江苏连云港港口股份有限公司

公司代码：601008 公司简称：连云港

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润9,017,881.10元。加上年初未分

配利润358,408,647.82元，减去2020年度利润分配21,658,186.00元及计提的法定盈余公积901,788.11元，2021年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为344,866,554.81元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

港口行业地位凸显：公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。港口是综合交通运输枢纽，也是经济社会发展的战略资源和重要支撑，在我国国家战略性政策中被赋予了重要地位。交通运输部等九部门联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》，表明我国港口在新时代被赋予了更高的地位和使命。《意见》提出，要促进降本增效，促进绿色、智慧、安全发展，推进陆海联动、江河海互动、港产城融合，打造设施、技术、管理、服务“四个一流”。建设世界一流港口，体现了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将成为我国各港未来发展的风向标。

口岸环境不断优化：“十二五”至“十三五”期间，伴随着“一带一路”政策的出台，国家陆续出台了多项港口发展规划及行业发展指引性文件。海洋经济发展布局及海陆联运多次出现在国家级政策性规划文件中；同时，随着各地港口资源整合的深入推进，为化解行业内垄断现象及恶性竞争现象，我国政府不断对港口行业的收费制度进行市场化改革促进口岸营商环境优化。

吞吐量维持增长态势： 2021年，市场需求快速回暖，全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，比上年同期增长6.84%。公司完成货物吞吐量6,283.31万吨，同比增长101.55万吨。

公司于2001年10月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。

公司拥有28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。

公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务，收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有：一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

报告期公司累计完成吞吐量6,283.31万吨，同比增加101.55万吨。完成收入20.33亿元，同比增加4.11亿元；完成利润总额2.57亿元，同比增加1.22亿元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入20.33亿元；同比上年数增长25.34%；实现归属于上市公司股东的

净利润1.09亿元，同比增加194.23%；共完成货物吞吐量6,283.31万吨，同比增幅为1.64%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-024

江苏连云港港口股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会审核意见为：

（1）《2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

（2）《2021年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）没有发现参与《2021年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

8、审议通过了《2022年度财务预算方案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

9、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

10、审议通过了《关于选举孙中华先生为监事会主席的议案》

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

同意选举孙中华先生为公司监事会主席。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-026

江苏连云港港口股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年8月20日召开的第七届董事会第三次会议和2020年9月8日召开2020年第一次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]207号文核准，以控股股东连云港港口集团有限公司为非公开发行对象，发行157,728,706股新股，发行价格为3.17元/股，募集资金总额为人民币499,999,998.02元，用于偿还银行借款。于2021年6月11日，上述非公开发行已由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字(2021)第7390号《验资报告》。经审验，截至2021年6月11日止，本公司募集资金总额为人民币499,999,998.02元，扣除中信建投证券股份有限公司不含税保荐费和承销费为人民币3,690,566.04元，实际已收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币496,309,431.98元；扣除其他不含税相关发行费用人民币1,818,867.92元，本次募集资金净额为人民币494,490,564.06元。

二、募集资金管理情况

本公司严格遵守上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本公司《募集资金使用管理办法》，与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，以确保用于募集资金投资项目。在使用募集资金时，本公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

于2021年6月，本公司在交通银行连云港连云支行开设募集资金专户，账号为327006021013000077554。截至2021年12月31日，募集资金净额为人民币494,490,564.06元，已全部用于偿还银行短期借款。期间产生的利息收入扣除银行手续费后为人民币77,092.75元，已全部转入基本户。募集资金专户已完成销户。

三、报告期募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况对照表如下：

金额单位：人民币元

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告

上会会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[上会师报字(2022)第2501号]结论性意见如下：

上述募集资金报告已经按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏连云港港口股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

连云港2021年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-025

江苏连云港港口股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。

● 本次利润分配以实施利润分配的股权登记日的股本总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为344,866,554.81元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2021年12月31日，公司以总股本1,240,638,006股计算合计拟派发现金红利37,219,140.18元（含税），本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月25日召开公司第七届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定，保持了一贯的连续性，维护了股东的合法权益。

同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月25日召开公司第七届监事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审查通过了此次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-030

江苏连云港港口股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

● 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会事务所），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建， 1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会事务所已历经四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会事务所一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会事务所秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。注册地址为上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼。

2.人员信息

上会事务所首席合伙人为张晓荣。截止2021年末，合伙人数量为74人。注册会计师人数为445人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

3.业务规模

上会事务所2020年度经审计的收入总额为4.97亿元、审计业务收入为2.99亿元、证券业务收入为1.59亿元 ；2021年度出具41份上市公司年度审计报告。客户所在主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上市公司年报审计收费总额为0.45亿元，本公司同行业上市公司审计客户共1家。

4.投资者保护能力

根据《财政部 证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2021年12月31日，上会事务所职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5.独立性和诚信记录

上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人江燕，?1998年成为注册会计师， 1996?年开始在上会事务所执业并从事上市公司审计工作，其中?2004?年?12?月至?2016?年?10?月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾先后为多家上市公司提供专业服务。

质量控制复核人项目刘蓓，中国注册会计师，于2002年9月从事审计及内核工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财务报表审计、内控审计等专业服务。

签字会计师傅韵时，2019年取得注册会计师证书，傅韵时从事审计专业服务逾10年，先后为多家大型企业集团、上市公司提供财务报表审计、内控审计等专业服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.审计收费

董事会同意续聘上会事务所为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；内控审计费用30万元与上一年相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于聘任2022年度审计机构的意见

董事会审计委员会在聘任2022年度审计机构过程中认真审查了上会事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，考察了上会事务所作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

上会事务所了解公司及所在行业的生产经营特点，2021年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。上会事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司继续聘任上会事务所承担公司2022年度财务报告审计工作和2022年度内部控制审计工作有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

（二）独立董事关于聘任2022年度审计机构的事前认可及独立意见

上会事务所具备担任公司财务审计机构的资质条件，具备相应的知识和履职能力，在国内资本市场具有良好的公信力和影响力，熟悉国内资本市场的监管要求，了解公司及所在行业的生产经营特点，能够胜任公司的审计工作。

公司继续聘任上会事务所承担公司2022年度财务报告审计工作和2022年度内部控制审计工作的事项按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求充分、恰当地履行了相关审议程序， 相关聘任、审议程序合法合规。

（三）董事会对《关于聘任2022年度审计机构的议案》的审议和表决情况

公司第七届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十六日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-032

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14 点 00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见 2022 年3月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：6、 7、 10、 11、 12、 15、 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年4月12日（星期二）一12日（星期三）8:30一17:00

（三）授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一） 联系方式

联系电话：0518-82389262 传真号码：0518-82389251

联系人：韦德鑫

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码：222042

（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-027

江苏连云港港口股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易已经第七届董事会第十九次会议审议通过，需提交2021年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月25日江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有9名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余4名董事一致表决同意。2021年度不含日常金融服务业务在内，公司主要日常关联交易预计金额为74,715万元，实际发生额为67,258万元，董事会对此交易金额表示认可。

独立董事事前认可意见为：2022年3月15日，在收到公司提交的上述议案相关材料后，认真审阅并向公司了解、问询了相关情况，根据相关制度的规定，同意将此议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事专项独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司在参考2021年实际发生的关联交易额、并结合2022年生产经营计划和财务预算的基础上，对2022年可能将发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，没有损害公司和股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同，交易定价以市场公允价格为基础。报告期关联交易的实际发生额均为正常业务往来，没有超过预计总额，没有损害公司和股东的合法权益。

公司对2022年度日常关联交易进行预计是基于正常业务开展的需要，遵循了公平、公正、合理市场定价原则，预计数正常合理。

（二）2021年度主要日常关联交易的执行情况

单位：万元

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2021年日常金融服务关联交易统计：

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为公司的控股子公司，其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

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（三）2022年度主要日常关联交易的预计情况

(下转96版)