广东富信科技股份有限公司
公司代码：688662 公司简称：富信科技
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案内容如下：
以本公告披露日登记的总股本88,240,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利35,296,000.00元（含税），占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为39.94%。2021年度，公司不派送红股，不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案已由公司独立董事发表一致同意的独立意见，该利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。公司自成立以来始终以“推广半导体热电技术，为客户提供优质的产品和应用解决方案”为使命，具备全产业链技术解决方案及核心器件的独立研发制造和综合运用能力。
公司所掌握的半导体热电技术是一种环保型制冷技术和绿色能源技术，能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等众多领域。其中，公司在消费电子领域应用市场已经深耕近二十年，依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局，以热电整机应用为技术解决方案载体，成功将半导体热电制冷技术与啤酒机、恒温床垫、冻奶机、冰淇淋机等众多创新性使用场景相结合，实现了半导体热电技术在消费电子领域的大规模产业化应用，满足了人们改善生活品质的个性化需求和对美好生活的向往。此外，公司依托多年来积累的研发经验和技术沉淀，积极拓展了半导体热电技术在通信、汽车、医疗实验、工业等新兴领域的终端应用市场。
2、主要产品具体如下：
根据应用领域和客户需求的不同，公司提供半导体热电器件、热电系统，及以半导体热电制冷技术解决方案为核心的热电整机应用产品。
（1）半导体热电器件
按照热电转换的应用方向不同，公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件，其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分。根据产品特点的不同，主要包括以下类别：
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（2）热电系统
公司生产的热电系统包括热电制冷系统和温差发电系统，其中热电制冷系统是目前最主要的产品类别。热电制冷系统是一种以半导体热电制冷器件为核心，结合冷热端换热器和电源控制系统等配件所组成的一种制冷装置。
目前，公司对外销售的热电制冷系统主要为通用消费类和工业、医疗试验、通信类产品，包括冰胆、除湿机系统、酒柜冰箱系统等；自用系统主要为新型消费类，包括啤酒机系统、床垫系统、冻奶机系统等，自用系统中少量也会用于对外销售。主要产品类别如下：
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（3）热电整机应用
公司依靠热电器件的制备和系统集成方面的技术优势，成功将半导体热电技术与消费电子领域中的众多应用场景相结合，成功为恒温酒柜、啤酒机、恒温床垫为代表的一系列应用场景开发了热电技术解决方案，其对应的热电整机应用产品介绍如下：
公司主要在售热电整机应用产品
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除了目前已经在售的主要产品外，公司根据目标客户需求，还为植物培养箱、恒温镜柜、便携式母乳冷藏包、便携式雪茄养护箱等多种应用场景进行了技术解决方案的储备，为进一步大规模开拓市场做好了充足准备。
(二)主要经营模式
1、研发模式
半导体热电技术在不同应用领域内的使用场景繁多，这种终端应用需求的差异使得半导体热电技术解决方案具有典型的非标属性。因此，公司采取“定制化研发”模式，根据客户提出的制冷负载、制冷深度、制冷速度、工作噪声、工作寿命、适用环境温度、输入/输出功率、尺寸、外观等技术规格要求，从热管理方案的理论计算开始，进行热电器件的合理选型或定制研发，热电系统的冷热端换热设计和系统集成，结合具体应用场景进行整机应用方案设计，并根据与客户沟通情况，最终将半导体制冷技术解决方案定型。
2、采购模式
公司采用“以产定采”和“安全库存采购”相结合的采购模式。各事业部依据订单交货期限、数量以及自主品牌产品销售预测制定生产排单计划，采购部门根据生产排单计划及需预留的安全库存量制定物料需求计划。公司采用金蝶K3系统对采购流程各环节实施有效跟踪，能够按时、保质、保量满足物料需求计划。
公司采购的原材料分为大宗通用物料和专用物料。大宗通用物料是指对产品质量、性能或成本影响较大、通用性较强的各种原材料。其中，半导体热电器件、热电系统的大宗通用物料主要包括：碲（Te）、铋（Bi）、硒（Se）、锑（Sb）、挤出铝、塑料粒料、覆铜陶瓷基板（DBC，由子公司万士达自制）；热电整机应用产品的大宗通用物料主要包括：钢板（冷轧板、镀锌板）、发泡料、塑料粒料、挤出铝、吸塑板材等。专用物料主要包括电器件、五金件等。
3、生产模式
根据产品类别的不同，公司采用了不同的生产模式。对于通用性较强的热电器件和热电系统类产品，公司采取订单式生产与销售预测、安全库存相结合的生产模式，从而最大化利用公司生产资源，降低下游市场需求波动对生产节奏的影响，提高生产效率；对于热电整机应用产品，公司主要采用“以销定产”的订单式生产模式，根据订单需求安排生产，即产即销。
4、销售模式
公司主要产品半导体热电器件、热电系统及热电整机应用产品分别处于半导体热电技术产业链的上下游不同位置，其主要使用方式和客户群体都不同，因此公司采取了不同的销售模式。
（1）半导体热电器件及热电系统销售模式
对于半导体热电器件及热电系统，公司采用自主品牌“富信”对外销售，为消费电子、通信、工业、医疗等领域的终端客户以及部分贸易商客户。此外，部分半导体热电器件和热电系统作为公司热电整机应用产品的核心部件进行配套生产，实现自用。
（2）热电整机应用产品销售模式
热电整机应用产品作为公司技术解决方案的重要载体，既是公司在消费电子领域进行市场开拓的重要产品形式，也是公司所掌握的半导体热电技术在消费电子领域产业化应用的成功体现。
公司以向客户提供优质半导体热电技术解决方案为主要发展模式，根据国内外市场情况的差异采用了不同的销售模式，在国外市场采用ODM模式，在国内市场采用ODM与自主品牌运营相结合的业务模式。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
半导体热电产业属于国家鼓励发展的新兴产业，是支撑消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等诸多现代产业的关键技术之一。半导体热电器件是热电整机应用、热电系统以及保障高热流密度电子器件工作性能的关键零部件，受到国家鼓励、支持和推动；以热电整机应用为代表的半导体热电技术在消费电子领域的产业化应用满足了人们改善生活品质的个性化需求和对美好生活的向往。半导体热电产业受到国家制定《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等多项政策支持。
（1）热电制冷技术的产业发展阶段及特点
半导体热电制冷技术是利用半导体材料的佩尔捷效应（Peltier effect）实现电能向热能转换的技术。佩尔捷效应最早在1834年由法国科学家佩尔捷发现，由于当时只能使用热电转换效率较低的金属材料，佩尔捷效应没有得到实际应用。20世纪50年代之后，随着碲化铋等半导体材料的发现，热电性能较好的半导体材料使得热电转换效率大幅提高，从而使半导体热电制冷技术进入工程实践领域。经过半个多世纪的发展，随着热电材料技术的进步和生产工艺、结构设计的持续优化，更大制冷量、更高热电转换效率、更低成本的半导体热电器件满足了更多不同应用领域的使用需求，产业化规模不断扩大。
半导体热电制冷技术凭借其不可替代的灵活性、多样性、可靠性等优势和特点，成为支撑诸多现代产业的关键技术，能够广泛应用于消费电子、通信、医疗实验、汽车、工业、航天国防、油气采矿等领域，随着热电技术的进步和推广，其下游应用不断成熟，新产品不断涌现，市场需求呈现出逐年增长的态势。上述应用领域中，消费电子领域是公司目前产品的主要实际应用方向，通信领域是公司未来的重点拓展方向。消费电子领域是目前半导体热电制冷技术最大的应用市场，其最典型的应用是在有限的空间内制冷或通过制冷、制热实现精确控温，如恒温酒柜、电子冰箱、冷热型饮水机、电子空调、啤酒机、恒温床垫、除湿机、手机散热夹、水离子吹风机等。
目前，热电整机应用产品市场主要参与者为我国内资企业及国外品牌厂商在国内设立的生产企业。其中，在外销市场，我国内资企业主要通过ODM模式为国外品牌厂商代工生产，而在内销市场则主要采用ODM和自主品牌经营相结合的模式。
热电整机应用市场发展时间较短，尚处于成长阶段，各类新型技术解决方案亦层出不穷，行业内尚未形成具有垄断效应或具有显著品牌优势的企业。未来，随着热电整机应用产品功能需求的日渐提升，以及欧美发达国家对热电整机应用产品的能效、环保标准要求越来越高，具有较强研发能力的热电整机应用制造企业将在市场竞争中取得优势，市场集中度将逐渐提升。
（2）热电制冷技术产业的主要技术门槛
热电技术解决方案综合性能的提高有赖于热电材料性能优值系数ZT的提高、热电器件及系统结构的设计和优化、热电系统综合热阻的降低等因素。此外，半导体热电材料和热电器件的生产装配过程对制备工艺、生产设备、生产环境等都有较为严格的要求。因此半导体热电器件、热电系统以及热电整机应用产品的新产品开发和升级需要在材料技术、制造技术、集成技术、传热技术、电控技术等方面协同发展，共同突破。尤其对于性能、尺寸及可靠性要求较高的高性能微型热电器件来说，需要经过长时间的研发测试和技术积累才能达到相应的性能指标要求，而产业化生产又需要足够的高端自动化设备、精密加工设备和熟练工人，这使得行业外企业无法在短时间内成功研发并生产性能符合要求的半导体热电器件。
半导体热电产业相关产品需要取得各国在质量、环保、安全、能效等方面的认证，才能进入该国市场。尤其是用于通信领域的部分高性能微型热电制冷器件可靠性还需要达到光电子器件通用可靠性保证要求（GR-468-CORE）和美国国防部发布的微电子器件试验方法标准（MIL-STD-883）等国际先进的可靠性试验标准。
此外，随着消费者对生活品质要求的逐渐提高，产品使用场景和创新性越来越多元化，需要企业能够紧跟半导体热电产业技术发展方向，将热电技术的研发与下游应用有机结合，才能在市场中占据主动地位。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司主要产品包括半导体热电器件、半导体热电系统、热电整机应用三大系列，产品范围覆盖半导体热电产业全产业链。公司是半导体热电产业高新技术企业、中国材料研究学会热电材料及应用分会理事单位、顺德高新技术企业协会副会长单位，是国内外少数业务范围覆盖上游热电材料及核心器件、系统研制，热管理方案设计，以及下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案及应用产品提供商之一。2021年行业整体竞争格局以及公司的所处的行业地位未发生明显变化。
1、微型热电制冷器件
对于微型热电制冷器件来说，随着光模块等电子元器件的尺寸以及集成度越来越高，对与之相配套使用的热电器件的尺寸和集成度也提出了更高的要求，成为反映企业技术水平的更重要的技术指标。只有尺寸更小，才能用于光模块及其内部光器件等微型电子元器件的局部温度控制，同时更高的集成度保证了热电器件在极小尺寸下仍有较高的热电性能。
从尺寸和集成度看，公司是国内少数能够生产用于光模块温控的微型热电制冷器件的厂商之一，公司生产的用于通信领域的高性能微型热电制冷器件与Ferrotec（中国）、Phononic等外资知名企业同类产品处于同一水平区间。但是，由于公司与Ferrotec（中国）、Phononic的热端温度测试工况不同，因此导致热电性能指标存在差异。公司该类产品的热电性能已满足客户用于光模块及其内部光器件温控的使用要求，目前已经实现批量化生产。
从可靠性指标看，公司高性能微型制冷器件的主要可靠性指标满足光电子器件国际通用标准GR-468-CORE和美国国防部可靠性测试标准MIL-STD-883两项国际先进测试标准的项目要求。经查询官网信息，国内外同行业公司中仅有日本KELK Ltd.、俄罗斯RMT Ltd.等少数企业同类产品能够达到上述可靠性标准要求。
2、单级热电制冷器件（40*40mm，127对）
目前，在40*40mm左右的面积内集成127对半导体晶粒的单级热电器件是行业内最常见的半导体热电器件规格。行业内该类产品形成了较为统一的尺寸。通过公司与同行业公司同类产品中高性能系列产品的对比可以看出，公司该类产品热电性能处于较高水平。
3、半导体热电系统
公司生产的热电系统主要用于对外销售和作为公司下游热电整机应用产品的配件配套使用，其中对外销售系统包括冰胆、冰箱酒柜系统、除湿机系统、工业系统、医疗系统等，配套自用系统主要包括啤酒机系统、冰箱酒柜系统、恒温床垫系统等。
衡量热电系统的主要技术指标包括制冷量、制冷深度、制冷效率。热电系统的技术指标需要与其下游应用场景的使用需求相匹配，在性能满足使用要求的前提下，过高的追求性能指标会造成不必要的成本增加。目前，公司未查询到可比公司披露其同类热电系统产品的相关技术指标。
4、半导体热电整机应用产品
公司生产的热电整机应用产品既包括啤酒机、恒温床垫、冻奶机、冰淇淋机等新型消费类产品，也包括恒温酒柜、电子冰箱等行业内较为成熟的产品。衡量热电整机应用产品的技术指标主要包括制冷量、制冷效率、制冷深度、能效水平等。除了上述技术指标所反映的产品性能高低外，能否运用半导体热电技术不断开发出满足客户新的消费需求的技术解决方案，研制创新型应用产品，也是衡量企业技术水平的关键因素。
目前，公司未查询到可比公司披露其同类产品的上述技术指标。公司该类产品的技术革新主要体现在制冷量、制冷效率、能效水平方面的提升。从制冷量、制冷效率看，公司推出的大容积恒温酒柜产品最大容积达到380L（JC-380SGW），超过一般采用半导体热电制冷技术的恒温酒柜所能达到的容积规格。同时，公司也是国内少数推出达到美国最新DOE能效测试标准的节能酒柜产品厂商之一。
从创新性看，公司通过对制冷深度的提升，成功将半导体热电技术应用于冷冻场景，冰淇淋机系列产品的制冷深度最低可达到-10℃。此外，公司还成功将半导体热电制冷技术应用于液体负载、固体负载，开发了恒温床垫、冻奶机、冷源展示仪等创新型技术解决方案。
此外，公司具有技术与全产业链优势。热电器件和热电系统的自主研发和自制，使公司在定制化的半导体热电应用产品提供商服务中具有明显的时效、成本和质量优势。公司在热电器件与热电系统市场中积累的品牌知名度，以及所具备的定制化开发热电技术解决方案能力，吸引了SEB、伊莱克斯、惠而浦、Kryo Inc.、优瑞（Jura）等诸多下游热电整机应用客户主动与公司寻求合作，形成了持续稳定的ODM合作模式，为公司技术成果的产业化和推广应用提供良好基础和渠道，也为公司在相关行业内带来了较高的知名度和影响力，降低了公司在相关领域的市场开拓难度，有利于公司与更多新客户展开合作。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）半导体热电器件
报告期内，公司半导体热电器件产品销售收入9,839.40万元，与上年同期相比，增长25.00%，未来仍存在较大的市场空间。中国是全球最主要的半导体热电器件市场之一，中国作为全球最主要的热电整机应用产品生产大国，消费类电器产品使用需求的不断涌现和消费需求的持续升级，以及国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的加快发展，是未来的中国半导体热电器件市场规模持续增长的主要推动力之一。此外，随着中国5G通信网络建设和新能源汽车市场的蓬勃发展，用于光模块温控、智能汽车热管理的半导体热电制冷器件市场需求也存在较大的增长空间。公司是目前国内能够批量生产光通讯高性能超微型热电制冷器件的少数企业之一，能规模化实现光通讯热电器件的国产化替代，大量的国产化替代需求将推动公司这一业务的快速发展。
（2）半导体热电系统
在热电技术中，转换效率的高低首先取决于热电器件性能，但最终转换效果则由冷热端换热设计、结构设计、工况控制方案等技术共同决定。热电系统是一种以半导体热电器件为核心，再结合换热器、工况控制方案所组成的系统集成装置。由于热电系统给客户提供了更完整的热电技术解决方案，其产品附加值更高，潜在市场规模更大。随着半导体热电技术解决方案厂商技术的成熟和规模化效应的提升，产业链分工更加明确，越来越多的热电器件下游客户也倾向于由自己组装转变为采购整套热电系统。
除了半导体制冷式家用型冷藏箱和电冷热饮水机以外，热电整机应用中的恒温床垫、冰淇淋机等产品，以及汽车、通信、医疗实验等众多领域均存在大量对热电系统的使用需求。伴随着下游热电整机应用市场需求的持续增长，以及新产品需求的不断出现，与之相配套的热电系统需求也将随之增长。目前半导体热电系统（TEA）产业主要集中于美国、俄罗斯、日本和中国，国内市场以外国企业为主。公司应用在工业、医疗领域产品的制冷系统已经实现批量化生产，其性能及可靠性与国际龙头企业水平相当，且具备成本优势，具有国产替代的市场空间。
（3）半导体热电整机应用产品
热电整机应用主要是伴随着人们生活品质不断提高，对个性化、定制化服务的不断追求而出现的。公司的主要应用产品中小型冷藏箱、啤酒机、恒温酒柜、床垫以及冻奶机等除了个别因海外疫情以及海运的因素受到影响外，其市场需求稳步提升。目前，啤酒机、恒温酒柜、恒温床垫等热电整机应用的主要消费市场还集中于欧美发达国家，主要原因是这些区域的消费者对生活品质的要求和消费水平较高。随着中国消费者居住环境的改善、可支配收入和人均消费支出的稳定增长，人们的生活习惯和消费习惯逐渐升级，对电器产品的小型化、静音、环保、安全等个性化要求更高，以半导体热电制冷技术为核心的热电整机应用产品凭借无振动、无噪声、控温精准、冷量调节方便、可靠性高、结构紧凑、绿色环保的特点在家居生活中被越来越多的消费者所青睐。此外，随着需要使用热电整机应用改善生活品质的应用场景不断涌现，也为具备核心技术和产业链整合能力的企业带来了广阔的发展前景。公司最新研发的下游应用如卫浴镜柜、化妆品箱、美容仪、胰岛素盒、医用恒温垫、婴幼儿恒温垫、宠物垫等个性化产品更加具备市场空间。在上述领域市场，短期内我们可借助客户资源共同打造差异化定制类产品快速拓展销售渠道，长期内可通过建设自有品牌加强对市场的把控，扩大产品的市场占有率。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司实现营业收入69,666.10万元，与上年同期相比增长11.57%；实现归属于母公司所有者的净利润8,837.10万元，与上年同期相比增长18.93%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,742.01万元，与上年同期相比增长15.03%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2022-005
广东富信科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年3月25日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年3月15日通过书面方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司总经理总结2021年的工作而形成的《2021年度总经理工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司董事会总结2021年的工作而形成的《2021年度董事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司总结2021年财务工作而形成的《2021年度财务决算报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等的规定。因此，公司董事会同意《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司结合2021年度财务实现情况和2022年度公司经营规划，编制了《2022年度财务预算报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定。因此，公司董事会同意《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司编制的《2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告》，完整、清晰、客观地反映了公司经营及财务的真实状况，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年年度报告摘要》和《广东富信科技股份有限公司2021年年度报告》。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
1、主要内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司结合目前总体运营情况及未来战略发展愿景，综合考虑公司的盈利水平、财务状况，董事会拟定的2021年度利润分配方案如下：以截至2022年3月25日公司总股本88,240,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利人民币3,529.60万元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不进行送股。该利润分配事项是回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果的积极举措。因此，公司董事会同意《关于2021年度利润分配预案的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
5、本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
1、主要内容：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。中审众环系公司2021年聘请的财务审计机构，对公司情况较为熟悉。为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘中审众环作为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。因此，公司董事会同意《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
5、本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
1、主要内容：经审议，公司拟定的2022年度董事薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，公司董事会同意《关于公司2022年度董事薪酬的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
1、主要内容：经审议，公司拟定的2022年度高级管理人员薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，公司董事会同意《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
5、保荐机构出具了同意的核查意见。
（十一）审议通过《关于〈审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司董事会审计委员会总结2021年的工作，形成的《广东富信科技股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于〈审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（十二）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司独立董事总结2021年的工作，形成的《2021年度独立董事述职情况报告》，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于〈2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需向股东大会报告。
（十三）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等的规定，公司预计2022年度本公司及控股公司与其他关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过740万元。该日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，具有必要性，有利于公司进一步巩固市场，提高经营能力，促进公司效益增长。因此，公司董事会同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》的内容。
2、表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林东平回避表决，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
5、保荐机构出具了同意的核查意见。
（十四）审议通过《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》
1、主要内容：经审议，为应对外汇波动的风险，公司结合2022年度出口预算，预计公司2022年度开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元（额度范围内资金可滚动使用），符合《公司章程》《公司董事会议事规则》以及《公司金融衍生品（远期结售汇）管理工作细则》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-011）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
5、保荐机构出具了同意的核查意见。
6、本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、主要内容：经审议，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，增加公司收益，公司董事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容，即同意对不超过人民币24,000万元的暂时性闲置募集资金进行现金管理（额度范围内资金可滚动使用），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
5、保荐机构出具了同意的核查意见。
（十六）审议通过《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2022年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2022年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》的内容，即同意公司及子公司计划2022年向金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信（授信期限内授信额度可循环使用）并提供相应担保，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准，授信期限按各银行规定执行；同时，同意公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经审议通过此项议案。
3、本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的议案》
1、主要内容：经审议，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的议案》的内容，《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈广东富信科技股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1、主要内容：经审议，为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司董事会同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1、主要内容：经审议，为规范公司的募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司董事会同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
1、主要内容：经审议，为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，公司董事会同意《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1、主要内容：经审议，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司董事会同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》
1、主要内容：经审议，公司根据发展实际情况，本次募投项目追加投资、增加实施地点及延期事项，是基于推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，也未损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。
4、独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
5、保荐机构出具了同意的核查意见。
6、本议案需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1、主要内容：经审议，为了适应公司发展需要，优化公司治理体系，公司董事会同意《关于调整公司组织架构的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
（二十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、主要内容：经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。
（二十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，经审议通过此项议案。
2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2022-006
广东富信科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年3月25日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年3月15日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司监事会总结2021年的工作而形成的《2021年度监事会工作报告》，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的规定。因此，公司监事会同意《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司总结2021年财务工作而形成的《2021年度财务决算报告》，符合《公司法》《公司章程》等规定的要求。因此，公司监事会同意《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司结合2021年度财务预算实现情况和2022年度公司经营规划，编制了《2022年度财务预算报告》，符合《公司法》《公司章程》等规定的要求。因此，公司监事会同意《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司编制的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年年度报告摘要》和《广东富信科技股份有限公司2021年年度报告》。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
1、主要内容：经审议，《关于2021年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，公司监事会同意《关于2021年度利润分配预案的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
1、主要内容：经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2021年聘请的财务审计机构，对公司情况较为熟悉，为了保证公司财务审计的延续性，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
1、主要内容：经审议，公司拟定的2022年度监事薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，公司监事会同意《关于公司2022年度监事薪酬的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1、主要内容：经审议，公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构、监管银行签订了三方监管协议，在存放、管理、置换预先投入自筹资金及已支付发行费用都经过了相应的审议程序，不存在不合规的情况。公司对募集资金的存放及使用管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况。因此，公司监事会同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
（九）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1、主要内容：经审议，本次预计2022年度日常性关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，具有交易的必要性。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》的内容。
2、表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事范卫星回避表决，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
（十）审议通过《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》
1、主要内容：经审议，公司计划开展2022年外汇远期结售汇业务，是应对外汇波动的风险，确保出口业务不因汇率变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》以及《公司金融衍生品（远期结售汇）管理工作细则》等有关规定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-011）。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、主要内容：经审议，公司在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
（十二）审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》
1、主要内容：经审议，本次募投项目追加投资、增加实施地点及延期事项，是基于推进募投项目建设的需要，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-013）。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、主要内容：经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《关于会计政策变更的议案》的内容。
2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。
3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-015）。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
监事会
2022年3月28日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2022-007
广东富信科技股份有限公司
关于2021年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.40元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属股东净利润8,837.10万元，未分配利润19,237.22万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2022年3月25日，公司总股本88,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,529.60万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为39.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，公司提出的《2021年度利润分配预案》是回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果的积极举措，是公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司目前总体运营情况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况等的前提下制定的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于2021年度利润分配预案的议案》的内容，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，《关于2021年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司的总体运营情况和未来业务发展需要，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。因此，公司监事会同意《关于2021年度利润分配预案的议案》的内容。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2022-008
广东富信科技股份有限公司
关于续聘公司2022年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
(下转51版)
