上海徐家汇商城股份有限公司
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-005
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司整体情况
公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和服务。
公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。
（二）报告期内重要经营情况分析
概述
报告期内，公司把握市场复苏契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，以“稳销售、保收益、控费用”为总体工作思路，多措并举促进销售有所恢复。经营方面，推动下属分、子公司稳步推进调改，焕新购物环境；抓住市场热点，整合会员营销；深化数字运营，创新应用场景；提质自营品牌，踏实拓展步伐。管理方面，健全制度体系，加强督办落实；丰富服务内涵，深化现场管理；加强内控建设，防范化解风险。拓展方面，新增连锁门店，品牌跨域发展。数字化方面，紧密结合业务需要，深化完善E-MEC系统功能及数据分析能力，全业务领域各环节的数字化水平得到持续提升，并努力推动开展零售科技市场化运作。
2021年，公司实现营业收入61,913.65万元，同比上升5.12%，归属于上市公司股东的净利润10,327.93万元，同比上升36.98%。虽受疫情零星反复散发、商场调改规模增加等因素影响，但通过精细化管理和高效运作，克服诸多不利因素影响，公司营业收入较同期小幅上升，归母净利润及扣非归母净利润呈现出良好的恢复趋势。
1、稳步落实调改，焕新购物环境
报告期内，各分、子公司按计划稳健实施调整改造工程。上海六百加强多业态招商资源储备，围绕城市更新项目与周边区域及毗邻商业体做好联动规划。汇金徐汇店完成一楼珠宝区品牌扩容升级，六楼运动品类整体调改及七楼通道顶部装饰翻新，稳步提升商场能级。汇金虹桥店完成一楼品类布局调整，落实各楼层餐饮及体验功能招租，丰富业态增效引流。汇金南站店完成运动区及地铁换乘通道装饰及配套工程，提升城市奥莱形象。汇联商厦完成一楼糕点区动线调整，并发挥沿街铺位人气优势，引进多个网红专柜，做优做强“食品大王”。汇金超市徐汇店完成外场区域调改，引进优质轻餐及茶饮，焕新卖场形象，提升购物体验。
2、积极把握热点，整合会员营销
公司及各分、子公司积极参与上海五五购物节，徐家汇商圈“花漾”、“艺萃”、“新象”等主题营销活动；通过光影秀演出及各类特色造景，营造时尚、艺术、新潮的商圈氛围，吸引顾客纷纷前来打卡。上海六百通过部署移动POS机并上线小程序，提高交易效率，优化消费体验。汇金百货持续深化电子会员营销，丰富小程序模块，推进线上线下深度融合；联动优质品牌商资源共享，开展品牌及品类社群营销；丰富沙龙活动，巩固情感营销，增强会员粘性。汇联商厦扩大积分通兑范围，增厚会员权益；抓住美食热点，结合电视专栏进行主题宣传，多次掀起购买热潮。汇金超市加快布局自有网店小程序，与第三方平台共同实现线上多渠道覆盖运营；深化“会员日”促销，培育常态化营销机制，销售业绩得到有效拉动。
3、深化数字运营，创新应用场景
卖科公司紧紧围绕会员服务和用户体验，不断丰富和完善E-MEC系统，提高系统功能与实务需求的协同性。构建BI数据分析系统，数据采集及反馈效率显著提高，为智慧营销、数据建模等打下较好基础。公司主要门店电子会员体系持续优化，注册更方便，操作更简捷，会员增长及消费贡献占比显著提升。电子卡券系统持续升级，针对不同应用场景，支持灵活多样的营销组合，有效满足个性化营销需求。持续推进移动POS、电子发票等功能在各门店覆盖广度和应用；创新实施交易全流程无纸化电子凭条，予细微处支持“双碳”行动。启动财务系统升级及预算管理业务需求研发，推动公司“业财一体化”纵深发展。报告期内，公司荣获“全国商业科技创新型企业”。
4、踏实拓展步伐，提质自营品牌
汇金超市南站店和杨浦渔人码头店先后开业，并结合各自周边环境和客群需求，优化经营模式，完善商品结构。自营品牌TONYWEAR持续深化存量门店精细化运营，优化升级门店形象，做好门店维护和结构调整，全年新增门店6家；自主开发和产品质检能力不断强化，供应链保障能力与市场需求契合度得到有效磨合。汇联商厦扎实推进拓展步伐，对多个商铺开展调研及商务谈判，积极推动社区店连锁拓展，为做强做大“汇联食品”储备门店资源。
5、加强内控建设，强化管理职能
结合内控制度要求，对分、子公司业务流程、财务管控等制度执行情况加大审计力度，对重大事项开展专项审计。以强化制度建设和执行为抓手，拟定下发工程施工现场管理指引等制度和规定，对“三会”制度等现有制度进行滚动修订完善。根据疫情防控常态化要求，落实防疫主体责任，保障安全经营环境。定期组织开展各类安全生产自查，加大培训与检查力度，整改存在隐患，跟踪落实情况。持续加强现场管理，创新“自然式服务”场景式轮训及文化活动，推行设立主动退货基金，打磨售前、售中、售后服务细节，巩固提升服务质量。夯实基础党建，积极开展庆祝建党一百周年相关活动，以抓党建促进业务发展；主动开展“下察一级”，保持风清气正的良好工作氛围。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
不适用
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：华 欣
二〇二二年三月二十六日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-006
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年3月24日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年3月14日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2021年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2021年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。
该报告详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事余明阳先生、金铭先生及张奇峰先生向董事会提交了《独立董事 2021年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021年度公司共实现营业收入61,913.65万元，同比上升5.12%，实现利润总额15,320.90万元，同比上升18.51%，实现归属于母公司的净利润10,327.93万元，同比上升36.98%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年末累计可供分配利润为787,113,837.82元。公司拟以截止2021年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派 1.60元人民币现金（含税），共计派发红利66,522,080.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为720,591,757.82元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年在公司任职的董监高绩效考核的议案》
同意公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高于2019年和2020年两年效益年薪的平均数为基准提取2021年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。
2022年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的90%执行。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司2021年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司编制的《2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，同意其做出的客观、公正的自我评价。
《2021年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件规定，对《公司章程》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《关联交易决策制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见，公司将定期对具体投资事项发布相关公告。
《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意根据《公司章程》及相关制度，结合公司实际运营情况，拟定公司董事、监事薪酬及津贴标准：
1、在公司担任行政职务的董事、监事，按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬及津贴。
2、在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事、监事，不在本公司另行领取董监事薪酬及津贴。
3、不在公司担任行政职务的董事、监事，根据履职情况，确定董监事津贴为10.8万元/年（含税）。
第七届董事会和监事会任期内发生离任或新选举情形的，按实际任职及履职情况计算薪酬及津贴。
董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
结合董事会审计委员会对公司2022年续聘审计机构所发表的意见，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年4月26日召开公司2021年度股东大会。
《关于召开2021年度股东大会通知的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-010
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开2021年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月26日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2022年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月26日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月26日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2022年4月19日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、非董事高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）
二、会议审议事项
1、审议事项
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2、议案审议及披露情况
上述议案（除议案2）已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第九次会议审议通过；详见2022年3月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》需提交股东大会以特别决议方式表决。
独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年4月21日（星期四）上午9：00～下午16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年4月21日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。
7、在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
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四、其他
1、受新冠疫情影响，本公司认真贯彻落实党中央、国务院和上海市的各项决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：
（1）建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决；
（2）本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请于2022年4月21日下午16：00前与本公司董事会办公室联系（021-64269991），如实登记个人近期行程、有无发热及患者接触史等信息。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码、行程码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
2、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315联系人：欧阳小姐
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票议案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年4月26日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月26日上午9：15至下午15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2021年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2022年 月 日
附注：
1、如欲对议案1至议案14投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-007
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月24日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年3月14日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会编制的2021年度工作报告真实完整地反映了2021年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2021年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021年度公司共实现营业收入61,913.65万元，同比上升5.12%，实现利润总额15,320.90万元，同比上升18.51%，实现归属于母公司的净利润10,327.93万元，同比上升36.98%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年末累计可供分配利润为787,113,837.82元。公司以截止2021年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税）, 共计派发红利66,522,080.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为720,591,757.82元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年在公司任职的董监高绩效考核的议案》
公司根据薪酬制度提取基本奖金，并按照薪酬制度第二十一条规定，以不高于2019年和2020年两年效益年薪的平均数为基准提取2021年的效益年薪，并按照薪酬制度予以发放。
2022年高管增资幅度，参照所在公司职工增资水平的90%执行。
监事会认为：2021年在公司任职的董监高绩效考核是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为公司2021年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件规定，对《公司章程》进行修订。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《关联交易决策制度》进行修订。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
同意根据《公司章程》及相关制度，结合公司实际运营情况，拟定公司董事、监事薪酬及津贴标准：
1、在公司担任行政职务的董事、监事，按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬及津贴。
2、在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的董事、监事，不在本公司另行领取董监事薪酬及津贴。
3、不在公司担任行政职务的董事、监事，根据履职情况，确定董监事津贴为10.8万元/年（含税）。
第七届董事会和监事会任期内发生离任或新选举情形的，按实际任职及履职情况计算薪酬及津贴。
董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报表发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-011
上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及相关文件经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，于2022年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司将于2022年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事张奇峰先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2021 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022年4月6日（星期三）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-008
上海徐家汇商城股份有限公司
关于授权公司管理层运用闲置自有资金
投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月27日，公司2020年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资保本型理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本型理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限至2021年度股东大会召开之日止。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
该事项需提交公司2021年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。
5、投资期限：自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、本次公告日前12个月内投资产品情况
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上述公告刊载于相应日期的指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司投资理财产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
独立董事意见详见2022年3月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见》；监事会意见详见2022年3月26日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司第七届监事会第九次会议决议公告》。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-009
上海徐家汇商城股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月24日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。聘期仍为一年, 并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人：陆士敏
2021年度末合伙人数量：42人
2021年度末注册会计师人数：338人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过140人
上年度（2021年）收入总额（经审计）：52,140.19万元
上年度（2021年）审计业务收入（经审计）：41,132.09万元
上年度（2021年）证券业务收入（经审计）：16,331.13万元
上年度（2021年）上市公司审计客户家数：74家
上年度（2021年）挂牌公司审计客户家数：109家
上年度（2021年）上市公司审计客户前五大主要行业：
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上年度（2021年）挂牌公司审计客户前五大主要行业：
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上年度（2021年）上市公司审计收费：9,195.37万元
上年度（2021年）挂牌公司审计收费：2,041.16万元
上年度（2021年）本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
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3、诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
1、刑事处罚：无
2、行政处罚：2次（涉及3人）
3、行政监管措施：7次（涉及10人）
4、自律监管措施：无
5、纪律处分：无
3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，10名从业人员受到监督管理措施。
（二）项目信息
1、基本信息：
拟签字项目合伙人：朱依君，2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署14家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：周婷，2016年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2014年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署2家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟担任独立复核合伙人：周敏，1995年成为注册会计师、1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计、1992年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2019年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核11家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年年度审计服务费用为人民币73万元（含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘众华会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2022年度审计机构的事项发表了一致同意的事前认可和独立意见。详见公司同日披露的《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见》
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第七届监事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度财务报告的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司财务报告发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。
（五）生效日期
《关于续聘2022年度审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》；
4、《独立董事对2021年度相关事项发表的独立意见》；
5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
