安徽全柴动力股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600218 公司简称：全柴动力

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为152,104,404.48元，加年初未分配利润603,770,053.52元，提取法定盈余公积19,636,980.76元，扣除2020年度已分配的利润36,875,500.00元，2021年度末可供投资者分配的利润为699,361,977.24元。公司拟以2021年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.05元(含税)。本次分配利润支出总额为45,737,991.50元，剩余未分配利润653,623,985.74元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业。

作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。

公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于微轻卡、叉车、挖掘机、装载机、压路机、拖拉机、花生机、收割机、发电机组、水泵机组、空压机组等，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试、检验和销售，配套汽车、叉车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，在广大客户关心支持及全体员工共同努力下，公司克服了芯片供应紧张等不利因素，实现多缸发动机销售44.09万台，同比增长14.72%；实现营业收入550,819.78万元，比上年同期增长23.61%。因产品毛利率下降，实现归属于母公司股东的净利润15,210.44万元，比上年同期下降11.78%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-011

安徽全柴动力股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年3月24日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、2021年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、关于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

（一）计提坏账准备-3,831,522.95元。

1、计提应收账款坏账准备-3,360,363.36元；

2、计提其他应收款坏账准备-471,159.59元。

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备45,128,217.35元。

（三）计提固定资产减值准备3,214,002.78元。

以上计提资产减值准备合计：44,510,697.18元。

（四）应收款项核销

1、应收账款实际核销11,141,228.22元；

2、其他应收款实际核销25,000.00元；

以上应收款项核销合计11,166,228.22元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次计提资产减值准备的具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-013”。

五、2021年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、2021年度利润分配预案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-014”。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《全柴动力2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《2021年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《全柴动力2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-015”。

十一、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-016”。

十二、关于聘任2022年度审计机构的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任2022年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-017”。

十三、关于提名公司独立董事候选人的议案；

公司第八届董事会独立董事戴新民先生于2022年4月23日任期届满后，不再担任独立董事职务及董事会各专业委员会相关职务。公司独立董事人数将少于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数，即不足董事会总人数的三分之一。鉴于此，公司董事会提名刘国城先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：独立董事候选人简历。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、关于提请召开2021年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容请见2022年3月26日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2022-018”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

附：

独立董事候选人简历

刘国城：男，汉族，1978年10月出生，会计学博士。2005年10月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学MPAcc教育中心主任，江苏金融租赁股份有限公司外部监事，教育部课程思政教学名师，江苏高校“青蓝工程”优秀骨干教师培养对象。在会计监督和政府审计方面有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文47篇，主持国家级、省部级等各类课题11项。

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-012

安徽全柴动力股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年3月24日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

一、2021年度监事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、关于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案；

我们在全面了解和审核公司2021年度报告后，认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

公司本次计提资产减值准备及核销流动资产损失事宜符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、2021年度利润分配预案；

《公司2021年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、关于申请银行综合授信额度的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、备查文件

公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-013

安徽全柴动力股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2021年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备4,451.07万元，其中资产减值损失4,834.22万元，信用减值损失-383.15万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

按类别列示如下表：

1、信用减值损失（损失以“-”填列）

单位：万元

■

2、资产减值损失（损失以“-”填列）

单位：万元

■

二、计提存货跌价准备的具体情况

近年来，国家有关发动机排放标准不断提升，车用发动机自2021年7月全面实行国六标准。同时，受原材料价格持续大幅上涨的影响，增加了公司材料采购成本，影响本期产品毛利率下降。鉴于上述原因，公司出于谨慎性原则，对库存的零部件和产成品进行减值测试。

2021年度，存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

■

三、计提资产减值准备对公司的影响

本期计提各项资产减值准备4,451.07万元，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润3,783.41万元。公司将加强库存管控，加快库存零部件的消化和产成品的处理。

四、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事宜符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备合理性的说明；

4、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-014

安徽全柴动力股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.105元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度可供投资者分配的利润699,361,977.24元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本435,599,919股，以此计算合计拟派发现金红利45,737,991.50元（含税）。2021年度拟以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为30.07%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司根据《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》要求拟定了《2021年度利润分配预案》，充分考虑了公司目前总体运营情况、资金状况和未来发展规划，有利于公司持续稳定地发展并兼顾股东合理回报，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该预案决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意此预案并提交2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

《公司2021年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》、《全柴动力未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们同意该预案并提交2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-015

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用部分闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、本次对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟对部分自有资金进行现金管理。

1、投资目的

提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。

2、投资主体

公司及其子公司。

3、投资额度

公司拟对最高额度不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可以滚动使用。

4、投资品种

为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

5、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

6、实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-016

安徽全柴动力股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2022年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计人民币37亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

单位：万元

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起12个月。

二、独立意见

公司本次申请授信额度主要是为了满足公司及下属子公司生产经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事意见书。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2022-017

安徽全柴动力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对公司所在相同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚执业，2015年度至2019年度为全柴动力签字合伙人；近三年签署过中鼎股份、铜峰电子、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业；2020年开始为全柴动力提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒、奥福环保、美佳新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈芳贺，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业；2020年开始为全柴动力提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张亚楠，2016 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚执业；曾为荃银高科、汇通控股等公司提供过证券服务业务。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目签字注册会计师许沥文、陈芳贺，项目质量控制复核人张亚楠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3.独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为53万元，较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为22万元，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司财务、内控审计等能够严格按照执业要求和有关规定进行，所出具的审计报告能够客观公正地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，在执业过程中坚持独立审计原则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。为此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

1、此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会作出理性科学的决策。

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关规定，能够满足公司2022年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。

3、基于以上判断，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意该议案提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交2021年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况。

公司于2022年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。同意续聘容诚为公司2022年度财务报告的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2022-018

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日 14点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2022年3月26日公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第八届董事会第十三次会议决议公告》、《全柴动力第八届监事会第十三次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2022年4月22日至27日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2022年4月27日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

邮箱：yaowei107@qq.com

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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