北京龙软科技股份有限公司

(上接137版)

于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向参股公司同比例增资事项，有利于促进参股公司健康有序发展，进一步加强公司的产业布局和整合能力，推动公司整体战略目标的实现。董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司向参股公司同比例增资暨关联交易事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及相关法律、法规规定，结合最新修订的法规及公司实际情况，公司修订了《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-013

北京龙软科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）于2022年3月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于《修订〈北京龙软科技股份有限公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》部分条款的相关情况

2022年1月5日，证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》，进一步规范上市公司章程的相关内容。结合最新修订的法规及公司实际情况，公司修订了《北京龙软科技股份有限公司章程》，章程修订内容如下：

■

■

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交公司2021年度股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-012

北京龙软科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年4月20日 10点00分

召开地点：北京市海淀区王庄路18号北京西郊宾馆五号楼2层荟缘厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年4月18日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）到公司2005会议室办理登记手续。

（二）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2005会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4月18日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）特别提醒：

为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请在参会登记同时提供“北京健康宝”和“通信大数据行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司将按照最新的疫情防控要求对前来参会人员进行信息查验、体温测量和登记，来自北京地区以外的参会人员需提供48小时内核酸检测阴性证明文件；参会人员请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合。

（四）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区世纪科贸大厦C座2106室

邮政编码：100190

联系电话：010-62670727

联系人：郭俊英

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京龙软科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-011

北京龙软科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年3月28日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“龙软科技”）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，节余募集资金（包括利息收入）金额占募集资金净额超过10%，经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381,927,100.00元，扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

■

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募投项目为“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”。截至2022年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已投资完成。

（一）本次结项募集资金专户存储情况

本次结项募集资金投资项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”，截至2022年3月18日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

（二）募集资金节余情况

截至2022年3月18日，本次结项项目募集资金使用情况及节余情况如下：

单位：万元

■

注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已建设完毕，且达到项目预定要求，可以结项。

2、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

3、公司募投项目研发结合项目实施进行，相应节约了募投支出。

4、募集资金在存储过程中产生了利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”已建设完成。截至2022年3月18日，募集资金投资项目结项后的节余募集资金为12,353.78万元（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准），公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定。公司独立董事同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定。公司监事会同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本议案尚须经公司股东大会审议批准。保荐机构对于公司将募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项无异议。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-010

北京龙软科技股份有限公司

关于公司及全资子公司申请2022年度

综合授信额度的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）及全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币10，000万元的综合授信额度。

●本次授信不涉及担保事项。

●本事项尚需提交股东大会进行审议。

公司于2022年3月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》。具体情况公告如下：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过后至2022年度股东大会召开之日止。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-007

北京龙软科技股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例

公司本年度A股每10股派发现金红利2.68元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每10股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币158,564,876.89元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.68元（含税）。截至2021 年 12月31日，公司的总股本为7,075万股，以此计算合计拟派发现金红利18,961,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每10股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分派方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营 业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该 方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展；

本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意2021年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年3月28日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

监事会同意2021年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-004

北京龙软科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月28日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年3月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2021年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》并听取独立董事述职报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事李琳、丁日佳、吴团结向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（四）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

2021年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通 过总经理工作报告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（五）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-006）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.68元(含税)，预计派发现金红利总额为 18,961,000元，占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.06%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,075万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》

董事会审议通过公司董事、监事 2022年度薪酬标准，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》

同意公司高级管理人员2022年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（十二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京龙软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司及全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于LongRuan GIS的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

（十五）审议通过《关于公司新设立“国际业务部”的议案》

根据公司发展需要，同意公司新设部门“国际业务部”。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（十六）审议通过关于对参股公司增资暨关联交易的议案

董事会认为：公司向参股公司同比例增资事项，有利于参股公司健康有序发展，满足参股公司经营发展需要，从而增强参股公司综合竞争实力。对参股公司增资进一步加强公司的产业布局和整合能力，推动公司整体战略目标的实现，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意公司向参股公司同比例增资暨关联交易事项。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

关联董事姬阳瑞对此议案已回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（十七）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京龙软科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

（十八）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2022-009

北京龙软科技股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”、“龙软科技”）拟向参股公司山西阳煤联创信息技术有限公司（以下简称“阳煤联创”或“参股公司”）增资800万元。本次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有参股公司20%的股权。

● 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2022年3月28日，龙软科技召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与华阳新材料科技集团有限公司（简称“华阳集团”）、石化盈科信息技术有限责任公司（简称“石化盈科”）共同对阳煤联创进行同比例增资。其中，公司现金增资800.00万元，华阳集团现金增资2,400.00万元，石化盈科现金增资800.00万元。本次增资完成后，阳煤联创注册资本由1,000.00万元增加至5,000.00万元，公司、华阳集团及石化盈科对阳煤联创的持股比例保持不变，公司仍持有阳煤联创20%的股权。

公司董事、总经理姬阳瑞先生担任阳煤联创的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》的规定，阳煤联创为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

截止本公告披露日，过去12个月内，公司与阳煤联创未实际发生关联交易。本次关联交易事项尚在董事会审

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