中国太平洋保险（集团）股份有限公司
3、净值增长率=总投资收益率+当期计入其他综合损益的可供出售金融资产公允价值变动净额/平均投资资产。
4、上年同期数据已重述。
（三）集团合并总投资收益率
单位：百分比
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注：
1、未考虑卖出回购的影响。
2、上年同期数据已重述。
三、第三方管理资产
（一）太保资产
2021年，太保资产按照“市场化、产品化、体系化”的发展方向，努力提升投资管理专业化水平，稳步发展市场化资产管理业务。截至2021年12月31日，太保资产管理的第三方资产规模达到2,671.20亿元，较上年末增长5.5%。
另类投资业务在积极控制信用风险的基础上，继续落实服务国家重大战略实施和支持实体经济发展的要求。实施强信用主体的业务策略，主动调整业务结构，新增债权投资计划产品信用等级提升。新设产品主要集中在交通、能源、市政等基础设施行业，商业不动产项目数量减少。2021年，公司为济南轨道交通建设、武汉地铁、郑州地铁、济南黄河大桥、沪陕高速等重大基础设施项目安排提供了84亿元的融资。公司积极服务中西部地区发展，围绕国家基础设施补短板的战略，在河南、湖北、四川等省区共登记了10单债权投资计划，金额合计329亿元。2021年，太保资产全年注册和登记另类投资产品29个，规模723亿元。
在组合类资产管理产品业务中，太保资产面向机构客户，加固具有保险资管特色的产品线，做优公司产品品牌。完善现有策略体系产品，做强传统优势产品，固定收益和流动性产品业务规模持续上升，业绩稳定并保持在同类产品的前列。逐步建设具有太保资产特色的全风险收益阶梯FOF产品线，公司FOF品牌初具市场影响力。截至2021年12月31日，太保资产第三方资产管理产品与外部委托资产规模合计2,096.94亿元，较上年末增长9.6%。
（二）长江养老
长江养老聚焦养老金管理主业，截至2021年12月31日，第三方受托管理资产规模3,077.13亿元，较上年末增长26.6%；第三方投资管理资产规模4,521.91亿元，较上年末下降6.4%。
长江养老坚持服务国家养老战略，积极融入公司“保险+健康+养老”生态圈，不断深化养老金业务布局。持续做好基本养老保险基金的投资管理，管理规模和收益率持续保持养老保险公司前列。中选西藏自治区机关事业单位职业年金计划受托人，实现全部33个职业年金统筹区受托人评选的100%中选。通过首次全行业统一的企业年金基金管理机构资格延续评审，顺利延续受托、投管、账管三项资格。努力实现团体养老保障业务新发展。
客户经营
本公司坚持以客户为中心的经营理念，深入推进“太保服务”战略，打造差异化竞争优势，充分发挥保险业务全牌照和资产管理、健康养老投资等布局优势，围绕“一个客户、一个界面、综合服务”的目标，持续优化客户体验，推动客户价值的稳步提升。
一、个人客户经营
公司致力于打造卓越的服务供给能力，为客户提供便捷高效、综合定制的产品服务解决方案，近年来服务个人客户的广度和深度持续提升。太保寿险加强客户经营能力建设，存量客户经营成效显现，老客户加保率8.7%，同比提升2.7个百分点；持续完善客户分层经营体系，在优化大众客户经营平台的基础上，依托大健康、大养老和大财富等服务资源，深化中高端客户经营，其中新保保费1.5万元以上的高件均客户数占比和保费贡献占比均同比提升；公司以客户经营带动“产品+服务”销售模式升级，使用太保寿险健康类服务的客户大幅提升，其中“太保蓝本”健康管理服务累计覆盖客户近1,800万人。太保产险深入推进分客群管理体系建设，深化从产品经营向客户经营转型，截至2021年底，家用车商业险投保率达到93.5%，第三者责任险平均限额达到171.1万元，其中车险第三者责任险百万及以上保额客户数达2,199万人，较上年末增长28.2%，围绕个人“住、行、医、消”等生活场景，公司积极拓展“1+N”车非联动模式，2021年个人车险客户中购买非车险的比例同比大幅提升。
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公司坚持数据驱动，深入洞见客户差异化需求，实施细分客群的个性化产品服务推荐，创新线上线下融合的服务举措，客均保单件数和持有多张保单客户数稳步提升，客户价值持续增长。截至2021年底，集团个人客户客均保单数达2.28件，较上年末增长7.0%；持有两张及以上保单的个人客户数达3,257万，较上年末增长2.9%。公司积极推动协同模式创新突破，从产品协同向更全面的服务协同，依托品牌活动推进业务发展，协同价值贡献进一步深化。近年来，集团内跨板块的个人客户交叉渗透率不断提升。截至2021年底，持有多家子公司保单的个人客户数达1,032万，较上年末增长0.8%。
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注：客户数按有效一年期及以上保单投保人口径统计。
公司持续完善“太保服务”战略支撑体系，形成贯穿集团总部到中支公司的四级服务官工作机制，设立集团消费者权益保护部，围绕“身边服务、终身服务、精致服务”优化服务供给，提升客户体验。同时，公司通过数字化、智能化运营，持续提升服务效率。太保产险建设个人客户智能化运营平台，截至2021年底，个人客户车主线上化率达90.3%，同比提升29.5个百分点；太保寿险建设智慧两核生态平台，投保时效同比提升12%；太平洋健康险实现线上平台营运服务全覆盖，理赔服务时效同比提升15.2%。在行业首次公布由独立第三方机构中国银保信开展的2021年上半年保险服务质量指数评价结果中，太保产险、太保寿险分别在参与的财产险公司和人身险公司中位列第一。
二、团体客户经营
公司持续推动集合产品、服务、科技等要素的团体客户综合经营，推行按战略客户和重要团体客户分层经营、一体化推动的协同开发模式，不断提升为团体客户提供需求解决方案的供给能力。围绕服务国家战略，公司推动与战略客户结成合作伙伴关系，形成联合行动方案。公司推动团体客户协同开发全流程线上化，通过集团内的用户数据打通与应用，为每个战略客户开设专属频道，开发战略客户间业务合作互动的移动工具，打造掌上“朋友圈”。
集团层面建立起包括中央部委、省市政府等政府单位，央企、国企、全国500强、行业龙头等企业实体，国有大行、交易所、全国性股份制银行、证券公司、城市和农村商业银行等各类金融机构的重大客户集，2021年继续扩容，行业、区域覆盖面持续扩大。截至2021年末，与集团战略签约且在有效期内的客户达121家，较上年末增长17.5%；省市政府（省、自治区、直辖市、计划单列市）战略合作签约率78%，较上年末提升3个百分点。
环境、社会和治理（ESG）
一、ESG愿景
本公司发挥保险保障和资金运用专业优势，建设绿色低碳运营模式，积极构筑面向未来的可持续发展能力，全面塑造可持续发展文化，推动形成公司与生态环境、经济社会相关利益方和谐共生、互利共赢的发展格局，提升面向客户、员工、股东、社会的持续价值创造能力。
本公司坚持高质量发展、坚持系统观念、坚持开放融合、坚持风控底线，通过建立并完善ESG治理体系，进一步提升公司服务国家战略、实体经济和人民美好生活的能力。
二、ESG管理体系
本公司将ESG理念融入公司管理，构建ESG顶层设计和治理架构。董事会为ESG最高决策机构，推动各职能部门和子公司将ESG理念融入日常运营中，以此确保ESG管理有效性。
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专项分析
一、合并报表净利润
单位：人民币百万元
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二、流动性分析
（一）现金流量表
单位：人民币百万元
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本年度经营活动产生的现金流量净额增加0.3%至1,084.07亿元，主要原因是保户储金及投资款净增加额增加。
本年度投资活动使用的现金流量净额减少51.4%至660.94亿元，主要原因是由于收回投资收到的现金增加。
筹资活动现金流量净额由上年度的净流入变为本年度的净流出，主要原因是吸收投资收到的现金减少以及卖出回购金融资产款现金净减少额增加。
（二）资产负债率
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注：资产负债率=（总负债+少数股东权益）/ 总资产。
（三）流动性分析
本公司从集团层面对集团公司和子公司的流动性进行统一管理。集团公司作为控股公司，其现金流主要来源于子公司的股息及本身投资性活动产生的投资收益。
本公司的流动性资金主要来自于保费、投资净收益、投资资产出售或到期及融资活动所收到的现金。对流动资金的需求主要包括保险合同的有关退保、减保或以其他方式提前终止保单，保险的赔付或给付，向股东派发的股息，以及各项日常支出所需支付的现金。
由于保费收入仍然持续增长，因此本公司经营活动现金流通常为净流入。同时本公司注重资产负债管理，在战略资产配置管理的投资资产中，均配置一定比例的高流动性资产以满足流动性需求。
此外，本公司的筹融资能力，也是流动性管理的主要部分。本公司可以通过卖出回购证券的方式及其他融资活动获得额外的流动资金。
本公司认为有充足的流动资金来满足本公司可预见的流动资金需求。
三、与公允价值计量相关的项目
单位：人民币百万元
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注：可供出售金融资产公允价值变动对当年利润的影响为计提的资产减值准备。
本公司以公允价值计量的金融工具见财务报表附注十五和十六。
四、公司控制的结构化主体情况
本公司控制的结构化主体情况见财务报表附注六之2。
五、主要财务指标增减变动及原因
单位：人民币百万元
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六、偿付能力
本公司根据银保监会相关规定的要求计算和披露核心资本、实际资本、最低资本和偿付能力充足率。根据银保监会的规定，中国境内保险公司的偿付能力充足率必须达到规定的水平。
单位：人民币百万元
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本公司及本公司主要控股保险子公司偿付能力信息详见本公司在上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要。
七、敏感性分析
价格风险敏感性分析
下表为价格风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，本集团各报告期末全部权益资产注1投资在股票价格上下变动10%时（假设权益资产注1与股票价格同比例变动），将对本集团利润总额和股东权益产生的影响注2。
单位：人民币百万元
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注：
1、权益资产未包含债券基金、货币市场基金、理财产品、优先股和其他权益投资等。
2、考虑了股票价格变动造成的影响中归属于保户的部分。
八、保险合同准备金
本公司的保险合同准备金包括未到期责任准备金、未决赔款准备金、寿险责任准备金和长期健康险责任准备金；其中人寿保险业务需要计提该四种准备金，财产保险业务需要计提前两种准备金。
截至2021年12月31日，太保寿险保险合同准备金余额为12,645.97亿元，较上年末增长13.1%；太保产险保险合同准备金余额为1,180.52亿元，较上年末增长13.0%。保险合同准备金增长主要是业务规模的扩大和保险责任的累积所致。
本公司于资产负债表日对各类保险合同准备金进行总体上的负债充足性测试。若测试结果显示计提的各类保险合同准备金是充足的，则无需额外增提；若测试结果显示计提的各类保险合同准备金不充足，则额外增提保险合同准备金。
单位：人民币百万元
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九、再保险业务
2021年，本公司分出保费如下表：
单位：人民币百万元
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2021年，本公司分入保费如下表：
单位：人民币百万元
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截至2021年末，本公司应收分保准备金如下表：
单位：人民币百万元
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本公司根据保险法规及本公司业务发展和风险管理需要，决定本公司自留额及再保险的分保比例。为降低再保险的集中度风险，本公司与多家行业领先的再保险公司签订了再保险协议。本公司选择再保险公司的标准包括财务实力、专业能力、服务水平、理赔效率及价格条件，一般情况下优先选择记录良好并符合监管相关规定的国内外保险和再保险公司，包括被评为A-或更高评级的国际再保险公司。本公司选择的再保险合作伙伴主要有中国再保险（集团）股份有限公司及其附属子公司中国财产再保险有限责任公司和中国人寿再保险有限责任公司、瑞士再保险股份有限公司及慕尼黑再保险公司等。
十、主要控股、参股公司情况
截至2021年末，本公司主要控股、参股公司情况如下：
单位：人民币百万元
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注：
1、本表中各公司数据均为单体数据。关于本公司主要控股、参股公司的其他情况，详见本报告“经营业绩回顾与分析”部分和财务报告附注“合并财务报表的合并范围”及“长期股权投资”部分。
2、集团持股比例包括本公司直接及间接持股。
3、长江养老、太保资产根据财政部、银保监会《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）文件要求，自2021年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）等新金融工具相关会计准则。本表中长江养老、太保资产按新准则数据填列。
4、国联安基金根据证监会会计部、证券基金机构监管部下发的《关于基金公司执行<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>（2017）等企业会计准则的通知》，自2020年1月1日起开始执行相关新金融工具会计准则。本表中国联安基金按新准则数据填列。
十一、前五大客户
本报告期内公司前五大客户的保险业务收入占本公司保险业务收入约为0.6%，其中没有本公司关联方。
鉴于本公司的业务性质，本公司无与其业务直接相关的供应商。
十二、主要资产被查封扣押、冻结或者被抵押、被质押的情况
本公司主要资产为金融资产。截至本报告期末，本公司在证券投资过程中运用债券质押开展正常的回购业务，未发现有异常情况。
未来展望
一、市场环境与经营计划
当前和今后一个时期，世界仍在百年未有之大变局和世纪疫情的叠加影响中曲折前行，外部环境更趋复杂严峻和不确定。展望2022年，疫情持续反复，地缘政治风险加剧。中国经济尽管面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但总体向好趋势不变，社会发展保持稳定。长期来看，宏观经济发展、居民收入提升、人口结构变化、政府职能转变、社会治理机制创新、资本市场改革深化等，都将为中国保险市场长期发展注入持续动力，中国保险市场仍将是世界上最具活力、发展速度最快的市场之一。
公司将继续以“客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强”，“成为行业健康稳定发展的引领者”为目标愿景，锚定高质量发展方向，聚焦大健康、大区域、大数据三大重点领域，实现关键突破；持续强化人才队伍建设，提升“太保服务”能级，融入ESG可持续发展理念，提升核心竞争能力；严守风险底线，筑牢行稳致远坚强基石。
二、可能面对的主要风险及应对举措
一是从宏观环境看，新冠疫情仍将影响全球经济，各国经济复苏不平稳不均衡，发达经济体通胀水平居高不下，全球滞涨风险加大，多国超宽松货币政策面临转向，或引发金融市场动荡，世界经济形势仍复杂严峻。国内经济增长有所放缓，面临结构转型压力，疫情影响仍存在不确定性。长端无风险利率曲线处于下行趋势，信用风险释放仍将持续，保险、资管业务面临较大挑战。
二是从行业发展看，保险业正经历周期转换、动能重塑的关键时期，产险和寿险的业务增长和盈利能力面临挑战，经济结构转型升级倒逼行业加快供给侧结构性改革，对供给的效率与质量提出更高要求，资管行业开放步伐加快，国内市场竞争趋于激烈。随着公司治理准则、偿二代二期和《保险集团公司监督管理办法》的实施，以及国家层面重要法规的出台，监管要求持续加码，规范市场秩序、防范经营风险，合规经营的内涵、外延不断扩大，保险业面临更高的监管要求。
三是从公司经营看，极端气候、自然灾害和人为事故等引发的巨灾风险和大额赔付风险仍然较高，新兴风险对保险经营的稳定性造成潜在影响。人口年龄结构变化、寿险深化转型、车险改革推进、数字化和保险科技等对传统保险经营带来更多不确定性。公司推进“大健康”、“大区域”、“大数据”三大重点领域战略落地实施，提升公司业务转型和高质量发展，要求优化风险偏好和穿透管理，提升重点风险的监测、预警和处置能力，对公司治理、风险管理能力和投资能力等方面提出了更高要求。
针对上述风险，公司将坚持依法合规经营、专注主业、做精专业、坚守价值，持续创新转型，进一步加强宏观环境研判和重点风险预警应对，紧密围绕新周期下国家重大战略方向布局核心业务领域，通过科技驱动增强客户洞见和风险筛选能力，加快产品服务创新，持续优化资源配置效能；全面强化资产负债管理和交易对手信用风险管理，提升投研能力，不断改善资产负债匹配状况；持续优化风险识别、评估、预警和处置机制，加强累积风险管控，守住不发生系统性风险的底线，确保偿付能力充足和经营稳定,实现风险管控从软约束到硬约束的转变，提升风险管理在经营管理各环节中的作用，实现稳增长和防风险的均衡。
3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2022-006
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十五次会议通知于2022年3月11日以书面方式发出，并于2022年3月25日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事15人。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度董事会报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年年度报告〉的议案》
2021年年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2021年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度利润分配建议方案的议案》
公司2021年度经审计的按中国企业会计准则编制的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为人民币268.34亿元，母公司财务报表净利润为人民币135.79亿元。根据《公司章程》及其他相关规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。在结转上年度未分配利润后，公司2021年末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币413.96亿元。
公司2021年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本9,620,341,455股，按每股人民币1.0元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币9,620,341,455元，剩余部分的未分配利润结转至2022年度。现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，预计偿二代二期实施后仍满足监管要求。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配建议方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意本次利润分配方案经董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2021年度利润分配方案公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度投资资产战略配置方案检视及调整建议报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度资产配置暨投资预算方案的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司开展境内转融通证券出借业务的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票（孔庆伟、傅帆董事回避表决）
十二、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银保监会批准后生效。
具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十三、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对董事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的董事会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度公司治理报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度董事履职情况及评价结果报告〉的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告〉的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度非保险子公司管理报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十一、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度偿付能力报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度风险评估报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度合规报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度内部审计工作总结〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度内部审计工作安排〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度发展规划实施情况评估报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二十九、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年消费者权益保护工作情况报告及2022年消保工作要点〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十一、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年可持续发展报告〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十四、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度捐赠事项的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三十六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
同意2021年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，授权公司董事长根据境内外法律法规及监管要求，确定本次会议的召开时间、具体地址及有权出席本次会议股东的股权登记日。相关会议安排将在2021年度股东大会通知公告中一并发出。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2022年3月28 日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2022-007
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第十次会议通知于2022年3月11日以书面方式发出，并于2022年3月25日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度监事会报告〉的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年年度报告〉的议案》
在公司2021年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计的基础上，监事会认为：
1.公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度董事履职情况及评价结果报告〉的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度监事履职情况及评价结果报告〉的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的监事会议事规则自中国银保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度利润分配建议方案的议案》
监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票
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