中百控股集团股份有限公司

（上接45版）

10.广发银行股份有限公司武汉分行

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11.中信银行股份有限公司武汉江汉路支行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司使用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过伍亿元。

12.上海浦发银行股份有限公司武汉分行

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13.湖北银行股份有限公司江岸支行

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14.华夏银行武汉硚口支行

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15.中国邮政储蓄银行武汉市江汉区支行

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上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1.中百仓储超市有限公司

注册资本：70300万元

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品销售；生活美容服务；出版物互联网销售；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；电子烟零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；特种陶瓷制品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。

截止2021 年12月31日，中百仓储超市有限公司总资产816,921.53万元，负债合计672,462.76万元，资产负债率82.32%，所有者权益144,458.77万元。2021年实现营业收入807,131.29万元，净利润484.95万元。

2.武汉中百百货有限责任公司

注册资本：29718万元

注册地址：武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人：张嫚娅

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟表维修；物业管理；场地租赁；代办电信业务；办理收缴费业务；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以下范围仅供分支机构经营）其他食品、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装饰材料批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。

截止2021年12月31日，武汉中百百货有限责任公司总资产207,061.14万元，负债合计178,959.25万元，资产负债率86.43%，所有者权益28,101.88万元。2021年实现营业收入47,301.56万元，净利润997.66万元。

3.中百仓储孝感购物广场有限公司

注册资本：3100万元

注册地址：孝感市长征路29号

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用品销售；电池销售；水产品零售；新鲜水果零售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；室内卫生杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；金属工具销售；家用电器销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；农副产品销售；电气信号设备装置销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用家电零售；服装服饰零售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；纸制品销售；鞋帽零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；自行车及零配件零售；五金产品零售；照明器具销售；居民日常生活服务；茶具销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家具零配件销售；家具销售；摄像及视频制作服务；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；通讯设备销售；照相机及器材销售；礼品花卉销售；教学用模型及教具销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；停车场服务；游乐园服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2021年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总资产68,401.87万元，负债合计51,480.66万元，资产负债率75.26%，所有者权益16,921.21万元。2021年实现营业收入75,791.62万元，净利润375.48万元。

4.中百仓储咸宁购物广场有限公司

注册资本：2000万元

注册地址：咸宁市温泉路70号

法定代表人：张俊

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；烟草制品零售；保健食品销售；出版物互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：服装服饰零售；针纺织品销售；日用百货销售；农副产品销售；化妆品零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售；钟表销售；礼品花卉销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；停车场服务；游乐园服务；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2021年12月31日，中百仓储咸宁购物广场有限公司总资产40,126.17万元，负债合计36,944.85万元，资产负债率92.07%，所有者权益3,181.32万元。2021年实现营业收入47,628.36万元，净利润-919.63万元。

5.武汉中百物流配送有限公司

注册资本：25800万元

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区开发区六顺路38号(6)

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；通讯设备销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉中百物流配送有限公司总资产67,298.61万元，负债合计42,285.95万元，资产负债率62.83%，所有者权益25,012.66万元。2021年实现营业收入19,674.16万元，净利润-4,219.88万元。

6.中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司

注册资本：30,000万元

注册地址：武汉市江夏区大桥新区办事处大桥村（黄家湖大道6号）

法定代表人：董劲

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品生产；水产养殖；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；化妆品零售；办公用品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家居用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；家用电器销售；家用电器安装服务；日用电器修理；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司总资产71,279.58万元，负债合计43,296.37万元，资产负债率60.74%，所有者权益27,983.21万元。2021年实现营业收入58,131.39万元，净利润836.55万元。

7.武汉汉鹏物流发展有限责任公司

注册资本：1164万元

注册地址：武汉市东西湖区吴家山农场台南一路南、高桥八路东1栋1-3层

法定代表人：李慧斌

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：装卸搬运、道路运输代理；货运配载信息服务；仓储服务；百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、建筑材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器材、印刷器材批零兼营；普通货运；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的二级全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总资产11,671.64万元，负债合计5,051.85万元，资产负债率43.28%，所有者权益6,619.79万元。2021年实现营业收入8,215.63万元，净利润-279.80万元。

8.武汉中百新晨环保包装科技有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：新洲区阳逻街青松村

法定代表人：张荣芳

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制造、销售，食品用塑料包装、容器、工具等制品制造、销售，豆制品(非发酵性豆制品)制造、销售，食品、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售，农产品收购（不含粮食收购），其他印刷品印刷，仓储服务（不含化学危险品），城市配送，道路货物运输(不含化学危险品运输)，物业服务，建筑物空调设备、通风设备系统安装及维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资子公司。

截止2021年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产13,718.24万元，负债合计4,357.49万元，资产负债率31.76%，所有者权益9,360.75万元。2021年实现营业收入9,379.79万元，净利润570.70万元。

9.武汉青山商场股份有限公司

注册资本：14300万元

注册地址：武汉市青山区红钢城和平大道1544号

法定代表人：谭晶晶

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：国内商业。

股东情况：公司拥有其91.85％的权益，为公司二级控股子公司。

截止2021年12月31日，武汉青山商场股份有限公司总资产21,317.81万元，负债合计14,289.49万元，资产负债率67.03%，所有者权益7,028.32万元。2021年实现营业收入2,437.58万元，净利润-978.21万元。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属子公司与各家银行共同协商确定。

四、董事会意见

为满足中百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司经营资金的需要，支持子公司的业务发展，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等子公司的经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等15家银行申请授信额度时提供最高额度合计为53.40亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立意见

公司提供担保的对象均为下属全资或控股子公司，公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行申请综合授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需求。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司为子公司提供担保，并提交公司股东大会予以审议。

六、累计担保额及逾期担保额

截止公告披露日公司为下属控股子公司提供担保余额为99,446.72万元，占2021年度净资产的32.35%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

（一）公司第十届董事会第九次会议决议。

（二）公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-011

中百控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届第九次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司2022年度财务及内部控制报告审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司聘请的中审众环是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟在2022年继续聘请中审众环对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为130万元，与2021年度持平。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，中百控股集团同行业上市公司审计客户家数8家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为中百控股集团提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：艾雯冰女士，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业， 2021年开始为中百控股集团提供审计服务；近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2019年起为中百控股集团提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。黄晓华最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

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3.独立性

中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、项目质量控制复核人黄晓华不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022年年报审计收费用130万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会经过审核相关材料，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2021年年报审计工作中与中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司第十届第九次董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司本次拟聘任会计师事务所事项，进行了充分的事前核实并认可相关事项。

1.独立董事事前认可意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为本公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，完成公司财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交董事会审议表决。

2.独立董事独立意见：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年至今为公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司的聘用程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度会计审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第九次会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第十届董事会第九次会议决议；

2．公司审计委员会2022年第三次会议决议；

2．独立董事签署的事前认可及独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和签字注册会计师执业证照和联系方式。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-009

中百控股集团股份有限公司

关于预计2022年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年3月24日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事孙昊女士回避表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

2022年，公司拟继续与永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）开展商品采购、联合经营等合作，预计日常关联交易总额不超过1.21亿元人民币。2021年度实际发生的日常关联交易总额为1.21亿元人民币。

（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人名称：永辉超市股份有限公司

注册地址：福建省福州市西二环中路436号

法定代表人：张轩松

注册资本：907,503.6993 (元)人民币

统一社会信用代码：91350000727900106T

企业类型：股份有限公司（在上海证券交易所挂牌上市的公众公司，股票代码：601933）

主要经营范围：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年总资产5,615,798.12万元；净资产1,935,110.22万元；营业收入9,319,910.77万元；净利润179,447.02万元。

（二）与公司的关联关系

永辉超市及其下属全资子公司合计持有本公司的股份占公司总股本的29.86%，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

永辉超市及其下属控股子公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。

三、关联交易的主要内容

（一）交易主体：

本公司及下属全资或控股公司、永辉超市下属控股公司。与公司进行日常关联交易的永辉超市下属控股企业有：重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业发展有限公司、永辉物流有限公司等。

（二）交易范围：

包括生鲜、酒水饮料、休闲食品、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类商品的采购。

（三）定价原则和交易方式

本协议项下交易根据市场原则定价，各项交易的具体结算方式、付款时间等依双方及下属企业另行签署的协议执行。

（四）交易限制

1．双方交易应遵循“互惠共赢、共同发展”的原则；

2．本协议项下关联交易限额为不超过人民币1.21亿元/年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作，共同做强做大核心主业。

为实现资源共享，公司与永辉超市开展商品采购和合作经营的日常关联交易。该项交易有利于发挥两家公司的协同效应，提升商品议价和运营管理能力，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可：

我们事前审阅了《关于预计2022年日常关联交易的议案》及相关材料，认为本次预计2022年日常关联交易的事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于发挥中百集团和永辉超市两家公司的协同效应，促进公司业务发展，满足股东利益最大化的要求。同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议表决，关联董事应回避表决。

公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了独立意见：

经核查，公司提交董事会审议的《关于预计2022年日常关联交易的议案》符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司2022年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，公司与永辉超市开展商品联合采购与经营合作，有利于公司业务发展。公司董事会审议表决此议案时，关联董事孙昊女士回避表决，程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意公司2022 年度日常关联交易预计事项，并提交公司股东大会予以审议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第九次会议决议。

（二）独立董事关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日