

3、法定代表人：潘坤

4、注册资本：33,000万元人民币

5、经营范围：发放小额贷款、项目投资、财务咨询（除专项许可）。

6、持股比例：公司持有德善小贷56.51%股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，德善小贷总资产为73,808.84万元，负债合计为10,007.65万元，所有者权益为63,801.19万元，资产负债率为13.56%。2021年度净利润为2,276.64万元。上述数据已经审计。

（四）深圳手付通科技有限公司

1、单位名称：深圳手付通科技有限公司

2、注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安山海中心6A

3、法定代表人：刘洋

4、注册资本：2,124.8256万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售；计算机软硬件系统集成及维护；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、持股比例：公司持有手付通100%的股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，手付通总资产为16,955.12万元，负债合计为5,627.16万元，所有者权益为11,327.96万元，资产负债率为33.19%。2021年度净利润为2,044.14万元。上述数据已经审计。

（五）新力德润（天津）融资租赁有限公司

1、单位名称：新力德润（天津）融资租赁有限公司

2、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-506

3、法定代表人：李浩

4、注册资本：20,000万元人民币

5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、持股比例：德润租赁持有天津租赁100%的股权，公司持有德润租赁58.48%的股权，因此公司间接持有天津租赁58.48%的股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，天津租赁总资产为28,499.23万元，负债合计为7,156.80万元，所有者权益为21,342.43万元，资产负债率为25.11%。2021年度净利润为1,722.09万元。上述数据已经审计。

（六）德润融资租赁（深圳）有限公司

1、单位名称：德润融资租赁（深圳）有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1705-1706

3、法定代表人：马志君

4、注册资本：36,000万元人民币

5、经营范围：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（非银行融资类）；II类、III类医疗器械的销售。

6、持股比例：德润租赁持有深圳租赁75%的股权，公司持有德润租赁58.48%的股权，因此公司间接持有深圳租赁43.86%的股权。

7、财务数据：截至2021年12月31日，深圳租赁总资产为52,925.06万元，负债合计为13,651.98万元，所有者权益为39,273.08万元，资产负债率为25.79%。2021年度净利润为2,705.05万元。上述数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署担保协议等相关文件。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保计划符合公司及子公司的实际情况，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对全资子公司、控股子公司及其下属公司具有绝对控制权，且各子公司及其下属公司具备良好的偿债能力，风险可控。本次担保事项是为了满足公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，除公司外的其他股东不参与日常经营，因此其他股东未提供同比例担保。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提请公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度担保计划涉及的被担保主体均为公司全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司，本次担保计划是为了满足被担保主体的融资发展需要，被担保主体资信状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保计划不会对公司产生不利影响，符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，将严格控制担保风险。本次担保计划符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，对公司的持续稳定发展有积极作用，该议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意《关于公司2022年度担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期内，公司实际对全资子公司、控股子公司及其下属公司和控股子公司对下属公司提供的担保发生额共计人民币33,301.00万元；截至2021年12月31日，公司实际对全资子公司、控股子公司及其下属公司和控股子公司对下属公司提供的担保余额共计52,015.38万元，占公司2021年度经审计归母净资产的45.56%，不存在逾期担保情况。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2022-018

安徽新力金融股份有限公司

关于修订《投融资管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

为进一步加强安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制，确保投、融资活动规范、有序、高效运行，提高公司投资水平和资本运营水平，促进公司持续、稳定、快速发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽新力金融股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2022年3月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法〉的议案》，公司对《安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

■

注：除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。

《安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法》的修订无需提交公司股东大会审议，于第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新力金融股份公司董事会

2022年3月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2022-019

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2022年3月25日以通讯方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审议、独立董事审核，董事会同意聘任董飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职及补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-020）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选董事的议案》

经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司推荐，公司提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意补选董飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于董事、董事会秘书辞职及补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-020）。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2022-021

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月26日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：安徽新力科创集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、 有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、参会登记时间：2022年4月13日（星期三）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，遵守合肥市相关的防疫要求，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测、出示核酸检测证明等相关防疫工作。

2、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

3、公司联系方式：

公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

联系人：董飞、卢虎

联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170

邮编：230022

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新力金融股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(下转90版)