重庆百货大楼股份有限公司

（上接154版）

主营业务：销售食品，零售药品，零售出版物，餐饮服务，理发，零售烟草，销售百货、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、针纺织品、工艺美术品、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机软硬件及外围设备、家具、建筑材料、化妆品、鲜花、家用电器、电子通讯产品、汽车配件、办公用品、体育用品、珠宝首饰、钟表，机动车公共停车场服务，技术服务，出租柜台及商业设施，技术咨询，设计、制作、代理、发布广告，验光配镜，洗车服务，器械健身，彩扩、复印、出租商业用房(限分支机构经营)，零售食品添加剂、医疗器械(限Ⅰ类、Ⅱ类)、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布，餐饮管理，洗衣服务，销售食用农产品，技术开发、技术转让，货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动，零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

成立时间：2001年10月5日

住 所：北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

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12.企业名称：银川新华百货连锁超市有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制银川新华百货连锁超市有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：梅亚莉

注册资本：10500万元

主要股东：银川新华百货商业集团股份有限公司

主营业务：家具、洗涤化妆品、针纺织品、百货、家具用品、厨房设备、体育器材、户外旅游用品、电子通讯产品及设备、花卉、文化用品、服装鞋帽、钟表、工艺品、办公用品、劳保用品、五金产品、家用电器、书刊及音像制品；预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品、副食品、食品添加剂；I类、II类医疗器材的配送及销售；烟、食品（熟食）现场制售；蔬菜、水果、水产品、生鲜肉、禽、蛋类；农产品、农副食品的加工、分装及销售；电子商务；信息技术服务；会议及展览展示服务；场地租赁；房屋租赁、柜台租赁服务；停车场管理服务等。

成立时间：2000年11月10日

住 所：宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

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13.企业名称：麦德龙商业集团有限公司

关联关系：物美科技集团有限公司下属公司，公司董事长张文中先生间接控制麦德龙商业集团有限公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：TINO ZEISKE

注册资本：6803.4778万美元

主要股东：物美科技集团有限公司、麦德龙集团

主营业务：许可项目：食品经营；食品生产；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开设、经营和管理连锁的现购自运仓储式商场、购物中心、超级市场、配货与存储中心及其他相关的配套设施；全部或部分出租自有物业及现购自运仓储式商场；食用农产品、食品添加剂、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、金银制品、珠宝首饰（不含毛钻、裸钻）、建筑材料、润滑油品、清洁用品、厨具及日用杂品、电子产品、单用途预付卡、家用电器、宠物食品及用品、家居用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽零售、日用百货、自行车（电动自行车按本市产品经营目录经营）、特种劳动防护用品、五金产品、物料搬运设备、消防器材、金属工具、安防设备、第一类医疗器械及第二类医疗器械、票务代理服务、计算机硬件和软件及辅助设备、通讯设备、花卉、苗木等的批发、零售、网上零售和配套业务；前述产品的安装、维修、咨询和其他相关配套业务；食用农产品初加工；包装服务；广告设计制作代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；员工培训服务；会议及展览服务；国内货物运输代理服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；商务代理代办服务；从事相关行业的特许经营业务；以下限分支机构经营：旅馆、图书报刊、音像制品、药品、烟花爆竹。

成立时间：2000年11月10日

住 所：上海市普陀区真北路1425号

最近一个会计年度的主要财务数据：（未完成2021年年度审计，故披露2020年度的主要财务数据）

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14.企业名称：重庆银行股份有限公司

关联关系：公司董事杨雨松先生担任重庆银行股份有限公司、商社集团董事，重庆银行股份有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：金融机构

法定代表人：林军

注册资本：347,450.53万元

主要股东：重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有重庆银行A股409419248股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有重庆银行H股74566000股，其关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松持有重庆银行A股31173547股，合并持有重庆银行股份515158795股，占重庆银行总股份的14.83%。

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；办理账务查询、网上转账、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

成立时间：1996年9月

住 所：重庆市江北区永平门街6号

最近一个会计年度的主要财务数据：（2021年度业绩快报数）

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15.企业名称：安诚财产保险股份有限公司

关联关系：公司董事杨雨松先生担任安诚财产保险股份有限公司、商社集团董事，安诚财产保险股份有限公司为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）分公司（外资比例低于25%）

法定代表人：周平

注册资本：407,600万人民币

主要股东：重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、DB损害保险公司、重庆市公路工程(集团)股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆财信企业集团有限公司等

主营业务：财产损失保险、责任保险、法定责任保险、信用保险和保证保险、农业保险、其他财产保险业务、短期健康保险和意外伤害保险、上述保险业务的再保险业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立时间：2006年12月

住 所：重庆市江北区东升门路63号5-1、6-1

最近一个会计年度的主要财务数据：（未经审计）

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16.企业名称：马上消费金融股份有限公司

关联关系：公司为马上消费主要出资人，截至目前，公司投资占其股本总额为31.06％。同时物美科技集团有限公司也是马上消费股东，公司董事长张文中先生控制物美科技集团有限公司，公司董事张潞闽先生担任物美科技集团首席投资官，公司副董事长赵国庆先生在马上消费担任董事长。符合《股票上市规则》6.3.3条的规定。

企业性质：股份有限公司

法定代表人：赵国庆

注册资本：400,000万元

主要股东：股东包括重庆百货大楼股份有限公司，北京中关村科金技术有限公司，物美控股集团有限公司，重庆银行股份有限公司，阳光财产保险股份有限公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司，成都市趣艺文化传播有限公司。公司为其主要出资人。

主营业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款等。

成立时间：2015年6月15日

住 所：重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4-8楼。

最近一个会计年度的主要财务数据：

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公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

（1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦（10楼、11楼、14楼）、重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、渝中区民族路173号（1-13楼、负1-2楼）、南坪正街135号、渝中区民生路85号第一层的房屋、渝中区大坪石油路8号、渝中区解放东路154-2号等房产、仓库。2022年预计关联交易金额为4,500万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（2）公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司所拥有的物业进行物业管理及工程修缮服务。2022年预计关联交易金额为500万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

2.公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社商业管理有限公司拥有的渝中区新华路337号长城大厦第8层等房产、仓库。2022年预计发生此类关联交易金额为20万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

3.公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商业投资集团有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。2022年预计关联交易金额为15万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

4.公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易

（1）公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司超市解都店租赁重庆商社中天大酒店有限公司场地用作库房。2022年预计关联交易金额为6万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（2）公司下属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限公司提供物业管理、停车服务及零星维修业务，收取物管费。2022年预计关联交易金额为80万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

5.公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易

公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万东北路20号）经营电器万盛商场。2022年预计关联交易金额为100万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

6.公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

公司下属超市事业部将向重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干系列。2022年预计关联交易金额为250万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

7.公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易

（1）公司下属重庆商社汽车贸易有限公司下属控股子公司百事达华众向重庆瑞洋贸易有限公司批发采购上汽整车系列。2022年预计关联交易金额为30,000万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（2）公司下属超市事业部向重庆瑞洋贸易有限公司采购冻禽系列商品。2022年预计发生此类关联交易金额为200万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（3）公司下属重庆重百商业保理有限公司对重庆瑞洋贸易有限公司持有的部分应收账款和未来应收账款提供商业保理预付款融资。2022年预计重庆重百商业保理有限公司向重庆瑞洋贸易有限公司授信10,000万元，授信期限12个月。

定价原则：利率为年化6%，按月预收；保理手续费年化2%，按月预收；重庆瑞洋贸易有限公司到期一次性偿还本金，在授信限额内可循环使用。

8.公司与重庆速凯物流有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司租赁重庆速凯物流有限公司拥有的物业870㎡,用于库房。2022年预计发生此类关联交易金额为5万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

9. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易

（1）为推动公司超市业态全面数字化，线上线下一体化发展，公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）向多点（深圳）数字科技有限公司采购多点OS系统技术服务。具体为：

采购服务的机构范围：重庆百货超市业态，包含超市总部、超市所有超市门店、超市仓库与物流。

采购服务所服务的业务范围：服务重庆百货超市业态经营需要，提供IT技术支持经营所需的：商品经营的进销存、商品管理、销售管理、采购管理、门店店务管理、物流管理、超市员工管理、超市财务、数据报表等。

采购的OS系统技术服务具体模块：

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2022年预计关联交易金额为1,895万元。

定价原则：一是与市场同类型客户比较，采购价格具备市场公允性，与多点公司向市场其他客户提供同类服务的费率一致。二是与公司以往同类型建设投入比较，公司与多点的合作费用，未超过公司以往同类型的建设投入。2021年超市事业部发生IT费用总额为1895万元。

采购后，在不增加费用的情况下，采用多点OS系统完整的数字商超零售解决方案，替代现有超市业态多个IT业务系统，实现IT系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。

（2）公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）使用多点（深圳）数字科技有限公司的多点APP用于日常经营业务，公司使用多点APP支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售资金结算账期和交易手续费（代扣第三方支付费用），与多点（深圳）数字技术有限公司和其他非关联方合作的条件相同。重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）与多点（深圳）数字技术有限公司合作业务包含：多点智能购、多点O2O、多点秒付、多点电子实物券、多点提货卡、社区团购。2022年，预计公司与多点的货款结算金额为36亿元（2021年预计结算金额56亿元，实际结算金额32.35亿元），多点（深圳）数字技术有限公司按T+3日扣除各项业务所涉及服务费后将代收销售款项支付重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司。预计2022年关联交易情况为：

①向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点技术服务费。2022年预计关联交易金额为7600万元。

定价原则：1.线上使用多点O2O平台，按多点平台销售商品的5%支付技术服务费。2.线下智能购，按多点平台销售商品的1%支付技术服务费。3.线下使用多点秒付方式时，顾客通过第三方平台（微信、支付宝、银联等）支付产生的手续费，由多点代收代支。4.上述技术服务费及代收代支的手续费在按T+3日结算销售款时直接抵减。

②向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点业务宣传费。2022年预计关联交易金额为9600万元。

定价原则：根据每档促销活动的档期及力度的费用率计算支付，按促销活动档期结算。

③向多点（深圳）数字科技有限公司收取多点促销服务费。2022年预计关联交易金额为20,700万元。

定价原则：根据每档活动优惠金额确定，当月结算。

（3）公司与多点（深圳）数字科技有限公司开展电子预付卡合作，客户通过第三方平台（微信、支付宝、银联等）支付产生的手续费，多点代收代支，并按T+1日扣除电子预付卡、电子券业务所涉及的支付手续费后，将电子预付卡销售款支付给公司。电子预付卡业务包含：多点O2O、多点智能购、多点秒付、多点电子预付卡、多点电子券。2022年预计公司与多点公司的电子预付卡销售款结算金额为11.20亿元，多点公司代收代支的第三方平台支付手续费约720万元。

定价原则：多点公司按多点平台销售电子预付卡总额的0.6%收取电子预付卡技术服务费，按T+1日结算预付卡销售款时直接抵减。

（4）多点（深圳）数字科技有限公司向公司提供电子签章技术服务，用于公司与供应商结算单、对账函等单据类的电子签章，并向使用的供应商收取费用，收取的费用采用收入分成模式，向多点支付技术服务费用。2022年预计关联交易金额为60万元。

定价原则：公司利用多点（深圳）数字科技有限公司的电子签章技术，为供应商提供增值服务，并向使用本功能的供应商收取费用。收取的费用采用收入分成模式，向多点（深圳）数字科技有限公司支付不超过电子签章收入50%的技术服务费用。

10.公司与微晟（武汉）技术有限公司预计发生的关联交易

公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（超市事业部）将向微晟（武汉）技术有限公司采购自助收银智能防损云服务。2022年预计关联交易金额为140万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

11.公司与北京物美综合超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品。2022年预计关联交易金额为1,000万元。

定价原则：北京物美综合超市有限公司在全球优质原产地直接采购坚果、大米、意大利面、葡萄酒等商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

12.公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易

公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司经过公开投标，为西部战区陆军驻川西、川南片区部队提供干杂调料牛奶等包装类副食供应服务。因宁夏片区和玉门片区部队离公司距离远，为了更好的保障部队，公司向银川新华百货连锁超市有限公司采购商品，并由其代为配送。2022年预计关联交易金额为2,000万元。

定价原则：本次向银川新华百货连锁超市有限公司的采购价格与向西部战区的配送价格一致。

13.公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易

（1）公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司向麦德龙商业集团有限公司采购进口果汁、休闲食品等预包装食品系列。2022年预计关联交易金额为350万元。

定价原则：麦德龙商业集团有限公司在全球优质原产地直接采购商品，品质与价格上较其他供应商具有一定优势。

（2）公司下属重庆颐之时绿色供应链管理有限公司向麦德龙商业集团有限公司销售生鲜类蔬菜、水果、鸡蛋、干副、调料等商品。2022年预计关联交易金额为1000万元。

定价原则：除去必要的成本费用外，加适度利润。

（3）公司下属庆荣物流有限公司向麦德龙商业集团有限公司提供仓储配送服务。2022年预计关联交易金额为300万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

14.公司与重庆银行股份有限公司预计发生的关联交易

（1）公司向重庆银行股份有限公司贷款。2022年预计关联交易金额为40,000万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（2）公司在重庆银行股份有限公司办理日常存取款业务。2022年预计每月余额不超过130,000万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（3）公司下属重庆商社家维电器有限公司参与重庆银行股份有限公司招投标项目，涉及存折打印机、服务器、视频会议系统、信息防火墙建设、软件维保、办公用品及耗材等。2022年预计关联交易金额为2,500万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（4）公司下属重庆重百商社电器有限公司杨家坪商场将位于重庆市九龙坡区杨家坪劳动三村安居楼一楼租赁给重庆银行股份有限公司。2022年预计关联交易金额为340万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（5）公司下属铜梁商场在重庆银行铜梁新城支行开立基本账户，办理日常存取款业务。2022年预计存款余额310万元左右。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

15.公司与安诚财产保险股份有限公司预计发生的关联交易

（1）公司采用公开招标方式采购保险服务，险种包括：财产一切险、现金保险、公众责任险、雇主责任险、食品安全责任险、机动车辆停车场责任险等。安诚财产保险股份有限公司重庆分公司为公司保险供应商，预计将参与招标。2022年预计关联交易金额为250万元。

定价原则：公司采用公开招标方式采购保险服务，取用最低标价公司为合作单位。

（2）公司下属重庆商社电子商务有限公司建立甜橙生活平台，安诚财产保险股份有限公司通过甜橙生活平台购买商品。2022年预计关联交易金额为150万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

16.公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易

（1）公司存于马上消费金融股份有限公司的股东存款按协议于2022年5月到期。公司预计2022年还将存入股东存款30,000万元。

定价原则：存入马上消费金融股份有限公司的股东存款，预计存款利率不低于中国人民银行同期存款利率。

（2）公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，智能客服的技术开发合作，大数据分析运用，大数据平台持续性算法优化与分析维度扩展等。2022年预计关联交易金额为200万元。

定价原则：根据以往信息技术服务合同价格，结合技术服务难度与工作量，参照同类厂家社会价格确定。

（3）公司下属电器事业部与马上消费金融股份有限公司进行业务合作，由马上消费金融股份有限公司为电器事业部客服系统做迭代优化，包括智能回复任务去重功能、智能语音回访统计报表、客户画像增加创建回访任务功能和客户画像模块增加短信发送功能等。2022年预计关联交易金额为20万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

（4）公司下属重庆商社电子商务有限公司入驻马上消费金融股份有限公司网上商城，利用马上消费平台的流量销售商品。2022年预计关联交易金额为10万元。

定价原则：马上消费金融股份有限公司按不同的商品类别，收取3%-6%平台服务费。

17.公司向其他关联方零星销售商品预计发生的关联交易

公司所属经营网点2022年向重庆商社（集团）有限公司等关联方及其所属公司发生零星销售的关联交易。2022年预计关联交易金额为500万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

18.公司与关联方预计发生的其他关联交易

2022年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其他关联方发生的其他关联交易。2022年预计关联交易金额为1,500万元。

定价原则：关联交易价格是以市场公允价为原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

（二）对公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-019

重庆百货大楼股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 9点30分

召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

经第七届二十三次董事会和第七届九次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2022年2月19日和2022年3月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2022年4月13日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、其他事项

（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；

电话号码：023-63845365；

联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。