宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一026
宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年3月24日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第六次会议的通知，于2022年3月25日以通讯方式召开第十届董事会第六次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第六次会议通知期限的议案》
与会董事同意豁免公司第十届董事会第六次会议的通知期限，并于2022年3月25日召开第十届董事会第六次会议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2022-028号公告）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《董事会议事规则（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《股东大会议事规则（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关联交易管理制度（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《对外担保管理制度（2022年3月修订）》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一027
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2022年3月24日向全体监事发出了以通讯方式召开第十届监事会第六次会议的通知，于2022年3月25日以通讯方式召开第十届监事会第六次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第六次会议通知期限的议案》
与会监事同意豁免公司第十届监事会第六次会议的通知期限，并于2022年3月25日召开第十届监事会第六次会议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审核通过了《监事会议事规则（2022年3月修订）》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2022年3月26日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2022-029
宁波韵升股份有限公司
关于2021年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年4月6日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：韵升控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年3月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.39%股份的股东韵升控股集团有限公司，在2022年3月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
（2）《股东大会议事规则（2022年3月修订）》
（3）《董事会议事规则（2022年3月修订）》
（4）《监事会议事规则（2022年3月修订）》
（5）《对外担保管理制度（2022年3月修订）》
（6）《关联交易管理制度（2022年3月修订）》
以上议案已分别经第十届董事会第六次会议，第十届监事会第六次会议审议通过，相关内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年3月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月6日 15点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展厅会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月6日
至2022年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3-11项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，第2项议案经公司第十届监事会第五次会议审议通过。第12-14、16、17项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，第13项议案经公司第十届监事会第六次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求，于2022年3月16日、2022年3月26日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年3月26日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2022一028
宁波韵升股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司法人治理制度，根据《上市公司章程指引》等法律法规的修改内容，结合公司管理实际，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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上述：①第十二条系新增条款，新增后相关条款编号相应调整；②原第八十条删除。除上述修改条款外，其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日
