中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-010号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2022年3月25日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》。
公司非职工代表监事石勃先生因工作调整将不再担任公司监事及监事会主席职务，但仍需履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。石勃先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向石勃先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东中粮集团有限公司推荐，提名李北先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，李北先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十五日
李北简历
李北，男，汉族，1963年9月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司党委书记，中粮生物科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2022年1月至今任中粮集团有限公司专职监事。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-011号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2022年3月25日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于制定公司董事会授权管理办法的议案》。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司董事会授权决策方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2022年4月15日（星期五）14时召开公司2022年第二次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。
内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-012
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月15日 14点 00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月15日
至2022年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案经2022年3月25日召开的第九届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2022年3月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室
4、登记时间：2022年4月14日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人： 徐志萍
3、联系电话：0991-6173332 邮箱：xuzp@cofco.com
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2022年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮糖业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
