安徽众源新材料股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月25日，经本公司第四届董事会第十二次会议决议，公司2021年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本243,824,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,764,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45 %。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。

国际上，随着疫情的有效控制，全球经济逐步复苏，美欧等主要的铜消费国家制造业重新进入扩张区间后，全球铜消费出现明显的回暖趋势，全球铜需求将迎来明显的增长。

在国内，铜下游终端需求主要集中在电力、家电、建筑、交通、电子这几大领域中，传统领域用铜基本维持稳定发展，新基建、新能源将是国内未来铜需求增量新亮点。

新基建作为国内经济转型的基建投资重点，是近些年国内政策支持的重点。在2021年“两会”的政府工作报告上进一步明确新基建的至关重要性，要求在十四五期间统筹推进与加快新基建建设。而新基建中的5G基站、充电桩建设会带动连接器、高强高导高屏蔽相关铜板带、铜箔需求；特高压、城际高铁和城际轨道交通将带动铜线缆、铜板带箔需求。

此外，我国的能源结构转型加速，新能源也将带来新的铜带箔需求增量。在“2030年碳达峰、2060 年碳中和”的目标下，我国加快了新能源的应用，光伏、新能源汽车都将在“十四五”有较大幅度的增长。新能源汽车用铜量在传统内燃机汽车的基础上将是全方位的增加。新能源汽车电机、电池与充电功能都需要大量用铜，新能源汽车所带动的汽车智能化所提升的汽车电子，也将增加铜带箔的使用量。

（一）主营业务

公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，截至报告期末，公司共计拥有自主研发的15项发明专利，67项实用新型专利。公司以电解铜等为原材料，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司通过上述产品的销售实现收入、利润和现金流。公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器换热器、电子电器和新能源等领域。

（二）经营模式

公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入677,978.97万元，同比增长76.74%；归属于上市公司股东的净利润13,754.16万元，同比增长119.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,993.89万元，同比增长122.11%。

截至2021年12月31日，公司资产总额191,999.05万元，同比增长35.93%，；归属于母公司股东权益105,494.03万元，同比增长11.24%；基本每股收益为0.56元/股，同比增长了115.38%；加权平均净资产收益率为13.76%，同比增加了7.05个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-021

安徽众源新材料股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币237,469,462.57元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本243,824,000股，以此计算合计拟派发现金红利48,764,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月25日召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及相关制度。我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并将此议案提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-022

安徽众源新材料股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽众源新材料股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：刘勇，中国注册会计师，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、华茂股份（000850.SZ）、天华超净（300390.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：仇笑康，中国注册会计师，2017年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2017年开始负责上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过众源新材、松宝智能、和田维药等3家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔静，中国注册会计师，2021年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始负责上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过众源新材1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：林灵慧，2004年开始从事上市公司审计业务，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事项目质量控制复核，2019年1月开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核过厦门国贸、三钢闽光、亚厦股份等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师仇笑康、签字注册会计师崔静、项目质量控制复核人林灵慧近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度财务审计费用为90.00万元，内控审计费用为10.00万元，合计人民币100.00万元，2021年度财务审计费用较2020年度财务审计费用无重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在本公司2021年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将本次聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在本公司2021年度财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月25日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：8票同意；0票弃权；0票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-023

安徽众源新材料股份有限公司

募集资金年度存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1492号文核准，本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据2017年9月22日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2018年8月24日公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2019年8月20日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2019年8月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2020年8月18日公司已将5,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2020年8月28日公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不超过12个月，截至2021年8月11日公司已将5,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2021年8月13日公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过12个月，截至2021年12月22日公司已将4,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2021年12月8日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议和2021年12月24日召开的 2021 年第一次临时股东大会，鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司已将结余募集资金4,808.32万元永久补充流动资金。

截至2021年12月31日止，公司募集资金专户银行存款0万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，首次公开发行股票的募集资金存储账户均已注销，具体情况如下：

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三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,742.21万元，具体使用情况详见附表1：2021年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022]230Z0297号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为众源新材2021年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查后认为：众源新材2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

附表1：

2021年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-026

安徽众源新材料股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年3月25日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年3月25日，公司召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：在本次董事会召开前，公司已将本次日常关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次日常关联交易事项，并将此议案提交2021年年度股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元（不含税）

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注：2021年5-12月实际发生金额为67,592.97万元。

2022年1-2月实际发生金额为23,257.05万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元（不含税）

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注：本次预计的日常关联交易是对自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通资源”）

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2016年11月24日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室

主营业务：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股50%、瑞源国际资源投资有限公司持股50%。

（二）与上市公司的关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条的相关规定，驿通资源并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通资源的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通资源认定为公司关联人。

（三）履约能力分析

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对公司造成损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-028

安徽众源新材料股份有限公司

关于2022年度公司董事、监事薪酬的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度公司董事薪酬的议案》和《关于2022年度公司监事薪酬的议案》，本公司2022年度董事、监事薪酬方案具体内容如下：

1、公司董事（不含独立董事）2022年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在2021年的薪酬标准上，根据2022年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事2022年度津贴为6万元/年。

3、公司监事2022年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在2021年的薪酬标准上，根据2022年的经营计划完成情况予以上下浮动，不领取监事津贴。

4、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-018

安徽众源新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年3月25日

(二)股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于投资建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于投资建设年产5万吨电池箔项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

4.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

4.02发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

■

4.03发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

4.04定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

4.05发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

4.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

4.07募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

■

4.08上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

4.09本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

4.10本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3至议案10以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：祝传颂、张文苑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安徽众源新材料股份有限公司

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-019

安徽众源新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2022年3月14日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知》，公司第四届董事会第十二次会议于2022年3月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，董事阮纪友先生因疫情原因未能出席会议。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度报告》及《众源新材2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十四）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

公司及全资子公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额不超过人民币6,000万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十六）审议通过 《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）及《众源新材公司章程》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2022年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2022-020

安徽众源新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知》，公司第四届监事会第九次会议于2022年3月25日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2021年年度报告》及《众源新材2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2022年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2022年3月28日

2021年年度报告摘要

公司代码：603527 公司简称：众源新材

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