北京市春立正达医疗器械股份有限公司

(上接70版)

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

4.公司财务部安排专人及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5.公司监事会、独立董事、董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、本次事项所履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年 3月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况

2022 年 3月 28 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加自有资金人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 9亿元（含本数）。有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年 3月 29日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-017

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于董事长、总经理辞任

及拟选举新的董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）提升经营管理水平和实现长远发展战略的考虑，公司董事长兼总经理史春宝先生于近日向公司董事会递交辞去公司董事长及总经理职务的书面辞职报告。辞职后，史春宝先生仍担任公司董事及董事会战略委员会主席。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，史春宝先生目前仍为公司董事长，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长任职之日止。

史春宝先生在担任公司董事长及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司经营管理工作，任期内公司经营业绩实现稳健增长且于 2021 年 12 月 30日成功在上海证券交易所科创板发行上市。史春宝先生辞去公司董事长及总经理职务后，将投入更多精力于公司的整体发展战略布局。公司及公司董事会对史春宝先生在任职董事长及总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长史春宝先生提名、董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，公司董事会同意提名史文玲女士（简历附后）为公司董事会执行董事候选人。此项提名须提交公司股东大会审议。

经公司董事长史春宝先生提名、董事会提名委员会、薪酬委员会审查，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任史春生为公司总经理的议案》，聘任史春生先生为公司总经理（简历附后），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2022年 3月 29日

附件1.史文玲女士简历

史文玲，女，汉族， 1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2020年任职于字节跳动用户增长部门，2022年3月起加入春立医疗担任董事长助理。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股票，史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2.史春生先生简历

史春生，男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2001年11月起加入春立有限，历任车间工人、检验员，质量部副经理、企管部经理、生产部经理及厂长助理，2014年1月起任公司副总经理，2020年8月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，史春生先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-022

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年3月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2022年 3月11日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司增加自有资金人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币 9亿元（含本数），有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。

综上，监事会同意《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-015）。

（三）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》

监事会认为：大信会计师事务所具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年境内外财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司在2022年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。

（七）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购不超过于本决议案获本公司 2021年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2021年年度报告全文和2021年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括 2021年度业绩公告和2021年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2021年度业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

经审议，监事会认为： 1、公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2021年度社会责任报告》符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2021年度履行企业社会责任的重要信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2022年 3月29日