重庆百货大楼股份有限公司
公司代码：600729 公司简称：重庆百货
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润979,897,045.73元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为4,999,877,442.82元。
公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利37.90元（含税）。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
截止2021年12月31日，公司回购专用账户持有公司股份10,360,094股。回购专用账户若因股权激励等原因发生变动，回购专用账户实际持有的公司股份不参与本次利润分配。
本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利37.90元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本406,528,465股，扣减截止2021年12月31日公司回购专用证券账户中股份总数10,360,094股后的基数为396,168,371股。以此计算合计拟派发现金红利1,501,478,126.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为178.20%（包括2021年度以现金方式回购股份的分红率24.97%）。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年是国家历史上具有里程碑意义的一年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局，我国发展又取得新的重大成就。2021年，我国实现国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%。1季度GDP大幅增长，2-4季度增速逐季回落，4季度增速降至4%，下半年复苏势头放缓。
社会消费品零售总额增速也呈前高后低态势，2021年1-2月增速33.8%，下半年在4.9%以下的低位区间运行，2021年12月低至1.7%，社会消费品零售市场发展形势严峻。
网络消费增长较快，持续冲击线下市场。受疫情影响，居民减少出行，居家线上消费需求明显增长。2021年，全国网上零售额13.09万亿元，比上年增长14.1%，增速明显高于线下消费。
受此影响，2021年上半年，52家零售类上市公司整体营收较2020年同期下降6.6%，第三季度降幅扩大至13%。29%（15家）上市公司营收负增长。逾60%（31家）上市公司扣非净利润同比下滑，大型超市首次出现大幅亏损、大型电器大幅续亏。2021年1-3季度，百货、超市、电器类主要上市公司经营业绩较上半年进一步恶化。主要10家百货类上市公司中，70%的上市公司营收、扣非净利下跌；主要10家超市类上市公司扣非净利全部下滑；电器类上市公司持续大幅亏损。
面临国内零售行业经营形势严峻的情况下，2021年，公司经营保持稳定，经营绩效优于传统零售行业。2021年公司实现营业收入211.24亿元，同比增长0.22%，实现归属于上市公司的净利润9.80亿元，同比下降6.68%，实现扣非后归母净利润9.23亿元，同比增长58.65%。
（一）报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司主要从事百货、超市、电器和汽车贸易等业务经营，拥有重庆百货、新世纪百货、商社电器、商社汽贸等驰名商标和商业品牌。公司开设各类商场、门店304个（按业态口径计算），经营网点已布局重庆36个区县和四川、贵州、湖北等地。
报告期内，公司通过推进供应链变革，持续提升商品经营能力；扩大会员基盘，提升会员运营能力；开展业态业务创新，打造差异化优势；加强建设全面数字化，提升运营效率；强化成本精细管控，提升效益水平；整合资源，提升收益；优化组织架构，提升组织运营效率等措施，取得较好成绩，利润总额实现增长。
（二）报告期内公司的经营模式
公司主要经营模式为：经销、代销、联营和租赁等，公司主要以经销、联营为主。2021年度各模式下经营数据为：
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司决定自2021年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。内容详见公司《2021年年度报告》第二节“七、近三年主要会计数据和财务指标”-“(二) 主要财务指标”-“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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2022年，公司发布《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2022-007），公司控股股东商社集团完成存续式分立，分立后存续公司为商社集团，新设公司为重庆商社商业管理有限公司，主要资产已完成交割。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年公司实现营业收入211.24亿元，同比增长0.22%；实现归属于母公司的净利润9.80亿元，同比下降6.68%；每股收益2.45元，同比下降5.04%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-018
重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司
为其下属子公司提供担保
及华众系公司互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1. 重庆商社起航汽车销售服务有限公司
2. 重庆商社长永汽车销售服务有限公司
3. 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司
4. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
5. 重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司
6. 重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司
7. 重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
8. 重庆商社首汽汽车租赁有限公司
9. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
10. 重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1. 重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）本次为重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供2000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元.
2．商社汽贸本次为重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供3000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
3. 商社汽贸本次为重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
4. 商社汽贸本次为重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供8000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为1.85亿元。
5. 商社汽贸本次为重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供2000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
6. 商社汽贸本次为重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司提供1000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
7. 商社汽贸本次为重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供4000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
8. 商社汽贸本次为重庆商社首汽汽车租赁有限公司提供8000万元担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为0万元。
9. 商社汽贸本次按股权比例对重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供6600万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为1.7亿元。
10. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司、重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司本次均为重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供3000万元续担保，本次担保前已实际为其提供的担保余额为3000万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 担保期限：除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司商社汽贸下属全资子公司、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维持正常的车辆采购等经营活动。本次商社汽贸为其下属全资子公司提供担保，按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保及华众系公司间相互担保。商社汽贸为控股子公司未提供超出持股比例的担保，其他股东按持股比例提供担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1. 重庆商社起航汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供2000万元续担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
2. 重庆商社长永汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供3000万元担保，其中：2000万元为续担保、1000万元为新增担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
3. 重庆商社悦通汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5000万元新增担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
4. 重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供8000万元续担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
5. 重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供2000万元新增担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
6. 重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司提供1000万元新增担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
7. 重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供4000万元续担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
8. 重庆商社首汽汽车租赁有限公司
商社汽贸本次为全资子公司重庆商社首汽汽车租赁有限公司提供8000万元新增担保，担保期限为一年。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
9. 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
商社汽贸本次按股比对控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供6600万元续担保。担保期限除厂方金融外均为一年（厂方金融按厂方要求担保期限）。
本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。
10. 重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
重庆百事达华众汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司、重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司本次均为重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供3000万元续担保，担保期限按厂方要求担保期限。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
2022年3月24日，公司召开第七届二十三次董事会，审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》，表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：重庆商社起航汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市万州区万全小区A-9区沙龙路三段
2.法定代表人：李晓康
3.经营范围：销售汽车、汽车零配件、建筑工程机械设备及配件、机电设备、家用电器、服装服饰、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、文化体育用品、润滑油、汽车用品、汽车装饰用品、五金交电、I类医疗器械；汽车维修；汽车租赁（不含小型客车租赁）；洗车服务；二手车经纪；代办车辆按揭、抵押手续；代办汽车上户、年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证的年审换证手续；从事保险代理业务；汽车美容服务；市场营销策划；商务信息咨询服务；会展服务。
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额4,689.18万元，负债总额7,357.35万元，流动负债6,105.98万元，营业收入12,153.97万元，净利润-204.17万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（二）被担保人：重庆商社长永汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市永川区汇龙大道9-2号；
2.法定代表人：郑琦
3.经营范围：销售汽车、汽车零部件、建筑工程机械设备及配件、机电设备、家用电器、服装服饰、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、文化体育用品、润滑油、汽车用品、汽车装饰用品、五金交电、I类医疗器械;汽车维修：汽车租赁;二手车经纪、代办汽车按揭、抵押手续;代办汽车上户、年审、过户、转籍手续及机动车加强证的年审、换证手续;从事保险代理业务;汽车美容服务;市场营销策划;会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额2149.53万元，负债总额1869.73万元，流动负债1784.59万元，营业收入6665.94万元，净利润11.28万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（三）被担保人：重庆商社悦通汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市渝中区石油路8号
2.法定代表人：王灵修
3.经营范围：销售；汽车、汽车零部件；机动车维修；代办汽车年审、过户；转籍手续（国家有专项规定的除外）；二手车经纪服务（不含汽车租赁）；清洁服务（法律、法规规定需许可或审批的项目除外）；汽车上户咨询服务；汽车美容；汽车装饰服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额 6695.68万元，负债总额 8248.24万元，流动负债8248.24万元，营业收入25995.66万元，净利润16.42万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（四）被担保人：重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
1.注册地址：重庆市渝北区人和立交支路5号
2.法定代表人：韩伟
3.经营范围：一类汽车维修（小型车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）；保时捷品牌汽车销售；销售汽车零部件、摩托车及零部件、工程机电、电器机械及器材、交电、农机产品、电子产品、化工原料及产品（不含危险化学品）、通讯设备（不含无线电发射及接收设备）、金属材料（不含稀贵金属）、办公用品、二手车、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照摄器材、健身服务、Ⅰ类医疗器械、日用百货、针纺织品、服装、家具、建筑材料（不含危险化学品）、消防材料、电线电缆、钟表、皮革制品、家用电器、汽车用品；停车场经营管理服务；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；代办汽车上户服务。汽车信息咨询服务，二手车经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额256,63.76万元，负债总额186,15.56万元，流动负债179,50.78万元，营业收入924,62.01万元，净利润4,051.52万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（五）被担保人：重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市渝中区两路口街道长江一路78号第7层1-6#
2.法定代表人：杨海林
3.经营范围：汽车新车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；汽车装饰用品制造；电动汽车充电基础设施运营；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；机动车修理和维护；二手车鉴定评估：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；皮革制品销售；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额486.24万元，负债总额36.56万元，流动负债36.56万元，营业收入0万元，净利润-50.32万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（六）被担保人：重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司
1.注册地址：桥南开发区青龙三组（御锦龙都）A幢1-6、1-7、1-8重庆市涪陵区松翠路33号B幢2-1号。
2.法定代表人：杨海林
3.经营范围：许可经营：保险经纪业务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；二手车经销；二手车经纪；机动车修理和维护；洗车服务；轮胎销售；商务代理代办服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；电车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额742.49万元，负债总额275.35万元，流动负债4.89万元，营业收入140.72万元，净利润-32.86万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（七）被担保人：重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司
1.注册地址：重庆市合川区工业园区9号楼
2.法定代表人：罗跃
3.经营范围：销售汽车、汽车饰品、汽车零部件；机动车维修服务，汽车信息咨询服务，代办汽车按揭手续，代办汽车上户服务、汽车年审过户转籍手续，二手车经纪；汽车洗车服务，房屋租赁。
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额3,794.48万元，负债总额5,694.74万元，流动负债5,547.28万元，营业收入13,099.3万元，净利润13.65万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（八）被担保人：重庆商社首汽汽车租赁有限公司
1.注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道60号（1区）负2层商场
2.法定代表人：杨海林
3.经营范围：一般项目：二手车交易市场经营；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；网络预约出租汽车经营；汽车经纪服务；汽车信息咨询；为非营运车辆提供代驾服务；代办汽车年审、过户转籍及机动车年审换证手续；停车场管理服务；房屋租赁；商务信息咨询服务、企业管理咨询服务；销售汽车及汽车零部件、二手车、工艺美术品（象牙及其制品除外）、汽车用品、水果、水产品、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、照相器材、健身器材、办公用品、家具、计量衡器具、劳保用品、I类医疗器械、建筑材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料、消防器材、电器机械及器材、电线电缆、钟表、皮革制品、电子产品（不含电子出版物）、家用电器。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额8,737.25万元，负债总额8,390.6万元，流动负债8,390.6万元，营业收入7,747.76万元，净利润-226.13万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（九）被担保人：重庆百事达华众汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市南岸区南湖路 12 号；
2.法定代表人：郑琦
3.经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售汽车：销售汽车配件（不含发动机生产、加工）；汽车技术咨询服务；二手车经纪服务（不含二手车评估），机动车修理和维护，汽车装饰用品销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，家用电器销售，日用百货销售，五金产品零售，通讯设备销售，汽车拖车、救援、清障服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），商务代理代办服务，会议及展览服务，市场营销策划，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营辞动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额54,229.69万元，负债总额43,531.75万元，流动负债42,924.89万元，营业收入270,660.59万元，净利润137.71万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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（十）被担保人：重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
1.注册地址：重庆市永川区昌州大道中段23号1幢23-1号
2.法定代表人：郑琦
3.经营范围：一般项目：汽车维修；销售：汽车、汽车配件、汽车用品、摩托车及配件、家用电器、百货、五金交电、通讯设备（不含卫星地面接受和发射设备）；食品经营；汽车道路救援；汽车美容服务；代办汽车上户、年审、过户、转籍手续及机动车驾驶证的年审换证手续；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；受被保险人委托代办汽车保险手续；展览展示服务；企业营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.最近一年财务情况（未经审计）：2021年度，资产总额5,431.90万元，负债总额6,025.52万元，流动负债5,104.14万元，营业收入18,054.58万元，净利润-59.79万元。无其他影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5.股权结构为：
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三、担保协议的主要内容
本次商社汽贸为其下属全资子公司提供担保，按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保及华众系公司间相互担保。上述担保的担保方式为保证，类型为连带责任保证，担保期限除厂方金融外均为一年（厂方金融按厂方要求期限提供担保），具体的担保协议待股东大会决议通过后签订。
四、董事会意见
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务，且商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众系公司间相互担保。
独立董事意见：公司下属全资子公司商社汽贸下属全资、控股子公司主要从事汽车销售及服务等业务。日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。商社汽贸为其下属全资、控股子公司续担保、新增担保及华众系互保，用于票据进货、厂方金融或日常经营。商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保；担保方式为保证，类型为连带责任保证。公司应加强对被担保企业风险控制和管理，采取一企一策的管理措施。
综上所述，我们认为，商社汽贸为其下属全资、控股子公司续担保、新增担保及华众系互保，有助于商社汽贸下属全资、控股子公司开展正常经营活动。本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为9,166.40万元，公司对全资、控股子公司提供的担保金额为71,500万元，公司担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.92%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年3月26日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-012
重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以书面和电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第七届二十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年3月24日上午9:50在商社大厦11楼一会议室以现场会议和视频会议方式召开，公司12名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《对重庆百货大楼股份有限公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对拟关闭门店、转租可能形成的损失进行估算的咨询报告》（公司决定关闭达州商都、邻水商都、李家沱商场、超市建新北路店、超市海棠晓月店、超市铝城店、超市马王坪店、超市五里店店、超市学府大道店、超市临江店、超市新华店、超市江与城店、超市酉阳店、超市梁平时代广场店、超市南城店、超市合江店、超市步步高广场店、超市达州商都店、汽贸百事达华众邻水、彭水、铜梁、万盛分公司等22个场店），计提2021年度各项资产减值损失27,899.69万元。公司2021年各项减值准备期初余额80,069.70万元，期末余额72,343.92万元。具体为：
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董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2021年末对存货、固定资产、长期待摊费用、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-014）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司按财政部会计司2021年11月2日发布的关于企业会计准则相关实施问答，将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。
董事会认为：公司本次会计政策是根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答，进行合理变更和调整，符合有关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-015）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2021年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润979,897,045.73元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为4,999,877,442.82元。
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配现金红利。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利37.90元（含税）。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
截止2021年12月31日，公司回购专用账户持有公司股份10,360,094股。回购专用账户若因股权激励等原因发生变动，回购专用账户实际持有的公司股份不参与本次利润分配。
本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利37.90元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本406,528,465股，扣减截止2021年12月31日公司回购专用证券账户中股份总数10,360,094股后的基数为396,168,371股。以此计算合计拟派发现金红利1,501,478,126.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为178.20%（包括2021年度以现金方式回购股份的分红率24.97%）。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-016）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
独立董事对此发表同意意见。
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2021年度社会责任报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，需逐项区别回避表决，具体为：
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独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计2022年日常关联交易公告》（公告编号：临2022-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司2021年年度报告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》
公司董事会决定：1.重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为全资子公司重庆商社起航汽车销售服务有限公司提供2000万元续担保，担保期限为一年。2.商社汽贸为全资子公司重庆商社长永汽车销售服务有限公司提供3000万元担保，其中：2000万元为续担保、1000万元为新增担保，担保期限为一年。3.商社汽贸为全资子公司重庆商社悦通汽车销售服务有限公司提供5000万元新增担保，担保期限为一年。4.商社汽贸为全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供8000万元续担保，担保期限为一年。5.商社汽贸为全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供2000万元新增担保，担保期限为一年。6.商社汽贸为全资子公司重庆商社蔚陵汽车销售服务有限公司提供1000万元新增担保，担保期限为一年。7.商社汽贸为全资子公司重庆商社众志渝涵汽车销售有限公司提供4000万元续担保，担保期限为一年。8.商社汽贸为全资子公司重庆商社首汽汽车租赁有限公司提供8000万元新增担保，担保期限为一年。9.商社汽贸为控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司按持股比例提供6600万元续担保。担保期限一年，厂方金融除外（厂方金融按厂方要求期限提供担保）。10.重庆百事达华众汽车销售服务有限公司、重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司、重庆百事达华万汽车销售服务有限公司、重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司均为重庆百事达华恒汽车销售服务有限公司提供3000万元续担保，担保期限按厂方要求担保期限。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务，且商社汽贸未提供超出股权比例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司按股权比例提供担保，同意华众系公司间相互担保。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临2022-018）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于投资设立重庆商社云之蓝汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
(下转154版）
