北京市春立正达医疗器械股份有限公司

(上接69版)

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1. 基本信息

■

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

（三）审计收费情况

2021 年度大信的年度财务审计费用为58.00万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为大信具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意将续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构的事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对续聘大信会计师事务所为公司2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，事前认可意见：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供2021年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》提交第四届董事会第十九次会议审议。

独立意见：经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司 2021年年度股东大会决议之日起至 2022年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年 3月29日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-019

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司董事长兼实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币600.00万元。关联董事史春宝、岳术俊回避表决，出席会议的其他5名非关联董事一致同意该议案，出席会议的监事一致表决通过，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司在2022年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为：公司在2022年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在2022年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）2022年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2022年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

■

注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；

（三）2021年度日常关联交易预计和执行情况

2021年公司实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

■

注：占同类业务比例计算基数为2021年度的营业收入；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

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（二）与上市公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2022年公司与北京美卓医疗器械有限公司的关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易事项已于2022年3月28日经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2022年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。

综上，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-020

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书史春生先生的辞职报告。史春生先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注所有精力在公司总经理的职务上。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，史春生先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。史春生先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行，其辞去前述职务后，史春生先生仍担任公司总经理的职务。公司董事会对史春生先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董 事会提名，董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任孙源女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 孙源女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010- 58611761

电子邮箱：sunyuan@clzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年 3月 29日

附件1.孙源女士简历

孙源，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国农业大学工商管理专业。2011年06月-2014年4月任北京中成仁达会计师事务所项目经理，2014年04月-2017年01月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司管理会计，2017年01月-2020年6月任北京太和妇产医院财务经理，2020年6月起加入北京市春立正达医疗器械股份有限公司，任职财务经理。

截至本公告披露日，孙源女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-021

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2022年3月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史春宝先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），预计派发现金红利总额为人民币4,995.64万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2021年度实施现金分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的30%，主要系 2021 年，新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加自有资金人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 9亿元（含本数）。

现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

综上，董事会同意《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。

（五）审议通过《关于选举公司董事的议案》

史文玲女士符合上市公司董事任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

该项决议关联董事史春宝、岳术俊回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长、总经理辞任及拟选举新的董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任史春生为公司总经理的议案》

史春生先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长、总经理辞任及拟选举新的董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》

公司拟聘请的2022年审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供2021年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告准确、客观、真实地反映了公司情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司董事长兼实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权, 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，针对与美卓的2022年交易提交了董事会审议，除关联董事外的全部董事同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

该项决议关联董事史春宝、岳术俊回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

（九）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事会秘书史春生先生的辞职报告。史春生先生因工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，将投注精力在公司总经理的职务上。经公司董事会提名，董事会提名委员会、薪酬委员会审查，同意聘任孙源女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-020）。

（十）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事史春宝、岳术俊回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司 2021年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会作出回购 H 股行动。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

报告期内，董事会审计委员会按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等的相关规定，在监督外部审计机构、指导内部审计工作方面恪尽职守，切实履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制评价等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2022 年，公司审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

（十六）审议通过《关于〈2021 年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立非执行董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。公司独立非执行董事将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责。独立非执行董事认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立非执行董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2022 年，独立非执行董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的要求，秉承对全体股东负责的精神，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，同时，利用专业知识和经验为公司发展提供意见和建议，为持续提高和完善公司治理水平，促进公司稳健经营发挥积极作用。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立非执行董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议， 积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽 职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年 各项工作目标的实现。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

（二十）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2022-023）

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-023

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会、

2022 年第一次 A 股类别股东大会、

2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月1日 14点00分

召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月1日

至2022年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2021 年度股东大会审议议案及投票股东类型

■

（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

■

（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于 2022 年 3月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2021 年度股东大会第4项议案；2022 年第一次 A 股类别股东大会第1项议案；2022 年第一次 H 股类别股东大会第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东大会第1、2、3、4、9、11项议案；2022 年第一次 A 股类别股东大会第1项议案；2022 年第一次 H 股类别股东大会第1项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2021 年度股东大会第3、11项议案；

应回避表决的关联股东名称：：股东为公司董事或与上述董事存在关联关系的股东，应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk））和公司网站（www.clzd.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） A 股股东登记方式：

1.登记资料

（1）符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

①自然人股东：

本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（附件 1）及委托人股票账户卡（原件及复印件）；

②法人股东：

法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（附件 1）及股票账户卡；

③融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（2）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

（3）除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；

（4）拟出席现场会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2．登记方法

公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（1）现场登记：时间为 2022 年5 月30 日（周一）上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。 地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号。

（2）邮寄、电子邮件方式登记（请注明“股东大会”字样）：须在 2022 年 5月30 日（周一）17点前将上述登记资料通过邮寄、电子邮件方式送达本公司董事会办公室（地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号）。

（二） H 股股东登记方式：

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）

和公司网站（www.clzd.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：孙源

电话：010-58611761,4000101998

电子邮箱：ir@clzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号董事会办公室

（二）请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京市春立正达医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日召开的贵公司2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（一）2021 年年度股东大会审议议案及投票结果

■

■

（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-014

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额 ：每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2021年度新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。因此，结合国家实施人工关节集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于公司目前产品研发资金需求量大等实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司 2021年度实施现金分红比例低于2021 年度归属于上市公司股东净利润的30%，特此说明。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币32,236.07万元，公司 2021 年末母公司实现的净利润为人民币32,298.95万元。经第四届董事会第十九次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.30 元现金股利（含税），其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 7个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2021年 12 月 31 日，公司总股本 384,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币4,995.64万元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的15.50%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利32,236.07万元，母公司累计未分配利润为90,076.48万元，上市公司拟分配的现金红利总额为4,995.64万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司主要产品为关节假体产品及脊柱类植入产品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码：C358）中“其他医疗设备及器械制造”（分类代码：C3589）下的“植（介）入器械制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于第四条规定的 “生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务” 企业，属于重点推荐领域的科技创新企业。

上市公司所处行业特点为：国际医疗器械巨头在市场上更具优势、III 类医疗器械企业行业集中度逐步上升、国产医疗器械公司正加速进口替代进程、发展历史较短、规模企业较少、竞争格局分散，行业整合趋势明显、高端产品需求仍在扩大。

2021年，国家人工关节假体集采落地。基于行业特点，特别是国产医疗器械公司将加速进口替代进程，我公司进入业务拓展关键期以及研发加速期，将需要投入比较多的资金。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司发展阶段属成长期，需要进一步扩大研发投入和营销网络建设。公司经营模式包括传统经销模式、两票制经销模式配送商模式和直销模式，以传统经销模式为主。

近年来，随着“两票制”的推行，公司两票制经销模式和配送商模式的比例将逐年提升。现有模式下，占用经销商的资金比较多，而在未来这两种模式下，将占用本公司资金的数额提升。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币32,236.07万元，公司 2021 年末母公司实现的净利润为人民币32,298.95万元。公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。在公司的持续技术研发，全球市场的开拓的过程中，需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

2021年度新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、团队扩充的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益， 保障公司的可持续发展和资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月28日召开第四届董事会第十九次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021年度实施现金分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的30%，主要系 2021 年，新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：2021 年，新冠疫情和国家组织实施人工关节集中采购以及国内外政治经济形势多变等多重因素将继续对公司业务造成一定冲击。基于高端介入医疗器械的特点，公司将继续加大研发投入力度，不断丰富产品管线，强化市场开发，扩充国内外相关业务的销售团队等，在此过程中，需要大量的资金支持。因此，结合国家实施人工关节集中采购政策对公司外部经营环境造成的不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于公司目前产品研发资金需求量大等实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021年度实施现金分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的30%。

公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-015

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于

调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9亿元（含9 亿元）的部分闲置募集资金及最高不超过6 亿元（含 6亿元）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司于 2022 年 3月 28 日分别召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加自有资金人民币3亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币9亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。

在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益的分配

公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（七）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(下转71版)