广州集泰化工股份有限公司
全体监事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
为保证公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》和公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定如下分配预案：
按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司实际可供分配利润为160,170,885.86元。
公司拟以2021年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。目前公司总股本为372,752,452股，扣除回购专户中股份数3,732,995股后，参与公司利润分配的股份数为369,019,457股，因此拟派发现金股利的总金额为18,450,972.9元（含税）。
自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）的利润分配比例不变，相应变动利润分配的总额。
全体监事认为：董事会制定的《2021年度利润分配预案》，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于﹤2021年度内部控制自我评价报告﹥的议案》
公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，对2021年度内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
截至2021年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。报告期内，公司不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康发展。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于﹤2021年年度报告﹥及﹤2021年年度报告摘要﹥的议案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司2021年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了2021年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司2022年度审计机构，并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
全体监事认为：公司续聘审计机构的程序合法有效，同意通过该议案。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十五日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-019
广州集泰化工股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概况
2021年度公司拟计提各项减值准备合计13,926,359.29元，明细如下表：
■
本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、计提资产减值准备的情况说明
1、本次计提应收账款坏账准备的情况说明
本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：
（1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
对于划分为风险组合的应收款项，本公司按照客户类型参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
（3）本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。
2、本次计提应收票据坏账准备的情况说明
本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
（2）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照客户类型对应的账龄信用风险特征组合预期信用损失计提比例。
本公司以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
（2）对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。
3、本次计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、本次计提合同资产减值准备的情况说明
本公司的合同资产是指满足合同资产确认条件的保证类质保金，质保金合同资产的信用风险类似于应收款项，但合同资产还存在其他履约风险，而其他履约风险不在信用减值损失考虑范围之内。在计量合同资产的减值准备损失时，先按照信用风险特征划分组合计算与该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失，得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失与各账龄内应收款项余额的比例之和，作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金额为该组合合同资产余额之和乘以组合内合同资产资产减值损失率。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计13,926,359.29元，将减少公司2021年度利润总额13,926,359.29元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2021年度的财务报告中反映。
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司2021年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司2021年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值以及2021年度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备有关事项。
五、监事会意见
全体监事认为：公司2021年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备有关事项。
六、独立董事的独立意见
我们对《关于2021年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审核。我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司、股东特别是中小股东的权益。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-020
广州集泰化工股份有限公司
关于公司2022年度向银行等金融
机构申请综合授信额度并提供抵押
担保及接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
2022年公司根据业务发展状况拟向银行或其他金融机构申请总额不超过等值人民币80,000.00万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体情况如下：
一、授信额度概况
（一）具体授信银行或其他金融机构及预计授信金额
■
（二）授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额应在综合授信范围内以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
二、抵押担保概述
公司及子公司以房产、土地等自有资产为上述公司向银行或其他金融机构申请授信额度事项提供抵押担保，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现提请2021年度股东大会授权公司总经理在2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日内，根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内办理上述事项的全部事宜，包括但不限于所需材料的准备及报送、办理融资或抵押担保手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等）等事宜。
（一）拟用于抵押的房产、土地基本情况
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（二）拟用于抵押或融资租赁的其他资产基本情况
■
（三）拟用于抵押的自有资产的账面价值总额为26,095.65万元，占公司最近一期经审计净资产的30.89%，占公司最近一期归属于母公司的净资产的30.97%，且实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准，相关风险处于公司可控范围内。
三、关联方以自有资产提供的担保
（一）公司关联方拟以房产、土地等自有资产为公司上述申请综合授信额度事项提供担保，担保额度不超过人民币80,000万元，实际用于抵押的自有资产以公司与银行或其他金融机构正式签订的具体合同及协议为准。
（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
（三）关联方基本情况
1、广州市安泰化学有限公司
统一社会信用代码：9144010161863307XP
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州市天河区东郊工业园建工路８号海旺工业大厦首层
法定代表人：胡晓颖
注册资本：8,000万人民币
成立日期：1989年1月18日
营业期限：1989年1月18日至无固定期限
经营范围：其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;房屋租赁;企业自有资金投资
关联关系说明：系公司控股股东，持有公司股份149,325,614股，占公司总股份的40.06%。
2、广东光泰激光科技有限公司
统一社会信用代码：914400007536966200
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路62号自编六栋一楼东南部101房
法定代表人：温昌发
注册资本：3,280万人民币
成立日期：2003年9月11日
营业期限：2003年9月11日至无固定期限
经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。
关联关系说明：公司实际控制人、董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长。
3、邹榛夫先生，公司实际控制人、董事长，持有公司股份8,354,210股，占公司总股份的2.24%。
（四）关联方提供担保的费用
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司关联方为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等融资事项提供担保。公司需向关联方广东光泰激光科技有限公司支付的费用额度已于2022年度日常关联交易预计中审议及披露。如需向其他关联方支付费用或涉及连带责任担保，公司将根据法律法规对相关事项进行审议，及时履行信息披露义务。
四、交易的目的及对公司的影响
本次授信事项是基于公司日常经营所需，最终授信额度及期限将以公司实际与银行签署的协议为准，具体金额将视本公司实际经营需求以银行与公司实际发生的金额为准。公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保为公司正常银行授信所需，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。
五、董事会意见
公司根据发展状况拟向银行或其他金融机构申请总额不超过等值人民币80,000.00万元的综合授信额度，公司及子公司、关联方以自有资产为上述事项提供抵押担保，符合公司生产经营实际情况需要，有效满足公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于公司的稳定、长远发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
六、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）公司的独立董事发表的事前认可意见：
基于独立判断立场，我们认为：2022年度，公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度，公司及子公司以自有资产为上述申请提供抵押担保是基于日常经营的需要，属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述申请提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对公司独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。董事会审议上述议案时，关联董事邹榛夫应回避表决。
（二）公司的独立董事发表的独立意见：
我们对《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》进行了认真审核。我们认为：2022年度，公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度，公司及子公司以自有资产上述申请提供抵押担保有利于保障公司生产经营活动的开展和流动资金的周转。公司生产经营情况正常，相关风险处于公司可控范围内。公司关联方为上述申请提供担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的实际发展需求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-021
广州集泰化工股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额2.07亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有110家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始从事挂牌公司审计,2005年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于10家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
签字注册会计师：简婉珊，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：吴国楣，2007年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2013年开始从事挂牌公司审计,2010年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告0家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计75.00万元（其中：年报审计费用75.00万元）。较上一期审计费用增加5.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议和表决情况
公司第三届董事会审计委员会第三次会议以同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
基于独立判断立场，我们认为：天职国际具有证券、期货业务相关资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，系公司2021年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了2021年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的一致性和连续性，同意续聘该所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够满足公司年度审计工作需要，公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
公司第三届监事会第六次会议以同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。
（四）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第七次会议以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见；
5、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见；
6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式；
7、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十五日
(上接167版)
