鹏博士电信传媒集团股份有限公司

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-028

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合四川省成都市市场监督管理局对经营范围的规范化表述要求以及公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应修改，主要内容如下：

■■■■■

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2022-029

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月12日 13点00分

召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月12日

至2022年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-5项议案，第7-10项议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过；上述第6项议案，已经公司第十二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：议案2、3。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年4月8日上午9:00-下午17:30

2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年4月8日下午17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

六、其他事项

1、联系方式联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

邮编：100013

联系电话：010-51183902

联系人：梁京浩

邮箱：liangjh@drpeng.com.cn

2、参会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月12日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2022-030

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于为全资子公司延长担保期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司，以下简称“鹏博士香港”）

● 担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

● 本次担保金额：2.4475亿美元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司对外担保逾期金额为8,800万美元

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13召开第十届董事会第二十次会议，于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外子公司在境外发行外币债券的议案》、《关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案》，同意公司全资子公司鹏博士香港在境外公开发行美元债券。

2017年6月1日，鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券，期限为3年。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

公司于2020年5月27日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过将上述美元债的期限延长18个月至2021年12月1日到期，债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

公司于2021年3月4日召开第十一届董事会第三十八次会议，于2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过将上述美元债的期限延长至2022年12月1日到期，并继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

截至目前，上述美元债券余额约为2.4475亿美元。

基于上述美元债券的发行条款及市场惯例，综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况，为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力，公司拟将上述美元债券期限继续延长，具体如下：

1、将上述美元债券的期限延至2025年12月1日到期；

2、将上述美元债券的利率，自2021年12月1日起由每年7.55%调整为每年2.5%；

3、鹏博士香港需要分别在2022年12月1日、2023年12月1日和2024年12月1日支付相应利息，并在2025年12月1日支付剩余本金及相应利息；

4、鹏博士香港需要在完成关于Pacific Light Data Communication Co.,Limited股权或太平洋海底光缆项目的出售交割（详见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，公告编号（临2022-018））后10个工作日内或2022年12月1日（以两者更早的日期为准），支付尚未支付的2021年6月1日至2021年12月1日期间的美元债券利息；

5、鹏博士香港需要在完成关于Pacific Light Data Communication Co.,Limited股权或太平洋海底光缆项目的出售交割（详见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，公告编号（临2022-018））后10个工作日内，支付59,255,705美元的本金，及该部分本金自2021年12月2日至偿还日的利息；

6、上述美元债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）主要财务数据

单位：人民币/万元

■

（注：其中2020年财务数据经审计，2021年财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保

2、担保期限：至2025年12月1日

3、担保金额：不超过2.4475亿美元

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：被担保人为公司的全资子公司，结合该子公司的资信状况以及对其的控制情况，认为上述担保的风险可控，因此同意对上述子公司提供担保。

公司独立董事认为：公司延长境外子公司在境外所发行债券期限，并继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，其担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，不存在违规担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的总额为6.19亿人民币和3.3275亿美元，均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的304.38%。

公司对外担保逾期金额为8,800万美元，为公司为控股子公司票据借款事项提供的连带责任保证担保，上述票据借款公司拟使用部分募集资金进行偿还，该事项已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，尚需通过公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于子公司票据逾期未兑付的公告》（公告编号：临2022-031）。

六、风险提示

上述美元债券延期等事项，尚需取得美元债券持有人的同意。鹏博士香港已于2022年3月21日发出票据持有人的会议通知，并将于2022年4月12日召开的票据持有人会议，审议上述相关事项。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-031

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于子公司票据逾期未兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、子公司相关逾期票据的基本情况

根据鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议及公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司之控股子公司 Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）与独立第三方 Fountain I Limited（以下简称“票据持有人”） 签订《认购协议》，PLDC向票据持有人发行票据（以下简称“票据”），获取7,600万美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。就上述融资事项，公司为 PLDC 提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-060）。

公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第四十五次会议，于2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，将上述票据的到期日延长至2021年11月24日，同时增加1,200万美元的融资金额，即票据融资总金额为8,800万美元，公司继续为上述票据借款提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于为控股子公司延长担保期限的公告》（公告编号：临2021-077）。

二、票据逾期的原因

受国际形势影响，PLDC投资建设的太平洋海底光缆项目暂时尚未开通和运营，从而导致PLDC的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述票据本金及利息。

三、票据逾期的影响及应对措施

1、若无法妥善解决上述逾期事宜，公司及PLDC可能面临进一步的诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封处置等风险。同时，根据公司与Meister United Limited签订《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，公司及PLDC 应在PLDC股权交割前向票据持有人偿还上述票据借款及相应利息。具体内容详见公司于2022年2月22日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于转让子公司股权的公告》，（公告编号：临2022-018）。

2、为化解上述债务风险，公司拟使用部分募集资金偿还上述票据借款及相应利息。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的公告》，（公告编号：临2022-027）。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-025

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于2022年3月22日发出，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(下转112版)