北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-024

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2022 年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年3月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，亲自出席会议的董事8名，董事长邵根伙先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事宋维平先生出席并表决。所有出席董事均以通信方式参加会议。会议由副董事长张立忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届董事会第三十三次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-025

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农集团”） 于 2022年 3月 24日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张立忠先生回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、担保概述

根据深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及参股公司乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“乾安拓北拓”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）、北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）的业务发展需要，公司拟同意对乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农分别提供不超过6,150万元、4,000万元、3,900万元、3,000万元、2,000万元的连带责任保证担保。

由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，以上担保构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、为参股公司提供担保事项介绍

（一）为乾安拓北拓申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，乾安拓北拓拟向中国工商银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度不超过6,150万元，用于“年产36万吨饲料加工项目”建设，贷款期限不超过5年，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品有限责任公司（以下简称“黑龙江拓北拓食品”）持股100%，黑龙江拓北拓食品对乾安拓北拓持股100%，公司间接持股乾安拓北拓44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份8,662,868股，市值约0.70亿元，邱玉文先生持有本公司股份106,298,754股，市值约8.60亿元，具备担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：乾安拓北拓牧业科技有限公司

（2）成立日期：2020年12月24日

（3）注册地点：松原市乾安县工业园区

（4）法定代表人：杨学刚

（5）注册资本：1,000万元

（6）经营范围：猪配合饲料加工；饲料添加剂生产；兽药经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧服务；猪饲养；饲料生产；饲料批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）股东及股权结构：

■

（8）财务指标：截至2021年9月30日，乾安拓北拓资产总额为4,014.28万元，负债总额为3,616.23万元，所有者权益为398.06万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，净利润为-8.94万元，资产负债率为90.08%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过6,150万元人民币；

（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司松原分行；

（3）担保期限：以乾安拓北拓与银行签署的协议为准；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（二）为哈尔滨巨农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，哈尔滨巨农拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过4,000万元，授信期限为3年，用于流动资金贷款等融资业务，每笔融资期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，以上授信贷款由公司提供连带责任保证担保。包括本次担保在内，公司对哈尔滨巨农的累计担保金额不超过5,000万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品持股100%，黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料科技有限公司（以下简称“黑龙江拓北拓饲料”）持股100%，黑龙江拓北拓饲料对哈尔滨巨农持股100%，公司间接持股哈尔滨巨农44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份8,662,868股，市值约0.70亿元，邱玉文先生持有本公司股份106,298,754股，市值约8.60亿元，具备担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：哈尔滨绿色巨农牧业有限公司

（2）成立日期：2012年6月1日

（3）注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区

（4）法定代表人：李玉堂

（5）注册资本：8,300万元

（6）经营范围：生猪饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；浓缩饲料、配合饲料加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；畜禽饲养技术推广服务；销售：饲料、兽药（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股东及股权结构：

■

（8）财务指标：根据黑龙江晨旭会计师事务所有限公司出具的黑晨会审字【2021】A002号审计报告：截至2020年12月31日，哈尔滨巨农资产总额为16,043.21万元，负债总额为8,883.65万元，所有者权益为7,159.56万元，2020年度实现营业收入32,470.59万元，净利润为-294.24万元，资产负债率为55.37%。

截至2021年9月30日，哈尔滨巨农资产总额为10,959.66万元，负债总额为2,038.71万元，所有者权益为8,920.95万元，2021年1-9月实现营业收入32,090.37万元，净利润为290.91万元，资产负债率为18.60%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过4,000万元人民币；

（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行；

（3）担保期限：每笔融资期限不超过一年，授信额度内循环使用；担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（三）为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，北镇大北农拟向中国建设银行股份有限公司锦州分行申请综合授信额度不超过3,900万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对北镇大北农的累计担保金额不超过20,649.13万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，公司间接持股北镇大北农44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份8,662,868股，市值约0.70亿元，邱玉文先生持有本公司股份106,298,754股，市值约8.60亿元，具备担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2016年2月29日

（3）注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：30,200万元

（6）经营范围：预包装食品销售；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售；谷物种植、销售；畜牧生物育种、动物精子销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）股东及股权结构：

■

（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30154号审计报告：截至2020年12月31日，北镇大北农资产总额为50,992.15万元，负债总额为26,414.25万元，所有者权益为24,577.90万元，2020年全年度实现营业收入45,183.89万元，净利润为9,078.34万元，资产负债率为51.80%。

截至2021年9月30日，北镇大北农资产总额为55,653.42万元，负债总额为43,404.02万元，所有者权益为12,249.40万元，2021年1-9月实现营业收入29,125.53万元，净利润为-12,253.43万元，资产负债率为77.99%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过3,900万元人民币；

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司锦州分行；

（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（四）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，辽宁畜牧拟向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请新增综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过10,400万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，公司间接持股辽宁畜牧44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份8,662,868股，市值约0.70亿元，邱玉文先生持有本公司股份106,298,754股，市值约8.60亿元，具备担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

（2）成立日期：2013年12月17日

（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

（4）法定代表人：李明刚

（5）注册资本：16,000万元

（6）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）股东及股权结构：

■

（8）财务指标：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30150号审计报告：截至2020年12月31日，辽宁畜牧资产总额为34,693.87万元，负债总额7,077.00万元，所有者权益为27,616.87万元，2020年全年度实现营业收入55,019.51万元，净利润18,450.84万元，资产负债率20.40%。

截至2021年9月30日，辽宁畜牧资产总额为30,619.62万元，负债总额为23,998.43万元，所有者权益为6,621.19万元，2021年1-9月实现营业收入53,296.68万元，净利润为-10,753.20万元，资产负债率为78.38%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过3,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

（五）为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保情况概述

根据业务发展需要，锦州大北农拟向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请新增综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，以上授信贷款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过5,000万元。

由于公司对北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对黑龙江拓北拓食品持股100%，黑龙江拓北拓食品对黑龙江拓北拓饲料持股100%，黑龙江拓北拓饲料对锦州大北农持股100%，公司间接持股锦州大北农44.35%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农55.65%股份，按第四次增资价格计算估值约13.95亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份8,662,868股，市值约0.70亿元，邱玉文先生持有本公司股份106,298,754股，市值约8.60亿元，具备担保能力。

2、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司

（2）成立日期：2012年6月5日

（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：8,000万元

（6）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）股东及股权结构：

■

（8）财务指标：根据辽宁维华会计师事务所有限公司出具的辽维会审字【2021】第17-3号审计报告，截至2020年12月31日，锦州大北农资产总额为10,943.51万元，负债总额为5,459.95万元，所有者权益为5,483.56万元，2020年全年度实现营业收入39,189.41万元，净利润为-105.72万元，资产负债率为49.89%。

截至2021年9月30日，锦州大北农资产总额为13,399.42万元，负债总额为4,886.24万元，所有者权益为8,513.18万元，2021年1-9月实现营业收入57,832.81万元，净利润为1,149.07万元，资产负债率为36.47%。（以上财务数据未经审计）

3、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过2,000万元人民币；

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行；

（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、关联关系及被担保方母公司情况

1、关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技有限责任公司总经理。现任公司副董事长，同时担任黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总裁。

2、黑龙江大北农合并财务数据

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所出具的XYZH/2021CCAA30149号审计报告：截至2020年12月31日，黑龙江大北农合并报表资产总额为367,584.60万元，负债总额为181,151.50万元，所有者权益为186,433.10万元，2020年度合并报表实现营业收入313,577.61万元，净利润为84,032.26万元，资产负债率为49.28%。

截至2021年9月30日，黑龙江大北农合并报表资产总额为363,976.23万元，负债总额为224,007.10万元，所有者权益为139,969.13万元，2021年1-9月合并报表实现营业收入295,376.07万元，净利润为-46,530.90万元，资产负债率为61.54%。（以上财务数据未经审计）

四、累计关联担保情况

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过157,496.13万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,357,142.61万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过115亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,101,544.45万元计）的123.20%，实际担保余额为952,546.13万元（含对参股公司担保、对其他公司担保）。其中对公司及控股子公司实际担保余额为794,297.75万元。

截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为3,390.60万元。

六、董事会意见

公司对北京大佑吉持股100%，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.35%，黑龙江大北农对乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农分别持股100%，因此公司间接持股乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农44.35%。公司为乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农提供担保，主要为其开展正常经营活动所需。目前乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农经营正常。且该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。同意该担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司已将该项关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十三次会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们认为本次担保有利于满足参股公司乾安拓北拓、哈尔滨巨农、北镇大北农、辽宁畜牧、锦州大北农的业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。

八、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-026

北京大北农科技集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年3月24日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2022年4月11日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年4月6 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2022年4月6 日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

二、会议审议事项

■

上述议案为普通决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议，详见公司2022年3月26日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网发布的公告《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2022 年4 月8日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2022 年 4月8 日

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：雷泽丽

（2）联系电话：15652078320 E-mail：leizeli@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 4 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 11 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2022 年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日