浙江三星新材股份有限公司

公司代码：603578 公司简称：三星新材

浙江三星新材股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，拟派发现金红利30,272,381.04元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.73%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为15,768,374.8元（不含交易费用）。将该回购金额与公司2021年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计46,040,755.84元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.74%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，预计转增后公司的总股本为178,882,252股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,474,780股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。

（1）我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展；

（2）我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间；

（3）低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。

（4）行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。

（5）饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元气森林等，其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备，2021年，因订单旺盛、产能紧张，公司的玻璃深加工产能主要用于保障公司玻璃门体的加工和制造。公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。

公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示：

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除传统商用冷柜外，目前应用于无人零售的自动售卖机以及应用于生物样本、药品安全、血液安全和疫苗安全的医疗低温储存设备，增长速度较快。公司为这类设备提供玻璃门体解决方案。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入82,591.73万元，同比增长43.52%；实现利润总额10,494.18万元，同比增长17.57%；实现归属于母公司所有者的净利润9,849.81万元，同比增长18.15%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-027

浙江三星新材股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第七次会议已于2022年3月18日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2022年3月28日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议。

（二）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议。

（三）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。

监事会认为：公司2021年年度利润分配及公积金转增股本方案符合相关法

律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年年度利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、盈利水平及资金状况，符合公司及全体股东的长期利益，有利于公司健康、持续的发展。综上，监事会同意本次利润分配及公积金转增股本方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：临 2022-028）。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议。

（四）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-029）。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议。

（五）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临 2022-030）。

（六）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

（七）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据财政部的相关文件，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三 星新材关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-031）。

（八）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司2021年年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司2021年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《三星新材2021年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2021 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议

（九）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募 集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中 国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使 用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《三星新材 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告 编号：临 2022-032）。

本议案尚须提交 2021年年度股东大会审议

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2022年3月29日

● 备查文件

1、三星新材第四届监事会第七次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-034

浙江三星新材股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年04月07日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动③投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登

录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sxxcyq@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

答。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年03月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月07日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年04月07日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：杨敏先生

董事、总经理：杨阿永先生

董事、董事会秘书、投资总监：常旭先生

财务总监：杨佩珠女士

独立董事：黄轩珍女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月07日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月29日(星期二)至04月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sxxcyq@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0572-8370557

邮箱： sxxcyq@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年 3月29 日

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-029

浙江三星新材股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021年度财务报表审计费用为77.38万元(含税)，内控审计费用为21.20万元(含税)，合计审计费用为98.58万元(含税)。本期审计费用较上期审计费用增加8.48万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2022年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查,并对其在 2021年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。在 2021 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

2022年3月28日公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年3月29日

● 备查文件

1、三星新材第四届董事会第九次会议决议；

2、三星新材第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事的事前认可意见、独立意见；

4、董事会审计会员会履职情况说明文件；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-032

浙江三星新材股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕358号文核准，上海证券交易

所同意，本公司由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2019年5月30日)收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券1,915,650张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币191,565,000.00元，扣除保荐承销费6,300,000.00元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍佰贰拾陆万伍仟元整(￥185,265,000.00)，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计2,290,713.68元(其中律师费660,377.36元，会计师费1,000,000.00元，资信评级费330,188.68元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用300,147.64元)后，公司本次募集资金净额为人民币壹亿捌仟贰佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾陆元叁角贰分(￥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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截至2021年12月31日，募集资金余额为6,389.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中募集资金专户存储余额1,389.92万元，暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额5,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三星新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2019年6月分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理

1.公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，于2020年5月7日召开了2020年第一次临时股东大会，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

2.公司于2021年5月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起12个月内循环使用。

截至2021年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：

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[注1]期末对50,000,000.00元产品本金合计计提162,962.01元未到期的利息收入

[注2]该笔15,000,000.00元产品已于2022年2月16日到期并收回本息

三、年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度募集资金存放与实际 使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕1510号），并出具鉴证结论如下： “我们认为，三星新材公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了三星新材公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构认为：“经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。”

浙江三星新材股份有限公司

2022年3月29日

附件：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江三星新材股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]由于受新冠疫情影响，考虑到“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，公司拟将“新增年产315万平方米深加工玻璃项目”达到预定可使用状态日期延期至2022年5月

[注2]截至2021年12月31日，上述承诺投资项目均尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-033

浙江三星新材股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月18日 14 点30 分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月18日

至2022年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审

议通过，具体内容详见2022年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董 事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-026）、《浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-027）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：杨敏、杨阿永、王雪永、张金珠

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业 执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）。

（二）参会登记时间：2021年4月15日 上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30

（三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海 333 号)

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号

联系人：常旭、杨琦

联系电话：0572-8370557

传真：0572-8469588

邮编：313213

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

三星新材第四届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三星新材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-026

浙江三星新材股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第九次会议于2022年3月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈2021年度总经理工

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