重庆秦安机电股份有限公司

(上接13版)

利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于购买董责险的议案》

经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-011

重庆秦安机电股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2022年度拟支付该事务所年报审计费用40万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币，共人民币60万元，与上一年审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等相关资料，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。为公司提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2021年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。

（三）公司于2022年3月25日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-014

重庆秦安机电股份有限公司

关于授权使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币10亿元。

● 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。

● 履行的审议程序：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，同意授权公司经营管理层使用不超过人民币10亿元的自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等，以增加公司收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）委托理财的资金来源

委托理财资金均来自公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2022年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，单一投资产品最长投资期不超过十二个月。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性、流动性较高的低风险理财产品。

2、在上述额度内，公司财务部根据银行等金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据监管部门规定，及时披露理财进展情况。

二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置自有资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《临时公告格式指引第四号上市公司委托理财公告》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 委托理财的资金投向

预计2022年委托理财的投向为安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等。

(三) 风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险理财产品，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

预计2022年委托理财的交易对方均为商业银行等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下（单位：万元）：

■

截至2021年12月31日，公司资产负债率为13.82%，公司本次拟授权使用自有资金购买理财产品金额为100,000万元，占公司最近一期期末资产总额的比例为32.50%，占公司最近一期期末净资产的比例为37.71%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次授权使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能够进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2022年3月 25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、结构性存款、信托产品、国债逆回购等的议案》，授权期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-015

重庆秦安机电股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次变更会计政策预计不会对财务报告产生重大影响。

一、本次会计政策变更具体情况

（一）本次会计政策变更的原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

（四）本次会计政策变更的主要内容

针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”。将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

■

三、公司独立董事、监事会意见

本次会计政策变更经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。

（一）公司独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会意见

监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-012

重庆秦安机电股份有限公司

关于公司2022年度向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公司及子公司在未来一年内（至2022年度董事会召开之日）需向各家银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-020

重庆秦安机电股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2022年4月12日至2022年4月13日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定, 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙少立先生作为征集人，就公司拟于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙少立先生，其未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在不得作为征集人公开征集投票权的情形，且承诺在本公告的征集日至行权日期间持续符合该条款的规定。

孙少立先生与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人孙少立先生在2022年3月4日公司召开的第四届董事会第十三次会议中，就《公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》与《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》发表了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

孙少立先生与其他两位独立董事均认为：公司本次股票期权激励计划将进一步完善公司治理结构，有利于公司的可持续发展，同意公司实行本次股票期权激励计划。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开的时间

召开的日期时间：2022年4月15日14点00分

网络投票时间：2022年4月15日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，3:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

召开地点：重庆市九龙坡区兰美路701号公司会议室

（三）会议召开的征集投票权相关的议案

1、《公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》；

2、《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》；

3、《关于公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2022年4月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2022年4月12日至2022年4月13日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3、委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：重庆市九龙坡区兰美路701号

邮政编码：400039

收件人：许锐

联系电话：023-61711177

电子邮箱：zq@qamemc.com

征集人：孙少立

2022年3月26日

附件:

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》、《重庆秦安机电股权有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托重庆秦安机电股份有限公司独立董事孙少立先生作为本人/本公司的代理人出席公司2021年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

■

委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至重庆秦安机电股权有限公司2021年年度股东大会结束。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-008

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月25日上午11:00以现场加通讯的方式在公司102会议室召开。会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议应到董事9人，实到9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议《关于购买董责险的议案》

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决。

本议案将直接提交股东大会审议。

15、审议《关于授权开展期货套期保值的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议《关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议《关于聘任刘蜀军先生担任公司副总经理的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

27、审议《关于修改〈对外捐赠管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

28、审议《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、公告附件

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-010

重庆秦安机电股份有限公司

关于2021年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2021年度利润分配方案：每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份24,300,274股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配方案

（一）可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为140,582,199.34元，本年度提取法定盈余公积金14,058,219.93元，加上期初未分配利润989,496,577.67元，公司2021年度可供股东分配的利润为1,116,020,557.08元。截至2021年末，公司合并口径货币资金余额为862,935,746.96元，持有的可灵活变现的交易性金融资产306,256,058.73元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，截至本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的24,300,274股公司股份不参与本次利润分配。公司2021年度利润分配方案为：以实施分配方案时公司总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份24,300,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利207,248,387.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：近年来公司主业呈持续增长的发展态势,截至2021年末，母公司未分配利润为111,602.06万元, 合并口径货币资金余额为862,935,746.96元，持有的可灵活变现的交易性金融资产306,256,058.73元。结合公司稳健的盈利水平、充足的货币资金和可灵活变现的交易性金融资产以及未来投资规划，公司目前具备现金分红条件。我们一致认为公司2021年度利润分配预案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事认为公司2021年度利润分配方案兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合投资者利益和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于2022年3月25召开的第四届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-013

重庆秦安机电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）。

● 授权担保额度及已实际为其提供的担保余额：拟为子公司提供担保金额累计不超过2.5亿元人民币。截至目前公司累计为子公司提供的对外担保余额为2,000万元。

一、担保情况概述

2022年3月25日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资和/或控股子公司提供总额不超过2.5亿元人民币的担保，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的名称：重庆秦安铸造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：12,000万元

经营范围：研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计。

秦安铸造2020年、2021年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

■

控制关系：秦安铸造为公司的全资子公司。

（二）被担保人的名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000万元

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口，技术进出口。

美沣秦安2020年、2021年经审计的主要财务数据如下：

单元：万元

■

控制关系：美沣秦安为公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司和/或控股子公司的资金需求，保障其正常运营，公司拟为子公司秦安铸造和美沣秦安向银行等金融机构申请综合授信提供不超过2.5亿元人民币的担保，担保方式均为连带责任保证。

四、董事会意见

公司董事会及独立董事认为，秦安铸造、美沣秦安为公司控制的子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的担保余额为2,000万元,系公司为全资子公司秦安铸造提供的担保，担保余额占公司2021年度经审计净资产的0.75%。前述担保事项的相关公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券交易所官网的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-016

重庆秦安机电股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理YUANMING TANG先生提名，并经第四届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、聘任副总经理的情况

公司于2022年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任黄安林先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任刘蜀军先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，黄安林先生、刘蜀军先生未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事意见

公司独立董事认为黄安林先生、刘蜀军先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任黄安林先生、刘蜀军先生为公司副总经理。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

黄安林先生简历：

黄安林先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国南车集团株洲车辆厂工艺技术员、重庆秦安机电股份有限公司车间主任助理、技术部部长助理、技术部副部长、研究院院长助理、技术部部长，现任本公司副总经理。

刘蜀军先生简历：

刘蜀军先生，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆建设工业集团技术中心民研所助理工程师、重庆秦安机电股份有限公司技术部工程师，部长助理、副部长、部长；现任本公司副总经理。

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-017

重庆秦安机电股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权开展期货套期保值的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务，具体情况如下：

一、开展期货套期保值业务的目的和必要性

公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢（压块）等金属材料，相关原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着各国为降低疫情冲击释放流动性、美国实施大规模财政刺激措施，以及地缘政治冲突等，有色金属等大宗商品价格近年涨幅较大。如公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。

为充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司董事会同意根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理办法》的规定，开展期货套期保值业务。

二、期货套期保值业务的基本情况

1、套期保值交易品种：限于与公司生产经营相关的商品期货品种。

2、预计投入资金额度：保证金最高余额不超过8,000万元，可循环滚动使用。

3、业务期间：自本次董事会审议通过之日起至2022年度董事会召开之日止。

三、风险分析及风险控制

公司开展期货套期保值业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险。

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》等相关内控制度，对开展套期保值业务的组织结构及职责分工、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货套期保值的资金相对安全。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料套期保值业务，不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理办法》，董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司开展期货套期保值业务。

五、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行期货套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2022-018

重庆秦安机电股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和广大投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：

一、董监高责任险投保方案

1、投保人：重庆秦安机电股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）

5、保险期限：12个月

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事意见

独立董事认为：公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

三、公司监事会意见

监事会认为：本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系，降低运营风险，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员履职尽责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2022年3月26日