索菲亚家居股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-003
索菲亚家居股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年3月22日以电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。本次会议于2022年3月25日上午11点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二二年三月二十六日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-004
索菲亚家居股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年3月22日以电子邮件的方式向各位监事发出，于2022年3月25日上午11点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○二二年三月二十六日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-005
索菲亚家居股份有限公司
关于向全资孙公司及其子公司增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（“深圳索菲亚”），决定向公司全资孙公司深圳索菲亚投资发展有限公司（以下简称“索菲亚发展”）及其子公司“广州索菲亚置业有限公司”（以下简称“广州置业”）进行增资，分别新增注册资本30,000万元，即索菲亚发展及其子公司广州置业分别从注册资本40,000万元增资至为70,000万元，由深圳索菲亚使用自有资金以货币方式全部认缴。
（二）事项审议情况
公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向全资孙公司及其子公司增资的议案》。
本次向全资孙公司及其子公司增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次全资子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资的主体具体情况
（一）名称： 深圳索菲亚投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：40,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
1、增资前后的股权结构
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2、索菲亚发展主要财务指标
单位：万元
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（二）名称：广州索菲亚置业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：40,000万元
注册地址：广州市海珠区新港东路2429号首层自编115房（仅限办公）
经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;房地产开发经营。
1、增资前后的股权结构
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2、广州置业主要财务指标
单位：万元
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三、本次交易对公司的影响
为了支撑公司未来业务发展的需要，以及广州置业执行的索菲亚全球发展中心项目融资需要，公司对孙公司索菲亚发展及其子公司广州置业进行增资。本次投资的资金来源均为公司全资子公司深圳索菲亚自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二二年三月二十六日
