上海氯碱化工股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元（含税），B股股利折算成美元支付。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

近年来，中国氯碱行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，创新驱动和绿色发展成为行业重要发展方向。2021年，我国烧碱企业新增4家，退出4家，企业数量保持158家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。总产能4507.5万吨，较前一年新增109万吨，退出71.5万吨，产能净增长37.5万吨。2021年，烧碱装置开工负荷达到近年新高。国内疫情防控常态化，烧碱企业生产基本正常，除局部地区受疫情影响灵活调整开工和能耗“双控”引起部分地区短时负荷降低外，其他时间装置开负荷较足。2021年，国内烧碱产量3891万吨，同比增长5.2%，全年行业开工负荷达到86%。烧碱行业下游消费领域主要为有机化学、无机化学、纸浆及造纸、氧化铝、纺织/人造丝、皂业及洗涤剂等。

截至2021年底，中国聚氯乙烯生产企业为71家，现有产能为2712.5万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂139.5万吨），产能净增长48.5万吨，其中新增64.5万吨，退出16万吨。2021年开工率为79%，较上年提高1个百分点。聚氯乙烯下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，与建筑行业的关系紧密。

另外，二氯乙烷产品受北美市场由于开工率下降、自用率上升以及全球PVC强势的带动下，2021年二氯乙烷基本上一整年强势走高。

（一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。

（二）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入66.64亿元，较上年同期增加17.76 亿元，同比上升36.32 %；利润总额20.07亿元，比上年同期增加13.42亿元；归属于上市公司股东的净利润17.72亿元，较上年同期增加11.65亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-003

上海氯碱化工股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2022年3月12日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于2022年3月24日下午以视频会议方式召开十届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2021年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2021年年度报告摘要）

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,771,707,582.74元。2021年母公司实现的净利润为1,827,012,036.34元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积182,701,203.63元后，剩余1,644,310,832.71元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,830,155,597.19元，以及其他综合收益接转未分配利润-73,812.78元，年末可供分配利润为3,474,392,617.12元，折合每股3.004元。公司拟定2021年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），B股折算成美元发放。按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

以截至2021年12 月31日公司总股本1,156,399,976股为基数，以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元（含税）。本年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为26.11%。

2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%的情况说明:1、公司所处行业为化学原料及化学制品制造业。公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为完善产业链，提高核心竞争力，公司在上海化工区投资建设的20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目已于2021年下半年进行投产，同时，在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目，预计2022年四季度进行投产。2、上市公司发展阶段和自身经营模式：公司目前处于快速发展阶段，将坚持以做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”为战略发展方向。主动适应国家关于碳达峰碳中和的产业政策调整，始终坚持“数字化、高端化、技术化、全球化”的企业发展方向，扎实做好氯碱主业，持续做强优势产品，努力提升创新能力，加快推进产业布局，公司坚持在化工区实施一体化商业模式，同时持续深化广西钦州的生产基地建设，不断做大做强氯碱主业，提升市场地位。3、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：今年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例虽然没有达到30%，但相较于上年度已大幅提升分红金额和比例，公司重视以现金分红形式回报股东。公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。公司将在2021年年度股东大会召开之前履行相关程序，并针对公司《2021年度利润分配预案》召开投资者说明会。

该预案已经审计委员会审议通过。

独董意见：公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱化工公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2021年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度公司高管人员薪酬方案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2021年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。

独董意见：我们认为公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、审议通过《2021年度公司董事会审计委员会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度董事会审计委员会工作报告》）

九、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

独董意见：氯碱化工内部控制体系现状符合有关要求，符合氯碱化工实际情况；氯碱化工所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实；氯碱化工2021度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。因此，我们同意本报告。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》）

十、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经审计委员会审议通过。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》）

十一、审议通过《独立董事2021年度述职报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2021年度述职报告》）

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-006

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年4 月 7日召开第十届董事会第五次会议、2021年10月25日召开第十届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案》、《关于新增2021年度日常关联交易额度预计的议案》，现将公司2021年度关联交易执行情况公告如下：

单位：万元

■

2021年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际交易金额未超出预计金额。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-007

上海氯碱化工股份有限公司

2021年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2021年年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位：万吨、万元

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

单位：元/吨

■

三、主要原材料的价格变动（不含税）

单位：元/吨

■

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-004

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2022年3月12日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知，并于2022年3月24日以视频会议方式召开第十届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2021年监事会工作报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制的公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2021年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2021年年度报告摘要）

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度财务预算的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案还需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》）

七、审议通过《公司2021年度内控审计报告》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2022-005

上海氯碱化工股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司经营取得良好效益，分红比例比上年度提升149%，达到当年净利润的26.11%。公司为了抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,771,707,582.74元。2021年母公司实现的净利润为1,827,012,036.34元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积182,701,203.63元后，剩余1,644,310,832.71元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,830,155,597.19元，以及其他综合收益接转未分配利润-73,812.78元，年末可供分配利润为3,474,392,617.12元，折合每股3.004元。公司拟定2021年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），B股折算成美元发放。按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

以截至2021年12 月31日公司总股本1,156,399,976股为基数，以此计算合计拟派发现金红利462,559,990.40元（含税）。本年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为26.11%。

2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润1,771,707,582.74元，上市公司拟分配的现金红利总额为462,559,990.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为化学原料及化学制品制造业。公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂9万吨、氯乙烯20万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为完善产业链，提高核心竞争力，公司在上海化工区投资建设的20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目已于2021年下半年进行投产，同时，在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目，预计2022年四季度进行投产。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，将坚持以做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”为战略发展方向。主动适应国家关于碳达峰碳中和的产业政策调整，始终坚持“数字化、高端化、技术化、全球化”的企业发展方向，扎实做好氯碱主业，持续做强优势产品，努力提升创新能力，加快推进产业布局，公司坚持在化工区实施一体化商业模式，同时持续深化广西钦州的生产基地建设，不断做大做强氯碱主业，提升市场地位。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

今年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例虽然没有达到30%，但相较于上年度已大幅提升分红金额和比例，公司重视以现金分红形式回报股东。公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设、经营发展等，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2022年3月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议情况

2022年3月24日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。

（三）独立董事意见

公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2021年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。本预案还需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

2022年3月24日，公司召开第十届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》。公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、项目建设的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

2021年年度报告摘要

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱B股

灵康药业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-015

灵康药业集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，胡建荣先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，吕宽宪先生、陈彦先生因工作原因未能出席会议；

3、财务总监兼董事会秘书张俊珂先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理陶小刚先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司营业期限、注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

■

3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

■

4、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄楚玲、黄佳曼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、灵康药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

灵康药业集团股份有限公司

2022年3月26日

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-017

灵康药业集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年3月25日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

聘任杨栋先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司监事会

2022年3月26日

附：第四届监事会监事简历

杨栋，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年12月在中国人民解放军某部服役，历任政治指导员、政治教导员、政治机关科长等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。

陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007 年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。

邹碧瑜，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江树人大学，本科学历。2014年2月至今就职浙江灵康药业有限公司，现任浙江灵康药业有限公司商务结算中心副经理。

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-016

灵康药业集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2022年3月18日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2022年3月25日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举陶灵萍女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

战略委员会：陶灵萍女士、何超先生、陶小刚先生，主任委员由陶灵萍女士担任；

审计委员会：潘自强先生、何前女士、张辉先生，主任委员由独立董事潘自强先生担任；

提名委员会：何超先生、潘自强先生、吕军先生，主任委员由独立董事何超先生担任；

薪酬与考核委员会：何前女士、何超先生、陶灵萍女士，主任委员由独立董事何前女士担任。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陶灵萍女士为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任财务总监兼董事会秘书的议案》

经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任张俊珂先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经总经理陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意：

聘任陶小刚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任吕军先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任李双喜先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

聘任王洪胜先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先生为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2022年3月26日

附：公司第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长兼总经理：

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，浙商全国理事会主席团主席，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。

董事兼副总经理：

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2015年6月起任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司总经理。

董事兼副总经理：

吕军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012年2月起任公司总经理助理；2015年10月至2017年5月任公司监事会主席；2017年5月至2019年2月任公司副总经理。现任公司董事兼副总经理。

董事：

张辉，男，1955年生，毕业于西南政法大学，本科学历。1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月至2019年2月任灵康药业集团股份有限公司独立董事；现任灵康控股集团有限公司副董事长，公司董事。

独立董事：

何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，浙大教授，博士生导师，主任医师。现任绿城医疗管理公司总经理，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc.独立董事，公司独立董事。2010年获“美中医学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津贴获得者。

潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大学，硕士学位（上海财经大学），注册会计师。1986年7月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江中坚科技股份有限公司独立董事、四川宜宾天原集团股份有限公司独立董事，科润智能控制股份有限公司独立董事，公司独立董事。

何前，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学上海高级金融学院，长江商学院高级管理人员硕士，硕士学位，注册会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑投资管理有限公司董事长、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事、江苏爱康科技股份有限公司独立董事。

财务总监兼董事会秘书

张俊珂，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，注册会计师，高级会计师，国际注册内部审计师。2009年9月至2015年11月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，2015年12月至2016年12月任杭州敦崇科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至4月任灵康药业集团股份有限公司投资总监；2017年4月至今任灵康药业集团股份有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。已于2018年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

副总经理：

李双喜，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，本科学历，执业药师。2008年12月起历任公司质量管理部经理、副总经理；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司常务副总经理。

王洪胜，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2011年1月任海南美大制药有限公司副总经理；2011年1月起任海南灵康制药有限公司物控部经理；2012年10月至2015年10月任公司监事会主席；现任公司副总经理兼任海南灵康制药有限公司副总经理。

证券事务代表：

廖保宇，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工商大学杭州商学院，本科学历。2013年4月至2016年5月在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任证券事务助理；2016年6月至今任公司证券事务代表。已于2016年7月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。