上海元祖梦果子股份有限公司

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-014

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，《三方监管协议》履行正常。

于2021年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司于2020年7月1日止，办理完成中国工商银行上海市赵巷支行（账号为：1001801029000000585）与中国银行上海市国贸中心支行（账号：441672746713）的募集资金专用账户的注销手续（详见公告2020-029）。

公司于 2021 年 9 月 10 日，将存放于上海银行股份有限公司赵巷支行（账号为：03003078409）募集资金专用账户的募集资金合计28,486,632.22 元全部转至公司普通账户，并对该账户进行注销（详见公告2021-038）。

截止2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币0元，明细见下表：

币种/单位：人民币/万元

■

三、募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

自2021年1月1日至2021年12月31日止期间募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：2021年度本公司新开直营门店38家，投资总额人民币1,814.18万元，以自有资金垫付。2021年度线上业务推广项目人民币2,038.98万元，其中1,454.14万元以自有资金垫付。经董事会审议并批准后，将于2021年将该先行垫付的金额由募集资金账户转出至自有资金账户。经本公司2021年4月16日的董事会审议并批准，2020年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金为人民币4,189.82万元和线上业务推广项目人民币2,488.55万元，已于2021年5月20日将先行垫付的金额自募集资金账户转出至自有资金账户。

注1： 营销网络建设项目：截至2021年6月30日，本项目实施过程中的2021年度新增及改造门店2021年度募集资金使用期内实现营业收入人民币1,927.61万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期，随着项目的实施，效益将逐步体现。

注2： 线上业务推广项目：由于该项目主要用于京东、淘宝等线上平台宣传，加强线上业务推广与运营，2021年度募集资金使用期内实现营业收入人民币35,501.19万元，较2020年同期营业收入增加53.52%。

注3： 增加设备项目：本项目已于2018年度完成设备的采购及更新。

注4： 信息化系统建设项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

注5： 物流仓储中心项目：由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未单独核算 (已经结项) 。

注6： 研发中心项目：由于该项目主要从事新产品研发工作，经济效益无法直接估算，公司未单独核算 (已经结项)。

2.募投项目先期投入及置换情况

本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据2020年5月8日本公司2020年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。2021年度本公司利用闲置募集资金购买了上海银行结构性存款产品（“稳进”3号），具体情况如下：

币种/单位：人民币/万元

■

截止2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币0元。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

2021年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

自2020年1月1日至2020年12月31日止期间，本公司存在变更募集资金投资项目的情况。将6,000万元募集资金变更用于新项目线上业务推广项目，剩余募集资金仍用于“营销网络建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订) 》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、上网披露的公告附件

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-015

上海元祖梦果子股份有限公司

2021年度关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计报告的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

● 公司《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

一、 日常关联交易基本情况：

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：经公司第四届董事会第二次会议审议，通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》。关联董事回避表决该议案。

2、独立董事事前认可意见：

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2021年度关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况是公司经营活动中产生的正常业务范围，交易遵循了公开、公平、公正的原则，所涉及的价格客观公允，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定，我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事回避表决。

我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事依法回避表决。

3、独立董事意见：

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们对公司2021年度日常关联交易执行情况进行了确认，并对公司2022年度日常关联交易预计报告进行了事前审核，并发表了独立意见：公司2021年度日常关联交易，属于正常经营活动，该关联交易以公允为原则，交易定价客观、公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）2021年度关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海元祖启蒙乐园有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东

注册资本：人民币1162.4240万元整

法定代表人：张秀琬

经营范围：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

主要股东：

■

主要财务指标：

单位：万元

■

2、上海梦世界商业管理有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室

注册资本： 5000万人民币

法定代表人：张秀琬

主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

主要股东：

■

主要财务指标：

单位：万元

■

3、上海诺佑贸易有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢4楼E区483室

注册资本：5000万人民币

法定代表人：陈碧玲

主营业务：一般项目：销售及网上零售工艺美术品及收藏品（象牙及其制品、文物除外）、日用百货、食用农产品，非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（金融信息服务除外）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；汽车租赁（不含驾驶员）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

主要股东：

■

主要财务指标：

单位：万元

■

（二）关联关系

公司与上述关联企业均为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易的目的和主要内容

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。与关联方发声的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

六、备查文件

1. 元祖股份第四届董事会第二次会议决议；

2．元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；

3. 元祖股份独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-016

上海元祖梦果子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 委托理财金额：投资额度不超过180,000万元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款

● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

一、委托理财概述:

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

（二）资金来源

本委托理财的资金来源为公司闲置自有资金

（三）委托理财的基本情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”或“公司”）于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过180,000万元暂时闲置自有资金用于购买银行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，由董事长签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

具体委托理财产品在授权范围内以购买时为准。

（四）公司内部需履行的审批程序

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

上述委托理财事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的合同主要条款

闲置自有资金的委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。公司计划进行委托理财金额不超过180,000万元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品。

（二）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金委托理财投资方向为短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、委托理财受托方情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：万元

■

根据新金融准则要求，购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过180,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效。

1、独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保日常运营和资金安全的前提下，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，并已履行了规定的审批程序；不构成关联交易，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司拟使用不超过人民币180,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾伍亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2021年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易，没有损害公司及中小股东利益。

监事会同意公司使用不超过人民币180,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

八、报备文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-020

上海元祖梦果子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，于2022年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

公司章程具体修改情况如下：

■

另外删减原第八十五条、八十六条，八十七条、八十八条、八十九条、第一百三十条一第一百四十一条。除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

修订后的《上海元祖梦果子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-021

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2022年3月25日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年3月15日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事1名，视讯出席董事2人（监事杨子旗、李彦因疫情原因以视讯方式出席本次会议）。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2021年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于续聘公司2022年财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、元祖股份第四届监事会第二次会议决议；

2、元祖股份第四届监事会第二次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-022

上海元祖梦果子股份有限公司

2021年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要经营数据公告如下：

一、2021年度主要经营数据

1、主营业务分渠道情况

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2021年度电商销售额比上年同期增加61.55%，占集团主营收入为41.55%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-023

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月20日 13点 00分

(上接101版)

(下转104版)