北京金自天正智能控制股份有限公司
公司代码：600560 公司简称：金自天正
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2021年12月31日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务集中在钢铁行业，2021年在产能产量“双控”的政策影响下，钢铁产量实现六年来首次下降（根据中国钢铁工业协会公布的数据显示，2021年中国全年粗钢产量10.03亿吨，同比下降3%）； 钢铁企业实现利润大幅上升（根据国家统计局发布的2021年规模以上工业企业主要财务指标显示，黑色金属冶炼和压延加工业全年实现营业收入96,662.3亿元，同比增加32.2%，实现利润总额4,240.9亿元，同比增加75.5%），钢铁行业总体运行良好。
在新发展理念的指引下，钢铁行业的布局调整和产业重组步伐加快， 2021年8月20日，鞍钢股份披露《关于本钢集团有限公司国有股权之无偿划转协议》，正式宣告鞍本重组。重组后，鞍钢集团将成为继宝武集团之后的又一个钢铁“巨无霸”，行业集中度进一步提升。
随着“双碳”政策的陆续落地，钢铁企业的绿色低碳转型步伐明显加快，以高技术含量、高生产效率、高安全可靠性、低排放、低成本为标准的新工艺、新技术逐步被提上日程，强化减碳发展，助力钢铁行业“碳达峰”。
公司于1999年由冶金自动化研究设计院有限公司改制成立，2002年9月于上海交易所上市，20多年来，公司始终秉承合作共赢的理念，立足主业、深耕冶金工业自动化领域，通过不断技术创新为客户提供了系统、先进、定制化、高性能价格比的工业自动化全面解决方案，赢得了良好的市场口碑，也积累了丰富的行业经验和领先的技术成果。
公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。公司经营模式为：公司首先和客户签定业务合同，一般在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技术人员进行现场调试，直至客户验收，质保期结束公司收回质保金，项目周期结束。
随着“双碳”政策的陆续推进，冶金工业自动化领域新上项目明显减少，智能化、绿色化升级改造项目明显增加，公司围绕“智能化、绿色化”的战略目标，加大研发投入和成果转化力度，取得较好效果，在数字化工厂、智能轧钢、铁前集控、炼钢集控、脱硫脱硝等领域取得突破，为公司业务带来新的支撑。同时公司紧抓钢铁行业总体运行良好的有利局势，全力催收合同回款，实现了经营现金净流量9,957.61万元，提高了资产运营质量，实现了信用减值损失的同比下降，全年实现净利润4,846.98万元，同比增长20.38%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，在钢铁行业结构调整的大环境下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“智能化、绿色化”的发展目标，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕战略目标开展经营工作，实现销售收入小幅增长；面临供给端冲击、原材料价格走高和新冠肺炎疫情冲击的复杂环境，公司注重发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导核心作用，坚持以人为本，做好疫情防控，同时通过多种手段全力抓好回款、提高资产运营质量，全年实现净利润4,846.98万元，同比增长20.38%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2022-009
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2022年度日常关联交易累计发生
总金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易需要提交股东大会审议。
● 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。
公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含
三名独立董事）表决同意通过了该议案。
本次董事会会议召开前，公司已将《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司2022年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为公司与冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司之间的2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表:
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方冶金自动化研究设计院有限公司
关联方企业性质：国有企业
关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号
关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号
关联方法定代表人：张剑武
关联方注册资本：102,809,905.89元。
关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占冶金自动化研究设计院有限公司100%的股份。
关联方主要业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联方历史沿革：冶金自动化研究设计院有限公司创建于1973年，是我国工业自动化领域的大型综合性研究开发机构，是具有较高科技水平和较强实力的综合性工业自动化技术研发、产品制造、工程设计和工程承包的科技企业，最近三年主要业务一直保持着稳健向上的发展势头。
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额1,511,453,749.30元，净资产435,405,246.82元，营业收入 146,200,956.28元，净利润44,174,976.78元。
与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2021年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。
（二）、关联方北京钢研新冶工程设计有限公司
关联方企业性质：国有控股企业
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-01-15
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼
关联方法定代表人：仲海峰
关联方注册资本：2700万元。
关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司占股80%，中国钢研科技集团有限公司占股20%。
关联方主要业务：冶金行业（金属材料工程）专业甲级（以工程设计资质证书核定的范围为准）；房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级（以工程监理资质证书核定的范围为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程勘察设计；专业承包、施工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；软件开发。
关联方历史沿革：公司成立于2001年9月13日，具有冶金行业专业设计甲级、建筑行业（建筑工程）丁级、轻钢结构工程设计专项乙级资质。公司围绕工程大型化、产业规模化、产品国际化、装备现代化，建立了以科研研发为先导，集工程设计、设备成套、产品制造及技术服务为一体的运营机制。形成了从设计、装备、自控、安装、调试到监理的综合工程配套能力，具备领先的冶金全流程工程设计和总承包能力。
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额342,764,179.61元，净资产3,950,037.64元，营业收入226,138,979.77元，净利润7,265,993.19元。
与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
（三）、关联方钢研工程设计有限公司
关联方企业性质：国有企业
关联方注册地址：海淀区学院南路76号38幢平房1号
关联方主要办公地点：海淀区学院南路76号
关联方法定代表人：胡宇
关联方注册资本：1亿元
关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占股51%，冶金自动化研究设计院有限公司占股49%。
关联方主要业务：工程管理服务；计算机系统服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；工程和技术研究与试验发展；销售电子产品、机械设备、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、金属制品；工程勘察；工程设计。
关联方历史沿革：2020年12月28日成立。
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额100,603,762.84元，净资产39,388,433.93元，营业收入25,022,448.86元，净利润172,747.66元。
与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
（四）、关联方河北钢研科技有限公司
关联方企业性质：国有企业
关联方注册地址： 河北省涿州市开发区火炬南街
关联方主要办公地点：河北省涿州市开发区火炬南街
关联方法定代表人： 陈思联
关联方注册资本： 5000万元整
关联方主要股东： 钢铁研究总院有限公司
关联方主要业务：金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；高强度钢板及制品的热处理；分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售；新材料技术开发、咨询、转让及推广服务；工程和技术研究与实验发展；会议服务
关联方历史沿革：河北钢研科技有限公司于2007年11月23日成立。2021年以前主要业务为物业管理服务。2021年3月5日工商变更后开始从业工程和技术研究与实验发展等业务，负责建设两个大型基建项目，目前处于建设期间，计划于2022年开始生产。
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：资产总额104,712,906.47元，净资产95,928,324.57元，营业收入3,279,204.06元，净利润244.38元。
与上市公司关联关系：河北钢研科技有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：河北钢研科技有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：在2022年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。
公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2022年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过500万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；在2022年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超过6000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（五）、公司与河北钢研科技有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：2022年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过1000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
以上采购商品和销售商品均采用市场定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格, 冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买。
根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2022-007
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2022年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年3月24日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务决算报告》。
此报告需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配方案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润46,280,738.80 元。母公司实现净利润 31,673,677.21 元，期初未分配利润115,245,533.95元，减去本年实施2020年度现金派发的 11,629,566.00 元股利以及按照规定计提的法定盈余公积3,167,367.72元，本年度末可供分配的利润为132,122,277.44 元。
本年度利润分配方案为：拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）。
本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生就本年度的利润分配发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配方案有利于保证公司股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》 等有关法律及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2021年度利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度董事会工作报告》。
此报告需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度独立董事述职报告》。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度审计委员会
履职情况报告》。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
四名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与冶金自动化研究设计院、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司、河北钢研科技有限公司之间2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。（本事项经全体独立董事事前认可）。
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京海淀支行、广发银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京丰台支行，分别申请人民币综合授信额度1亿元、1.2亿元、1亿元、1亿元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1568弄22号”的两处房产为抵押向交通银行股份有限公司上海宝山支行和中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元，期限壹年；并提请董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此发表了独立意见，一致认为公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。三位独立董事认为，公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运行情况。
10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度社会责任报告》。
11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2022年4月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，审议如下事项：
1）2021年度财务决算报告
2）2021年度董事会工作报告
3）2021年度监事会工作报告
4）2021年度利润分配方案
5）2021年年度报告及2021年年度报告摘要
6）关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
7）关于申请人民币综合授信额度的议案
除审议以上事项外，股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》和《2021年度审计委员会年度履职情况报告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临2022-008
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
● 拟每股派发现金红利0.063元（含税）
● 本次利润分配拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2021 年度利润分配方案内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润46,280,738.80 元。母公司实现净利润 31,673,677.21 元，期初未分配利润115,245,533.95元，减去本年实施2020年度现金派发的 11,629,566.00 元股利以及按照规定计提的法定盈余公积3,167,367.72元，本年度末可供分配的利润为132,122,277.44 元。
公司第八届董事会第八次会议决定本次利润分配方案为：拟以2021年12月31日公司总股本223,645,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.63元（含税）,合计拟派发现金红利14,089,666.50 元（含税）。
本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率为30.44%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022年3月24日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，分别审议通过了公司2021年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2022-010
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年3月24日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配方案》。
2021年度利润分配方案需提交2021年年度股东大会审议。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年度监事会工作报告》。
公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，出席了2021年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交2021年年度股东大会审议的公司2021年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
担任公司审计任务的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2021年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。
2021年度监事会工作报告需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度社会责任报告》。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2022年3月26日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2022-011
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月20日 14点00 分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。相关公告于2022年3月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年4月15日、2022年4月18日9:00－11:30，14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304，传真：010-63713257
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
